Ухвала
від 10.07.2019 по справі 766/10423/19
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12018230000000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на арешт на документи, що вилучені 05.07.2019 в адміністративній будівлі басейного управління водних ресурсів нижнього Дніпра Управління Північно-Кримського каналу, що розташована за адресою: м. Херсон, вул. 21 Січня (Торгова), 37, а саме:

-робочий проект будівництва підпорної споруди на ПК 116135 каналу Р-1-1 Каховського МУВГ в Каховському районі Херсонської області на 74 аркушах;

-робочий проект «Будівництво меліоративної мережі в адміністративних границях Заозерненської сільської ради Каховського району Херсонської області у чотирьох томах, що мають вигляд папок з документами, а саме том № 1 на 28 аркушах(пояснювальна записка), том № 3 на 48 аркушах(зведений кошторис), том № 2 на 10 аркушах (креслення), том № 4 на 39 аркушах (оцінка впливу на навколишнє середовище);

-документи по об`єкту «Нове будівництво меліоративної мережі в адміністративних границях Заозерненської сільської ради Каховського району Херсонської області (1 черга будівництва), а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року та грудень-2 2018 рік від 20.12.2018 та 21.12.2018 на 1 аркуші, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 20.12.2018 на 3 аркушах, розрахунок загально виробничих витрат до акту КБ-2в № 1 за 1 звітний період (грудень 2018 року) на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 1 звітний період (грудень 2018 року) на 4 аркушах, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 21.12.2018р. на 6 аркушах, розрахунок загально виробничих витрат до акту КБ-2в № 2 на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 2 звітний період на 7 аркушах, платіжне доручення № 3 від 13.11.2018, № 21 від 28.12.2018, № 12 від 26.12.2018, № 7 від 21.12.2018 на 4 аркушах, рахунок на сплату № 16 від 06.11.2018, № 26 від 28.12.2018, № 23 від 21.12.2018, № 21 від 20.12.2018 всього на 4 аркушах, договір підряду № 01-14/282 від 05.11.2018 з додатками № 1-4, всього на 14 аркушах, звіт про результати проведення процедури закупівлі від 05.11.2018 на 2 аркушах;

-документи по об`єкту «Будівництво підпорної споруди на ПК 116+36 каналу Р-1-1 Каховського МУВГ в Каховському районі Херсонської області, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2018року (від 05.12.2018 та за 10.12.2018 від 10.12.2018, всього на 3 аркушах, акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року від 05.12.2018 на 3 аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в № 1 на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 1 звітний період (грудень 2018 року) на 2 аркушах, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 10.12.2018 на 2 аркушах, реєстр актів об лікування від 10.12.2018 на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-26 № 1 за 2 звітний період ь(2018) на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 2 звітний період (2018р.) на 2 аркушах, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018р. на 4 аркушах від 19.12.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень-2 2018р. від 19.12.2018 на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-26 № 3 за 2 звітний період (грудень 2018) на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 2 звітний період (грудень-2 2018р.) на 2 аркуші, платіжні доручення № 4 від 13.09.2018, № 22 від 06.12.2018, № 23 від 12.12.2018, № 27 від 20.12.2018, всього на суму 4 аркуші, рахунок-фактура № СФ-0000025 від 13.09.2018, № СФ-0000039 від 05.12.2018, № СФ-0000043 від 10.12.2018, № СФ-0000046 від 19.12.2018, всього на 4 аркушах, договір підряду № 01-14/216 від 27.08.2018р. на 4 аркушах та додатки до цього договору № 1,2,3,4 всього на 9 аркушах, додаткова угода № 01-14/312 до договору підряду № 01-14/216 від 13.11.2018 на 1 аркуші;

-копії документів по об`єкту «Реконструкція насосної станції НС № 11-А на ГКМК «Зелений Плод» Каховського МУВГ», а саме: платіжні доручення № 14 від 03.12.2018, № 35 від 21.12.2018, № 29 від 20.12.2018, всього на 3 аркушах, розрахунок № 45, 47 від 20.12.2018, № 35 від 03.12.2018, всього на 3 аркушах, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р. від 26.12.2018 на 20 аркушах, підсумкова відомість ресурсів за 2 період (грудень-4 2018р.) на 16 аркушах, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року з додатком, всього на 3 аркушах, що вилучені 05.07.2019 в адміністративній будівлі Управління Північно-Кримського каналу, що розташована за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Незалежності, 11, а саме:

-розрахунок потреби видатків на утримання у 2019 році правління ПМК на 13 аркушах, пропозиції щодо придбання об`єктів довгострокового користування у 2019 році на 2 аркушах, пропозиції щодо першочергових заходів та об`єктів капітального ремонту та реконструкції у 2019 році за бюджетною програмою КПКВ 2407050 на 4 аркушах, перелік придбання у 2019 році обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень, отриманих як плата за послуги на 1 аркуші, зведена інформація господарювання Управління Північно-Кримського каналу за 10 місяців 2018 року на 4 аркушах, відомість про об`єкти державної власності, що пропонується до списання, станом на 01.06.2019 на 1 аркуші, лист з назвою виконаний російською мовою «наличие автотранспорта на подразделениях по Херсонской области» по состоянию на 01.09.2018 у вигляді таблиці на 1 аркуші, лист з переліком транспорту, виконаний друкованим шрифтом у вигляді таблиці на 1 аркуші, лист назв роботи автотранспорту і техніки на 1 аркуші,рапорт на ім`я начальника УПКК виконаний від руки на 1 аркуші, виписка із законодавства на 2 аркушах, 2 аркуші паперу розміром 15х7см. з переліком автотранспорту;

