Ухвала
від 18.07.2019 по справі 760/19715/19
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/10471/19

Справа № 760/19715/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18липня 2019року слідчийсуддя Солом`янськогорайонного судуміста Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні,в залісуду вм.Києві клопотаннястаршого слідчогоз ОВСдев`ятого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС ум.Київ ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратурим.Києва ОСОБА_4 протимчасовий доступдо речейі документівв рамкахкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32015140000000159від 11.08.2015р.за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.212,ч.5ст.27ч.3ст.212КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що дев`ятим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту про результати позапланової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_5 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. № 4027/26-58-17 від 03.08.2015р. встановлено, що ОСОБА_5 впродовж вказаного періоду отримував на власний рахунок грошові кошти від наступних підприємств з ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_10 ) згідно договорів комісії на загальну суму 16277800 грн., з метою наче б то в подальшому придбати зернову продукцію вітчизняної селекційної озимої пшениці.

Крім того, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: розкриття банківської таємниці особових рахунків ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходяться відомості про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_11 , який належить ПП « ОСОБА_10 »; № НОМЕР_12 , який належить ПП « ОСОБА_11 »; № НОМЕР_13 , який належить ПП « ОСОБА_12 ».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 18.07.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене,слідчий суддяприходить довисновку,що уклопотанні наведеннідостатні підставивважати,що інформація,яка міститьсяв речахта документах,перебуває уволодінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",має суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,може бутивикористана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Київ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рахунки: № НОМЕР_11 , який належить ПП « ОСОБА_10 »; № НОМЕР_12 , який належить ПП « ОСОБА_11 »; № НОМЕР_13 , який належить ПП « ОСОБА_12 », за період з 01.01.2014р. по 10.07.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, із зазначення інформації щодо точного часу надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункових (поточні) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення18.07.2019
Оприлюднено20.02.2023

Судовий реєстр по справі —760/19715/19

Ухвала від 18.07.2019

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Вишняк М. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні