Ухвала

від 18.07.2019 по справі 761/28269/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28269/19

Провадження № 1-кс/761/19513/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

18 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32017000000000138 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , прибудинковій території та інших спорудах розташованих за вказаною адресою, право власності на вказане майно зареєстровано за ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів підприємств, фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме: Селянського (Фермерського) Господарства «Евріка» (код 19044980), Фермерського Господарства «Назаренко» (код 36708431), Сільськогосподарського Виробничого Кооперативу «Кубанський» (код 3766926), Фермерського Господарства «Орион Агро» (код 40383465), Фермерського Господарства «Аделіна» (код 41963372), Фермерського Господарства «Урожай 2010» (код 36708468), Селянського (Фермерського) Господарства «Діамант» (код 25033035), ТОВ «Флеминг» (код 41514789), Фермерського Господарства «Відокремлена Садиба «Серпень» (код 41154316), ТОВ «Агро Невада» (код 41648228), ПП «Ринок Кремидівський» (код 35348115), ТОВ «Терра Південь Плюс» (код 41648563), ТОВ «Стезор» (код 41673652), ТОВ «Кленовий Явір» (код 41514642), ТОВ «Інтерсалес» (код 41451263), Селянського (Фермерського) Господарства «Гай» (код 25033041), ТОВ «Гала Трейд» (код 41746704), ТОВ «Евеліна Агро» (код 41766998), ТОВ «Експромт-Агро» (код 36232858), ТОВ «Лігум Компані» (код 41397620), ТОВ «Екслюзив Бізнес Груп» (код 39877206), ТОВ «Світ-ОД» (код 38847909), ТОВ «Стащук» (код 42266722), ТОВ «Корвет-СА» (код 42557493), ТОВ «Алдмі» (код 41881358), ФГ «Прима-18» (код 42340894), ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), ТОВ «Лаін Бізнес» (код 41165066), ТОВ «Фортуна Плюс К» (код 42271088), ТОВ «Бессарабія-Агро» (код 39076260), ПП «Ойл Трейд Енд Логістікс» (код 35434347), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн. НОМЕР_13 ), в тому числі: договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження ТМЦ, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «обготівкованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, актів прийому-передачі давальницької сировини, замовлень на переробку давальницької сировини, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних щодо якості ТМЦ, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, журналів-ордерів, виписок банку, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, актів приймання передачі товарів, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку, електронних носіїв інформації у тому числі флеш-карток CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правових документів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 18 серпня 2019 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 10.00 год. 22 липня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1