-видаткова накладна АВТ-003282 від 26.11.2018 на 1 аркуші, договір № 704 від 26.11.2018 між ТОВ «Авто-Мир-Херсон-Юг» та УПКК на 5 аркушах, специфікація до даного договору № 704 на 1 аркуші, видаткова накладна № 233 від 17.12.2018 на 1 аркуші, акт приймання-передачі майна за договором № 757 від 07.12.2018 на 1 аркуші, договір № 757 від 07.12.2018 між ТОВ «Алеанда» та УПК на 3 аркушах, платіжне доручення № 1550 від 22.12.2018 на 1 аркуші, платіжне доручення № 1366 від 27.11.2018 на 1 аркуші, лист Державного агентства водних ресурсів України Овчаренку на 2 аркушах, відомість про об`єкти державної власності, що пропонуються до списання станом на 01.06.2019 на 1 аркуші,акт інвентаризації об`єктів державної власності, що пропонуються до списання з додатками на 30 аркушах, що вилучені 05.07.2019 в адміністративній будівлі Каховського міжрайонного управління водного господарства за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Соборності, 132, а саме:

-оригінали документів особової справи ОСОБА_3 , які містяться у папці-скоросшивачу на 11 арк.;

-оригінали документів особової справи ОСОБА_4 , які містяться у папці-скоросшивачу на 9 арк.;

-оригінал журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки Каховського МУВГ відділу ЕВС у прошитому та опечатаному виді;

-оригінал журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці відділу ЕВС у прошитому та опечатаному виді на 54 арк.;

-завірені копії наказів про відпустку № 90-к від 21.05.2019; № 85-в від 25.07.2018; № 92-к від 24.05.2019; № 60-в від 29.05.2019; № 59-в від 27.05.2019; № 86-в від 31.07.2018; № 120-в від 04.12.2017; № 114-в від 20.11.2017;

- завірена копія листка непрацездатності від 15.05.2019 на ім`я ОСОБА_3 ;

-інвестиційний договір № Б-87/17 на виконання робіт з очищення водо накопичувача та здійснення гідротехнічної меліорації земель від 22.03.2017 та Додаток до нього «Інвестиційний проект «Техічне очищення ставка для накопичення води Журавлина Балка та будівництво гідротехнічного комплексу з меліорації земель»;

- журнали роботи насосної станції за 2017-2019 роки у прошитому та опечатаному виді: № 4Р-1-1; № 2Р-1-1; № 1Р-1-1; № 3Р-1-1; № 5Р-1-1; журнал роботи насосної станції зеленого кольору; № ІІА МК, 1 ЧД 1, 23, 24 СМК 2018 рік; № 1-6Р-1-1 2018 рік; № 1-7Р-1-1 2018 рік; № 8-14Р-1-1; № ІІ-А МК на 2018 рік; № НС 23 СМК на 2017 рік; № 24 СМК; № 1 СМК; № 6 Р-1 на 2018 рік; синього кольору; № 8 Р-1; № 1 Р-1 на 2018 рік; № НС 2 Р-1 на 2017 рік; № 3 Р-1; № НС 4 Р-1; № 5 Р-1; НС № 14 Р-1 «Плодівська дільниця»; НС № 13 Р-1; НС № 13 Р-1; НС 12 Р-1; НС № 11 Р-1 КМК; НС № 10 Р-1; НС № 10 Р-1 КМК; НС № 9 Р-1; НС № 3 ПКК; НС № 3 ПКК; НС № 8 ПКК; НС № 5 ПКК; НС № 5 ПКК; НС № 5-Б ПКК; №4 ПКК; НС № 12 Р-1; № 6 ПКК; НС № 6 ПКК;

- договори про надання послуг, пов`язаних з забором води із використанням водозабірних споруд (з додатками ініціативні листи водокористувачів щодо укладання договорів, план поливу, акти звірки, акти приймання-передачі послуг, акти звірки обсягів використаної електроенергії): № 120 від 01.04.2019; № 117 від 01.04.2019; № 119 від 01.04.2019; № 124 від 01.04.2019; № 121 від 01.04.2019; № 125 від 01.04.2019; № 122 від 22.05.2019; № 128 від 01.04.2019; № 118 від 01.04.2019; № 71002/53/03-11/137 від 02.04.2019; № 71010/1/03-11/138 від 28.03.2019; № 71006/12/03-11/140 від 28.03.2019; № 71017/25/03-11/141 від 02.04.2019; № 71016/3/03-11/143 від 01.04.2019; № 71308/158/03-11/144 від 01.04.2019; № 71013/2/03-11/139 від 01.04.2019; № 71279/56/03-11/142 від 29.03.2019; № 71290/132/03-11/145 від 01.04.2019; № 71211/75 від 08.04.2019; № 71027/15/03-11/146 від 01.04.2019; № 71310/161 від 04.04.2019; № 71208/76 від 05.04.2019; № 71262/86 від 08.04.2019; № 71313/165 від 12.04.2019; № 71318/160 від 08.04.2019; № 71214/27 від 03.04.2019; № 71210/79 від 08.04.2019; № 71316/168 від 29.03.2019; № 71195/28/03-11/147 від 01.04.2019; № 71159/67 від 04.04.2019; № 71291/133 від 03.04.2019; № 71031/152/03-11/284 від 02.04.2019; № 71032/29/03-11/276 від 03.05.2019; № 71269/30 від 09.04.2019; № 71035/4/03-11/148 від 28.03.2019; № 71239/5/03-11/149 від 28.03.2019; № 71294/136 від 05.04.2019; № 71257/71 від 04.04.2019; № 71037/6/03-11/150 від 22.04.2019; № 71320/172 від 05.04.2019; № 71099/31/03-11/151 від 01.04.2019; № 71194/149 від 04.04.2019; № 71043/170 від 08.04.2019; № 71307/157 від 12.04.2019; № 71312/164/03-11/152 від 17.04.2019; № 71042/18/03-11/153 від 08.04.2019; № 71197/9/03-11/154 від 29.03.2019; № 71201/89 від 08.04.2019; № 71314/166 від 08.04.2019; № 71048/34/03-11/155 від 01.04.2019; № 71288/138 від 03.004.2019; № 71053/35/03-11/157 від 01.04.2019; № 71055/78/03-11/156 від 01.04.2019; № 71054/36/03-11/158 від 01.04.2019; № 71026/59/03-11/159 від 02.04.2019; № 71299/146/03-11/161 від 02.04.2019; № 71062/58 від 02.04.2019; № 71252/62 від 04.04.2019; № 71061/10/03-11/160 від 29.03.2019; № 71066/48 від 01.04.2019; № 71304/154 від 09.04.2019; № 71297/150 від 08.04.2019; № 71231/96 від 04.04.2019; № 71254/92 без дати; № 71246/93 від 08.04.2019; № 71212/91 від 09.04.2019; № 71200/88 від 04.04.2019; № 71193/95 від 08.04.2019; № 71270/94 від 10.04.2019; № 71205/65 від 04.04.2019; № 71319/171 від 26.04.2019; № 71280/42/03-11/163 від 02.04.2019; № 71245/40/03-11/162 від 02.04.2019; № 71174/41/03-11/164 від 02.04.2019; № 71303/153 від 09.04.2019; № 71302/151/03-11/165 від 02.04.2019; № 71315/167 від 08.04.2019; № 71199/60/03-11/166 від 02.04.2019; № 71038/55/03-11/167 від 02.04.2019; № 71097/43/03-11/168 від 02.04.2019; № 71301/148/03-11/170 від 29.03.2019; № 71209/39/03-11/169 без дати; № 71277/69/03-11/171 від 02.04.2019; № 71112/44/03-11/172 від 24.04.2019; № 71120/45/03-11/173 від 01.04.2019; № 71123/46/03-11/174 від 02.04.2019; № 71142/49/03-11/180 від 01.04.2019; № 71141/19/03-11/177 від 01.04.2019; № 71023/7/03-11/176 від 28.03.2019; № 71271/47/03-11/178 від 28.03.2019; № 71179/11/03-11/179 від 29.03.2019; № 71138/147 від 03.04.2019; № 71189/8/03-11/182 від 28.03.2019; № 71148/66/03-11/217 від 13.04.2019; № 71063150/03-11/181 без дати; № 71154/51/03-11/184 від 02.04.2019; № 71140/20/03-11/183 від 29.03.2019; № 71166/52/03-11/186 від 02.04.2019; № 71167/22/03-11/185 від 01.04.2019; № 71309/163/03-11/188 від 01.04.2019; № 71168/24/03-11/187 від 28.03.2019; № 71002/53/02-11/260 від 23.04.2018; № 71010/1/02-11/26 від 23.04.2018; № 71006/12/02-11/261 від 23.04.2018; № 71017/25/02-11/259 від 23.04.2018; № 71016/3/02-11/269 від 19.04.2018; № 71308/158/02-11/270 від 19.04.2018; № 71013/2/02-11/271 від 23.04.2018; № 71279/56/02-11/278 від 23.04.2018; № 71027/15/02-11/234 від 23.04.2018; № 71214/27 від 23.04.2018; № 71195/28/02-11/242 від 23.04.2018; № 71032/29/02-11/257 від 20.0.42018; № 71035/4/02-11/258 від 20.04.2018; № 71239/5/02-11/284 від 20.04.2018; № 71037/6/02-11/233 від 20.04.2018; № 71099/31/02-11/272 від 23.04.2018; № 71194/149 від 23.04.2018; № 71043/160 від 23.04.2018; № 71307/157 від 23.04.2018; № 71312/164/02-11/252 від 23.04.2018; № 71042/18/02-11/245 від 23.04.2018; № 71197/9/20-11/286 від 20.04.2018; № 71048/34/02-11/274 від 23.04.2018; № 118 від 24.04.2018; № 71053/35/02-11/277 від 23.04.2018; № 71055/78/02-11/264 від 20.04.2018; № 71054/36/02-11/254 від 23.04.2018; № 71299/146/02-11/263 від 20.04.2018; № 128 від 24.04.2018; № 71061/10/02-11/251 від 20.04.2018; № 71280/42/02-11/295 від 29.05.2018; № 71245/40/02-11/253 від 23.04.2018; № 71174/41/02-11/279 від 23.04.2018; № 71303/153 від 23.04.2018; № 71302/151/02-11/246 від 23.04.2018; № 71315/167 від 13.07.2018; № 125 від 24.04.2018; № 121 від 24.04.2018; № 71038/55/02-11/240 від 23.04.2018; № 71097/43/02-11/285 від 23.04.2018; № 71301/148/02-11/273 від 23.04.2018; № 124 від 24.04.2018; № 71209/39/02-11/252 від 23.04.2018; № 71277/69/02-11/235 від 23.04.2018; № 71112/44/02-11/236 від 20.04.2018; № 71120/45/02-11/265 від 23.04.2018; № 71123/46/02-11/282 від 23.04.2018; № 119 від 24.04.2018; № 71142/49/02-11/243 від 20.04.2018; № 71141/19/02-11/283 від 23.04.2018; № 71023/7/02-11/237 від 20.04.2018; № 71271/47/02-11/250 від 23.04.2018; № 71179/11/02-11/276 від 23.04.2018; № 120 від 24.04.2018; № 71138/147 від 23.04.2018; № 71189/8/02-11/247 від 19.04.2018; № 71148/66/02-11/244 від 23.04.2018; № 71063/50/02-11/249 від 23.04.2018; № 71154/51/02-11/248 від 23.04.2018; № 71140/20/02-11/275 від 23.04.2018; № 71166/52/02-11/281 від 19.04.2018; № 71167/22/02-11/268 від 19.04.2018; № 71309/163/02-11/239 від 20.04.2018; № 71168/24/02-11/266 від 23.04.2018;

