Ухвала

від 12.07.2019 по справі 761/27089/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27089/19

Провадження № 1-кс/761/18734/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018100000000119 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 проведення судової почеркознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу розслідування транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить провести судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №32018100000000119 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні слідчого відділу розслідування транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32018100000000119 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

До слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, надійшли матеріали оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, згідно яких в лютому 2014 року невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, перереєстровано ТОВ Амадіс Груп (код ЄДРПОУ 38919538) та ТОВ Панорама-2007 (код ЄДРПОУ 35891206) на громадянина ОСОБА_4 (ПН 3147721111) без його відома.

На даний час слідчий звернувся до Шевченкіського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи підпису виконаного від імені ОСОБА_4 в реєстраційних та установчих документах ТОВ Амадіс Груп (код ЄДРПОУ 38919538).

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі почеркознавства, внесеного до ЄДР за №32018100000000119 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018100000000119 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019100040001872 від 05.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК, ч. 1 ст. 14, п.п. 1,5, 12,13 ч. 2ст. 115 КК, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконані підписи громадянином ОСОБА_4 або іншою особою в наступних документах:

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ Амадіс Груп від 12.02.14 року, в графі Підпис на 4 арк;

- Протокол № 4 Загальних зборів учасників ТОВ Амадіс Груп від 11.02.14 року, в графі Підпис на 1 арк;

- Протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників ТОВ Амадіс Груп від 11.02.14 року, в графі Підпис на 1 арк;

- Статут ТОВ Амадіс Груп від 12.02.14 року, в графі Підпис учасника на 14 арк;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ Амадіс Груп від 06.02.14 року, в графі Підпис на 7 арк;

- Наказ призначення директора ТОВ Амадіс Груп від 06.02.14 року, в графі Підпис на 1 арк;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ Амадіс Груп від 19.05.15 року, в графі Підпис на 10 арк;

- Довіреність, в графі Підпис на 1 арк;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТОВ Амадіс Груп від 19.05.15 року, в графі Підпис на 3 арк;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя