Ухвала

від 12.07.2019 по справі 760/19648/19

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/10443/19

Справа № 760/19648/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110000000182 від 08.06.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110000000182 від 08.06.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, зокрема: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також інші невстановлені слідством особи спільними діями, використовуючи реквізити фіктивних та транзитних підприємств, зокрема: ТОВ «ЄДК-ЮГ» (код ЄДР 40642068), ПП «Сінта-Сервіс» (код ЄДР 33542869), ТОВ «Аморія» (41492194), ТОВ «Матін Груп» (код ЄДР 41244069), ТОВ «Флагма Плюс» (код ЄДР 41497334), ТОВ «ЯМАС-БУД» (код ЄДР 39447551), ТОВ «Екоукренерго» (код ЄДР 39912554), ТОВ «Квінт-Сістем» (код ЄДР 41117397), ТОВ «АЙ БІ СІ Дженерал Буд» (код ЄДР 41542140), ТОВ «Сантехпроект» (код ЄДР 41405573), ТОВ «ГефестТрейдінг» (41799473), ТОВ «Агро-Флагман» (41556457), ТОВ «Максал» (код ЄДР 23073711), ТОВ «Піфагор Фінанс» (код ЄДР 41387429), ТОВ «Стартекс-Лайн» (код ЄДР 42072994), ТОВ «Конкріт» (код ЄДР 38755132), ТОВ «Ясуа Транс» (код ЄДР 41729186), ТОВ «Трасойлтрейд» (код ЄДР 38229281), ТОВ «Пульсар» (код ЄДР 13433580), ТОВ «Маркет ОПТ» (код ЄДР 41465538), ТОВ «КарвеллАссетс» (код ЄДР 41309026), ТОВ «Східнафтапродукт» (код ЄДР 41497926), ТОВ «Українська швейна фабрика» (код ЄДР 38942656), ТОВ «Інтермайн» (код ЄДР 41650766), ТОВ «Хомстіл Груп» (код ЄДР 38208146), ТОВ «Зартмент» (код ЄДР 40710876), ТОВ «Атріум ТМ» (код ЄДР 40347689), ТОВ «Бізнеспром плюс» (код ЄДР 30442560), ТОВ «Руфекс» (код ЄДР 41526157), ТОВ «Транс-Сервіс-1» (код ЄДР 32602104), ТОВ «Інтер Біг» (код ЄДР 40996302), ТОВ «Голд Кар» (код ЄДР 40013240), ТОВ «Форвард Трейд» (код ЄДР 42350164), ТОВ «Трейд-ЗП» (код ЄДР 42229481), ТОВ «Трейдінг-2018» (код ЄДР 42273064), ТОВ «Бізнес-Груп-Трейд» (код ЄДР 42243176), ТОВ «Оптімум-2018» (код ЄДР 42265357), ТОВ «Юнітекс-01» (код ЄДР 42306780), ТОВ «Стартекс-Сіті» (код ЄДР 42123823), ТОВ «Таун Трейд» (код ЄДР 42392047), ТОВ «Мегаторг-18» (код ЄДР 42421664), ТОВ «Трансойлтрейд-1» (код ЄДР 39263674), ТОВ «Трейдмаркет-18» (код ЄДР 42425355), ТОВ «Трейдресурс-18» (код ЄДР 42384111), ТОВ «Технофуд Дніпро» (код ЄДР 42448272), ТОВ «Укрторгсіті» (код ЄДР 42216582), ТОВ «Мегаторг-18» (код ЄДР 42421664), ТОВ «Діоніс-2017» (код ЄДР 41799190) сприяли в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку підприємствам Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областях, у тому числі: ТОВ «БертонПром» (код ЄДР 41246951), ТОВ «Південь-Промбуд» (код ЄДР 41185009), ТОВ «УБД» (код ЄДР 32920218), ТОВ «ІК «УБІ» (код ЄДР 39066158), ТОВ «Фортабуд» (код ЄДР 40090283), ТОВ «Канбуд» (код ЄДР 39167127), ТОВ «Антаріс ПВР-Буд» (код ЄДР 35619566) та інших на суму понад 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

07.06.2019 року, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , було проведено обшук у результаті якого вилучено ряд речей та документів, а саме: мобільний телефон iPhone 6s сірого кольору Model A1688 у кількості 1 (одна) шт., разом з SIM-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон iPhone 8 Plus чорного кольору IMEI/MEID НОМЕР_2 у кількості 1 (одна) шт., разом з SIM-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 .

07.06.2019р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до протоколу обшуку від 07.06.2019р. за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «Айфон», в корпусі білого кольору, із ІМЕІ НОМЕР_4 , нет-бук марки «machines», в корпусі чорного кольору, із номером НОМЕР_5 .

07.06.2019 року проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_13 , АДРЕСА_3 за результатами проведення якого, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone», чорного кольору, модель А1660 FCC ID: BCG-E308A IC: 579C-E3085A в якому міститься SIM карта № НОМЕР_6 .

07.06.2019р. проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 . За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено ноутбук «Samsung» (model code: NP305V5A-T0ARU), (S/№: HQRL91JC300033J) із зарядним пристроєм до нього, флеш накопичувач в корпусі сірого кольору та з кришкою чорного кольору в кількості одна штука.

07.06.2019р. проведено обшук за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_5 (колишня назва АДРЕСА_6 . За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон чорного кольору марки «iPhone 8», номер моделі MQ6G2RM/A, IMEI НОМЕР_7 . У ході огляду мобільного телефону чорного кольору марки «iPhone 8», номер моделі MQ6G2RM/A, IMEI НОМЕР_7 , виявлено систему миттєвого обміну текстовими повідомленнями WhatsApp, встановлено обмін повідомленнями між ОСОБА_9 та наступними особами: «Джульетта» ( ОСОБА_5 , моб. тел.: НОМЕР_8 ), «Илона» ( ОСОБА_14 , НОМЕР_9 ), «Света» (невстановлена особа, 0958346608), «Жу» (невстановлена особа, 0969072010), « НОМЕР_10 » (невстановлена особа), «Соколик» ( ОСОБА_7 , НОМЕР_11 ).

07.06.2019р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 . Відповідно до протоколу обшуку від 07.06.2019р. за адресою: Запорізька область, с. Новослобідка, вул. Залізнична, 8., вилучено мобільний телефон марки «Нокіа», моделі «N70», в корпусі срібного кольору та системний блок марки «Венто» в корпусі чорного кольору із номером SIN 070X560000263.

07.06.2019р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 (колишня назва АДРЕСА_6 ). Відповідно до протоколу обшуку від 07.06.2019р. за вказаною адресою вилучено мобільний телефон марки «SUMSUNG» IMEI 1 НОМЕР_12 із сім картою оператора ПрАТ «Водафон Україна» № НОМЕР_9 та комп`ютерний системний блок чорного кольору марки «АSUS» із номером НОМЕР_13 .

07.06.2019р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 (колишня назва АДРЕСА_6 . Відповідно до протоколу обшуку від 07.06.2019р. за вказаною адресою вилучено мобільний телефон чорного кольору марки «Iphone Geran, версія по 12.2, модель Iphone7», жорсткий диск S/N: WMC 145994271, MDL: WD10EFRX-68JCSNO, жорсткий диск WWN: 50014EE2B1EC09DD, MDL: WD2500AAKX-00ERMAO, флеш-накопичувач чорного кольору Transcend, флеш-накопичувач чорного кольору XBOX, системний блок чорного кольору з написом Z?LMAN, модель Z9PLUS з сервісним номером 20188DCY06444.

07.06.2019р.

проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 . Відповідно до протоколу обшуку від 07.06.2019 за вказаною адресою вилучено ноутбук ASUS модель F541N з серійним номером Н9N0GR04Y045397 із зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo S0X5 з серійним номером PF9XB8208009 із зарядним пристроєм, сервер N.IKVISION моделі D9-7116HQ H1-K1 з серійним номером С57794054.

07.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 . Відповідно до протоколу обшуку від 07.06.2019 за вказаною адресою вилучено мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 .

07.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 . Відповідно до протоколу обшуку від 07.06.2019 за вказаною адресою вилучено мобільний телефон IPHONE8+ IMEI НОМЕР_16 із сім картою НОМЕР_17 , жорсткий диск SATAI32MBCache WP10EADS S/N: WCAU4D952783, WWN: НОМЕР_18 .

У зв`язку із з`ясуванням обставин, що мають значення для кримінального провадження та з метою проведення повного, всебічного розслідування провадження, слідчий звернувся з клопотанням про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, яку просить доручити експерту Київського науково-дослідного інститут судових експертиз, та поставити на його вирішення ряд питання, необхідних для встановленні обставин, які мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надіслала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 3 ст. 243 КПК України її неявка не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ст.84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст.101КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Положеннями ч. 1 ст.242КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст.243КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст.244КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що для з`ясування обставин та вирішення питань, які мають важливе значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, іншими способами довести вказані в клопотанні обставини неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне доручити експерту Київського науково-дослідного інститут судових експертиз провести комп`ютерно-технічну експертизу в даному кримінальному провадженні, з переліком запитань, поставлених експертові слідчому.

Керуючись ст.ст. 84, 101, 242-245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110000000182 від 08.06.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Доручити експерту Київського науково-дослідного інститут судових експертиз провести комп`ютерно-технічну експертизу в кримінальному провадженні № 42018110000000182 від 08.06.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

На вирішення експерта поставити питання:

1) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих на дослідження, бухгалтерські документи пов`язані, з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ЄДК-ЮГ» (код ЄДР 40642068), ПП «Сінта-Сервіс» (код ЄДР 33542869), ТОВ «Аморія» (41492194), ТОВ «Матін Груп» (код ЄДР 41244069), ТОВ «Флагма Плюс» (код ЄДР 41497334), ТОВ «ЯМАС-БУД» (код ЄДР 39447551), ТОВ «Екоукренерго» (код ЄДР 39912554), ТОВ «Квінт-Сістем» (код ЄДР 41117397), ТОВ «АЙ БІ СІ Дженерал Буд» (код ЄДР 41542140), ТОВ «Сантехпроект» (код ЄДР 41405573), ТОВ «ГефестТрейдінг» (41799473), ТОВ «Агро-Флагман» (41556457), ТОВ «Максал» (код ЄДР 23073711), ТОВ «Піфагор Фінанс» (код ЄДР 41387429), ТОВ «Стартекс-Лайн» (код ЄДР 42072994), ТОВ «Конкріт» (код ЄДР 38755132), ТОВ «Ясуа Транс» (код ЄДР 41729186), ТОВ «Трасойлтрейд» (код ЄДР 38229281), ТОВ «Пульсар» (код ЄДР 13433580), ТОВ «Маркет ОПТ» (код ЄДР 41465538), ТОВ «КарвеллАссетс» (код ЄДР 41309026), ТОВ «Східнафтапродукт» (код ЄДР 41497926), ТОВ «Українська швейна фабрика» (код ЄДР 38942656), ТОВ «Інтермайн» (код ЄДР 41650766), ТОВ «Хомстіл Груп» (код ЄДР 38208146), ТОВ «Зартмент» (код ЄДР 40710876), ТОВ «Атріум ТМ» (код ЄДР 40347689), ТОВ «Бізнеспром плюс» (код ЄДР 30442560), ТОВ «Руфекс» (код ЄДР 41526157), ТОВ «Транс-Сервіс-1» (код ЄДР 32602104), ТОВ «Інтер Біг» (код ЄДР 40996302), ТОВ «Голд Кар» (код ЄДР 40013240), ТОВ «Форвард Трейд» (код ЄДР 42350164), ТОВ «Трейд-ЗП» (код ЄДР 42229481), ТОВ «Трейдінг-2018» (код ЄДР 42273064), ТОВ «Бізнес-Груп-Трейд» (код ЄДР 42243176), ТОВ «Оптімум-2018» (код ЄДР 42265357), ТОВ «Юнітекс-01» (код ЄДР 42306780), ТОВ «Стартекс-Сіті» (код ЄДР 42123823), ТОВ «Таун Трейд» (код ЄДР 42392047), ТОВ «Мегаторг-18» (код ЄДР 42421664), ТОВ «Трансойлтрейд-1» (код ЄДР 39263674), ТОВ «Трейдмаркет-18» (код ЄДР 42425355), ТОВ «Трейдресурс-18» (код ЄДР 42384111), ТОВ «Технофуд Дніпро» (код ЄДР 42448272), ТОВ «Укрторгсіті» (код ЄДР 42216582), ТОВ «Мегаторг-18» (код ЄДР 42421664), ТОВ «Діоніс-2017» (код ЄДР 41799190)? Якщо є, яка їх дата складання та виводу на друк?

2) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи документи, які було знищено та які свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ЄДК-ЮГ» (код ЄДР 40642068), ПП «Сінта-Сервіс» (код ЄДР 33542869), ТОВ «Аморія» (41492194), ТОВ «Матін Груп» (код ЄДР 41244069), ТОВ «Флагма Плюс» (код ЄДР 41497334), ТОВ «ЯМАС-БУД» (код ЄДР 39447551), ТОВ «Екоукренерго» (код ЄДР 39912554), ТОВ «Квінт-Сістем» (код ЄДР 41117397), ТОВ «АЙ БІ СІ Дженерал Буд» (код ЄДР 41542140), ТОВ «Сантехпроект» (код ЄДР 41405573), ТОВ «ГефестТрейдінг» (41799473), ТОВ «Агро-Флагман» (41556457), ТОВ «Максал» (код ЄДР 23073711), ТОВ «Піфагор Фінанс» (код ЄДР 41387429), ТОВ «Стартекс-Лайн» (код ЄДР 42072994), ТОВ «Конкріт» (код ЄДР 38755132), ТОВ «Ясуа Транс» (код ЄДР 41729186), ТОВ «Трасойлтрейд» (код ЄДР 38229281), ТОВ «Пульсар» (код ЄДР 13433580), ТОВ «Маркет ОПТ» (код ЄДР 41465538), ТОВ «КарвеллАссетс» (код ЄДР 41309026), ТОВ «Східнафтапродукт» (код ЄДР 41497926), ТОВ «Українська швейна фабрика» (код ЄДР 38942656), ТОВ «Інтермайн» (код ЄДР 41650766), ТОВ «Хомстіл Груп» (код ЄДР 38208146), ТОВ «Зартмент» (код ЄДР 40710876), ТОВ «Атріум ТМ» (код ЄДР 40347689), ТОВ «Бізнеспром плюс» (код ЄДР 30442560), ТОВ «Руфекс» (код ЄДР 41526157), ТОВ «Транс-Сервіс-1» (код ЄДР 32602104), ТОВ «Інтер Біг» (код ЄДР 40996302), ТОВ «Голд Кар» (код ЄДР 40013240), ТОВ «Форвард Трейд» (код ЄДР 42350164), ТОВ «Трейд-ЗП» (код ЄДР 42229481), ТОВ «Трейдінг-2018» (код ЄДР 42273064), ТОВ «Бізнес-Груп-Трейд» (код ЄДР 42243176), ТОВ «Оптімум-2018» (код ЄДР 42265357), ТОВ «Юнітекс-01» (код ЄДР 42306780), ТОВ «Стартекс-Сіті» (код ЄДР 42123823), ТОВ «Таун Трейд» (код ЄДР 42392047), ТОВ «Мегаторг-18» (код ЄДР 42421664), ТОВ «Трансойлтрейд-1» (код ЄДР 39263674), ТОВ «Трейдмаркет-18» (код ЄДР 42425355), ТОВ «Трейдресурс-18» (код ЄДР 42384111), ТОВ «Технофуд Дніпро» (код ЄДР 42448272), ТОВ «Укрторгсіті» (код ЄДР 42216582), ТОВ «Мегаторг-18» (код ЄДР 42421664), ТОВ «Діоніс-2017» (код ЄДР 41799190), за період з 01.01.2018 року по теперішній час?

3) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи: відео файли зняті камерами відео спостереження. Якщо є, прошу повідомити за який період часу здійснено відео зйомку, розмір файлу, формат?

4) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи: системи віддаленого доступу до керування рахунками типу «Клієнт-Банк», якщо так, якими рахунками здійснювалось керування?

5) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи: системи віддаленого доступу до керування рахунками за допомогою Інтернету, якщо так, якими рахунками здійснювалось керування?

6) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи: програми ведення бухгалтерського обліку. Якщо так, які саме програми встановлені та, ведення бухгалтерського обліку яких підприємств здійснювалось за її (їх) допомогою?

7) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи: адреси системи ICQ, Інтернет-адреси. Якщо так, які їх адреси (у випадку наявності відобразити на паперових носіях)?

8) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи,: документи, файли, доступ до яких захищений паролем, який зміст цих документів?

9) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи: відскановані печатки вищевказаних суб`єктів господарювання за період з 01.01.2018 року по теперішній час. Якщо є, яка їх дата складання та виводу на друк?

10) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи: документи, які було знищено та які свідчать про фінансово-господарську діяльність підприємств зазначених у запитанні 2.2., за період з 01.01.2018 року по теперішній час?

11) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи: спеціалізований програмний комплекс для керування в режимі віддаленого доступу через мережу інтеренет або будь-який інший спосіб платіжною WebMoney Transfer? Якщо так, то якими саме засобом, в який спосіб здійснювалося таке керування?

12) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи: графічні зображення фотокопій паспортів громадянина України, або громадян інших країн, та копії їх довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі наявності прошу здійснити їх копіювання на оптичний носій;

13) Чи містяться на носіях інформації/комп`ютерах (жорстких дисках), флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, наданих для проведення експертизи текстові повідомлення миттєвого обміну (Viber WhatsApp Telegram або інше), у разі наявності прошу здійснити їх копіювання на оптичний носій;

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385КК України за завідомо неправдивий висновок під час провадження досудового розслідування та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1