-договори: № ТВ-275/19 від 24.06.2019; № ТБ276/19 від 24.06.2019; № 000-19-023/ТБ-199/19 від 08.05.2019; № ТБ-196/19 від 03.05.2019; № ТБ-67/19 від 27.02.2019; № ТБ-68/19 від 27.02.2019; № ТБ-66/19 від 27.02.2019; № ТБ-69/19 від 28.02.2019; № ТБ-92/19 від 13.03.2019; № ТБ-194/19 від 25.04.2019; № ТБ-56/19 від 21.02.2019; № ТБ-138/18 від 04.04.2018; № ТБ-141/18 від 06.04.2018; № ТБ-84/18 від 03.03.2018; № ТБ-122/18 від 30.03.2018; № ТБ-438/18 від 20.09.2018; № ТБ-294/18 від 12.07.2018; № ТБ-315/18 від 23.07.2018; № ТБ-501/18 від 17.10.2018; № ТБ-496/18 від 16.10.2018; № ТБ-88/18 від 07.03.2018; № ТБ-426/18 від 18.09.2018; № ТБ-425/18 від 18.09.2018; № Б-374/18 від 23.02.2018; № ТД-3082/ТБ220/18 від 21.05.2018;

- завірені копії табелів обліку робочого часу Каховського МУВГ за: 12 місяців 2017 року; за 12 місяців 2018 року; за 6 місяців 2019 року; за червень 2019 року на ім`я ОСОБА_3 ; за липень 2019 року на ім`я ОСОБА_4

- договори підряду з актами прийому-передачі, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами №КБ-2в: № Б-111/18 від 23.03.2018; № Б-19/18 від 24.01.2018; № Б-142/18 від 06.04.2018; № Б-9/18 від 18.01.2018; № Б-40/18 від 06.02.2018; № Б-32/18 від 05.02.2018; №Б-14/18 від 22.01.2018; № Б-196/18 від 08.05.2018; №Б-214/18 від 17.05.2018; №Б-194/18 від 05.05.2018; №Б-81/18 від 02.03.2018; №Б-269/18 від 22.06.2018; №Б-193/18 від 05.05.2018; № Б-515/18 від 23.10.2018; № Б-401/18 від 28.08.2018; № Б-391/18 від 17.08.2018; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за 03.09.2018; № Б-320/18 від 24.07.2018; № Б-201/18 від 10.05.2018; № Б-314/18 від 20.07.2018; № Б-328/18 від 26.07.2018; № Б-322/18 від 25.07.2018; № Б-198/19 від 07.05.2019; № Б-64/19 від 26.02.2019; № Б-601/18 від 18.12.2018; № Б-541/18 від 06.11.2018; № Б-597/18 від 17.12.2018; № Б-112/18 від 23.03.2018; № Б-504/18 від 18.10.2018; № Б-481/18 від 11.10.2018; № Б-427/18 від 18.09.2018; № Б-255/19 від 13.06.2019; Б-204-19 від 08.05.2019; № Б-195/19 від 02.05.2019;

-договір № 524/Б-419/18 на виконання підводно-технічних робіт від 06.09.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт, рахунок до нього та два платіжні доручення;

-договір купівлі-продажу: № Б-46/19 від 11.02.2019; № Б-11-19 від 22.01.2019; № Б-586/18 від 12.12.2018;

-договір на капітальний ремонт насосних агрегатів № Б-529/18 від 26.10.2018 та акт приймання виконаних робіт; № Б-539/18 від 26.10.2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт; № Б-531/18 та акт приймання виконаних робіт; № Б-532/18 від 26.10.2018 та акт приймання виконаних робіт;

-договір № Б-76/19 на капітальний ремонт від 01.03.2019 з кошторисами та дефектним актом;

-договір № Б-81/19 на капітальний ремонт від 04.03.2019 з кошторисами та дефектним актом;

-договір № Б-75/19 на капітальний ремонт від 01.03.2019 з кошторисами та дефектним актом;

-договір № Б-65/19 на капітальний ремонт від 26.02.2019 з актом приймання виконаних ремонтних робіт;

- накази про преміювання працівників Каховського МУВГ за 2017-2019 роки у кількості 48 штук;

- видаткові накладні за 03.06.2019, за 05.06.2019, за 16.01.2018, за 09.02.2018, за 13.03.2018, за 23.03.2018, за 25.05.2018, за 23.05.2018, за 06.08.2018, за 01.08.2018, за 13.08.2018, за 15.08.2018, за 13.08.2018, за 20.08.2018, за 03.09.2018, за 16.10.2018, за 10.10.2018, за 17.10.2018, за 18.10.2018, за 18.10.2018, за 09.10.2018, за 19.10.2018, за 02.10.2018, за 12.12.2018, за 17.12.2018, за 06.12.2018;

- акт здачі-приймання виконаних робіт за 01.08.2018, за 15.08.2018;

-журнал обліку роботи спеціалістів Каховскього МУВГ за травень-липень 2019 року;

- відомості щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з лютого 2017 року по червень 2019 року;

- аналіз дебіторської заборгованості перед Каховським МУВГ станом на 01.07.2019; 01.04.2019; на 01.04.2018; на 01.01.2018.

Мотивуючи клопотання,слідчий вказує,що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000329 від 07.08.2018 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органу державної влади Херсонської області, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлені факти протиправних дій, пов`язаних з розтратою бюджетних коштів та вимаганням і отриманням неправомірної вигоди посадовими особами Херсонського обласного управління водних ресурсів та Каховського міжрайонного управління водного господарства, начальника Херсонського обласного управління водних ресурсів ОСОБА_5 , начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_6 , головного інженера Каховського міжрайонного управління водного господарства, який є головою тендерного комітету Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_7 , начальника бригади Управління Головного Каховського магістрального каналу ОСОБА_8 .

Вказані відомості підтверджено протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 1963 від 30.07.2018, яким зафіксовано розмови про факти розтрати бюджетних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, які фактично на Каховському МУВГ не працюють та протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 2429, 2431, 2434, 2435 від 27.10.2018, якими зафіксовано, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ведуть переговори щодо процедур перерозподілу бюджетних видатків Каховського міжрайонного управління водного господарства та визначають підприємства, яким надають переваги під час укладання договорів на закупівлю товарів та послуг за бюджетні кошти, а також щодо часу, місця і способу вимагання та отримання неправомірної вигоди у своїх службових кабінетах, зокрема із завищенням вартості фактичних об`ємів виконаних робіт укладалися договори на виконання робот з ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 .

Так 05.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.06.2019 проведено обшук в адміністративній будівлі басейного управління водних ресурсів нижнього Дніпра Управління Північно-Кримськогоканалу,що розташованаза адресою:м.Херсон,вул.21Січня (Торгова),37 під час якого вилучені копії наступних документів:

-робочий проект будівництва підпорної споруди на ПК 116135 каналу Р-1-1 Каховського МУВГ в Каховському районі Херсонської області на 74 аркушах;

-робочий проект «Будівництво меліоративної мережі в адміністративних границях Заозерненської сільської ради Каховського району Херсонської області у чотирьох томах, що мають вигляд папок з документами, а саме том № 1 на 28 аркушах(пояснювальна записка), том № 3 на 48 аркушах(зведений кошторис), том № 2 на 10 аркушах (креслення), том № 4 на 39 аркушах (оцінка впливу на навколишнє середовище);

-документи по об`єкту «Нове будівництво меліоративної мережі в адміністративних границях Заозерненської сільської ради Каховського району Херсонської області (1 черга будівництва), а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року та грудень-2 2018 рік від 20.12.2018 та 21.12.2018 на 1 аркуші, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 20.12.2018 на 3 аркушах, розрахунок загально виробничих витрат до акту КБ-2в № 1 за 1 звітний період (грудень 2018 року) на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 1 звітний період (грудень 2018 року) на 4 аркушах, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 21.12.2018р. на 6 аркушах, розрахунок загально виробничих витрат до акту КБ-2в № 2 на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 2 звітний період на 7 аркушах, платіжне доручення № 3 від 13.11.2018, № 21 від 28.12.2018, № 12 від 26.12.2018, № 7 від 21.12.2018 на 4 аркушах, рахунок на сплату № 16 від 06.11.2018, № 26 від 28.12.2018, № 23 від 21.12.2018, № 21 від 20.12.2018 всього на 4 аркушах, договір підряду № 01-14/282 від 05.11.2018 з додатками № 1-4, всього на 14 аркушах, звіт про результати проведення процедури закупівлі від 05.11.2018 на 2 аркушах;

-документи по об`єкту «Будівництво підпорної споруди на ПК 116+36 каналу Р-1-1 Каховського МУВГ в Каховському районі Херсонської області, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2018року (від 05.12.2018 та за 10.12.2018 від 10.12.2018, всього на 3 аркушах, акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року від 05.12.2018 на 3 аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в № 1 на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 1 звітний період (грудень 2018 року) на 2 аркушах, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 10.12.2018 на 2 аркушах, реєстр актів об лікування від 10.12.2018 на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-26 № 1 за 2 звітний період ь(2018) на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 2 звітний період (2018р.) на 2 аркушах, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018р. на 4 аркушах від 19.12.2018, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень-2 2018р. від 19.12.2018 на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-26 № 3 за 2 звітний період (грудень 2018) на 1 аркуші, підсумкова відомість ресурсів за 2 звітний період (грудень-2 2018р.) на 2 аркуші, платіжні доручення № 4 від 13.09.2018, № 22 від 06.12.2018, № 23 від 12.12.2018, № 27 від 20.12.2018, всього на суму 4 аркуші, рахунок-фактура № СФ-0000025 від 13.09.2018, № СФ-0000039 від 05.12.2018, № СФ-0000043 від 10.12.2018, № СФ-0000046 від 19.12.2018, всього на 4 аркушах, договір підряду № 01-14/216 від 27.08.2018р. на 4 аркушах та додатки до цього договору № 1,2,3,4 всього на 9 аркушах, додаткова угода № 01-14/312 до договору підряду № 01-14/216 від 13.11.2018 на 1 аркуші;

-копії документів по об`єкту «Реконструкція насосної станції НС № 11-А на ГКМК «Зелений Плод» Каховського МУВГ», а саме: платіжні доручення № 14 від 03.12.2018, № 35 від 21.12.2018, № 29 від 20.12.2018, всього на 3 аркушах, розрахунок № 45, 47 від 20.12.2018, № 35 від 03.12.2018, всього на 3 аркушах, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р. від 26.12.2018 на 20 аркушах, підсумкова відомість ресурсів за 2 період (грудень-4 2018р.) на 16 аркушах, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року з додатком, всього на 3 аркушах.

Так 05.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.06.2019 проведено обшук в адміністративній будівлі Управління Північно-Кримськогоканалу,що розташованаза адресою:Херсонська область,м.Нова Каховка,м.Таврійськ,вул.Незалежності,11 під час якого вилучені наступні документи:

-розрахунок потреби видатків на утримання у 2019 році правління ПМК на 13 аркушах, пропозиції щодо придбання об`єктів довгострокового користування у 2019 році на 2 аркушах, пропозиції щодо першочергових заходів та об`єктів капітального ремонту та реконструкції у 2019 році за бюджетною програмою КПКВ 2407050 на 4 аркушах, перелік придбання у 2019 році обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень, отриманих як плата за послуги на 1 аркуші, зведена інформація господарювання Управління Північно-Кримського каналу за 10 місяців 2018 року на 4 аркушах, відомість про об`єкти державної власності, що пропонується до списання, станом на 01.06.2019 на 1 аркуші, лист з назвою виконаний російською мовою «наличие автотранспорта на подразделениях по Херсонской области» по состоянию на 01.09.2018 у вигляді таблиці на 1 аркуші, лист з переліком транспорту, виконаний друкованим шрифтом у вигляді таблиці на 1 аркуші, лист назв роботи автотранспорту і техніки на 1 аркуші,рапорт на ім`я начальника УПКК виконаний від руки на 1 аркуші, виписка із законодавства на 2 аркушах, 2 аркуші паперу розміром 15х7см. з переліком автотранспорту;

-видаткова накладна АВТ-003282 від 26.11.2018 на 1 аркуші, договір № 704 від 26.11.2018 між ТОВ «Авто-Мир-Херсон-Юг» та УПКК на 5 аркушах, специфікація до даного договору № 704 на 1 аркуші, видаткова накладна № 233 від 17.12.2018 на 1 аркуші, акт приймання-передачі майна за договором № 757 від 07.12.2018 на 1 аркуші, договір № 757 від 07.12.2018 між ТОВ «Алеанда» та УПК на 3 аркушах, платіжне доручення № 1550 від 22.12.2018 на 1 аркуші, платіжне доручення № 1366 від 27.11.2018 на 1 аркуші, лист Державного агентства водних ресурсів України Овчаренку на 2 аркушах, відомість про об`єкти державної власності, що пропонуються до списання станом на 01.06.2019 на 1 аркуші,акт інвентаризації об`єктів державної власності, що пропонуються до списання з додатками на 30 аркушах.

