Ухвала
від 12.07.2019 по справі 757/36331/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36331/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у банківських установах, а саме:

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_1 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_2 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_4 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_5 відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ вул. Стеценко, буд. 6;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_8 відкритому в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, буд. 50;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_9 , відкритому в АТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кудрявський узвіз, 2;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 відкритих в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_15 відкритому в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_16 відкритому в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_17 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_18 , відкритих в АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_19 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_20 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_25 відкритому в ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_26 відкритому в АТ "А - БАНК" (МФО 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_27 , відкритому в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_28 , відкритому в АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 3 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунку вказаних осіб.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що посадові особи СК «Арсенал Страхування» (код ЄДРПОУ 33908322), ТДВ «СК «Альтернатива», (код ЄДРПОУ 39408334), ТДВ «Фарлонг» (код ЄДРПОУ 40150085), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ПАТ «СК «Форте» (код ЄДРПОУ 34615026) ПАТ «СК «АСКО-Медсервіс» (код ЄДРПОУ 13550765), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (код ЄДРПОУ 32374372), ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), на підставі формально укладених правочинів у сфері страхування фактично надають послуги незаконної легалізації та обготівкування грошових активів.

Аналізом фінансово господарської діяльності ряду страхових компаній встановлено, що їх фактична мета діяльності спрямована на не надання послуг з страхування, а на зменшення податкового навантаження підприємствам, шляхом формування фінансових витрат за надання формальних страхових послуг на підставі укладених фіктивних договорів страхування. Відсутність економічної доцільності в укладенні договорів не обов`язкового страхування прослідковується страховими випадками, які практично ніколи не настають. Незаконна «схема» впроваджена таким чином, що підприємства реального сектору економіки, перераховують кошти на страхові компанії з незаплямованою репутацією на підставі укладених правочинів пов`язаних із страхуванням. Вказані страхові компанії, вказані кошти перераховують на підконтрольні страхові компанії з ознаками фіктивності на підставі договорів перестрахування. Останні в свою чергу вказані кошти перераховують на підприємства з ознаками фіктивності на підставі договорів купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів, поворотної/неповоротної фінансових допомог, після чого незаконно обготівковують та за вилученням відсотків за надані незаконні послуги повертаються замовникам. Вартість послуг з обготівкування становить 7-8 відсотків.

Так, протягом 2017-2019 року вказаною групою підприємств було перераховано понад 1 млрд.грн. на підставі договорів перестрахування.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності задіяних у «схемі» підприємств встановлено, що кошти отримані вказаними вище страховими компаніями в подальшому перераховувались для обготівкування на підприємства транзитно-конвертаційної групи з ознаками фіктивності до якої входили: ТОВ «Шлях вільний» (код ЄДРПОУ 41179545); ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363); ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933); ТОВ «Стері» (код ЄДРПОУ 41234071); ТОВ «Перфект торг» (код ЄДРПОУ 41179676); ТОВ «Мега Старт» (код ЄДРПОУ 40413363;) ТОВ «Агроман Інвест» (код ЄДРПОУ 39986154) ТОВ «Рендіс» (код ЄДРПОУ 40748674), ТОВ «Елітпрофіт» (код ЄДРПОУ 39995557) ТОВ «Донброкфінанс» (код ЄДРПОУ 38846114) ТОВ «Євро консалт груп» (код ЄДРПОУ 38061337), ТОВ «Фенікс люкс лтд» (код ЄДРПОУ 39766056) та інші.

Аналізом фінансово господарської ТДВ «Фарлонг» (код ЄДРПОУ 40150085) встановлено, що вказана компанія отримує кошти в якості вхідного перестрахування від страхових компаній, в тому числі СК «Арсенал страхування» та підприємств реального сектору економіки. Так, згідно відповіді Нацкомфінпослуг, протягом 1-2 кварталів 2018 року СК «Арсенал страхування» перерахувала на банківські рахунки СК «Фарлонг» більше 31 млн.грн.

Разом з тим, згідно Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, СК «Фарлонг» звітує про чисті зароблені страхові премії, що становить 473 398 000 грн. та інші операційні витрати, що становлять 465 825 000 грн. При цьому витрати на заробітну плату становлять лише 115 000 грн. за вказаний рік.

Крім того встановлено, що за 1 квартал 2019 року на рахунки ТДВ «СК «Фарлонг» в якості страхових премій зараховано близько 225 млн.грн., з яких близько 170 млн.грн. в якості вхідного перестрахування від ряду страхових компаній, які підконтрольні посадовим особам СК «Арсенал страхування» та безпосередньо від СК «Арсенал Страхування» та близько 60 млн.грн. від підприємств реального сектору економіки з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та подальшого обготівкування.

Так, із 225 млн.грн., що надійшли на банківські рахунки ТДВ «СК «Фарлонг» лише за 1 квартал поточного року, близько 120 млн.грн. було незаконно обготівковано на підставі агентських/брокерських договір. Тобто грошові кошти перераховані на ФОП за удавані послуги пов`язані із пошуком клієнтів для вказаної страхової компанії.

