Ухвала

від 18.07.2019 по справі 756/9420/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

18.07.2019 Справа № 756/9420/19

Унікальний номер № 756/9420/19

Провадження № 1-кс/756/2267/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18липня 2019року слідчийсуддя Оболонськогорайонного судуміста Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув містіКиєві клопотаннястаршого слідчогоз ОВССУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №32018100100000056 від14.03.2018року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

16.07.2019 до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з з клопотанням про надання тимчасовогодоступу доречей ідокументів у кримінальномупровадженні №32018100100000056 від14.03.2018звернувся старшийслідчий зОВС СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 з посиланнямна те,що в провадженні п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32018100100000056від 14.03.2018року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України.

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 зазначив у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. Київ (МФО НОМЕР_25 ) та Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ).

В подальшому, в ході проведення аналізу аналітичних баз даних ДФС, узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_26 , а також виписок щодо руху коштів по вищезазначеним товариствам, встановлено, що на даний час невстановленими особами продовжується незаконна діяльність, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ).

Також уході досудовогорозслідування,встановлено,що увищевказаних товаристввідсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарських операційпередбачені КВЕД,відсутні основніфонди,технічний персонал,виробничі таскладські приміщення,транспортні засобита інше, щодає змогуставити підсумнів фактздійснення суб`єктомгосподарювання господарськоїдіяльності. Службовими особами зазначених СГД є громадяни, які лише формально є засновниками та перебувають на посадах директорів, головних бухгалтерів.

Так, згідно аналітичних базданих ДФСУкраїни,узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_26 ,а такожаналізом рухукоштів банківськихрахунків вищезазначенихтовариств встановлено, що послугами підконтрольних - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_48 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_51 ) скористались ряд товариств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ).

Таким чином, зазначає у клопотанні старший слідчий, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) здійснили перерахування безготівкових грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) під виглядом здійснення придбання (товарів/робіт/послуг) з подальшою метою «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Старший слідчий вказує у клопотанні, що вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Старший слідчий вважає, що оригінали вищезазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження.

Старший слідчийсвоє клопотанняобґрунтував ітим,що вході досудовогорозслідування наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_52 ) було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання документів, підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) із зазначеними товариствами, проте на даний час зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » не надані.

Старший слідчий зазначив у клопотанні, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_52 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) за весь період взаємовідносин.

Беручи доуваги вищевикладенета враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження,на думкустаршого слідчого, вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вказанідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,старший слідчийз ОВССУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 з метоюзабезпечення швидкого,повного танеупередженого розслідуванняу даномукримінальному провадженніпросить уклопотанні надатийому таіншим слідчим,які входятьдо складуслідчої групиу даномукримінальному провадженні,дозвіл напроведення тимчасовогодоступу доконкретних переліченихним уклопотанні речейі документівпо фінансово-господарськимвзаємовідносинам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_55 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_52 )з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_48 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_51 ) завесь період взаємовідносин,шляхомвилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) їх оригіналів з додатками.

З метою недопущення можливої зміни або знищення оригіналів документів, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід залишити без задоволення, виходячи із наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 20.04.2019 до ЄРДР було внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 205 КК України про той за факт, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. Київ (МФО НОМЕР_25 ) та Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ) Зазначені відомості внесено окремим епізодом у кримінальне провадження № 32018100100000056 від 14.03.2018.

Згідно Витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 32018100100000056 від 14.03.2018, сформованому 16.07.2019, вбачається, що кримінальне провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке з вищевикладеною фабулою було внесено в ЄРДР 20.04.2018, 22.04.2019 закрито з підстав ч. 1 ст. 284 КПК України, абзац 14. Закриття кримінального провадження з таких підстав у наведеному витягу з ЄРДР зазначено у якості наслідку розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до останнього абзацу п. 10 ч.1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначенийстаттею 219цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України в редакції, що діє з 15.03.2018, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудовогорозслідування змоменту внесеннявідомостей прокримінальне правопорушеннядо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань додня повідомленняособі пропідозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, відноситься до злочинів середньої тяжкості. З дня внесення відомостей в ЄРДР 20.04.2018 за ч. 2 ст. 205 КК України та протягом дванадцяти місяців після цього жодній особі підозру пред`явлено не було.

В той же час, за наявності у витягу з ЄРДР, сформованому 16.07.2019, запису про наслідки розслідування кримінального провадження № 32018100100000056 від 14.03.2018 в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у вигляді закриття провадження 22.04.2019 з підстав ч. 1 ст. 284 КПК України, абзац 14, слідчому судді стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, не надано копій процесуальних документів (постанов) щодо підстав для об`єднання двох кримінальних проваджень: за ч. 1 ст. 205 КК України від 14.03.2018 та за ч. 2 ст. 205 КК України від 20.04.2018; щодо закриття кримінального провадження 22.04.2019 з підстав ч. 1 ст. 284 КПК України, абзац 14.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченомустаттею 217цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Частиною 5 ст. 219 КПК України передбачено, що обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним участині четвертійстатті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що жодних постанов відповідного уповноваженого прокурора щодо обрахування відповідно до частини четвертої цієї статті загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 32018100100000056 від 14.03.2018 слідчому судді також не надано.

Відтак,слідчий суддядійшов довисновку про те,що клопотаннястаршого слідчогоз ОВССУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №32018100100000056 від14.03.2018року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке стосується саме кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке було внесено в ЄРДР 20.04.2018, подано поза межами передбачених ст. 219 КПК України строків досудового розслідування, тобто у вже закритому кримінальному провадженні.

Слідчий суддязвертає увагуі нату обставину,що органдосудового розслідуваннядійсно звертавсядо ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_55 » з запитом в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання документів, підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) із зазначеними вище товариствами, проте такий запит датований 03.01.2019 та отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » 11.01.2019. Відповідь на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » органу досудового розслідування датована 22.01.2019, де було запропоновано органу досудового розслідування запитувані документи отримати в порядку тимчасового доступу до речей та документів. Зазначена переписка мала місце під час досудового розслідування, строки якого на той час ще не спливли. Проте, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », орган досудового розслідування звернувся через півроку, після отримання відповіді від вказаної юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, обставин та юридичних фактів, перелічених в ч. 5 ст. 163 КПК України, старший слідчий десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у своєму клопотанні не довів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшогослідчого зОВС СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №32018100100000056 від14.03.2018року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України,про наданнятимчасового доступудо речейі документів,шляхом їхвилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_52 )по фінансово-господарськимвзаємовідносинам ізТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_48 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_51 ), завесь періодвзаємовідносин,з можливістю вилучення їх оригіналів з додатками залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1