Ухвала

від 16.07.2019 по справі 761/22428/19

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-сс/824/3919/2019 Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пауер Інжиніринг» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 червня 2019 року,

за участю

представника - адвоката ОСОБА_9 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 червня 2019 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_11 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 32019100000000251 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Накладено арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку 28.05.2019 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та в автомобілі марки « Lexus LX 570», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1.Грошові кошти на загальну суму 2 040 000 гривень.

2.Ноутбук НР чорного кольору SN#CND7432V4D;

3.Ноутбук НР ENVY model 13-ag0012ur чорного кольору SN#8CG8391DJQ;

4.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння помаранчевого кольору з написом ФОП ОСОБА_12 реєстраційний номер НОМЕР_2 .

5.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння синього кольору з написом ФОП ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

6.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння бежевого кольору з написом ФОП ОСОБА_14 реєстраційний номер НОМЕР_4 .

7.Штамп з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння чорного кольору з написом ТОВ «Пауер Інжиніринг».

8.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння чорного кольору з написом ТОВ «Пауер Інжиніринг» ідентифікаційний код 38814501.

9.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння синього кольору з написом ТОВ «Рен Енерджі» ідентифікаційний код 39841096.

10.Чекова книга ТОВ «Пауер Інжинвринг» по рахунку № НОМЕР_5 в кількості 1 шт.;

11.Чекова книга ТОВ «Рен Енерджі» по рахунку № НОМЕР_6 в кількості 1 шт.;

12.Чекова книга ФОП ОСОБА_15 по рахунку № НОМЕР_7 в кількості 1 шт.;

13.Чекова книга ФОП ОСОБА_15 по рахунку № НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;

14.Чекова книга ФОП ОСОБА_15 по рахунку № НОМЕР_9 в кількості 1 шт.;

15.Чекова книга ФОП ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_10 в кількості 1 шт.;

16.Чекова книга ФОП ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_11 в кількості 1 шт.;

17.Чекова книга ФОП ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_12 в кількості 1 шт.;

18.Чекова книга ФОП ОСОБА_14 по рахунку № НОМЕР_13 в кількості 1 шт.;

19.Чекова книга ФОП ОСОБА_14 по рахунку № НОМЕР_14 в кількості 1 шт.;

20.Чекова книга ФОП ОСОБА_14 по рахунку № НОМЕР_15 в кількості 1 шт.;

21.Чекова книга ФОП ОСОБА_14 по рахунку № НОМЕР_16 в кількості 1 шт.;

22.Чекова книга ФОП ОСОБА_13 по рахунку № НОМЕР_17 в кількості 1 шт.;

23.Чекова книга ФОП ОСОБА_13 по рахунку № НОМЕР_18 в кількості 1 шт.;

24.Чекова книга ФОП ОСОБА_13 по рахунку № НОМЕР_19 в кількості 1 шт.;

25.Чекова книга ФОП ОСОБА_13 по рахунку № НОМЕР_20 в кількості 1 шт.;

26.Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

27.Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

28.Книга обліку доходів №17-417 від 05.01.2015 ОСОБА_14 на 94 арк.;

29.Книга обліку доходів №47771/14 від 05.11.2014 ОСОБА_13 на 94 арк.;

30.Розрахунок теплових навантажень б/д б/н будівель і споруд ДУ "ІУВП №22" по запиту ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

31.Розрахунок теплових навантажень б/д б/н будівель і споруд ДУ "ОУВП №21" по запиту ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

32.Розрахунок теплових навантажень б/д б/н будівель і споруд ДУ "МВК №50" по запиту ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

33.Договір на надання послуг б/д № 1543 укладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ДСПІ МВС України з додатками на 5 арк.;

34.Заява від 29.03.2017 б/н ФОП ОСОБА_14 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

35.Договір від 29.03.2017 № 607987 укладений між ФОП ОСОБА_14 та Тамкомбанк на 2 арк.;

36.Довідка про відкриття р/р від 03.04.2017 № 2281/500 ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

37.Заява від 29.03.2017 № 1/1ФОП ОСОБА_14 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

38.Лист від 17.07.2018 № 5787/506 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

39.Договір від 19.05.2017 № 352905/ПР/20160708-001-КБ укладений між ФОП ОСОБА_14 та ПАТ "Діві Банк" на 3 арк.;

40.Довідка від 11.08.2017 № 2017/08/11-3/1 ПАТ "Діві Банк" в адресу ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

41.Акт від 28.12.2017 № 6692/26-15-13-02-11/2860913442 ГУ ДФС у м. Києві в адресу ФОП ОСОБА_13 на 2 арк.;

42.Договір від 28.03.2017 № 608689 укладений між ФОП ОСОБА_16 та Тамкомбанк на 2 арк.;

43.Лист від 17.07.2018 № 5789/506 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

44.Лист від 17.07.2018 № 5789/506 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

45.Довідка від 03.04.2017 № 2283/500 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

46.Заява від 28.03.2017 № 2 ФОП ОСОБА_13 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

47.Заява від 28.03.2017 № 1/1 ФОП ОСОБА_13 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

48.Договір б/д № 1544 укладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ДСПІ МВС України з додатками на 5 арк.;

49.Договір б/д № 1542 укладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ДСПІ МВС України з додатками на 5 арк.;

50.Договір від 19.05.2017 № 352906/ПР/20160708-001-КБукладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ПАТ "Діві Банк" на 2 арк.;

51.Лист від 17.07.2018 № 5792/506 Тамкомбанк в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

52.Лист від 25.06.2018 № 18-04-02219 ФДМУ в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

53.Довіреність від 08.07.2013 № ВТІ №538483 оформлена від ОСОБА_17 на ОСОБА_18 на 2 арк.;

54.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 537757 оформлена від ОСОБА_12 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

55.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 587765 оформлена від ОСОБА_13 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

56.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 587766 оформлена від ОСОБА_14 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

57.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 587758 оформлена від ОСОБА_12 на ОСОБА_17 на 1 арк.;

58.Довідка від 29.08.2018 № 29/8/18 ПАТ "Піреус банк МБК" в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

59.Договір від 17.08.2018 б/н укладений між ПАТ "Піреус банк МБК" та ТОВ "Рен Енерджі" на 5 арк.;

60.Акт прийому-передачі від 29.08.2018 б/н укладений між ПАТ "Піреус банк МБК" та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

61.Статут від 16.06.2015 № 10681020000039954 ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

62.Наказ від 16.06.2015 № 1/К ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

63.Протокол від 15.06.2015 № 1 ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

64.Наказ від 16.06.2015 № 2/К ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

65.Довіреність від 19.03.2018 № ННВ197457 оформлена від ТОВ "Рен Енерджі" на ОСОБА_18 на 1 арк.;

66.Опис документів від 18.01.2018 б/н ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

67.Виписка з ЄДР б/д б/н ТОВ "Рен Енерджі" на 2 арк.;

68.Ліцензія від 23.09.2016 № 1578 ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

69.Витяг з реєстру ПЄП від 26.06.2015 № 1526503402940ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

70.Відомості з ЄДРПОУ б/д б/н ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

71.Лист від 30.09.2016 № 10247/211/7/16 НКРЕКП в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.

72.акт б/д № 20190331 між ДУ "Бердичівська виправна колонія №70" та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

73.додаткова угода від 19.04.2019 № 2 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

74.відповідь на претензію від 10.04.2019 № 4-1559 від ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 2 арк.;

75.акт від 25.02.2019 № 1/73. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

76.акт від 28.02.2019 № 2/73. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

77.акт від 05.03.2019 № 3/73. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

78.акт від 28.02.2019 б/нміж ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

79.додаткова угода від 19.04.2019 № 2 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

80.акт б/д № 2019/04/01. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

81.акт б/д № 2019/04/01. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

82.претензія від 05.04.2019 № 1-05. від ТОВ "Рен Енерджі" в адресу ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 на 5 арк.;

83.претензія від 05.04.2019 № 1-05. від ТОВ "Рен Енерджі" в адресу ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 на 5 арк.;

84.лист б/д б/нвід ТОВ "Рен Енерджі" в адресу ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 на 1 арк.;

85.додаткова угода б/д № 1 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

86.додаткова угода б/д № 1 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

87.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

88.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

89.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

90.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

91.договір з додатками б/д № 2-К між ДУ "Бердичівська виправна колонія №70" та ТОВ "Рен Енерджі" на 10 арк.;

92.договір позики від 02.01.2019 б/нміж ОСОБА_13 НОМЕР_3 та ОСОБА_7 2823312633 на 2 арк.;

93.довідка від 14.03.2019 № 14-03/2019. на імя ОСОБА_7 2823312633 від ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 на 1 арк.;

94.додаткова угода від 01.03.2019 № 1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 1 арк.;

95.акт від 10.04.2019 № 201903/4. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 1 арк.;

96.додаткова угода від 29.01.2019 № 12 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 1 арк.;

97.договір з додатками від 01.03.2019 № 1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 9 арк.;

98.протокол від 20.02.2019 № 3 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 4 арк.;

99.акт від 02.05.2019 № 4/2019/1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

100.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

101.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

102.рахунок від 19.03.2019 № 9. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

103.акт від 19.03.2019 № 2/2019/1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

104.рахунок від 16.01.2019 № 3. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

105.рахунок від 19.03.2019 № 21. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

106.рахунок від 18.02.2019 № 6. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

107.акт зняття з розрахунком від 18.02.2019 № 0225315. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

108.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

109.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

110.рахунок від 16.04.2019 № 12. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

111.акт від 16.04.2019 б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

112.договір від 13.03.2019 № К-3 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 8 арк.;

113.додаткова угода від 12.03.2019 № 1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

114.акт від 15.04.2019 б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

115.акт від 15.04.2019 № 4/2019. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

116.договір з додатками б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 10 арк.;

117.додаткова угода б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

118.лист від 12.03.2019 № 5/9-3758. від ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 в адресу ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 на 1 арк.;

119.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

120.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

121.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

122.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

123.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

124.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

125.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

126.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

127.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

128.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

129.лист від 17.04.2019 № 10/50-13-600. від ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 в адресу ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 на 1 арк.

130.Акт про надання послуг № 33 від 27 червня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

131.Акт про надання послуг № 33 від 27 червня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

132.Акт про надання послуг № 27 від 31 травня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

133.Акт про надання послуг № 20 від 30 квітня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

134.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_14 на 2 арк.;

135.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_14 на 2 арк.;

136.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_13 на 2 арк.;

137.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_13 на 2 арк.;

138.Виписка по особовому рахунку за період з 01.03.2017 по 28.08.2018 (АТ «Таскомбанк», ФОП ОСОБА_13 ) на 6 арк.;

139.Виписка по особовому рахунку за період з 01.02.2017 по 28.08.2018 (АТ «Таскомбанк», ФОП ОСОБА_14 ) на 8 арк.;

140.Виписка по особовому рахунку за період з 01.03.2017 по 28.08.2018 (АТ «Таскомбанк», ФОП ОСОБА_12 ) на 4 арк.;

141.Акт про надання послуг № 54 від 28 вересня 2018 року між ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк.;

142.Акт про надання послуг № 48 від 31 серпня 2018 року між ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк.;

143.Акт про надання послуг № 42 від 31 липня 2018 року між ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк.;

144.Додаткова угода до договору № 17/05-2016-1 від «17» травня 2016 року про закупівлю товару (теплова енергія у горячій воді/парі) за державні кошти від 01 липня 2017 року на 1 арк.;

145.Договір № 01/11-2017 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 01 листопада 2017 року на 4 арк.;

146.Акт надання послуг № 14 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

147.Акт надання послуг № 9 від 28 лютого 2018 року на 1 арк.;