Також 05.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.06.2019 проведено обшук в адміністративній будівлі Каховського міжрайонногоуправління водногогосподарства заадресою:Херсонська область,м.Каховка,вул.Соборності,132 під час якого вилучені наступні документи:

1.Оригінали документів особової справи ОСОБА_3 , які містяться у папці-скоросшивачу на 11 арк.;

2.Оригінали документів особової справи ОСОБА_4 , які містяться у папці-скоросшивачу на 9 арк.;

3.Оригінал журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки Каховського МУВГ відділу ЕВС у прошитому та опечатаному виді;

4.Оригінал журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці відділу ЕВС у прошитому та опечатаному виді на 54 арк.;

5.Завірені копії наказів про відпустку № 90-к від 21.05.2019; № 85-в від 25.07.2018; № 92-к від 24.05.2019; № 60-в від 29.05.2019; № 59-в від 27.05.2019; № 86-в від 31.07.2018; № 120-в від 04.12.2017; № 114-в від 20.11.2017;

6. Завірена копія листка непрацездатності від 15.05.2019 на ім`я ОСОБА_3 ;

7.Інвестиційний договір № Б-87/17 на виконання робіт з очищення водо накопичувача та здійснення гідротехнічної меліорації земель від 22.03.2017 та Додаток до нього «Інвестиційний проект «Техічне очищення ставка для накопичення води Журавлина Балка та будівництво гідротехнічного комплексу з меліорації земель»;

8. Журнали роботи насосної станції за 2017-2019 роки у прошитому та опечатаному виді: № 4Р-1-1; № 2Р-1-1; № 1Р-1-1; № 3Р-1-1; № 5Р-1-1; журнал роботи насосної станції зеленого кольору; № ІІА МК, 1 ЧД 1, 23, 24 СМК 2018 рік; № 1-6Р-1-1 2018 рік; № 1-7Р-1-1 2018 рік; № 8-14Р-1-1; № ІІ-А МК на 2018 рік; № НС 23 СМК на 2017 рік; № 24 СМК; № 1 СМК; № 6 Р-1 на 2018 рік; синього кольору; № 8 Р-1; № 1 Р-1 на 2018 рік; № НС 2 Р-1 на 2017 рік; № 3 Р-1; № НС 4 Р-1; № 5 Р-1; НС № 14 Р-1 «Плодівська дільниця»; НС № 13 Р-1; НС № 13 Р-1; НС 12 Р-1; НС № 11 Р-1 КМК; НС № 10 Р-1; НС № 10 Р-1 КМК; НС № 9 Р-1; НС № 3 ПКК; НС № 3 ПКК; НС № 8 ПКК; НС № 5 ПКК; НС № 5 ПКК; НС № 5-Б ПКК; №4 ПКК; НС № 12 Р-1; № 6 ПКК; НС № 6 ПКК;

9. Договори про надання послуг, пов`язаних з забором води із використанням водозабірних споруд (з додатками ініціативні листи водокористувачів щодо укладання договорів, план поливу, акти звірки, акти приймання-передачі послуг, акти звірки обсягів використаної електроенергії): № 120 від 01.04.2019; № 117 від 01.04.2019; № 119 від 01.04.2019; № 124 від 01.04.2019; № 121 від 01.04.2019; № 125 від 01.04.2019; № 122 від 22.05.2019; № 128 від 01.04.2019; № 118 від 01.04.2019; № 71002/53/03-11/137 від 02.04.2019; № 71010/1/03-11/138 від 28.03.2019; № 71006/12/03-11/140 від 28.03.2019; № 71017/25/03-11/141 від 02.04.2019; № 71016/3/03-11/143 від 01.04.2019; № 71308/158/03-11/144 від 01.04.2019; № 71013/2/03-11/139 від 01.04.2019; № 71279/56/03-11/142 від 29.03.2019; № 71290/132/03-11/145 від 01.04.2019; № 71211/75 від 08.04.2019; № 71027/15/03-11/146 від 01.04.2019; № 71310/161 від 04.04.2019; № 71208/76 від 05.04.2019; № 71262/86 від 08.04.2019; № 71313/165 від 12.04.2019; № 71318/160 від 08.04.2019; № 71214/27 від 03.04.2019; № 71210/79 від 08.04.2019; № 71316/168 від 29.03.2019; № 71195/28/03-11/147 від 01.04.2019; № 71159/67 від 04.04.2019; № 71291/133 від 03.04.2019; № 71031/152/03-11/284 від 02.04.2019; № 71032/29/03-11/276 від 03.05.2019; № 71269/30 від 09.04.2019; № 71035/4/03-11/148 від 28.03.2019; № 71239/5/03-11/149 від 28.03.2019; № 71294/136 від 05.04.2019; № 71257/71 від 04.04.2019; № 71037/6/03-11/150 від 22.04.2019; № 71320/172 від 05.04.2019; № 71099/31/03-11/151 від 01.04.2019; № 71194/149 від 04.04.2019; № 71043/170 від 08.04.2019; № 71307/157 від 12.04.2019; № 71312/164/03-11/152 від 17.04.2019; № 71042/18/03-11/153 від 08.04.2019; № 71197/9/03-11/154 від 29.03.2019; № 71201/89 від 08.04.2019; № 71314/166 від 08.04.2019; № 71048/34/03-11/155 від 01.04.2019; № 71288/138 від 03.004.2019; № 71053/35/03-11/157 від 01.04.2019; № 71055/78/03-11/156 від 01.04.2019; № 71054/36/03-11/158 від 01.04.2019; № 71026/59/03-11/159 від 02.04.2019; № 71299/146/03-11/161 від 02.04.2019; № 71062/58 від 02.04.2019; № 71252/62 від 04.04.2019; № 71061/10/03-11/160 від 29.03.2019; № 71066/48 від 01.04.2019; № 71304/154 від 09.04.2019; № 71297/150 від 08.04.2019; № 71231/96 від 04.04.2019; № 71254/92 без дати; № 71246/93 від 08.04.2019; № 71212/91 від 09.04.2019; № 71200/88 від 04.04.2019; № 71193/95 від 08.04.2019; № 71270/94 від 10.04.2019; № 71205/65 від 04.04.2019; № 71319/171 від 26.04.2019; № 71280/42/03-11/163 від 02.04.2019; № 71245/40/03-11/162 від 02.04.2019; № 71174/41/03-11/164 від 02.04.2019; № 71303/153 від 09.04.2019; № 71302/151/03-11/165 від 02.04.2019; № 71315/167 від 08.04.2019; № 71199/60/03-11/166 від 02.04.2019; № 71038/55/03-11/167 від 02.04.2019; № 71097/43/03-11/168 від 02.04.2019; № 71301/148/03-11/170 від 29.03.2019; № 71209/39/03-11/169 без дати; № 71277/69/03-11/171 від 02.04.2019; № 71112/44/03-11/172 від 24.04.2019; № 71120/45/03-11/173 від 01.04.2019; № 71123/46/03-11/174 від 02.04.2019; № 71142/49/03-11/180 від 01.04.2019; № 71141/19/03-11/177 від 01.04.2019; № 71023/7/03-11/176 від 28.03.2019; № 71271/47/03-11/178 від 28.03.2019; № 71179/11/03-11/179 від 29.03.2019; № 71138/147 від 03.04.2019; № 71189/8/03-11/182 від 28.03.2019; № 71148/66/03-11/217 від 13.04.2019; № 71063150/03-11/181 без дати; № 71154/51/03-11/184 від 02.04.2019; № 71140/20/03-11/183 від 29.03.2019; № 71166/52/03-11/186 від 02.04.2019; № 71167/22/03-11/185 від 01.04.2019; № 71309/163/03-11/188 від 01.04.2019; № 71168/24/03-11/187 від 28.03.2019; № 71002/53/02-11/260 від 23.04.2018; № 71010/1/02-11/26 від 23.04.2018; № 71006/12/02-11/261 від 23.04.2018; № 71017/25/02-11/259 від 23.04.2018; № 71016/3/02-11/269 від 19.04.2018; № 71308/158/02-11/270 від 19.04.2018; № 71013/2/02-11/271 від 23.04.2018; № 71279/56/02-11/278 від 23.04.2018; № 71027/15/02-11/234 від 23.04.2018; № 71214/27 від 23.04.2018; № 71195/28/02-11/242 від 23.04.2018; № 71032/29/02-11/257 від 20.0.42018; № 71035/4/02-11/258 від 20.04.2018; № 71239/5/02-11/284 від 20.04.2018; № 71037/6/02-11/233 від 20.04.2018; № 71099/31/02-11/272 від 23.04.2018; № 71194/149 від 23.04.2018; № 71043/160 від 23.04.2018; № 71307/157 від 23.04.2018; № 71312/164/02-11/252 від 23.04.2018; № 71042/18/02-11/245 від 23.04.2018; № 71197/9/20-11/286 від 20.04.2018; № 71048/34/02-11/274 від 23.04.2018; № 118 від 24.04.2018; № 71053/35/02-11/277 від 23.04.2018; № 71055/78/02-11/264 від 20.04.2018; № 71054/36/02-11/254 від 23.04.2018; № 71299/146/02-11/263 від 20.04.2018; № 128 від 24.04.2018; № 71061/10/02-11/251 від 20.04.2018; № 71280/42/02-11/295 від 29.05.2018; № 71245/40/02-11/253 від 23.04.2018; № 71174/41/02-11/279 від 23.04.2018; № 71303/153 від 23.04.2018; № 71302/151/02-11/246 від 23.04.2018; № 71315/167 від 13.07.2018; № 125 від 24.04.2018; № 121 від 24.04.2018; № 71038/55/02-11/240 від 23.04.2018; № 71097/43/02-11/285 від 23.04.2018; № 71301/148/02-11/273 від 23.04.2018; № 124 від 24.04.2018; № 71209/39/02-11/252 від 23.04.2018; № 71277/69/02-11/235 від 23.04.2018; № 71112/44/02-11/236 від 20.04.2018; № 71120/45/02-11/265 від 23.04.2018; № 71123/46/02-11/282 від 23.04.2018; № 119 від 24.04.2018; № 71142/49/02-11/243 від 20.04.2018; № 71141/19/02-11/283 від 23.04.2018; № 71023/7/02-11/237 від 20.04.2018; № 71271/47/02-11/250 від 23.04.2018; № 71179/11/02-11/276 від 23.04.2018; № 120 від 24.04.2018; № 71138/147 від 23.04.2018; № 71189/8/02-11/247 від 19.04.2018; № 71148/66/02-11/244 від 23.04.2018; № 71063/50/02-11/249 від 23.04.2018; № 71154/51/02-11/248 від 23.04.2018; № 71140/20/02-11/275 від 23.04.2018; № 71166/52/02-11/281 від 19.04.2018; № 71167/22/02-11/268 від 19.04.2018; № 71309/163/02-11/239 від 20.04.2018; № 71168/24/02-11/266 від 23.04.2018;

