Ухвала

від 16.07.2019 по справі 554/10376/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.07.2019 Справа № 554/10376/18

Провадження № 1-кс/554/10544/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши увідкритомусудовомузасіданнівзалісудув м.Полтавіклопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, щодо проведення робіт за договорами підряду № 16/08 від 16.08.2017 року та №16/08/91 від 14.12.2017 року, документів або ж їх проектів, що посвідчують зв`язки між гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в тому числі чорнових записів, електронних файлів на носіях інформації (флеш-карти, оптичні лазерні диски, жорсткі диски системних блоків), електронних ключів доступу до рахунку ПАТ «КБ Приватбанк», оформленого на реквізити ТОВ «Служба доставки Логістик», оригіналу акту №23 від 15.12.17 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, чеків та квитанцій про зняття готівки із рахунків гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 мобільних терміналів, що містить переписку між гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 будь-якої іншої переписки останніх в електронному вигляді або ж на матеріальних носіях, документів щодо оформлення та погашення кредитного договору № 4273 від 09.04.2014 з АТ «Полтава-банк», документів на менше 20 штук, в яких мають підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та які можуть використовуватись експертом в якості вільних зразків підпису при проведенні почеркознавчих експертиз.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 16.08.2017 року службові особи Полтавського ОВК в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ «Олан груп» грошові кошти в сумі 390250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 42018170690000081 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.205 КК України .

Дослідженням фінансово господарської документації, а також будівельно-технічної документації встановлено:

16 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі військового комісара ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ «Олан Груп» в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, на виконання проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», було укладено договір підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава» на суму1300838,40 грн.. Того ж дня на рахунок ТОВ «Олан груп», Полтавським ОВК перераховано грошові кошти в сумі 390250,00 грн. в якості попередньої оплати (30%), відповідно до умов договору №16/08 від 16.08.2017 р..

29.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі військового комісара ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ «Олан Груп» в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено додаткову угоду до договору підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава», згідно якої було змінено ціну договору з 1300838,40 грн. на 1399570,80 грн., за рахунок проведення додаткових робіт з капітального ремонту сходової клітини будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава, вартістю 98732,40 грн..

В подальшому, не виконавши умови договору № 16/08 від 16.08.2017 року, та не здійснивши повернення попередньо перерахованих в якості попередньої оплати коштів в сумі 390250 грн., 14.12.2017 року, без проведення обов`язкової у таких випадках процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі військового комісара ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ «Олан Груп» в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено договір підряду №16/08/91 «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава» на суму 1003801,00 грн.

15.12.2017року службовимиособами ТОВ«Олан Груп»було складенота видано,шляхом підписаннядиректором ОСОБА_4 ,офіційні документиа самедовідку провартість виконанихбудівельних робітта витратиза грудень2017року формиКБ-3від 15.12.2017року,акт №23за грудень2017року прийманнявиконаних будівельнихробіт формиКБ-2ввід 15.12.2017року на загальну суму 1003801,00 грн. (з яких 627040 грн. вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар ОСОБА_6 прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул.Шевченка,78 в м.Полтава, після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1003801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ГУ ДКСУ у Полтавській області) 20.12.2017 року.

Таким чином службові особи Полтавського ОВК, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Олан Груп», з метою особистого збагачення, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень Полтавського ОВК, виконані не були, заволоділи військовим майном у вигляді грошових коштів в сумі 390250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів Полтавського ОВК (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій службових осіб Полтавського ОВК державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Вивченням видаткових накладних, що надавались ТОВ «Олан Груп» до Полтавського ОВК на підтвердження використання будівельних матеріалів під час проведення будівельних робіт, встановлено, що основним постачальником таких матеріалів за період з серпня по жовтень 2017 року, було ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС». Загальна сума перерахованих коштів в адресу ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС» за вказаний період становить 1007365,14 грн (з ПДВ) (серпень 92711,74 грн. з ПДВ, вересень 647530,95 грн. з ПДВ, жовтень 267122,45 грн. з ПДВ), предметом закупівлі являлись будівельні матеріали різноманітного найменування та будівельний інструмент.

Аналізом господарської діяльності ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС», а також наявних видаткових накладних, встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ «Олан груп» та ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС», так і взагалі діяльності ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС» як фіктивного суб`єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так ТОВ «Олан груп» було надано на адресу Полтавського ОВК ряд видаткових накладних з однаковим номером та числом, а також однаковим найменуванням придбаних матеріалів, але із зазначенням різних рахунків на оплату. Крім того, встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС» змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з Полтавська обл. м. Полтава, Октябрський р-н вул. Кагамлика буд. 72, офіс 303 на Одеська обл., м. Одеса, Київський р-н, просп. Маршала Жукова, буд. 2, а також назву підприємства на ТОВ «ЛАСТ КОМПАНІ».

Разом з тим, встановлено, що основним постачальником будівельних матеріалів з період з серпня по жовтень 2017 року, було ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС» на суму 1074800 грн. Згідно здобутих в ході досудового розслідування доказів встановлено, що вказані кошти в день надходження на р/р ТОВ «Служба доставки «Логістик» були перераховані на ТОВ «ТВК Крайт» директором якого являється депутат Полтавської обласної ради та голова постійної комісії рішенням якої була надана субвенція Полтавському ОВК ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС» ОСОБА_5 , який в ході допиту вказав, на фіктивність виконанням ним повноважень директора вказаної фірми.

Таким чином ОСОБА_5 повідомив про факти, які мають суттєве значення під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також можуть впливати на прийняття рішень та на забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду.

09.04.2019 під час розгляду клопотання про допит свідка у кримінальній справі №1-кс/554/5096/2019 від 09.04.2019, гр. ОСОБА_5 повідомив, що фактично він був фіктивним керівником ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС», оскільки підприємство було куплене за грошові кошти гр. ОСОБА_4 , останній здійснював фактичне управління, та призначав місця й дати підписання гр. ОСОБА_10 документів, в тому числі договорів і видаткових накладних, ТТН, тощо. Останній вказав, що фактичного офісного приміщення у ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС» не було, всі підписання документів відбувались за місцем розташування ТОВ «ТВК Крайт» (місцем продажу будівельних матеріалів) та за місцем розташування ТОВ «Олан Груп» (підрядника по виконанню ремонтних робіт). Також, ОСОБА_5 зазначив, що йому було видано електронні ключі доступу до рахунку ПАТ «КБ Приватбанк», оформленого на реквізити ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС», який він відразу видав гр. ОСОБА_4 .

Таким чином, виникла необхідність у призначенні та проведенні експертних досліджень підписів.

З метою отримання інформації під час досудового розслідування кримінального провадження, за запитом Військової прокуратури отримано копії матеріалів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин, між Полтавським ОВК та ТОВ «Олан Груп».

В подальшому, з метою проведення експертних досліджень 06.02 2019 року отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Полтавського ОВК (в належним чином посвідчених копіях) та відповідно 18.02.2019 проведено тимчасовий доступ в ході якого вилучено копію акту №23 від 15.12.17 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, в якому починаючи із 18 пункту йдуть розбіжності із аналогічним актом вилученим в оригіналі в ході тимчасового доступу до документів, власником яких являється ТОВ «Олан Груп». На підставі викладеного, з метою відшукання оригіналу вказаного акту та взагалі всіх оригіналів документів, що були складені в період ремонтних робіт в приміщенні Полтавського ОВК за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 78 винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Полтавського ОВК, за результатами якого вилучено оригінал акту, який відповідає оригіналу вилученому в ТОВ «Олан Груп». Оригінал невідповідного акту не віднайдено.

З урахуванням вище викладеного встановлено, що ОСОБА_7 , будучи головою постійної комісії з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій, та директором ТОВ «ТВК Крайт», з метою особистого збагачення за рахунок коштів Державного бюджету, створив групу, метою якої є заволодіння коштами за рахунок проведення будівельних робіт в Полтавському ОВК, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів субвенції, виділеної за рішенням Полтавської обласної ради, на підставі подання комісії, головою якої він являється. До зазначеної злочинної схеми ним були залучені ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які створили підконтрольну ОСОБА_7 фірму ТОВ «Олан груп» та задля завуалювання факту привласнення коштів шляхом їх легалізації через ТОВ «ТВК Крайт», керівником якого являється ОСОБА_7 , придбали фірму ТОВ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЛОГІСТІКС», якою фактично керували та на р/р якої перераховували грошові кошти отримані в якості оплати за будівельні матеріали призначені для виконання будівельних робіт у приміщеннях Полтавського ОВК, фактично поставляючи матеріали закуплені з ТОВ «ТВК Крайт». Кошти перераховані на рахунки ТОВ «Служба доставки «Логістик» перераховувались на рахунки ТОВ «ТВК Крайт» за придбання матеріалів, які фактично не поставлялись та не використовувались при проведенні будівельних робіт на Полтавському ОВК, та в подальшому легалізовувались та розподілялись між всіма учасниками групи. До вказаної злочинної схеми був також залучений військовий комісар ОСОБА_6 , який будучи завідомо обізнаний про злочинну схему ОСОБА_7 , фактично не перевіряв цільове використання ТОВ «Олан Груп» коштів, призначених на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт на Полтавському ОВК, та підписував акти виконаних робіт, які фактично не відповідали дійсності в частині використаних матеріалів.

На виконання доручення слідчого надійшов рапорт працівників УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , українець, громадянин України, уродженець РФ, м. Целіноград, освіта вища, фактично проживає: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , фактично зареєстрований: АДРЕСА_2 , директор ТОВ"ТВК КРАЙТ" (код ЄДРПОУ 30336335) місцезнаходження м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, будинок 51 А, депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.

З метою завершення проведення експертних досліджень, призначення нових, визначення розміру завданих збитків, з метою встановлення зв`язків між гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших можливих фігурантів привласнення бюджетних грошових коштів, та з метою запобігання знищення, зміни оригіналів документації, проведення повного дослідження розрахунків, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 для відшукання та вилучення: оригіналів документів, щодо проведення робіт за договорами підряду № 16/08 від 16.08.2017 року та №16/08/91 від 14.12.2017 року, документів або ж їх проектів, що посвідчують зв`язки між гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в тому числі чорнових записів, електронних файлів на носіях інформації (флеш-карти, оптичні лазерні диски, жорсткі диски системних блоків), електронних ключів доступу до рахунку ПАТ «КБ Приватбанк», оформленого на реквізити ТОВ «Служба доставки Логістик», оригіналу акту №23 від 15.12.17 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, чеків та квитанцій про зняття готівки із рахунків гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 мобільних терміналів, що містить переписку між гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 будь-якої іншої переписки останніх в електронному вигляді або ж на матеріальних носіях, документів щодо оформлення та погашення кредитного договору № 4273 від 09.04.2014 з АТ «Полтава-банк», документів на менше 20 штук, в яких мають підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та які можуть використовуватись експертом в якості вільних зразків підпису при проведенні почеркознавчих експертиз.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_12 .

Внаслідок цього у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Оскільки вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, прокурор просив надати дозвіл на обшук.

В судовому засіданні прокурор подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей , відсутні відомості причетності вказаних осіб до даного кримінального провадження, окрім того не доведено, що речі, які планується відшукати знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 А

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107, 110, 234, 235, 370, 372, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенніклопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 19.07.2019 року о 15.45 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1