148.Акт надання послуг № 5 від 31 січня 2018 року на 1 арк.;

149.Акт надання послуг № 58 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

150.Акт надання послуг № 57 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.;

151.Акт надання послуг № 36 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

152.Акт надання послуг № 30 від 31 травня 2018 року на 1 арк.;

153.Акт надання послуг № 24 від 30 квітня 2018 року на 1 арк.;

154.Акт надання послуг № 13 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

155.Акт надання послуг № 7 від 28 лютого 2018 року на 1 арк.;

156.Акт надання послуг № 4 від 31 січня 2018 року на 1 арк.;

157.Акт надання послуг № 56 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

158.Акт надання послуг № 47 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.;

159.Акт надання послуг № 43 від 31 жовтня 2017 року на 1 арк.;

160.Акт надання послуг № 39 від 30 вересня 2017 року на 1 арк.;

161.Акт надання послуг № 33 від 31 серпня 2017 року на 1 арк.;

162.Акт надання послуг № 29 від 31 липня 2017 року на 1 арк.;

163.Акт надання послуг № 23 від 30 червня 2017 року на 1 арк.;

164.Акт надання послуг № 19 від 31 травня 2017 року на 1 арк.;

165.Акт надання послуг № 15 від 28 квітня 2017 року на 1 арк.;

166.Акт надання послуг № 12 від 31 березня 2017 року на 1 арк.;

167.Акт надання послуг № 8 від 28 лютого 2017 року на 1 арк.;

168.Акт надання послуг № 2 від 31 січня 2017 року на 1 арк.;

169.Акт надання послуг № 25 від 30 грудня 2016 року на 1 арк.;

170.Акт надання послуг № 24 від 30 листопада 2016 року на 1 арк.;

171.Акт надання послуг № 12 від 31 жовтня 2016 року на 1 арк.;

172.Акт надання послуг № 12 від 31 жовтня 2016 року на 1 арк.;

173.Акт надання послуг № 10 від 30 вересня 2016 року на 1 арк.;

174.Акт надання послуг № 10 від 30 вересня 2016 року на 1 арк.;

175.Акт надання послуг № 8 від 31 серпня 2016 року на 1 арк.;

176.Акт надання послуг № 3 від 29 липня 2016 року на 1 арк.;

177.Акт надання послуг № 1 від 30 червня 2016 року на 1 арк.;

178.Акт надання послуг № 39 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

179.Акт надання послуг № 23 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

180.Квитанція № 5081306 від 28 серпня 2018 року на 1 арк.;

181.Квитанція № 5106345 від 29 серпня 20ё18 року на 1 арк.;

182.Договір про внесення зміни до договору оренди від 27.02.15 року (обліковий номер договору №209840911258) нерухомого майна, що належить до Державної власності від 17.01.2018 року на 1 арк.;

183.Акт приймання-передавання від 27 лютого 2015 року на 1 арк.;

184.Розрахунок плати за оренду від 27 лютого 2015 року на 1 арк.;

185.Договір № К-2 про закупівлю товару за державні кошти від 26 березня 2018 року на 11 арк.;

186.Виписка по особовому рахунку за період з 25.02.2016 по 01.09.2016 (ПАТ КБ «Євробанк», ФОП ОСОБА_19 ) на 3 арк.;

187.Виписка по рахунку (ПАТ «ПроКредит Банк», ОСОБА_13 ) на 1 арк.;

188.Банківські реквізити АТ «ПроКредит Банк» на 1 арк.;

189.Договір № 01/04-2017 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 01 квітня 2017 року на 3 арк.;

190.Акт надання послуг № 38 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

191.Акт надання послуг № 17 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

192.Акт надання послуг № 54 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

193.Акт надання послуг № 37 від 30 вересня 2017 року на 1 арк.;

194.Акт надання послуг № 27 від 30 червня 2017 року на 1 арк.;

195.Договір № 30/09-2016 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 30 вересня 2016 року на 4 арк.;

196.Договір № 30/09-2016 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 30 вересня 2016 року на 4 арк.;

197.Акт надання послуг № 37 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

198.Акт надання послуг № 16 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

199.Акт надання послуг № 53 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

200.Акт надання послуг № 36 від 30 вересня 2017 року на 1 арк.;

201.Акт надання послуг № 26 від 30 червня 2017 року на 1 арк.;

202.Акт надання послуг № 5 від 31 березня 2017 року на 1 арк.;

203.Акт надання послуг № 23 від 30 грудня 2016 року на 1 арк.;

204.Договір № 17/05-2016-1 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 17 травня 2016 року на 2 арк.;

205.Договір № 17/05-2016-1 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 17 травня 2016 року на 2 арк.;

206.Акт надання послуг № 60 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

207.Акт надання послуг № 59 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

208.Акт надання послуг № 58 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

209.Акт надання послуг № 57 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

210.Акт надання послуг № 51 від 31 серпня 2018 року на 1 арк.;

211.Акт надання послуг № 45 від 31 липня 2018 року на 1 арк.;

212.Виписка по особовому рахунку за період з 07.12.2015 по 01.09.2016 на 6 арк.;

213.Довідка про відсутність підстав для відмови у участі у процедурі закупівлі від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

214.Лист згода на обробку персональних даних від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

215.Довідка про виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

216.Довідка яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

217.Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які иають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

218.Гарантійний лист щодо підтвердження технічних, якісних, кількісних характеристик товару відповідно до вимог, визначених замовником у додатку № 4 від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

219.Довідка про підприємництво від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

220.Довідка про уповноважену особу від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

221.Довідка, яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

222.Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

223.Довідка про виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

224.Форма тендерної пропозиції ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

225.Лист згода на виправлення арифметичних помилок від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

226.Лист від 11 лютого 2019 року ФО-П ОСОБА_14 від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

227.Книга обліку доходів № 17-417 від 05.01.2015 року ( ОСОБА_14 ) прошита та скріплена печаткою на 47 арк.;

228.Книга обліку доходів № 47771/14 від 05.01.2014 року ( ОСОБА_13 ) прошита та скріплена печаткою на 47 арк.

229.Завірені копії ТОВ «Пауер Інжиніринг» листів з договорів на 9 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пауер Інжиніринг» подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_10 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 28 травня 2019 року за адресами: АДРЕСА_1 , в автомобілі марки «Lexus LX570», д.н.з. НОМЕР_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошті в сумі 2040000 грн. (Два мільйона сорок тисяч грн.), а також ноутбуки, всі речі та документи, які зазначені в указаному клопотанні.

В обґрунтування поданої апеляційної скарги апелянт зазначає, що у даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, а тому слідчий суддя в порушення вимог п. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, наклав арешт на вищевказане майно не правомірно.

Апелянт звертає увагу на те, що згідно положень ч. 2 ст. 64-22 КПК України лише прокурор може звернутися з клопотанням про арешт майна, що належить третій особі. Оскільки, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є власниками вилученого та арештованого майна, та не є підозрюваними тому з клопотанням про арешт мав звернутися прокурор, а не слідчий.

Апелянт зазначає, що під час обшуків у місті проживання ОСОБА_7 та його автомобіля, все вилучене майно жодного відношення до будь-якого кримінального правопорушення не має, та під час його вилучення було грубо порушено вимоги ст.ст. 13, 104, 167, 168, 234, 236 КПК України та інші норми чинного законодавства України.

Також апелянт зазначає, що в якості підстав для обшуків ОСОБА_7 було надано копії ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду від 21.05.2019 стосовно квартири та автомобіля, якими дозволялося в рамках кримінального провадження № 32019100000000251 від 25.03.2019 року вилучення тільки певних документів, вилучення будь-яких інших предметів та речей, ноутбуків, грошових коштів цими ухвалами прямо заборонялося.

В якості підстав для обшуку ОСОБА_8 було надано копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 21.05.2019, якою в рамках кримінального провадження № 32019100000000251 від 25.03.2019 року слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення певних документів, але вилучення грошових коштів та іншого майна не дозволялося, але слідчим протиправно крім документів було вилучено ноутбук, власником є ОСОБА_8 , та на вилученому ноутбуці знаходилась інформація, яка пов`язана з діяльністю ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг», в результаті вилучення згаданого ноутбуку у ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та його директора ОСОБА_8 виникли проблеми з продовженням ними господарської діяльності та обслуговування клієнтів.

Крім того апелянт звертає увагу на те, що ухвалу суду про накладання арешту на вилучене майно та документи постановлено за межами строку, який законом встановлений для такого арешту.

Щодо дотримання строків на апеляційне оскарження, апелянт зазначає, що про судове засідання у зазначеній справі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт, судом в порушення вимог ст. 172 КПК України, не були повідомлені, тому розгляд справи здійснювався без їх участі та без участі їх представників, копію ухвали апелянтом отримано 19.06.2019.

З урахуванням вимог ч. 3ст. 395 КПК Українистрок на апеляційне оскарження не пропущений.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з наданих до апеляційного суду матеріалів судового провадження, слідчим відділом РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100000000251 від 25.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, в період з 2016 по 2018 рік перевищили обсяг доходів для платників податку третьої групи (юридичної особи), а саме отримали грошові кошти при фінансово-господарських взаємовідносинах з ДП «Ізмаїльський слідчий ізолятор 22» (код ЄДРПОУ 8564179), ДП «Миколаївська виправна колонія №50» (код ЄДРПОУ 14316971), ДП «Одеський слідчий ізолятор 21» (код ЄДРПОУ 8564162), ДП «Львівська виправна колонія №48» (код ЄДРПОУ 8681175), ДП «Дрогобицька виправна колонія №40» (код ЄДРПОУ 8563918) на загальну суму 31 801 025,89 грн., які в подальшому перерахували на підконтрольні ФОПи: ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_21 ), у зв`язку з чим в порушення п.293.8ст.293, п.134.1ст.134, п.135.1ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI не задекларували та несплатилиподаток на прибуток підприємства за 2017-2018 рік на суму 4 514 852,00 грн., що є особливо великим розміром.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Пауер Інжиніринг» за адресою місця реєстрації: АДРЕСА_3 , не знаходиться, перебуває на податковому обліку ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві. Основний вид діяльності - постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря. Керівник: ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_22 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

28.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2019 року у справі №761/20573/19 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживають та здійснюють свою протиправну господарську діяльність директор ТОВ «Пауер Інжиніринг» ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_13 , квартири за адресою: АДРЕСА_2 ,в якій фактично проживає та здійснює свою протиправну господарську діяльність ОСОБА_8 , автомобіля марки LEXUS LX 570 з державним номерним знаком НОМЕР_1 ,який використовується ОСОБА_20 , в ході яких були вилучені документи та предмети, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженню, та на які рішенням суду не надано прямо дозвіл на вилучення.

Вилучені речі та документи оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження, як речові докази на підставі постанови слідчого від 29.05.2019 року.

04.06.2019 року старший слідчий з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_21 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за №32019100000000251 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, перелік якого вказаний, у клопотанні.

12.06.2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання слідчого було задоволено.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно, перевірялись судом першої інстанції, при цьому були досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт в рамках даного кримінального провадження, може бути використано, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто може виступати речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, при цьому врахував завдання арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження відповідною постановою слідчого та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права власника майна з потребами кримінального провадження.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вилучене майно, може зникнути або бути передане, арешт на нього слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч тверджень апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.

Окрім цього, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пауер Інжиніринг»., залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 червня 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_11 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 32019100000000251 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та накладено арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку 28.05.2019 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та в автомобілі марки « Lexus LX 570», д.н.з. НОМЕР_1 , - відповідно до переліку, який міститься в оскаржуваній ухвалі, залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3