Проте, в ході проведення обшуку у червні місяці 2019 року встановлено відсутність ТДВ «Фарлонг» та ТДВ «СК «Біфест» за місцем реєстрації. Зокрема учасники проведення обшуку за місцем реєстрації ТДВ «СК «Біфест» (особи, які займають приміщення) повідомили, що вказана компанія за вказаним адресом ніколи не знаходилася. В ході проведення обшуку по місцю реєстрації ТДВ «СК «Фарлонг» встановлено, що приміщення, в якому вказана компанія формально зареєстрована не придатне для здійснення фінансово-господарської діяльності, оскільки є підвальним та завалене сміттям, до якого не підведено електроживлення та інше.

Допитаний в якості свідка директор ТДВ «СК «Фарлонг» ОСОБА_4 з даного приводу пояснив, що у приміщенні за місцем реєстрації страхової компанії проводиться ремонт протягом приблизно останніх 6 місяців. Проте згідно запиту підтверджуючі документи стосовно проведення ремонтних робіт не надав, та повідомів, що він не пам`ятає хто укладав договори про виконання будівельних робіт, крім того директор повідомив, що йому невідомо з якою саме будівельною компанією укладались ці договори. Разом з тим на момент проведення обшуку у червні 2019 року, ремонтні роботи, які зі слів директора розпочаті приблизно півроку назад, взагалі не виконувались.

Крім того в ході допиту директор ТДВ «СК «Фарлонг» повідомив, що йому невідомі особи, які числись засновниками та бенефіціарами компанії, де він являється директором, а також йому невідомо хто саме його запрошував та призначав на роботу директора. Також в ході допиту встановлено, що ОСОБА_5 повністю не орієнтується стосовно фінансових показників роботи компанії, що вказує на його номінальну роль в управлінні компанією та саму фіктивність компанії. Про місце зберігання документів здійснення фінансово-господарської діяльності ТДВ «СК «Фарлонг» останній також не повідомив.

Крім того, в ході подальшого відпрацювання встановлено, що бенефіціарним власником СК «Фарлонг» являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході спілкування, остання відмовилася від дачі показів, мотивуючи це тим, що її так консультували особи, які від її імені підписують різного роду договори. Остання надала для виготовлення фотокопії пам`ятку, яку їй підготували особи, що причетні до оформлення на її ім`я страхової компанії.

Аналізом пам`ятки, встановлено, що вказану особу готували для допиту з приводу укладеним з СК «Арсенал страхування» фіктивних договорів, стосовно надання брокерських та агентських послуг, що в свою чергу може бути віднесено до інших операційних витрат, з метою ухилення від сплати податку.

В ході подальшого спілкування остання повідомила, що їй невідомо про оформлення її як власника СК «Фарлонг», проте від дачі показів відмовилася.

Місце проживання, інформація з відкритих джерел та інформаційно пошукових систем МВС в комплексі вказують на складне матеріальне становище ОСОБА_6 , що суперечить відомостям стосовно частки у статутному капіталі СК «Фарлонг», яка становить 35 млн.грн. згідно відомостей ЄДР.

Подальшим аналізом діяльності СК «Фарлонг» встановлено, що останні знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Філатова, 10А оф.2/36, що підтверджується відповідним договором оренди. Вказаний офіс, що розміщений у підвалі фактично ніхто не відвідує. Відпрацюванням незаконної діяльності ТДВ «СК «Біфест» встановлено, що останні перераховували кошти з метою незаконного обготівкування на ряд компаній, зокрема до ТОВ «Євро консалт груп» та ТОВ «Фенікс люкс лтд».

Допитані в якості свідків директори вказаних підприємств ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дали покази про те, що жодних фінансово-господарських відносин із страховою не мали, про те що вони являються керівниками підприємств їм не відомо.

Крім того, згідно аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_29 відкритому СК «Актив Гарант» у ПАТ «Альфа Банк» встановлено, що у період з березня місяця 2017 року по жовтень місяць 2017 року СК «Арсенал Страхування» перерахувала близько 19 млн.грн. Подальшим аналізом руху коштів встановлено, що зараховані на рахунки СК «Актив гарант» кошти перераховувались на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: «Шлях вільний» (код ЄДРПОУ 41179545); ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363); ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933); ТОВ «Стері» (код ЄДРПОУ 41234071); ТОВ «Елітпрофіт» (код ЄДРПОУ 39995557). Допитані в якості свідків керівники вказаних підприємств дали покази про те, що відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних компаній не мають.

Разом з цим установлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, відкрила та використовувала наступні рахунки в банківських установах:

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_1 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_2 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_4 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_5 відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ вул. Стеценко, буд. 6;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_8 відкритому в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_9 , відкритому в АТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кудрявський узвіз, 2;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 відкритих в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_15 відкритому в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_16 відкритому в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_17 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_18 , відкритих в АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_19 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_20 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою:

м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_25 відкритому в ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ,

вул. Мельникова, 83-д;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_26 відкритому в АТ "А - БАНК" (МФО 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_27 , відкритому в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65;

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_28 , відкритому в АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно, а саме грошові кошти, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині надання інформації в друкованому вигляді щодо виконання ухвали слідчого судді та залишку грошових коштів на рахунку вказаних вище осіб задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у банківських установах, а саме: