Ухвала

від 12.07.2019 по справі 760/19777/19

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Cправа №760/19777/19

Провадження №1-кс/760/10511/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про проведення обшуку, у межах досудового розслідування кримінального провадження №42018000000003131,відомості прокримінальне правопорушенняза якимвнесено доЄдиного реєструдосудових розслідувань 18.12.2018 р.,-

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про проведення обшуку, у межах досудового розслідування кримінального провадження №42018000000003131, відомості про кримінальне правопорушення за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Прокурор повідомив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2017 невстановлена група осіб за попередньою змовою із службовими особами Одеської митниці ДФС та працівниками правоохоронних органів ввезли на територію України, а саме в зону діяльності митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС сім контейнерів, а саме: CMAU4211726 (коносамент №178049), INKU6128500 (коносамент №178049), СMAU7093099 (коносамент №178049), CMAU4205702 (коносамент №178049), CMAU4794367 (коносамент №178049), SEGU6353663 (коносамент №178049), які прибули в Одеський порт в адресу отримувача «JSC Odessa-Ukraine» та контейнер АРНU6681042 (коносамент №178451) прибув в порт 20.11.2017 на пред`явника коносаменту (в ордерному режимі без зазначення конкретного отримувача) з тютюновими виробами.

Згідно контракту №110 від 25.10.2017, укладеному між компанією Trust General Traiding Sarl (Постачальник) та компанією Star Team Investments L.P. (Покупець, Suite 1202 111 West George Street, Glasgow, Scotland, G2 1QX), а також інвойсів компанії Trust General Traiding Sarl від 13.11.2017 вартість вищевказаної партії тютюнових виробів становить 587365 дол. США.

17.11.2017 управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004293 за фактом зловживання владою службовими особами Одеської митниці ДФС, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках кримінального провадження № 42017000000004293 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2007 слідчою групою проведено обшук у період з 20.12.2017 по 21.12.2017 на території земельних ділянок митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС України, розташованих за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд. 1, в ході якого виявлено та вилучено контейнери CMAU4211726, INKU6128500, CMAU7093099, CMAU4205702, CMAU4794367, SEGU6353663 з тютюновими виробами без марок акцизного збору, а саме:

- «99 NINE/NINE» (блакитні) та «99 NINE/NINE» (червоні), загальною кількістю 518 (п`ятсот вісімнадцять) коробів та 25 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 5185000 сигарет;

- «CAPITAL Slims», загальною кількістю 148 (сто сорок вісім) коробів та 41 блок, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 1488200 сигарет;

- «AB White», загальною кількістю 374 (триста сімдесят чотири) короби, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 3740000 сигарет;

- «MAC extra filter white» та «MAC extra filter black gold», загальною кількістю 1087 (одна тисяча вісімдесят сім) коробів та 48 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 10879600 сигарет;

- «R.G.D.» (American Blend) та «R.G.D.», загальною кількістю 1138 (одна тисяча сто тридцять вісім) короби та 47 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 11389400 сигарет;

- «Richman ROYAL», загальною кількістю 1079 (одна тисяча сімдесят дев`ять) коробів та 49 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 10799800 сигарет;

- «Golden Deer», загальною кількістю 2118 коробів (дві тисячі сто вісімнадцять), в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 21180000 сигарет;

- «TGT Golden Bridge», (червоні) та «TGT Golden Bridge» (сірі), загальною кількістю 978 (дев`ятсот сімдесят вісім) коробів, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 9780000 сигарет.

Прокурор вказав, що вартість зазначеної партії тютюнових виробів становить 50139986 грн.

Відповідно до протоколу обшуку від 20.12.2017, усі вищевказані тютюнові вироби були вилучені працівниками Генеральної прокуратури України та направлені на зберігання до складських приміщень ТОВ «Скай Лайн» (код ЄДРПОУ 33137998).

У подальшому, а саме 14.08.2018, між ГУНП в Одеській області (Замовник) та ТОВ "Агат 2016" (Виконавець) і ПП «Імпо-Укр-Груп» укладено договори № 307 і № 308 про зберігання тимчасово вилученого майна та речових доказів, а саме тютюнових виробів, вилучених 20-21.12.2017 слідчою групою ГПУ з контейнерів на території Одеського морського торгівельного порту.

У подальшому, у період з 22.08.2018 по 24.08.2018, слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від ТОВ "Скай Лайн" отримано, а ТОВ "Агат 2016" передано на зберігання речові докази у кримінальному провадженні №42017000000004293 від 17.11.2017 у вигляді тютюнових виробів (сигарет) різних марок, а саме: «99 NINE/NINE» (блакитні), «99 NINE/NINE» (червоні), «CAPITAL Slims», «AB White», «MAC extra filter white», «MAC extra black gold», «R.G.D.» (American Blend), «R.G.D.», «Richman ROYAL», «Golden Deer», «TGT Golden Bridge» (червоні), «TGT Golden Bridge» (сірі), - загальною кількістю 3716560 пачок сигарет.

У період з початку вересня 2018 по 13 вересня 2018 (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) службові особи ТОВ «Агат 2016» розтратили на користь невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, ввірені йому тютюнові вироби, а саме: цигарки марки «RichmanROYAL» 1079 коробів; цигарки марки «TGTGoldenBridge»(сірі) 987 коробів; цигарки марки «R.G.D.» 1138 коробів; цигарки марки «CAPITALSlims» 148 коробів; цигарки марки МАС 1079 коробів; цигарки марки «99NINE/NINE» 519 коробів; цигарки марки «ABWhite» 374 коробів; цигарки марки Golden Deer 2118 коробів, незаконно їх відчуживши в повному обсязі, перемістивши їх без дозволу та відома слідчого підрозділу, яким розслідується кримінальне провадження №42017000000004293 у невстановленедосудовим розслідуванняммісце за межі складських приміщень, орендованих ТОВ «Агат 2016» у ТОВ «Експоюг», розташованих за адресою по вул.Ангарській, 18-Б в смт.Авангард, Овідіопольського району, Одеської області.

06.11.2018 детективами Національного антикорупційного бюро України разом з представниками АРМА встановлено відсутність зазначених речових доказів за місцем їх зберігання.

Також встановлено, що ТОВ «Експоюг», ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп» є пов`язані між собою та підконтрольні одній особі, що підтверджується в тому числі допитом працівника ПАТ «ОТП Банк», в якому були відкриті банківські рахунки вказаних підприємств.

Також прокурор вказав, що досудовим слідством отримано інформацію, що група осіб, якою контролюються ТОВ «Експоюг», ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп»., окрім складу за адресою по вул. Ангарській, 18-Б в смт.Авангард, Овідіопольського району, Одеської області також використовуються складські приміщення, орендовані у ПрАТ «Рембудкомплект» (код за ЄДРПОУ 03327836) за адресою Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 15.

Згідно із банківськими виписками по розрахунковому рахунку, відкритому в АТ «ОТП Банк» ПП «Імпо-Укр-Груп» орендується складське приміщення за адресою Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 15 у ПрАТ «Рембудкомплект»» із щомісячною орендною платою 60 тис. грн.

Таким чином, за переконанням прокурора, в слідства є достатньо підстав вважати, що тютюнові вироби речові докази у кримінальному провадженні №42017000000004293 були розтрачені шляхом приховання місця їх зберігання від органу досудового розслідування та з цією метою були розміщені у складських приміщеннях, орендованих у ПрАТ «Рембудкомплект» (код за ЄДРПОУ 03327836) за адресою Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 15.

Тобто за адресою Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 15 можуть знаходитися речі та документи, які можуть бути використані як докази вчинення вищезазначеного злочину, а отже мають значення для досудового розслідування. До них належать, зокрема, тютюнові вироби, передані на відповідальне зберігання ТОВ «Агат 2016» у період 22-24.08.2018, а саме тютюнові вироби наступних марок «99 NINE/NINE» (блакитні) та «99 NINE/NINE» (червоні) загальною кількістю 5185000 сигарет; «CAPITAL Slims», загальною кількістю 1488200 сигарет; «AB White», загальною кількістю 3740000 сигарет; «MAC extra filter white» та «MAC extra filter black gold», загальною кількістю 10879600 сигарет; «R.G.D.» (American Blend) та «R.G.D.», загальною кількістю 11389400 сигарет; «Richman ROYAL», загальною кількістю 10799800 сигарет; «Golden Deer», загальною кількістю 21180000 сигарет; «TGT Golden Bridge», (червоні) та «TGT Golden Bridge» (сірі), загальною кількістю 9780000 сигарет; документи щодо відчуження, транспортування, зберігання вказаних тютюнових виробів у паперовому та електронному вигляді (товаро-транспортні накладні, інвойси, видатково-прибуткові накладні, договори купівлі-продажу, договори зберігання, договори оренди приміщень, розрахунково-платіжні документи, акти виконаних робіт), печатки ТОВ «АГАТ 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп», довіреності, що стосуються діяльності ТОВ «АГАТ 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп», електронні носії інформації, що містять інформацію щодо діяльності ТОВ «АГАТ 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп», чорнові записи, блокноти, щоденники, нотатки, інші рукописні та друковані носії, магнітні, оптичні та електронні носіїв інформації, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку, в тому числі мобільні телефони, планшети та сім-карти), а також документи, що стосуються купівлі-продажу тютюнових виробів усіх видів, їхнього зберігання та перевезення, в тому числі товаро-транспортні накладні, інвойси, видатково-прибуткові накладні, договори купівлі-продажу, договори зберігання, договори оренди приміщень, розрахунково-платіжні документи, акти виконаних робіт на яких зберігаються дані про обставини кримінального правопорушення.

Прокурор вказав, що зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані під час судового розгляду як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення, що використовуються ПП «Імпо-Укр-Груп» за адресою Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 15 зареєстровано за ПрАТ «Рембудкомплект» (код за ЄДРПОУ 03327836).

Водночас прокурор зазначив, що в узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначив, що у випадках необхідності правомірного доступу та вилучення речей, які можуть бути речовими доказами, їх збирання відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), а не шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчим суддям необхідно враховувати, що згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Попереднє звернення із запитом про надання перелічених речей, документів та інформації, або спроба вилучення їх шляхом проведення тимчасового доступу, на думку прокурора, сприятимуть знищенню та приховуванню їх особами, причетними до вчинення злочину, який розслідується. Крім того, речі, документи та інформація, яка в них міститься та відшукання яких є необхідним в інтересах досудового розслідування, в силу своєї природи не підлягають реєстрації та обліковуванню, що спростить можливості їх знищення або приховування від органу досудового розслідування у випадку направлення відповідного запиту чи проведення тимчасового доступу.

За таких обставин перелічені вище документи та речі, на думку прокурора, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього КПК України, або за допомогою інших слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення прокурор наполягав на проведенні обшуку за місцезнаходженням орендованих ПП «Імпо-Укр-Груп» приміщень

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримв та наполягала на його задоволенні у повному обсязі.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.4ст.234 КПК Україниклопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Прокурор довів наявність достатніх, передбачених ч. 5ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Також, відповідно до ч.2ст.235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободта констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, оскільки детективом не обґрунтовано проведення обшуку в інших приміщеннях, які розташовані за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 15, та не використовуються ПП «Імпо-Укр-Груп».

Керуючись ст. ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 42018000000003131 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України начальнику четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ПрАТ «Рембудкомплект» (код за ЄДРПОУ 03327836), та використовуються ПП «Імпо-Укр-Груп», з метою відшукання та вилучення, переданих на відповідальне зберігання ТОВ «Агат 2016» у період 22-24.08.2018 тютюнових виробів наступних марок «99 NINE/NINE» (блакитні) та «99 NINE/NINE» (червоні) загальною кількістю 5185000 сигарет; «CAPITAL Slims», загальною кількістю 1488200 сигарет; «AB White», загальною кількістю 3740000 сигарет; «MAC extra filter white» та «MAC extra filter black gold», загальною кількістю 10879600 сигарет; «R.G.D.» (American Blend) та «R.G.D.», загальною кількістю 11389400 сигарет; «Richman ROYAL», загальною кількістю 10799800 сигарет; «Golden Deer», загальною кількістю 21180000 сигарет; «TGT Golden Bridge», (червоні) та «TGT Golden Bridge» (сірі), загальною кількістю 9780000 сигарет; документів щодо відчуження, транспортування, зберігання вказаних тютюнових виробів у паперовому та електронному вигляді (товаро-транспортні накладні, інвойси, видатково-прибуткові накладні, договори купівлі-продажу, договори зберігання, договори оренди приміщень, розрахунково-платіжні документи, акти виконаних робіт), печатки ТОВ «АГАТ 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп», довіреності, що стосуються діяльності ТОВ «АГАТ 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп», електронні носії інформації, що містять інформацію щодо діяльності ТОВ «АГАТ 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп», чорнові записи, блокноти, щоденники, нотатки, інші рукописні та друковані носії, магнітні, оптичні та електронні носіїв інформації, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку, в тому числі мобільні телефони, планшети та сім-карти), а також документів, що стосуються купівлі-продажу тютюнових виробів усіх видів, їхнього зберігання та перевезення, в тому числі товаро-транспортних накладних, інвойсів, видатково-прибуткових накладних, договорів купівлі-продажу, договорів зберігання, договорів оренди приміщень, розрахунково-платіжних документів, актів виконаних робіт на яких зберігаються дані про обставини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя