Ухвала

від 24.07.2019 по справі 219/8181/19

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/8181/19

Провадження № 1-кс/219/2314/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2019 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Дубовик Р.Є., за участю секретаря судового засідання Азямова Є.М., розглянувши в залі судових засідань Артемівського міськрайонного суду Донецької області м. Бахмута погоджене з прокурором клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42019051100000193 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончаров С.В. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ТОВ Гемма , код ЄДРПОУ 23079990, яке зареєстроване за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Промислова, 2/30.

В клопотанні слідчий зазначає, що в провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42019051100000193 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Званівською сільською радою, код ЄДРПОУ 043410740, (розпорядник коштів, замовник виконання робіт) проведено тендер на держзакупівлю виконання робіт по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , переможцем якого визнано ТОВ Гемма , код ЄДРПОУ 23079990 з яким укладено договір підряду від 13.07.2018 №1 Про виконання робіт по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , сума договору складає 10 315 453,61 грн. ( у т.ч. ПДВ), з них - на придбання труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм та 110х6,6 мм., фактично сплачено генпідряднику 3 561 05 тис. грн. (у т.ч. ПДВ).

Відповідно до умов вказаного Договору, зокрема п.п.4,3 Облік про виконані роботи здійснюється на підставі акту виконаних підрядних робіт, складеного за формою КБ 2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою .

В ході вивчення форм КБ 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень, липень, жовтень 2018 року встановлено, що згідно даних актів виконаних робіт ТОВ Гемма придбала Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм за 96,1 грн. за метр погонний та Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм за 250 грн. за метр погонний.

Крім того, в ході проведення аналітичних та перевірочних заходів встановлено, що інші підприємства на території України продають вищезазначені труби за нижчою ціною, а саме: ТОВ Євро Труб Полімер продає Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм за 61,4 грн. за метр погонний та Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм за 185,47 грн. за метр погонний. ТОВ Планета Пластик продає Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм за 62,16 грн. за метр погонний та Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм за 187,68 грн. за метр погонний, ТОВ Евротрубпласт продає Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм за 64,35 грн. за метр погонний та Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм за 194,40 грн. за метр погонний.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що генпідрядником - ТОВ Гемма в особі директора безпідставно (штучно) завищено ціни на придбання труб поліетиленових для подачі холодної води близько на 1 млн. грн., чим спричинили збитків державі. Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ Гемма вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, виникла об`єктивна необхідність в отриманні відомостей та відповідних оригіналів документів, які знаходяться у володінні.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ Гемма (код ЄДРПОУ 23079990), зареєстрованої за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Промислова буд. 2 кв. 30, з метою тимчасового вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні вказаної установи, в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об`єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення авторів підпису та почерку, зазначених у актах прийняття - передачі виконаних будівельних робіт ф. 2КБ-в за 2018 рік та договору підряду №1 від 13.07.2018 по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , якими зафіксовані обсяг та вартість виконаних будівельних робіт. Зі сторони підрядника вказані акти та договір підписані особою із ПІБ - ОСОБА_1 , для призначення якої експерту необхідно надати оригінали вільних зразків почерку та підписів, які належать ОСОБА_1 , у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий Гончаров С.В., який про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представників ТОВ Гемма .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з клопотання, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, й не містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні ТОВ Гемма , оскільки вони мають безпосереднє значення речових доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя також вважає, що необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: Гончарову Сергію Вадимовичу, Друпп Артему Ігоревичу, Морозу Костянтину Олександровичу, начальнику відділення СВ Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Барничу Роману Ярославовичу, та прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: Цяпі Юрію Олеговичу, Савватєєву Михайлу Валерійовичу, Семадові Етібару Хагані огли, Губському Едуарду Володимировичу, Гофарову Артуру Равільовичу, Рихлюку Юрію Вікторовичу, Профатілу Кирилу Валерійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити завірені належним чином копії документів, які перебувають у володінні ТОВ Гемма , код ЄДРПОУ 23079990, яке зареєстроване за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Промислова, 2/30, а саме до:

1.Статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, документів в яких вказано список працівників, штатний розпис працівників підприємства, графіки роботи працівників за період з початку 2018 року по теперішній час;

2.Документів про призначення на посаду директора ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період роботи);

3.Проектної та тендерної документації та інших документів, які були надані ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990 для участі в проведенні тендеру виконання робіт по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками;

4.Документів, які були отримані ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, під час та після проведення тендеру на виконання робіт по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками;

5.Проектно-кошторисної документації з експертним звітом щодо виконання робіт по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області ;

6.Договору підряду № 1 від 13.07.2018 на виконання робіт по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатковими угодами, іншими документами до договору № 1, укладеного Званівською сільською радою із ТОВ Гемма ;

7.Документів листування між ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, та Званівською сільською радою, з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками;

8.Дефектних актів по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками, за період часу з початку 2018 року по теперішній час;

9.Документів, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, між Званівською сільською радою та ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками;

10. Довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних ТОВ Гемма матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об`єкту: Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками, за період часу з початку 2018 року по теперішній час;

11. Документів (платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних), за якими здійснювалась оплата Званівською сільською радою на розрахункові рахунки ТОВ Гемма за укладеними угодами по об`єкту: Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області, з усіма додатками, за період часу з початку 2018 року по теперішній час;

12. Сертифікатів якості, паспортів, які були надані Званівській сільській раді ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області, в період з початку 2018 року по теперішній час;

13. Документів наданих ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, до Званівської сільської ради після виконання будівельних робіт по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками;

14. Довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених ТОВ Гемма по об`єкту: Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками, за період з початку 2018 року по теперішній час;

15. Актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт проведених ТОВ Гемма по об`єкту: Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками, за період з початку 2018 року по теперішній час;

16. Актів засвідчення скритих робіт проведених ТОВ Гемма по об`єкту: Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками, за період з початку 2018 року по теперішній час;

17. Рахунків і прибуткових накладних на придбання товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , з усіма додатками, за період з початку 2018 року по теперішній час;

18. Оборотних відомостей по придбанню і використанню ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, товарно-матеріальних цінностей ТОВ Сталь-пласт , ЄДРПОУ 41368757, за період часу з початку 2018 року по теперішній час;

19. Фінансових документів, що підтверджують факт надходження грошових коштів за виконання робіт ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , за період з початку 2018 року по теперішній час;

20. Документів, в тому числі договорів з додатковими угодами, які були укладені між ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, та ТОВ Сталь-пласт , ЄДРПОУ 41368757, по реалізації та доставці (перевезенні) вказаним підприємством Труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм та труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм ТОВ Гемма , за період часу з початку 2018 року по теперішній час;

21. Документів, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, між ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, та ТОВ Сталь-пласт , ЄДРПОУ 41368757, по реалізації та доставці (перевезенні) вказаним підприємством Труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм та труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм ТОВ Гемма , в період часу з початку 2018 року по теперішній час;

22. Довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість реалізованого ТОВ Сталь-пласт ЄДРПОУ41368757 Труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм та труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, в період часу з початку 2018 року по теперішній час;

23. Документів (платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних), за якими здійснювалась оплата ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, на розрахункові рахунки ТОВ Сталь-пласт , ЄДРПОУ41368757, за укладеними угодами по реалізації та доставці (перевезенні) вказаним підприємством ТОВ Сталь-пласт , ЄДРПОУ41368757, за період часу з початку 2018 року по теперішній час;

24. Сертифікатів якості, паспортів Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм та труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм , які ТОВ Сталь-пласт ЄДРПОУ41368757 реалізувало ТОВ Гемма , ЄДРПОУ 23079990, за період з початку 2018 року по теперішній час;

25. Документів, в яких міститься інформація про приймання-передачу ТОВ Сталь-пласт ЄДРПОУ41368757 Труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм та труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм ТОВ Гемма , за період часу з початку 2018 року по теперішній час,

26. Наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням робіт по об`єкту: Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області , наказ про прийом на роботу даної особи чи контракт (трудовий договір), його посадову інструкцію, за період роботи;

27. Трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання робіт по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області ;

28. Документів яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області (журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші).

Встановити строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, матиме право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.Є. Дубовик