Ухвала
від 17.07.2019 по справі 760/6735/19
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3976/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

власника майна (підозрюваного) ОСОБА_6 ,

його представника (захисника) ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 12 березня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання детектива Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , та накладено арешт на майно, а саме на:

- земельну ділянку, площею 43,8626 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0096, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 292116232233);

- земельну ділянку, площею 1,7539 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0071);

- земельну ділянку, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0077);

- земельну ділянку, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0082);

- земельну ділянку, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0083);

- земельну ділянку, площею 1,7536 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0087);

- земельну ділянку, площею 1,7541 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0091);

- земельну ділянку, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0093);

- земельну ділянку, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0094);

- транспортний засіб, марки: Mini, моделі: Cooper, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб, марки: Tesla, моделі: Model Х, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 ;

- таблицю з відомостями про перекази грошових коштів в валюті євро та доларах США за період з 08.09.14 по 27.07.16 (починається з рахунку НОМЕР_5 ), на 2 арк.;

- виписку про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_6 в AS Swedbank, на 2 арк.;

- таблицю з відомостями про виконання контрактів «STE», на загальну суму відвантаження 3047949,92, на 1 арк.;

- таблицю з відомостями про виконання контрактів «STE», на загальну суму відвантаження 5698465,07, на 1 арк.;

- таблицю з відомостями про виконання контрактів «STE», із зазначенням загальної суми балансу: 46504,83, на 1 арк.;

- таблицю з відомостями про комітентів та виконавців, із зазначенням суми балансу: 304643,46 та рукописним текстом арифметичних розрахунків, на 1 арк.;

- лист з друкованим текстом реквізитів AAKAR MARJAN ISLAND FZ LLC (JTT BRACH), на 1 арк.;

- лист від 31.10.15, на бланку HSBC на ім`я D.Tupchiienko, з ідентифікаторами Інтернет-банківнку (прим. колегії суддів: очевидно Інтернет-банкінгу), на 2 арк.;

- витяг на бланку HSBC стосовно виконання міжнародного переказу, на 1 арк.;

- витяг на бланку HSBC стосовно останніх транзакцій, на 2 арк.;

- копію контракту ARK|IN|DGN|03|15-2517 від 22.04.2015, на 9 арк.;

- копію аркушу з відомостями про реквізити Dastan TNC JSC та Arker Ltd, на 1 арк.;

- інвойс від 26.03.2018, на 1 арк.;

- інвойс від 13.04.2018, на 1 арк.;

- інструкцію до користування он-лайн банкінгом комерційного банку HSBC, в 1 прим.;

- візитку банку Rietumu на ім`я ОСОБА_11 , в 1 прим.;

- дрібні аркуші з рукописним текстом латиницею, 3 одиниці;

- договір оренди нерухомого майна від 20.10.2017 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , на 2 арк.;

- копію умовної карти Raiffeisen Polbank, на 2 арк.;

- квитанцію про сплату коштів польською мовою від 22.02.2019, на 1 арк.;

- копію листа від 08.06.2017 на адресу СТЕ, на 1 арк.;

- копію службової записка № 31.1/71/1664-в від 21.07.2017, на 1 арк.;

- копію службової записка № 31.1/71/1234-в від 25.05.2017, на 1 арк.;

- копію службової записка № 31.1/111/170-р дск від 20.06.2017, на 1 арк.;

- копію службової записка № 31.12/22/1697-в від 26.07.2017, на 1 арк.;

- проект повідомлення від ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- лист до КП «НВП «Іскра» від імені ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- лист до ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» від імені КП «НВП «Іскра», на 1 арк.;

- службову записку № 31.К/19/1624-в від 19.07.2017, на 1 арк.;

- доповідну записку № 31.6/44/1608-в від 18.07.2017, на 1 арк.;

- проект службової записки № 31.1/54/156-р дск від 07.06.2017, на 1 арк.;

- службову записку № 31.1/54/241-р від 07.11.2016, на 2 арк.;

- скан-копію пояснення № 31.1/37/1640-в від 19.07.2017, на 1 арк.;

- службову записку № 31.12/22/1703-в від 27.07.2017, на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_6 від 19.07.2017, на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_6 від 21.07.2017, на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_6 від 27.07.2017, на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_6 про звільнення з 07.08.2017 від 31.07.2017, на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_6 про звільнення з 21.08.2017 від 31.07.2017, на 1 арк.;

- чек № 25478 про оплату послуг моб. зв`язку, 1 прим.;

- чек № 25479 про оплату послуг моб. зв`язку, 1 прим.;

- футляр з сім-картою «Київстар», з номером « НОМЕР_7 », 1 прим.;

- футляр з сім-карткою «Київстар», номер НОМЕР_8 , 1 прим.;

- документ Cheeswrights Notaries Public, англійською мовою, на фірмовому бланку, з паперу жовтого кольору, схожий на довіреність, від імені Arker Ltd на ім`я ОСОБА_14 , на 2 арк.;

- документ Cheeswrights Notaries Public, англійською мовою, на фірмовому бланку, з паперу жовтого кольору, схожий на нотаріальний витяг для Arker Ltd, на 2 арк;

- блокнот Monblanc, в обкладинці чорного кольору, 1 прим.;

- дозвіл на проживання в Іспанії № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_15 ;

- нову сім-карту в пластиковому корпусі, блакитного кольору, з текстом, схожим на арабський, та номером « НОМЕР_10 », 1 прим.;

- сім-карту в пластиковому корпусі, чорного кольору, з текстом "Hello orange", з номером « НОМЕР_11 », 1 прим.;

- сім-карту в пластиковому корпусі, фіолетового кольору, з текстом "Play", з номером « НОМЕР_12 », 1 прим.;

- сім-карту бірюзового кольору, з текстом « НОМЕР_13 », 1 прим.;

- сім-карту Sprint 80.02a, з текстом « НОМЕР_14 », 1 прим.;

- платіжну карту АБ «Укргазбанк» НОМЕР_15 на ім`я Denys Panasenko, 1прим.;

- платіжну карту MGS Seguro De Salud НОМЕР_16 на ім`я Denys Panasenko, 1 прим.;

- платіжну карту Santander НОМЕР_17 , на ім`я Denys Panasenko, 1 прим.;

- платіжну карту National Bank of Greece НОМЕР_18 на ім`я Panasenko, 1прим.;

- платіжну карту Miles More НОМЕР_19 на ім`я Denys Panasenko, 1прим.;

- годинник Breguet 254 Horloger De La Marine, 1 прим.;

- діамантову каблучку Tiffany Co в оправі з металу жовтого кольору, з сертифікатом на діамант № 62414286/S09170771 та касовим чеком від 19.02.2018 на суму 3000 євро;

- жорсткий диск WD1001FAES s/n: WCATR5525933;

- зовнішній жорсткий диск WDBACX 0010BBK-01 (My Passport) WX11CC1X4591;

- SDD-накопичувач «OCZ-Technology», PN: AGT3-25SAT3-120G s/n: 026721203041677;

- мобільний телефон IPhone-5, білого кольору, IMEI НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон Samsung GT-1200i, синього кольору, IMEI НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон Samsung GT-1200i, чорного кольору, IMEI НОМЕР_22 , з сім-картою «Київстар», з номером НОМЕР_23 ;

- USB-флеш-накопичувач, білого кольору, з написом «ZORYA-MASHPROEKT»;

- USB-флеш-накопичувач, синього кольору, з написом «datashur pro»;

- USB-флеш-накопичувач в круглому корпусі, з написом «SPETS TECHNO EXPORT 2»;

- USB-флеш-накопичувач в круглому корпусі, з написом «SPETS TECHNO EXPORT 3»;

- USB-флеш-накопичувач, сірого кольору, з написом «Kingston 64Gb DTmicroDuo3C»;

- картку пам`яті MicroSd 1Gb s/n: 092230457C4HY;

- пристрій для дистанційного керування рахунком «Rietumu ID»: ключ № 1 DIGIPASS(27-0683779-9 ) та ключ № 2 цифровий сертифікат 1 GB, в розкладному футлярі банку;

- паперовий пакет, жовтого кольору, з написом «Attn Kirill Makarchuk Global Group of Lawyers LTD Trident Global Trading Ltd»;

- документ під назвою Certificate of Incorporation від 20.02.2009, на 1 арк.;

- документ під назвою Written Resolution of Director`s Meeting of the company made від 20.02.2009, на 1 арк.;

- документ під назвою Memorandum and Articles of Association від 20.02.2009, в 2прим., на 6 арк. кожен;

- документ під назвою Certification Letter from CPA, на 1 арк.;

- документ під назвою Director Declaration від 20.02.2009, на 1 арк.;

- книгу світло-зеленого кольору, з написом «Trіdent Global Trading Limited»;

- книгу зеленого кольору, з написом «Trіdent Global Trading Limited Statutory Book»;

- мобільний телефон Iphone SE Model A5133 (ІМЕІ: НОМЕР_24 ), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном будь-якими особами у будь-який спосіб.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник (захисник) ОСОБА_8 подав в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_6 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою в частині накладення арешту на майно, а саме на: - транспортний засіб марки: Mini, моделі: Cooper, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ; - транспортний засіб марки: Tesla, моделі: Model Х, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 , просить скасувати дану ухвалу в частині арешту зазначених транспортних засобів та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання детектива в цій частині.

На думку апелянта, накладений слідчим суддею арешт порушує права та інтереси власника майна ОСОБА_6 в частині володіння та розпорядження майном. Також автор апеляції вважає, що стороною обвинувачення не було надано доказів, що транспортні засоби були придбані за грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Крім того, представник (захисник) зазначає, що транспортний засіб марки: Tesla, моделі: Model Х, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , був придбаний ОСОБА_6 у власність за договором у ТОВ «ЕКО КАРЗ» (код ЄДРПОУ 40062188), згідно якого він є добросовісним набувачем, а транспортний засіб марки: Mini, моделі: Cooper, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , був придбаний ОСОБА_6 у власність, згідно з рахунком від 28 грудня 2017 року №229039314179, у ORLEY COMMERCIAL TRANSPORT CORP, за рахунок брата ОСОБА_16 , відповідно до договору про надання зворотної фінансової позики від 21 грудня 2017 року. При цьому апелянт звертає увагу, що дата придбання ОСОБА_6 зазначених транспортних засобів не збігається та не відноситься до періоду інкримінованого останньому кримінального правопорушення.

Далі в апеляційній скарзі захисник стверджує, що ОСОБА_6 використовує транспортний засіб марки: Tesla, моделі: Model Х, 2016 року випуску, для виконання своїх посадових обов`язків, а транспортний засіб марки: Mini, моделі: Cooper, 2017 року випуску, використовується підозрюваним в інтересах його родини, а також для надання постійної допомоги непрацездатній матері. Також автор апеляції наголошує, що ОСОБА_6 одружений та має на утриманні трьох дітей.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна (підозрюваного) ОСОБА_6 та його представника (захисника) ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що ОСОБА_8 , саме як захисником підозрюваного ОСОБА_6 ,не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 12березня 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000889, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 квітня 2009 року Дочірнім підприємством Державної компанії «Укрспецекспорт» Державним госпрозрахунковим зовнішньо-торгівельним підприємством «Спецтехноекспорт» (далі ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт») та компанією-нерезидентом «Global Marketing SP LTD» було укладено Консультаційну (Агентську) угоду № STE-1-17-A-09, відповідно до умов якої компанія «Global Marketing SP LTD», як комерційний посередник, бере на себе зобов`язання здійснити від імені, в інтересах, за рахунок та під контролем ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» заходи (надати послуги) з метою укладання (організації укладання) та подальшого виконання зовнішньоекономічних угод з іноземним замовником.

02 березня 2015 року до Консультаційної (Агентської) угоди № STE-1-17-A-09 було укладено додаткову угоду № 9.

В рамках виконання вказаної додаткової угоди, в тому числі на підставі підписаного ОСОБА_6 кошторису до торгівельного проекту за Контрактом № STE-1-171-K/KE-14, а також погоджених ним актів виконання робіт від 04 квітня 2016 року №137, від 07 листопада 2016 року № 147 та від 25 листопада 2016 року № 150, з рахунку ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на рахунок компанії «Global Marketing SP LTD» було перераховано належні ДП «Завод 410 ЦА» державні кошти в сумі 2225059,41 дол. США.

Органами досудового розслідування встановлені дані, які свідчать про те, що компанія «Global Marketing SP LTD» будь-яких послуг, пов`язаних з укладання (організацією укладання) або подальшим виконанням зовнішньоекономічних угод, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» не надавала, що підтверджується, серед іншого, показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших свідків, довідкою спеціалістів Держаудитслужби від 08 травня 2018 року, іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Таким чином, внаслідок протиправних дій службових осіб ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», у тому числі ОСОБА_6 , з рахунку зазначеного держаного підприємства протиправно перераховано на рахунок компанії Global Marketing SP LTD грошові кошти в сумі 2225059,41 дол. США.

Також органи досудового розслідування вказують, що через вищевказані дії ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 та інших невстановлених на теперішній час осіб держава в особі ДП «Завод 410 ЦА» недоотримала грошових коштів за договором комісії від 08 січня 2009 року № STE-l-2-Д/K-09-ОM/09-01 у сумі 2225059,41 дол. США, що, за офіційним курсом Національного банку України, становить 55457117,73 гривень, чим спричинено матеріальні збитки на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, та їх спільники, умисно, з корисливих мотивів розтратили чуже майно грошові кошти у сумі 2225059,41 дол. CШA, чим заподіяли матеріальні збитки державі в особі ДП «Завод 410 ЦА» на суму 2225059,41 дол. США, що, згідно з офіційним курсом Національного банку України, становить 55457117,73 гривень.

04 березня 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на праві власності належить наступне майно:

- земельна ділянка, площею 43,8626 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0096, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 292116232233);

- земельна ділянка, площею 1,7539 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0071);

- земельна ділянка, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0077);

- земельна ділянка, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0082);

- земельна ділянка, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0083);

- земельна ділянка, площею 1,7536 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0087);

- земельна ділянка, площею 1,7541 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0091);

- земельна ділянка, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0093);

- земельна ділянка, площею 1,7540 га (кадастровий номер: 3223383700:02:012:0094);

- транспортний засіб, марки: Tesla, моделі: Model Х, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 .

Також під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме: