Ухвала

від 14.07.2019 по справі 686/18708/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/18708/19

Провадження № 1-кс/686/9629/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 42018020420000118,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_4 ,про надання дозволу на проведення обшуку у житлі особи, а саме у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, який являється засновником та керівником приватного підприємства «Лазурит-А», з метою відшукання та вилучення: документації щодо проведення розмитнення товарів, автомобільного та сільськогосподарського транспорту (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи, тощо) за період з 01.08.2018 року по 08.07.2019 року; записників, блокнотів, інших чорнових записів, із даними щодо надання допоміжної діяльності у сфері транспорту ПП «Лазурит - А»; документації (наказів, інструкцій, тощо) про призначення ОСОБА_5 , на посаду директора ПП «Лазурит - А» та установчих документів ПП «Лазурит - А»; засобів зв`язку, а також зберігання та накопичення інформації (мобільні телефони, планшети, «ноутбуки», системні блоки комп`ютерів, карти пам`яті, тощо), за допомогою яких ПП «Лазурит - А» та ОСОБА_5 , здійснює допоміжна діяльність у сфері транспорту; банківських карток, що належать ОСОБА_5 та грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Територіальним Управлінням державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018020420000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368 ч. 3 КК України. Попередня кваліфікація кримінальних правопорушень - ст. 368 ч. 3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Вінницької митниці ДФС України організували злочинну схему, з метою отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з надання митних послуг та за сприяння в здійсненні їхньої діяльності, а також не створення штучних перешкод декларантам.

Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступного місця. В ході проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до надання неправомірної вигоди службовим особам Вінницької митниці ДФС України за сприяння в здійсненні своєї діяльності, а також не створення штучних перешкод при проведенні розмитнення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 , являється засновником та керівником приватного підприємства «Лазурит-А» (код ЄДРПОУ 36243765, місце реєстрації юридичної особи: м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 24, кв. 114, основний вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту). Свою підприємницьку діяльність ПП «Лазурит - А», в особі ОСОБА_5 , що також підтверджено рапортами про виявлення кримінального правопорушення та рапортом о\у МВ №3 УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , протоколом допиту свідка ОСОБА_7 .

На даний час, в ході проведення досудового розслідування з метою документування усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у житлі - квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №172494303 від 03.07.2019 року,право власності по квартирі АДРЕСА_1 не зареєстроване.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням,підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти він планує відшукати у житлі - квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти одержані злочинним шляхом, а не особисті кошти користувачів даного житлового приміщення.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у житлі - квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які проводять досудове розслідування кримінального провадження №42018020420000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, а саме заступнику начальника Першого слідчого СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_8 , слідчим Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , заступнику начальника Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_30 , заступнику начальника Третьогослідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_31 , слідчим Третього слідчого СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , прокурорам групипрокуроріввійськовоїпрокуратуриВінницькогогарнізонуякіздійснюютьнагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_4 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , із залученням співробітників УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України, та інших осіб, на проведення обшуку у житлі, а саме у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: документації щодо проведення розмитнення товарів, автомобільного та сільськогосподарського транспорту (декларації та їх копії, сертифікати, супровідні документи, тощо) за період з 01.08.2018 року по 08.07.2019 року; записників, блокнотів, інших чорнових записів, із даними щодо надання допоміжної діяльності у сфері транспорту ПП «Лазурит - А»; документації (наказів, інструкцій, тощо) про призначення ОСОБА_5 , на посаду директора ПП «Лазурит - А» та установчих документів ПП «Лазурит - А»; засобів зв`язку, а також зберігання та накопичення інформації (мобільні телефони, планшети, «ноутбуки», системні блоки комп`ютерів, карти пам`яті, тощо), за допомогою яких ПП «Лазурит - А» та ОСОБА_5 , здійснюється допоміжна діяльність у сфері транспорту; банківських карток, що належать ОСОБА_5 .

Ухвала діє по 14 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підл ягає.

Слідчий суддя