Ухвала

від 19.07.2019 по справі 219/8029/19

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/8029/19

Провадження № 1-кс/219/2290/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

19 липня 2019 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцева Н.М., при секретареві Волохіній Г.С., розглянувши у судовому засіданні у м. Бахмут клопотання слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друпп Артема Ігоревича, погоджене з прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Кузнєцовим Владиславом Олександровичем, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000113 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2019 року до слідчого судді надійшло клопотання про накладення арешту на речі, які вилучені 17.07. 2019 року у ТОВ Борд Трейд , директор ОСОБА_1 , в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні адвокатського об`єднання МАКС БЛУМ за адресою: вул. Глибочитська, 40х, м. Київ, а саме на: оригінал реєстру документів від 17.07.2019 на 1 арк.; оригінал договору поставки № 0518/01 від 21.05.2018 укладений між ТОВ Борд Трейд код ЄДРПОУ 41015317 та ТОВ ТД Термоіжиніринг код ЄДРПОУ 39395692 на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 0601-1 від 01.06.2018 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 0531-4 від 31.05.2018 на 1 арк.; оригінал переліку передачі виконавчо - технічної документації на 1 арк.; оригінал картки складського обліку, рахунок 281 на 1 арк.; оригінал договору поставки № А-11/04/2018 від 11.04.2018 із специфікацією, всього на 3 арк.; оригінал видаткової накладної № 50 від 01.02.2018 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 42 від 23.05.2018 на 1 арк.

Вказані речі перебувають у володінні ТОВ Борд Трейд код ЄДРПОУ 41015317 - директор ОСОБА_1 , юридична адреса ТОВ Борд Трейд : 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63.

Метою арешту вилучених документів є необхідність проведення ряду слідчий дій, таких як проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, а також задля збереження зазначених документів в якості речових доказів, оскільки в разі повернення їх є достатньо підстав вважати, що їх може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено чи відчужено, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаних речей-документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані речі-документи є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій вимоги, викладені у клопотанні, підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ТОВ Борд Трейд код ЄДРПОУ 41015317 - директор ОСОБА_1 про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Представник ТОВ Борд Трейд надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018051610000113 від 13.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що посадові особи ТОВ Група компаній Термоінжинирінг (ЄРДПОУ 39395692), зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт по об`єкту Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район , с. Весела Долина вул. Зелена, 7 , внаслідок чого наявне завищення вартості робіт по вищевказаному об`єкту, що завдало шкоди державним інтересам.

Пунктом 7 частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України) визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення зокрема збереження речових доказів.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до частин 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи той факт, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура та те, що при наданих слідчому судді документах, якими слідчий з прокурором обґрунтовують доводи клопотання, на даний час вбачається, що виявлені предмети дійсно на сьогоднішній день мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню і які є предметом кримінальних протиправних дій, і можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ факту і обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, оскільки в разі їх повернення є достатньо підстав вважати, що вони можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись статтями 2, 8, 9, 12, 98, 131, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друпп Артема Ігоревича, погоджене з прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Кузнєцовим Владиславом Олександровичем, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000113 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучені 17.07.2019 року в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні адвокатського об`єднання МАКС БЛУМ за адресою:

вул. Глибочитська, 40х, м. Київ, на підставі ухвали слідчого судді, власником яких є ТОВ Борд Трейд (ЄДРПОУ 41015317), наступні оригінали документів:

-оригінал реєстру документів від 17.07.2019 на 1 арк.;

-оригінал договору поставки № 0518/01 від 21.05.2018 укладений між ТОВ Борд Трейд код ЄДРПОУ 41015317 та ТОВ ТД Термоіжиніринг код ЄДРПОУ 39395692 на 4 арк.;

-оригінал видаткової накладної № 0601-1 від 01.06.2018 на 1 арк.;

-оригінал видаткової накладної № 0531-4 від 31.05.2018 на 1 арк.;

-оригінал переліку передачі виконавчо - технічної документації на 1 арк.;

-оригінал картки складського обліку, рахунок 281 на 1 арк.;

-оригінал договору поставки № А-11/04/2018 від 11.04.2018 із специфікацією, всього на 3 арк.;

-оригінал видаткової накладної № 50 від 01.02.2018 на 1 арк.;

-оригінал видаткової накладної № 42 від 23.05.2018 на 1 арк.;

на час проведення досудового розслідування, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала виконується негайно прокурором і слідчим.

Строк дії ухвали встановити до настання подій, вказаних у частині 4 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду прокурором, власником майна.

Суддя Н.М. Медінцева