Ухвала

від 17.07.2019 по справі 761/26963/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26963/19

Провадження № 1-кс/761/18668/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018000000001896 від 03.08.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на перелік майна, що було тимчасово вилучене в ході проведення 04 липня 2019 року обшуку у ТОВ «ТК «Вінторг» (код ЄДРПОУ 40395313) за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 703.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №42018000000001896 від 03.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.368-3 КК України

Як далі вказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені члени Кабінету Міністрів України за попередньою змовою із службовими особами Міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» (далі - МКУП «Міськсвітло», код ЄДРПОУ 33762344, м.Вінниця, вул. Р. Скалецького, 17), Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (далі - КП «Вінницяоблводоканал», код ЄДРПОУ 03339012, м. Вінниця,вул. Київська, 173) та службовими особами підконтрольних юридичних осіб здійснили привласнення коштів державного та місцевих бюджетів шляхом зловживання службовим становищем.

04 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20.06.2019 проведено обшук у ТОВ «ТК «Вінторг» (код ЄДРПОУ 40395313) за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 703, в ході якого, серед іншого, було вилучено перелік майна, дозвіл на відшукання якого ухвалою слідчого судді не надавався, а саме : Видаткова накладна № 20 від 06.04.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 22 від 18.04.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р22 від 18.04.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 31 від 28.04.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 33 від 12.05.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 38 від 11.05.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 57 від 08.06.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 62 від 08.06.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 61 від 12.06.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 72 від 22.06.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 76 від 30.06.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 101 від 19.07.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р101 від 19.07.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 102 від 25.07.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р102 від 25.07.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 100 від 28.07.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р100 від 28.07.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 109 від 31.07.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р109 від 31.07.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 103 від 31.07.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р103 від 31. 07.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 128 від 16.08.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 129 від 28.08.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р129 від 28.08. 17, на 1 арк. Видаткова накладна № 130 від 29.08.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р130 від 29.08.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 131 від 31.08.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р131 від 31.08.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 141 від 11.09.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р141 від 11.09.17, на 1 арк. Видаткова накладна № ВП-0000001 від 29.09.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 156 від 29.09.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р156 від 29.09.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 159 від 02.10.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 160 від 05.10.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 161 від 06.10.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 164 від 09.10.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 170 від 25.10.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р170 від 25.10.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 168 від 24.10.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 171 від 27.10.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р171 від 27.10.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 176 від 02.11.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р176 від 02.11.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 172 від 01.11.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р172 від 01.11.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 181 від 06.11.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р181 від 06.11.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 185 від 13.11.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 186 від 14.11.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 187 від 15.11.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 192 від 22.11.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 193 від 24.11.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 194 від 27.11.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 203 від 04.12.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р203 від 04.12.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 207 від 05.12.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 214 від 08.12.2017, на 1 арк. Видаткова накладна № 218 від 19.12.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р218 від 19.12.17, на 1 арк. Видаткова накладна № 4 від 07.02.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 3 від 05.02.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р3 від 05.02.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 8 від 13.02.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 18 від 19.03.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р18 від 19.03.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 20 від 26.03.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 26 від 11.04.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 24 від 09.04.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 36 від 08.05.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 38 від 10.05.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 40 від 14.05.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р40 від 14.05.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 42 від 18.05.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 43 від 01.06.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 47 від 31.05.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 46 від 30.05.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 60 від 11.06.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 62 від 12.06.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 65 від 13.06.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 70 від 14.06.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 69 від 14.06.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 68 від 13.06.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 73 від 18.06.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 84 від 03.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 86 від 04.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 96 від 10.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 102 від 11.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 106 від 12.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 105 від 12.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 109 від 16.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 108 від 16.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 122 від 25.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 125 від 26.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 127 від 26.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 134 від 03.08.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 133 від 03.08.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 132 від 03.08.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 131 від 31.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 139 від 09.08.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 147 від 28.08.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 146 від 27.08.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 145 від 20.08.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 152 від 07.09.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 151 від 07.09.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 156 від 12.09.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 158 від 17.09.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 166 від 02.10.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 173 від 09.10.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 178 від 12.10.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р178 від 12.10.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 184 від 16.10.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 188 від 18.10.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 191 від 23.10.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 190 від 23.10.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 193 від 24.10.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 202 від 01.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р202 від 01.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 201 від 01.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р201 від 01.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 206 від 02.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р206 від 02.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 212 від 06.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 211 від 06.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 210 від 06.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 209 від 06.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 208 від 06.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р208 від 06.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 215 від 07.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 214 від 07.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 223 від 09.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 222 від 09.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 221 від 08.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 228 від 12.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 227 від 12.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р227 від 12.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 232 від 15.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р232 від 15.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 231 від 15.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 237 від 19.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р237 від 19.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 231 від 15.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 242 від 20.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 243 від 21.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р243 від 21.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 244 від 21.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 245 від 22.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 246 від 22.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 247 від 27.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 248 від 27.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 249 від 28.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 250 від 29.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р250 від 29.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 251 від 29.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р251 від 29.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 254 від 30.11.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 253 від 29.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р253 від 29.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 262 від 10.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 261 від 07.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 260 від 06.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 259 від 04.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 257 від 04.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 267 від 12.12.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р267 від 12.12.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 266 від 12.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 265 від 11.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 264 від 10.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 277 від 18.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 276 від 17.12.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р276 від 17.12.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 275 від 17.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 274 від 13.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 273 від 13.12.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р273 від 13.12.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 272 від 13.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 271 від 13.12.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р271 від 13.12.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 281 від 20.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 280 від 19.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 279 від 18.12.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р279 від 18.12.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 282 від 20.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 284 від 26.12.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 286 від 27.12.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р286 від 27.12.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 183 від 10.11.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р183 від 10.11.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 278 від 18.12.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р278 від 18.12.18, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р278-А від 18.12.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 143 від 17.08.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 128 від 30.07.2018, на 1 арк. Довіреність № 158 від 30.07.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 37 від 10.05.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р37 від 10.05.18, на 1 арк. Видаткова накладна № 32 від 02.05.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р32 від 02.05.18, на 1 арк. Довіреність № 106 від 02.05.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 31 від 02.05.2017, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р31 від 02.05.18, на 1 арк. Довіреність № 107 від 02.05.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 25 від 02.04.2018, на 1 арк. Довіреність № 83 від 02.04.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 23 від 30.03.2018, на 1 арк. Довіреність № 78 від 30.03.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 21 від 27.03.2018, на 1 арк. Довіреність № 73 від 27.03.2018, на 1 арк. Видаткова накладна № 13 від 21.02.2018, на 1 арк. Довіреність № 40 від 20.02.2018, на 1 арк. Товарно-транспортна накладна Р13 від 21.01.18, на 1 арк.

05.07.2019 предмети та документи, вилучені під час обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ТК «Вінторг» (код ЄДРПОУ 40395313) за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 703, визнанні речовими доказами.

Як вказує далі у клопотанні слідчий, вищевказані документи та речі зберегли на собі сліди підготовки та вчинення злочинів, містять відомості про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ «Мікс Лайт» (код ЄДРПОУ 40946026), та МКУП «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 33762344), ТОВ «ТК «Вінторг» (код ЄДРПОУ 40395313), їх зв`язки, механізм вчинення та причетних осіб, а також можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно проведення з вказаними документами та предметами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з*явився, подавши заяву, у якій підтримав доводи клопотання та просив про його задоволення, також розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник володільця тимчасово вилученого майна проти задоволення клопотання заперечувала, навівши доводи про те, що слідчим було пропущено процесуальний строк на звернення до слідчого судді з таким клопотанням, а обшук у приміщенні ТОВ «ТК «Вінторг» було проведено неповноважними особами, яким не надавався дозіл на такий обшук ухвалою слідчого судді, окрім іншого, в ході обшуку було вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких ухвалою слідчого судді не надавався, вони не мають значення у якості речових доказів для досудового розслідування, оскільки не містять у собі відшукуваної інформації, однак мають значення для здійснення законної господарської діяльності юридичної особи, яка насьогодні порушена вилученням такого майна.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши представника власника тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №42018000000001896 від 03.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.368-3 КК України

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені члени Кабінету Міністрів України за попередньою змовою із службовими особами Міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» (далі - МКУП «Міськсвітло», код ЄДРПОУ 33762344, м.Вінниця, вул. Р. Скалецького, 17), Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (далі - КП «Вінницяоблводоканал», код ЄДРПОУ 03339012, м. Вінниця,вул. Київська, 173) та службовими особами підконтрольних юридичних осіб здійснили привласнення коштів державного та місцевих бюджетів шляхом зловживання службовим становищем.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Ки єва від 20.06.2019 року Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 було задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за місцем фактичного знаходження ТОВ «ТК «Вінторг» (код ЄДРПОУ 40395313) за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 703, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, документів, які були здобуті у результаті його вчинення, а саме: тендерної документації, тендерної пропозиції переможця торгів, протоколів розгляду тендерної пропозиції, договорів, додаткових договорів, додатки до них, специфікацій, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, виконавчих схем, актів на приховані роботи, журналів проведення технічного нагляду, журналів проведення авторського нагляду, паспортів та сертифікатів на застосоване обладнання і продукцію, що стосуються взаємовідносин із ТОВ «Мікс Лайт» (код ЄДРПОУ 409460260), за період 2017-2019 роки.

У той же час слідчим суддею було вімовлено слідчому у наданні дозволу на відшукання та вилучення насупного майна: платіжні доручення, меморіальні ордери, первинні та зведені документи, що підтверджують фінансово-господарські операції щодо придбання будівельних та інших матеріалів використаних при будівництві (видаткові накладні, товарні чеки, тощо), накази з кадрових питань щодо призначення звільнення з посад, штатні розписи, тарифікаційні списки, документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати (табелі обліку робочого часу, особові картки, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату заробітної плати, установчі документи, печатки, штампи, банківські картки, ключі до банківських рахунків підконтрольних суб`єктів господарювання та фізичних осіб через яких здійснювалось створення фіктивних документів та обготівкування коштів отриманих злочинним шляхом, грошові кошти, ювелірні вироби, дорогоцінні метали, які отримані внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети), носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), які використовувалась для виготовлення офіційних документи та здійснення банківських платежів, засоби зв`язку, сім-карти мобільних операторів та мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та вказують на зв`язки осіб, які причетні до вчинення злочину й інші предмети та документи, які використовувались для маскування вказаних кримінальних правопорушень та сприятимуть розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення

04 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20.06.2019 проведено обшук у ТОВ «ТК «Вінторг» (код ЄДРПОУ 40395313) за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 703, в ході якого вилучено перелік майна згідно протоколу обшуку, що наведений у клопотання слідчого, дозвіл на відшукання якого ухвалою слідчого судді не надавався

05.07.2019 предмети та документи, вилучені під час обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ТК «Вінторг» (код ЄДРПОУ 40395313) за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 703, визнанні речовими доказами.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому їх повернення володільцю може призвести до їх приховання, знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

У той же час доводи представника володільця тимчасово вилученого майна, щодо порушення процесуальних строків звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням, неналежних осіб, якими було здійснено обшук тощо, не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду та є такими, що спростовуються матеріалами кримінального провадження, а саме: копією конверта з поштвим відправленням, яке подане на потшове відділення 06.07.2019 р., копією ухвали слідчого судді від 20.06.2019 р. та копією протоколу обшуку від 04.07.2019 р., який було проведено слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №42018000000001896. Також представником володільця тимчасово вилученого майна не було доведено слідчому судді яким чином вилучення майна згідно переліку, яке було здійснено в ході обшуку, перешкоджає законній господарській діяльності Товариства.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене у ТОВ «ТК «Вінторг» (код ЄДРПОУ 40395313) за адресою: м.Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс 703, а саме:

1.Видаткова накладна № 20 від 06.04.2017, на 1 арк.

2.Видаткова накладна № 22 від 18.04.2017, на 1 арк.

3.Товарно-транспортна накладна Р22 від 18.04.17, на 1 арк.

4.Видаткова накладна № 31 від 28.04.2017, на 1 арк.

5.Видаткова накладна № 33 від 12.05.2017, на 1 арк.

6.Видаткова накладна № 38 від 11.05.2017, на 1 арк.

7.Видаткова накладна № 57 від 08.06.2017, на 1 арк.

8.Видаткова накладна № 62 від 08.06.2017, на 1 арк.

9.Видаткова накладна № 61 від 12.06.2017, на 1 арк.

10.Видаткова накладна № 72 від 22.06.2017, на 1 арк.

11.Видаткова накладна № 76 від 30.06.2017, на 1 арк.

12.Видаткова накладна № 101 від 19.07.2017, на 1 арк.

13.Товарно-транспортна накладна Р101 від 19.07.17, на 1 арк.

14.Видаткова накладна № 102 від 25.07.2017, на 1 арк.

15.Товарно-транспортна накладна Р102 від 25.07.17, на 1 арк.

16.Видаткова накладна № 100 від 28.07.2017, на 1 арк.

17.Товарно-транспортна накладна Р100 від 28.07.17, на 1 арк.

18.Видаткова накладна № 109 від 31.07.2017, на 1 арк.

19.Товарно-транспортна накладна Р109 від 31.07.17, на 1 арк.

20.Видаткова накладна № 103 від 31.07.2017, на 1 арк.

21.Товарно-транспортна накладна Р103 від 31. 07.17, на 1 арк.

22.Видаткова накладна № 128 від 16.08.2017, на 1 арк.

23.Видаткова накладна № 129 від 28.08.2017, на 1 арк.

24.Товарно-транспортна накладна Р129 від 28.08. 17, на 1 арк.

25.Видаткова накладна № 130 від 29.08.2017, на 1 арк.

26.Товарно-транспортна накладна Р130 від 29.08.17, на 1 арк.

27.Видаткова накладна № 131 від 31.08.2017, на 1 арк.

28.Товарно-транспортна накладна Р131 від 31.08.17, на 1 арк.

29.Видаткова накладна № 141 від 11.09.2017, на 1 арк.

30.Товарно-транспортна накладна Р141 від 11.09.17, на 1 арк.

31.Видаткова накладна № ВП-0000001 від 29.09.2017, на 1 арк.

32.Видаткова накладна № 156 від 29.09.2017, на 1 арк.

33.Товарно-транспортна накладна Р156 від 29.09.17, на 1 арк.

34.Видаткова накладна № 159 від 02.10.2017, на 1 арк.

35.Видаткова накладна № 160 від 05.10.2017, на 1 арк.

36.Видаткова накладна № 161 від 06.10.2017, на 1 арк.

37.Видаткова накладна № 164 від 09.10.2017, на 1 арк.

38.Видаткова накладна № 170 від 25.10.2017, на 1 арк.

39.Товарно-транспортна накладна Р170 від 25.10.17, на 1 арк.

40.Видаткова накладна № 168 від 24.10.2017, на 1 арк.

41.Видаткова накладна № 171 від 27.10.2017, на 1 арк.

42.Товарно-транспортна накладна Р171 від 27.10.17, на 1 арк.

43.Видаткова накладна № 176 від 02.11.2017, на 1 арк.

44.Товарно-транспортна накладна Р176 від 02.11.17, на 1 арк.

45.Видаткова накладна № 172 від 01.11.2017, на 1 арк.

46.Товарно-транспортна накладна Р172 від 01.11.17, на 1 арк.

47.Видаткова накладна № 181 від 06.11.2017, на 1 арк.

48.Товарно-транспортна накладна Р181 від 06.11.17, на 1 арк.

49.Видаткова накладна № 185 від 13.11.2017, на 1 арк.

50.Видаткова накладна № 186 від 14.11.2017, на 1 арк.

51.Видаткова накладна № 187 від 15.11.2017, на 1 арк.

52.Видаткова накладна № 192 від 22.11.2017, на 1 арк.

53.Видаткова накладна № 193 від 24.11.2017, на 1 арк.

54.Видаткова накладна № 194 від 27.11.2017, на 1 арк.

55.Видаткова накладна № 203 від 04.12.2017, на 1 арк.

56.Товарно-транспортна накладна Р203 від 04.12.17, на 1 арк.

57.Видаткова накладна № 207 від 05.12.2017, на 1 арк.

58.Видаткова накладна № 214 від 08.12.2017, на 1 арк.

59.Видаткова накладна № 218 від 19.12.2017, на 1 арк.

60.Товарно-транспортна накладна Р218 від 19.12.17, на 1 арк.

61.Видаткова накладна № 4 від 07.02.2018, на 1 арк.

62.Видаткова накладна № 3 від 05.02.2018, на 1 арк.

63.Товарно-транспортна накладна Р3 від 05.02.18, на 1 арк.

64.Видаткова накладна № 8 від 13.02.2018, на 1 арк.

65.Видаткова накладна № 18 від 19.03.2018, на 1 арк.

66.Товарно-транспортна накладна Р18 від 19.03.18, на 1 арк.

67.Видаткова накладна № 20 від 26.03.2018, на 1 арк.

68.Видаткова накладна № 26 від 11.04.2018, на 1 арк.

69.Видаткова накладна № 24 від 09.04.2018, на 1 арк.

70.Видаткова накладна № 36 від 08.05.2018, на 1 арк.

71.Видаткова накладна № 38 від 10.05.2018, на 1 арк.

72.Видаткова накладна № 40 від 14.05.2018, на 1 арк.

73.Товарно-транспортна накладна Р40 від 14.05.18, на 1 арк.

74.Видаткова накладна № 42 від 18.05.2018, на 1 арк.

75.Видаткова накладна № 43 від 01.06.2018, на 1 арк.

76.Видаткова накладна № 47 від 31.05.2018, на 1 арк.

77.Видаткова накладна № 46 від 30.05.2018, на 1 арк.

78.Видаткова накладна № 60 від 11.06.2018, на 1 арк.

79.Видаткова накладна № 62 від 12.06.2018, на 1 арк.

80.Видаткова накладна № 65 від 13.06.2018, на 1 арк.

81.Видаткова накладна № 70 від 14.06.2018, на 1 арк.

82.Видаткова накладна № 69 від 14.06.2018, на 1 арк.

83.Видаткова накладна № 68 від 13.06.2018, на 1 арк.

84.Видаткова накладна № 73 від 18.06.2018, на 1 арк.

85.Видаткова накладна № 84 від 03.07.2018, на 1 арк.

86.Видаткова накладна № 86 від 04.07.2018, на 1 арк.

87.Видаткова накладна № 96 від 10.07.2018, на 1 арк.

88.Видаткова накладна № 102 від 11.07.2018, на 1 арк.

89.Видаткова накладна № 106 від 12.07.2018, на 1 арк.

90.Видаткова накладна № 105 від 12.07.2018, на 1 арк.

91.Видаткова накладна № 109 від 16.07.2018, на 1 арк.

92.Видаткова накладна № 108 від 16.07.2018, на 1 арк.

93.Видаткова накладна № 122 від 25.07.2018, на 1 арк.

94.Видаткова накладна № 125 від 26.07.2018, на 1 арк.

95.Видаткова накладна № 127 від 26.07.2018, на 1 арк.

96.Видаткова накладна № 134 від 03.08.2018, на 1 арк.

97.Видаткова накладна № 133 від 03.08.2018, на 1 арк.

98.Видаткова накладна № 132 від 03.08.2018, на 1 арк.

99.Видаткова накладна № 131 від 31.07.2018, на 1 арк.

100.Видаткова накладна № 139 від 09.08.2018, на 1 арк.

101.Видаткова накладна № 147 від 28.08.2018, на 1 арк.

102.Видаткова накладна № 146 від 27.08.2018, на 1 арк.

103.Видаткова накладна № 145 від 20.08.2018, на 1 арк.

104.Видаткова накладна № 152 від 07.09.2018, на 1 арк.

105.Видаткова накладна № 151 від 07.09.2018, на 1 арк.

106.Видаткова накладна № 156 від 12.09.2018, на 1 арк.

107.Видаткова накладна № 158 від 17.09.2018, на 1 арк.

108.Видаткова накладна № 166 від 02.10.2018, на 1 арк.

109.Видаткова накладна № 173 від 09.10.2018, на 1 арк.

110.Видаткова накладна № 178 від 12.10.2018, на 1 арк.

111.Товарно-транспортна накладна Р178 від 12.10.18, на 1 арк.

112.Видаткова накладна № 184 від 16.10.2018, на 1 арк.

113.Видаткова накладна № 188 від 18.10.2018, на 1 арк.

114.Видаткова накладна № 191 від 23.10.2018, на 1 арк.

115.Видаткова накладна № 190 від 23.10.2018, на 1 арк.

116.Видаткова накладна № 193 від 24.10.2018, на 1 арк.

117.Видаткова накладна № 202 від 01.11.2018, на 1 арк.

118.Товарно-транспортна накладна Р202 від 01.11.18, на 1 арк.

119.Видаткова накладна № 201 від 01.11.2018, на 1 арк.

120.Товарно-транспортна накладна Р201 від 01.11.18, на 1 арк.

121.Видаткова накладна № 206 від 02.11.2018, на 1 арк.

122.Товарно-транспортна накладна Р206 від 02.11.18, на 1 арк.

123.Видаткова накладна № 212 від 06.11.2018, на 1 арк.

124.Видаткова накладна № 211 від 06.11.2018, на 1 арк.

125.Видаткова накладна № 210 від 06.11.2018, на 1 арк.

126.Видаткова накладна № 209 від 06.11.2018, на 1 арк.

127.Видаткова накладна № 208 від 06.11.2018, на 1 арк.

128.Товарно-транспортна накладна Р208 від 06.11.18, на 1 арк.

129.Видаткова накладна № 215 від 07.11.2018, на 1 арк.

130.Видаткова накладна № 214 від 07.11.2018, на 1 арк.

131.Видаткова накладна № 223 від 09.11.2018, на 1 арк.

132.Видаткова накладна № 222 від 09.11.2018, на 1 арк.

133.Видаткова накладна № 221 від 08.11.2018, на 1 арк.

134.Видаткова накладна № 228 від 12.11.2018, на 1 арк.

135.Видаткова накладна № 227 від 12.11.2018, на 1 арк.

136.Товарно-транспортна накладна Р227 від 12.11.18, на 1 арк.

137.Видаткова накладна № 232 від 15.11.2018, на 1 арк.

138.Товарно-транспортна накладна Р232 від 15.11.18, на 1 арк.

139.Видаткова накладна № 231 від 15.11.2018, на 1 арк.

140.Видаткова накладна № 237 від 19.11.2018, на 1 арк.

141.Товарно-транспортна накладна Р237 від 19.11.18, на 1 арк.

142.Видаткова накладна № 231 від 15.11.2018, на 1 арк.

143.Видаткова накладна № 242 від 20.11.2018, на 1 арк.

144.Видаткова накладна № 243 від 21.11.2018, на 1 арк.

145.Товарно-транспортна накладна Р243 від 21.11.18, на 1 арк.

146.Видаткова накладна № 244 від 21.11.2018, на 1 арк.

147.Видаткова накладна № 245 від 22.11.2018, на 1 арк.

148.Видаткова накладна № 246 від 22.11.2018, на 1 арк.

149.Видаткова накладна № 247 від 27.11.2018, на 1 арк.

150.Видаткова накладна № 248 від 27.11.2018, на 1 арк.

151.Видаткова накладна № 249 від 28.11.2018, на 1 арк.

152.Видаткова накладна № 250 від 29.11.2018, на 1 арк.

153.Товарно-транспортна накладна Р250 від 29.11.18, на 1 арк.

154.Видаткова накладна № 251 від 29.11.2018, на 1 арк.

155.Товарно-транспортна накладна Р251 від 29.11.18, на 1 арк.

156.Видаткова накладна № 254 від 30.11.2018, на 1 арк.

157.Видаткова накладна № 253 від 29.11.2018, на 1 арк.

158.Товарно-транспортна накладна Р253 від 29.11.18, на 1 арк.

159.Видаткова накладна № 262 від 10.12.2018, на 1 арк.

160.Видаткова накладна № 261 від 07.12.2018, на 1 арк.

161.Видаткова накладна № 260 від 06.12.2018, на 1 арк.

162.Видаткова накладна № 259 від 04.12.2018, на 1 арк.

163.Видаткова накладна № 257 від 04.12.2018, на 1 арк.

164.Видаткова накладна № 267 від 12.12.2018, на 1 арк.

165.Товарно-транспортна накладна Р267 від 12.12.18, на 1 арк.

166.Видаткова накладна № 266 від 12.12.2018, на 1 арк.

167.Видаткова накладна № 265 від 11.12.2018, на 1 арк.

168.Видаткова накладна № 264 від 10.12.2018, на 1 арк.

169.Видаткова накладна № 277 від 18.12.2018, на 1 арк.

170.Видаткова накладна № 276 від 17.12.2018, на 1 арк.

171.Товарно-транспортна накладна Р276 від 17.12.18, на 1 арк.

172.Видаткова накладна № 275 від 17.12.2018, на 1 арк.

173.Видаткова накладна № 274 від 13.12.2018, на 1 арк.

174.Видаткова накладна № 273 від 13.12.2018, на 1 арк.

175.Товарно-транспортна накладна Р273 від 13.12.18, на 1 арк.

176.Видаткова накладна № 272 від 13.12.2018, на 1 арк.

177.Видаткова накладна № 271 від 13.12.2018, на 1 арк.

178.Товарно-транспортна накладна Р271 від 13.12.18, на 1 арк.

179.Видаткова накладна № 281 від 20.12.2018, на 1 арк.

180.Видаткова накладна № 280 від 19.12.2018, на 1 арк.

181.Видаткова накладна № 279 від 18.12.2018, на 1 арк.

182.Товарно-транспортна накладна Р279 від 18.12.18, на 1 арк.

183.Видаткова накладна № 282 від 20.12.2018, на 1 арк.

184.Видаткова накладна № 284 від 26.12.2018, на 1 арк.

185.Видаткова накладна № 286 від 27.12.2018, на 1 арк.

186.Товарно-транспортна накладна Р286 від 27.12.18, на 1 арк.

187.Видаткова накладна № 183 від 10.11.2018, на 1 арк.

188.Товарно-транспортна накладна Р183 від 10.11.18, на 1 арк.

189.Видаткова накладна № 278 від 18.12.2018, на 1 арк.

190.Товарно-транспортна накладна Р278 від 18.12.18, на 1 арк.

191.Товарно-транспортна накладна Р278-А від 18.12.18, на 1 арк.

192.Видаткова накладна № 143 від 17.08.2018, на 1 арк.

193.Видаткова накладна № 128 від 30.07.2018, на 1 арк.

194.Довіреність № 158 від 30.07.2018, на 1 арк.

195.Видаткова накладна № 37 від 10.05.2017, на 1 арк.

196.Товарно-транспортна накладна Р37 від 10.05.18, на 1 арк.

197.Видаткова накладна № 32 від 02.05.2017, на 1 арк.

198.Товарно-транспортна накладна Р32 від 02.05.18, на 1 арк.

199.Довіреність № 106 від 02.05.2018, на 1 арк.

200.Видаткова накладна № 31 від 02.05.2017, на 1 арк.

201.Товарно-транспортна накладна Р31 від 02.05.18, на 1 арк.

202.Довіреність № 107 від 02.05.2018, на 1 арк.

203.Видаткова накладна № 25 від 02.04.2018, на 1 арк.

204.Довіреність № 83 від 02.04.2018, на 1 арк.

205.Видаткова накладна № 23 від 30.03.2018, на 1 арк.

206.Довіреність № 78 від 30.03.2018, на 1 арк.

207.Видаткова накладна № 21 від 27.03.2018, на 1 арк.

208.Довіреність № 73 від 27.03.2018, на 1 арк.

209.Видаткова накладна № 13 від 21.02.2018, на 1 арк.

210.Довіреність № 40 від 20.02.2018, на 1 арк.

211.Товарно-транспортна накладна Р13 від 21.01.18, на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1