10.Договори: № ТВ-275/19 від 24.06.2019; № ТБ276/19 від 24.06.2019; № 000-19-023/ТБ-199/19 від 08.05.2019; № ТБ-196/19 від 03.05.2019; № ТБ-67/19 від 27.02.2019; № ТБ-68/19 від 27.02.2019; № ТБ-66/19 від 27.02.2019; № ТБ-69/19 від 28.02.2019; № ТБ-92/19 від 13.03.2019; № ТБ-194/19 від 25.04.2019; № ТБ-56/19 від 21.02.2019; № ТБ-138/18 від 04.04.2018; № ТБ-141/18 від 06.04.2018; № ТБ-84/18 від 03.03.2018; № ТБ-122/18 від 30.03.2018; № ТБ-438/18 від 20.09.2018; № ТБ-294/18 від 12.07.2018; № ТБ-315/18 від 23.07.2018; № ТБ-501/18 від 17.10.2018; № ТБ-496/18 від 16.10.2018; № ТБ-88/18 від 07.03.2018; № ТБ-426/18 від 18.09.2018; № ТБ-425/18 від 18.09.2018; № Б-374/18 від 23.02.2018; № ТД-3082/ТБ220/18 від 21.05.2018;

11. Завірені копії табелів обліку робочого часу Каховського МУВГ за: 12 місяців 2017 року; за 12 місяців 2018 року; за 6 місяців 2019 року; за червень 2019 року на ім`я ОСОБА_3 ; за липень 2019 року на ім`я ОСОБА_4 .

12. Договори підряду з актами прийому-передачі, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами №КБ-2в: № Б-111/18 від 23.03.2018; № Б-19/18 від 24.01.2018; № Б-142/18 від 06.04.2018; № Б-9/18 від 18.01.2018; № Б-40/18 від 06.02.2018; № Б-32/18 від 05.02.2018; №Б-14/18 від 22.01.2018; № Б-196/18 від 08.05.2018; №Б-214/18 від 17.05.2018; №Б-194/18 від 05.05.2018; №Б-81/18 від 02.03.2018; №Б-269/18 від 22.06.2018; №Б-193/18 від 05.05.2018; № Б-515/18 від 23.10.2018; № Б-401/18 від 28.08.2018; № Б-391/18 від 17.08.2018; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за 03.09.2018; № Б-320/18 від 24.07.2018; № Б-201/18 від 10.05.2018; № Б-314/18 від 20.07.2018; № Б-328/18 від 26.07.2018; № Б-322/18 від 25.07.2018; № Б-198/19 від 07.05.2019; № Б-64/19 від 26.02.2019; № Б-601/18 від 18.12.2018; № Б-541/18 від 06.11.2018; № Б-597/18 від 17.12.2018; № Б-112/18 від 23.03.2018; № Б-504/18 від 18.10.2018; № Б-481/18 від 11.10.2018; № Б-427/18 від 18.09.2018; № Б-255/19 від 13.06.2019; Б-204-19 від 08.05.2019; № Б-195/19 від 02.05.2019;

13.Договір № 524/Б-419/18 на виконання підводно-технічних робіт від 06.09.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт, рахунок до нього та два платіжні доручення;

14.Договір купівлі-продажу: № Б-46/19 від 11.02.2019; № Б-11-19 від 22.01.2019; № Б-586/18 від 12.12.2018;

15.Договір на капітальний ремонт насосних агрегатів № Б-529/18 від 26.10.2018 та акт приймання виконаних робіт; № Б-539/18 від 26.10.2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт; № Б-531/18 та акт приймання виконаних робіт; № Б-532/18 від 26.10.2018 та акт приймання виконаних робіт;

16.Договір № Б-76/19 на капітальний ремонт від 01.03.2019 з кошторисами та дефектним актом;

17.Договір № Б-81/19 на капітальний ремонт від 04.03.2019 з кошторисами та дефектним актом;

18.Договір № Б-75/19 на капітальний ремонт від 01.03.2019 з кошторисами та дефектним актом;

19.Договір № Б-65/19 на капітальний ремонт від 26.02.2019 з актом приймання виконаних ремонтних робіт;

20. Накази про преміювання працівників Каховського МУВГ за 2017-2019 роки у кількості 48 штук;

21. Видаткові накладні за 03.06.2019, за 05.06.2019, за 16.01.2018, за 09.02.2018, за 13.03.2018, за 23.03.2018, за 25.05.2018, за 23.05.2018, за 06.08.2018, за 01.08.2018, за 13.08.2018, за 15.08.2018, за 13.08.2018, за 20.08.2018, за 03.09.2018, за 16.10.2018, за 10.10.2018, за 17.10.2018, за 18.10.2018, за 18.10.2018, за 09.10.2018, за 19.10.2018, за 02.10.2018, за 12.12.2018, за 17.12.2018, за 06.12.2018;

22. Акт здачі-приймання виконаних робіт за 01.08.2018, за 15.08.2018;

23.Журнал обліку роботи спеціалістів Каховскього МУВГ за травень-липень 2019 року;

24. Відомості щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з лютого 2017 року по червень 2019 року;

25. Аналіз дебіторської заборгованості перед Каховським МУВГ станом на 01.07.2019; 01.04.2019; на 01.04.2018; на 01.01.2018.

06.07.2019 вказані документи визнано речовими доказами за матеріалами кримінального провадження.

Вилучені документи містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а тому мають значення для кримінального провадження.

Таким чином вищевказані вилучені під час проведення обшуку документи, які не зазначені в ухвалі суду є тимчасово вилученим майном.

Отже, враховуючи, що є підстави вважати, що вищевказані об`єкти зберегли насобі слідикримінального правопорушення,містять відомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,грошові цінностіта іншіречі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення,тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення збереження матеріальних об`єктів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно доч.1ст.170КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що вилучені 05.07.2019 в адміністративній будівлі басейного управління водних ресурсів нижнього Дніпра Управління Північно-Кримського каналу, що розташована за адресою: м. Херсон, вул. 21 Січня (Торгова), 37, а саме: