Ухвала

від 16.07.2019 по справі 359/6116/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/6116/19

Провадження № 1-кс/359/2147/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16липня 2019року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду з технічною фіксацією клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 42018110350000111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за згодою начальника першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому зазначив, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018110350000111 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що проведеною ревізією Державної аудиторської служби України, за період часу з 01.01.2016 по 1 квартал 2018 року, встановлено фінансові витрати Міністерства оборони України в особливо великих розмірах, в результаті недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду з боку службових осіб Міністерства оборони України.

В подальшому встановлено, що окремі військові частини Міністерства оборони України, які розташовані у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській та інших областях України, протягом 2018-2019 років були замовниками робіт з капітального будівництва шляхом проведення відкритих торгів. Переможцем окремих тендерних закупівель стало ПрАТ «Кордон Авіа Сервіс» (код ЄДРПОУ 32070105).

Водночас встановлено, що службові особи ПрАТ «Кордон Авіа Сервіс» (код ЄДРПОУ 32070105), в період з 2016 по 2018 роки, проводило фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме такими як ТОВ «ТК Артеміда» (код ЄДРПОУ 42580957), ТОВ «Опторг-Альянс» (код ЄДРПОУ 42580648) та ТОВ «Бізторгсервіс» (код ЄДРПОУ 42580669).

Крім того, 03.04.2019 року начальником відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , за дорученням слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який є нібито директором вищевказаних ТОВ. В ході допиту встановлено, що ОСОБА_6 , займається будівельними роботами на території міста Києва, сам про будь-які фінансово-господарські дії та безпосереднє ведення діяльності товариств нічого не знає. На запитання про надання своїх документів стороннім особам повідомив, що наприкінці жовтня місяця 2018 року під час пошуку роботи він зустрівся із раніше невідомим йому чоловіком, який запропонував заробити грошових коштів у сумі 500 грн., на що ОСОБА_6 погодився. Відповідно до вказаних умов він повинен був підписати якісь документи та надати на деякий час свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.

Крім того, про реєстрацію ТОВ «ТК Артеміда» (код ЄДРПОУ 42580957), ТОВ «Опторг-Альянс» (код ЄДРПОУ 42580648) та ТОВ «Бізторгсервіс» (код ЄДРПОУ 42580669), він нічого не знав, та дізнався безпосередньо від працівників ДБР, про будь-які договори між вказаними ТОВ та ПрАТ «Кордон Авіа Сервіс» (код ЄДРПОУ 32070105), нічого не знає та ні з ким нічого не підписував.

В подальшому під час виконання доручення встановлено, що ПрАТ «Кордон Авіа Сервіс» (код ЄДРПОУ 32070105) знаходиться за адресою м. Київ, Харківське шосе, 201/203 та його директором є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його-мети, а саме виявлення та подальшого вилучення речей, предметів та документів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчинених кримінальних правопорушень.

У ході досудового розслідування необхідно призначити ряд судових експертиз, які необхідні з метою отримання достовірних відомостей про виконання тендерних умов та розтрату держаних грошових коштів, які неможливо отримати інших шляхом як тільки шляхом проведення слідчої дії обшук.

В ході проведення обшуку є необхідність на вилучення: первинної документації до договорів з покупцями та постачальниками (дефектні акти: договірні ціни: пояснювальні записки; проектну документацію: локальні кошториси: звідні кошториси розрахунки вартості робіт: відомості ресурсів: акти прийомки виконаних робіт): довідки про вартість виконаних робіт, платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури. платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку акти звірення взаємних розрахунків ПрАТ «Кордон Авіа Сервіс» (код ЄДРПОУ 32070105), з підприємствами - покупцями та постачальниками за 2018-2019 рік; журнал реєстрації договорів, документів па підставі яких визначалась вартість робіт; розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, виписки по всім банківським рахункам за 2018-2019 рік з ТОВ «ТК Артеміда» (код ЄДРПОУ 42580957), ТОВ «Опторг-Альянс» (код ЄДРПОУ 42580648) та ТОВ «Бізторгсервіс» (код ЄДРПОУ 42580669); податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за 2018 рік (видані покупцям та отримані від постачальників); реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 20182-2019 рік; розхідні та прибуткові накладні з ТОВ «ТК Артеміда» (код ЄДРПОУ 42580957), ТОВ «Опторг-Альянс» (код ЄДРПОУ 42580648) та ТОВ «Бізторгсервіс» (код ЄДРПОУ 42580669), акти виконаних робіт по взаємовідносинам з покупцями та постачальниками за 2018-2019 рік; статутні документи, зміни, свідоцтво про державну реєстрацію, кадрові накази, трудові договори, журнали інструктажу з правил небезпеки, чорнові записи, інші документи по зазначеним контрагентам або що можуть мати значення для кримінального провадження; цінності та грошові кошти здобуті злочинним шляхом; комп`ютерна техніка, електронні та записуючі пристрої, сервери, мобільні телефони, електронні носії інформації, містять інформацію, що є предметом доказування та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, визначених в ст. 91 КПК України, необхідні для призначення судових експертиз, а тому існує реальна загроза їх зміни або знищення такого майна у разі його отримання у іншій процесуальний спосіб окрім проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018110350000111 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведуть наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку. До клопотання, яке є предметом розгляду, приєднано достатньо матеріалів, які обґрунтовують підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

З огляду на вище вказане, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201/203 де зареєстрована ПрАТ «Кордон Авіа Сервіс» код ЄДРПОУ 32070105.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201/203 де зареєстрована ПрАТ «Кордон Авіа Сервіс» код ЄДРПОУ 32070105, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення документів, а саме: первинної документації до договорів з покупцями та постачальниками (дефектні акти: договірні ціни: пояснювальні записки; проектну документацію: локальні кошториси: звідні кошториси розрахунки вартості робіт: відомості ресурсів: акти прийомки виконаних робіт): довідки про вартість виконаних робіт, платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури. платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку акти звірення взаємних розрахунків ПрАТ «Кордон Авіа Сервіс» (код ЄДРПОУ 32070105), з підприємствами - покупцями та постачальниками за 2018-2019 рік; журнал реєстрації договорів, документів па підставі яких визначалась вартість робіт; розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, виписки по всім банківським рахункам за 2018- 2019 рік з ТОВ «ТК Артеміда» (код ЄДРПОУ 42580957), ТОВ «Опторг- Альянс» (код ЄДРПОУ 42580648) та ТОВ «Бізторгсервіс» (код ЄДРПОУ 42580669); податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за 2018 рік (видані покупцям та отримані від постачальників); реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2018-2019 рік; розхідні та прибуткові накладні з ТОВ «ТК Артеміда» (код ЄДРПОУ 42580957), ТОВ «Опторг-Альянс» (код ЄДРПОУ 42580648) та ТОВ «Бізторгсервіс» (код ЄДРПОУ 42580669), акти виконаних робіт по взаємовідносинам з покупцями та постачальниками за 2018-2019 рік; статутні документи, зміни, свідоцтво про державну реєстрацію, кадрові накази, трудові договори, журнали інструктажу з правил безпеки, чорнові записи, інші документи по зазначеним контрагентам або що можуть мати значення для кримінального провадження; цінності та грошові кошти здобуті злочинним шляхом; комп`ютерна техніка, електронні та записуючі пристрої, сервери, мобільні телефони, електронні носії інформації, містять інформацію, що є предметом доказування та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, визначених в ст.91 КПК України, необхідні для призначення судових експертиз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1