Ухвала

від 16.07.2019 по справі 759/12585/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4270/19

ун. № 759/12585/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000194 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000194 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2019 у керівництва ТОВ «Вітана», код ЄДРПОУ 31652861, а саме у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел на безоплатне заволодіння, шляхом обману майном, яке належить ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», код ЄДРПОУ 42575858, директором якого являється ОСОБА_9 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого нанезаконне,безоплатне заволодіннячужим майном,та прикриття своїх дійсних намірів, директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_5 , 30.01.2019 року уклав цивільно-правову угоду, яку виконувати він наміру не мав, а саме договір купівлі-продажу нафтопродуктів №300119/1, з директором ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» ОСОБА_9 . Розрахунок за поставлений товар здійснювався тільки в безготівковій формі на банківські рахунки сторін, де ТОВ «Вітана» використовувало р/р НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, а ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», р/р НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Сбербанк», МФО 320627.

В подальшому, після укладення вказаного договору, ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , який являється співвласником товариства, з ОСОБА_6 , який є фактичним керівником товариства, та з ОСОБА_8 , бізнес партнером ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння майном ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», замовили в період часу з 23.03.2019 року по 26.03.2019 року партію нафтопродуктів, на загальну суму 8 600 804 грн. 25 коп.

Після отримання нафтопродуктів ОСОБА_5 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , з метою прикриття своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння майном ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», та не викликання будь-яких підозр з боку його керівництва, почав перераховувати частину коштів за раніше отриманий товар на рахунок ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», погасивши частину заборгованості на суму 540 804 грн. 25 коп. та останню оплату здійснив 06.05.2019 року, в результаті чого заборгованість ТОВ «ВІТАНА» перед ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» становить 8 060 000 грн.

Після цього, з метою легалізації та отримання прибутку від незаконно отриманого майна, посадові особи ТОВ «ВІТАНА» продали раніше отримане дизельне пальне від ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» за заниженими цінами (24грн/літр) ТОВ «Роза-Л» (код ЄДРПОУ 39633783), юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23, на загальну суму 1 152 260 та ТОВ «Енерго-Сила» (код ЄДРПОУ 37033838), юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н, на загальну суму 290 777 грн. та до даного часу не розрахувалися з ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що керівництво ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861), діючи умисно, групою осіб, шляхом обману, який виражається у приховуванні справжнього характеру своїх дій, спрямованих на незаконне, безоплатне заволодіння майном ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» за цивільно-правовою угодою, а саме договором «Купівлі продажу нафтопродуктів» №300119/1 вчинили злочин передбачений ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема:

-Показаннями директораТОВ «Вітана», ОСОБА_5 ,який зазначає: що договір з ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» був прикриттям для заволодіння його майном яке і сталося. В квітні 2019 коли виникла заборгованість у ТОВ «Вітана» перед ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», на рахунках підприємства перебувало достатньо коштів для погашення даної заборгованості, але за вказівкою ОСОБА_6 вони використовувалися в його власних цілях та перераховувалися на підконтрольні йому рахунки і умисно не використовувалися для забезпечення договору з ПП «АВ Енерджі ОЙЛ».

- Показаннями директора ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», ОСОБА_9 ,яка зазначає: що одразу після укладення договору почалися затримки з оплатою товарів та послуг, які надавала ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» ТОВ «Вітана», але на то час це підозр не викликало. Всі питання про оплату товарів та послуг у ТОВ «Вітана» контролював ОСОБА_6 разом із ОСОБА_8 . Після того як виникла заборгованість на суму 8 060 000 грн., керівництво ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» звернулось за поясненнями до директора товариства «Вітана» ОСОБА_5 з вимогою надати інформацію, щодо причин безпідставного заволодіння майном ПП «АВ Енерджі ОЙЛ». Згідно пояснень директора ТОВ «Вітана» ОСОБА_5 , він отримав пряму вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо несплати поставленого товару ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ». За вказівками цих осіб грошові кошти, які мали надійти підприємству, переказувалися іншим юридичним особам. Також ОСОБА_9 повідомила, що ОСОБА_6 вчиняв злочин спільно з ОСОБА_8 , який є його бізнес партнером.

- Показаннями бувшого головного бухгалтера ТОВ «Вітана» ОСОБА_10 , яка зазначає: що з травня 2014 року по 26.04.2019 року вона перебувала на посаді головного бухгалтера у ТОВ «Вітана». Працюючи на даному підприємстві ОСОБА_5 давав їй письмові та усні вказівки про те, кому відправляти кошти за отримані товари та послуги товариства, а кому ні. Кошти направлялися не по умовах договору, а як вирішувало керівництво ТОВ «Вітана». ОСОБА_6 був партнером ОСОБА_5 та фактично керував компанією, хоча юридично не мав ніякого відношення до неї. ОСОБА_5 завжди узгоджував з ОСОБА_6 питання, які пов`язані з взаємовідносинами компанії з її контрагентами. ОСОБА_6 дуже часто бував в офісі ТОВ «Вітана», інколи він телефонував до неї та давав вказівки, щодо відправлення оплати за поставлені товари та послуги контрагентам ТОВ «Вітани».

Актами звіркивзаємних розрахунків,які підписаніта скріпленімокрими печатками ОСОБА_5 та ОСОБА_9 де зазначено, що станом на 18.04.2019 року ТОВ «Вітана» заборгувала ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» кошти за поставлений товар, на загальну суму 8 300 000 грн, тобто ТОВ «Вітана» не розраховувалася на протязі більш як 30 днів, що виходить за рамки укладеного договору №300119/1. Дані акти звірки підписані ОСОБА_5 , що вказує на те, що він розумів, яка заборгованість ТОВ «Вітана» перед ПП «АВ Енерджі ОЙЛ».

Реєстру (виписки) руху грошових коштів на розрахунковому рахунку між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», де зазначено, що ТОВ «Вітана» на протязі дії договору між ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» оплачувала товари та послуги не в повному об`ємі, а останню оплату було здійснено 06.05.2019 року в результаті чого і виникла заборгованість.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діяв спільно з ОСОБА_8 . Слідством встановлено, що будинок загальною площею: 254,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , яка є близькою родичкою бізнес партнера ОСОБА_6 , ОСОБА_8 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.06.2019 року, власником будинка за адресою: АДРЕСА_1 , початково був ОСОБА_6 , який набув його у власність 01.07.2009 року, згідно договору купівлі-продажу, ВМЕ 657459, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 за № 1135.

Пізніше, 20.09.2016 року, ОСОБА_6 продав вказаний будинок згідно договору купівлі-продажу, Р. № 2127, серія та номер: НВА 027982, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 , громадянці ОСОБА_11 , яка є близькою до ОСОБА_8 особою, однак сам ОСОБА_6 там продовжує проживати. Крім того, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.06.2019 року, вказаний будинок знаходиться на земельній ділянці, яка перебуває в оренді ОСОБА_6 , площа земельної ділянки 0,0808 га, кадастровий номер: 6510136300:28:004:0214.

Слідчий уклопотанні зазначає,що підставоюдля проведенняобшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які є знаряддям вчинення злочину та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, документів, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображення відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення для розкриття даного злочину.

Крім того, з метою притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, у кримінальному провадженні необхідно провести комплекс судових експертиз таких як: судову почеркознавчу експертизу, експертизу друкарських форм, комп`ютерно-технічну експертизу, судову почеркознавчу експертизу та експертизу друкарської форми, які необхідно призначити з метою встановлення належності підписів особі, яка їх здійснила ( ОСОБА_5 ), які містяться на документах, пов`язаних з взаємовідносинами між ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», ТОВ «Роза-Л», ТОВ «Енерго-Сила» та ТОВ «Вітана» та ідентифікація відтиску печатки, яка знаходиться на даних документах.

Відповідно до п. 1.1 Наказу Міністерстваюстиції України08.10.1998 року № 53/5(у редакції наказуМіністерства юстиції Українивід26.12.2012№ 1950/5 длявирішення питаньекспертизи,експерту необхіднонадати:оригінали документівз наявнимирукописними записамита підписами.Для проведеннясудової експертизи друкарської форми відповідно до п.3.3.5, вищевказаного наказу, експерту необхідно надати оригінали документів та печатку, штамп якою нанесено відтиск.

Комп`ютерно-технічну експертизу необхідно призначити з метою дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, які були засобом або знаряддям вчинення злочину, подолання логічного захисту та може бути використана для встановлення обставин вчинення злочину. Відповідно доп. 13.3.вказаного наказу,для дослідженняінформації,що міститьсяна комп`ютернихносіях,експерту надаєтьсясам комп`ютернийносій,а запотреби комп`ютернийблок (комплекскомп`ютерних засобів,до складуякого входитьдосліджуваний носій). Таким чином, вилучення електронних інформаційних систем є необхідною умовою проведення експертного дослідження, та є засобом вчинення злочином, а також вилучення пов`язане з подоланням систем логічного захисту на носіях інформації.

З метою недопущення знищення та переховування речових доказів та документів, які будуть мати суттєве значення для обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення певній особі, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на території земельної ділянки з кадастровим номером 6510136300:28:004:0214,де знаходяться речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та зафіксовані відомості вчинення злочину, які планується відшукати, а саме:

-договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ»;

-печатку ТОВ «ВІТАНА» код ЄДРПОУ 31652861, або її відтиски;

-договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Енерго-Сила» код ЄДРПОУ 37033838, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н;

-договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Роза-Л» код ЄДРПОУ 39633783, юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23;

-носії інформації в паперовому та електронному вигляді, блокноти, записники, журнали, чорнові записи, мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститися відомості, щодо купівлі у ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» нафтопродуктів та подальшої їх реалізації;

-копії установчих документів підприємства (статутів, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, тощо);

-інші документи або носії інформації в кількості на менше 15-ти штук, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Вітана» ОСОБА_5 .

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, обґрунтовується тим, що у даних документах міститься інформація, яка буде покладена в основу обвинувачення керівництва ТОВ «ВІТАНА» у вчиненні ними злочину передбаченого ст. 190 КК України. Дані особи з метою уникнення кримінальної відповідальності будуть намагатися знищити будь-які докази, які пов`язані з їх протиправною діяльністю. Крім того, як зазначив ОСОБА_5 на банківські рахунки товариства вже накладено арешт, компанія на даний час не проводить жодних операцій з контрагентами, що свідчить про те, що компанія фактично збанкрутіла і керівництво буде вживати всіх заходів з метою приховування злочинної діяльності ТОВ «Вітани».

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалася за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно допостанови судовоїпалати укримінальних справахВерховного судуУкраїни від24.11.2016 року № 5-250кс(15)16 установлено, що при вчиненні шахрайства під час укладення договорів цивільно-правового характеру слід в обов`язковому порядку встановлювати умисел особи на заволодіння майном в момент його отримання. Не виключені випадки, коли особа укладає той чи інший цивільно-правовий договір (кредитний, купівлі-продажу, оренди, комісії тощо) лише для того, щоб приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне безоплатне заволодіння чужим майном. Як наслідок, має місце обман у намірах обман щодо тих цілей, на які планується використати майно, отримане на підставі цивільно-правового договору. Інакше кажучи, наявність формальних (навіть належним чином оформлених) цивільно-правових відносин, за допомогою яких суб`єкт прагне завуалювати свій злочинний умисел, за наявності підстав не повинна бути перешкодою для оцінки скоєного як злочину, передбаченого статтею 190 КК.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 7 абз. 2 ст. 223 КПК України, обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи з ч. 3 ст. 233 КПК України, під час розгляду зазначеного клопотання слідчим у клопотанні в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , будинок згідно Інформаціі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_11 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 6510136300:28:004:0214,яка перебуває в оренді ОСОБА_6 , де можуть знаходитися речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та зафіксовані відомості вчинення злочину.

Виходячи з вимог КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання дозволу на проведення обшуку слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, так як не вказано їхні прізвища, імена та по батькові, та щодо надання дозволу на проведення обшуку оперативним співробітникам за письмовим дорученням слідчого, оскільки, єдиним процесуальним документом, що надає право особі на обшук є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право на обшук, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Отже, з огляду на викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000194 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 . іншим слідчим, які входять в групу слідчих: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , в будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , та знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №6510136300:28:004:0214, та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, яка перебуває в оренді ОСОБА_6 ,та розташованаза адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення матеріальних об`єктів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ»;

-носії інформації в паперовому та електронному вигляді, блокноти, записники, журнали, чорнові записи, мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститися відомості, щодо купівлі у ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» нафтопродуктів та подальшої їх реалізації;

-копії установчих документів підприємства (статутів, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, тощо);

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1