Ухвала

від 11.07.2019 по справі 759/12493/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4241/19

ун. № 759/12493/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000194 від 13.06.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000194 від 13.06.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки № 170791135 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві спільної часткової власності: ОСОБА_4 (частка ?) та ОСОБА_5 (частка ?), з метою виявлення та вилучення матеріальних об`єктів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ»;

- печатку ТОВ «ВІТАНА» код ЄДРПОУ 31652861, або її відтиски;

- договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Енерго-Сила» код ЄДРПОУ 37033838, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н;

- договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Роза-Л» код ЄДРПОУ 39633783, юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23;

- носії інформації в паперовому та електронному вигляді, блокноти, записники, журнали, чорнові записи, мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститися відомості, щодо купівлі у ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» нафтопродуктів та подальшої їх реалізації;

- копії установчих документів підприємства ТОВ «Вітана» (статутів, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, тощо);

- інші документи або носії інформації в кількості на менше 15-ти штук, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Вітана» ОСОБА_6 ..

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019110000000194 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2019 у керівництва ТОВ «Вітана» код ЄДРПОУ 31652861, а саме у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел на безоплатне заволодіння, шляхом обману майна, яке належить ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» код ЄДРПОУ 42575858 директором якого являється ОСОБА_9 .

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на незаконне, безоплатне заволодіння чужого майна, та прикриття своїх дійсних намірів, директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_6 , 30.01.2019 уклав цивільно-правову угоду, яку виконувати він наміру не мав, а саме договір купівлі-продажу нафтопродуктів №300119/1, з директором ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» ОСОБА_9 . Розрахунок за поставлений товар здійснювався тільки в безготівковій формі на банківські рахунки сторін, де ТОВ «Вітана» використовувала р/р НОМЕР_1 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, а ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ «Сбербанк», МФО 320627.

В подальшому, після укладення вказаного договору, ОСОБА_6 діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , який являється співвласником товариства, з ОСОБА_7 , який є фактичним керівником товариства, та з ОСОБА_8 , бізнес партнером ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння майном ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» замовили в період часу з 23.03.2019 по 26.03.2019 партію нафтопродуктів, на загальну суму 8 600 804 грн. 25 коп.

Після отримання нафтопродуктів ОСОБА_6 який діяв за вказівкою ОСОБА_7 , з метою прикриття своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння майном ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», та не викликання будь-яких підозр з боку його керівництва, почав перераховувати частину коштів за раніше отриманий товар на рахунок ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», погасивши частину заборгованості на суму 540 804 грн. 25 коп. та останню оплату здійснив 06.05.2019 в результаті чого заборгованість ТОВ «ВІТАНА» перед ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» становить 8 060 000 грн.

Після цього, з метою легалізації та отримання прибутку від незаконно отриманого майна, посадові особи ТОВ «ВІТАНА» продали раніше отримане дизельне пальне від ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» за заниженими цінами (24грн/літр) ТОВ «Роза-Л» (код ЄДРПОУ 39633783), юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23, на загальну суму 1 152 260 та ТОВ «Енерго-Сила» (код ЄДРПОУ 37033838), юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н, на загальну суму 290 777 грн. та до даного часу не розрахувалися з ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ».

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 13.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42019110000000194, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 (частка ?) та ОСОБА_5 (частка ?).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та документів, подальшого виконання ухвал про проведення судової почеркознавчої експертизи, експертизи друкарських форм, комп`ютерно технічної експертизи у кримінальному провадженні, а саме:

- договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ»;

- печатку ТОВ «ВІТАНА» код ЄДРПОУ 31652861, або її відтиски;

- договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Енерго-Сила» код ЄДРПОУ 37033838, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н;

- договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Роза-Л» код ЄДРПОУ 39633783, юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23;

- носії інформації в паперовому та електронному вигляді, блокноти, записники, журнали, чорнові записи, мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститися відомості, щодо купівлі у ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» нафтопродуктів та подальшої їх реалізації;

- копії установчих документів підприємства ТОВ «Вітана» (статутів, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, тощо);

- інші документи або носії інформації в кількості на менше 15-ти штук, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Вітана» ОСОБА_6 .

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000194 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки № 170791135 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві спільної часткової власності: ОСОБА_4 (частка ?) та ОСОБА_5 (частка ?), з метою виявлення та вилучення матеріальних об`єктів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ»;

- печатку ТОВ «ВІТАНА» код ЄДРПОУ 31652861, або її відтиски;

- договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Енерго-Сила» код ЄДРПОУ 37033838, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н;

- договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Роза-Л» код ЄДРПОУ 39633783, юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23;

- носії інформації в паперовому та електронному вигляді, блокноти, записники, журнали, чорнові записи, мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститися відомості, щодо купівлі у ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» нафтопродуктів та подальшої їх реалізації;

- копії установчих документів підприємства ТОВ «Вітана» (статутів, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, тощо);

- інші документи або носії інформації в кількості на менше 15-ти штук, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Вітана» ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та подальшого виконання ухвал про проведення судової почеркознавчої експертизи, експертизи друкарських форм, комп`ютерно технічної експертизи у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15.07.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1