ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

1Справа № 335/7573/19 1-кс/335/4677/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області Введенського С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016080000000426 від 05 грудня 2016 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016080000000426 від 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2018 років, службові особи ТОВ МП ПМК здійснювали закупівлю металобрухту у підприємств з ознаками фіктивності , а саме: ТОВ "БЕРТОН ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ "ІНСАЙН КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ "Інт транс" (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ "ВКФ "ІНФОКАР" (код ЄДРПОУ 41110326), ТОВ "МАТІН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41244069), ТОВ "МЕРКС СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39276987), ТОВ "Компанія Мет-Інвест" (код ЄДРПОУ 38517088), ТОВ "ВКФ "НАВІМЕТ" (код ЄДРПОУ 41835673), ТОВ "НОМРЕС" (код ЄДРПОУ 41184309), ТОВ "РАЛЬФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41505994), ВС ТОВ "Супер техніка сервіс" (код ЄДРПОУ 21511236), ТОВ "Феррогруп" (код ЄДРПОУ 33446725), ТОВ "Еліас Груп" (код ЄДРПОУ 40982457), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39181031) в наслідок чого підприємством занижено податок на прибуток на суму 4,8 млн.грн., що є особливо великим розміром.

Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні колишній засновник та директор ТОВ "РАЛЬФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41505994) ОСОБА_1 повідомив, що підприємство зареєстроване на його ім`я обманним шляхом, під видом працевлаштування сторожем до охоронного підприємства.

Також встановлено, що на теперішній час підприємство перебуває на обліку у м. Мукачево, Закарпатської області, та підзвітне центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради.

В матеріалах реєстраційної справи клієнта ТОВ "РАЛЬФ ГРУП", що знаходиться у володінні центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення до речей і документів, що перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради за адресою: 89000 Закарпатська область, м.Мукачево, пл.Духновича, 2, а саме: оригіналу реєстраційної (облікової) справи ТОВ "РАЛЬФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41505994), у тому числі: уставів підприємства, заяв, довіреностей, наказів та інших документів, які містять зразки почерку та підпису громадянина ОСОБА_1 , або інших осіб, які проводили державну реєстрацію підприємства чи вносили зміни до єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Введенському Сергію Валерійовичу або іншій уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної (облікової) справи ТОВ „Ральф Груп" (код ЄДРПОУ 41505994) з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради за адресою: 89000 Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Духновича, 2, у тому числі: уставів підприємства, заяв, довіреностей, наказів та інших документів, які містять зразки почерку та підпису громадянина ОСОБА_1 , або інших осіб, які проводили державну реєстрацію підприємства чи вносили зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Встановити строк дії даної ухвали до 22.08.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна

Дата ухвалення рішення 22.07.2019
Зареєстровано 25.07.2019
Оприлюднено 25.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 335/7573/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону