Ухвала

від 26.07.2019 по справі 520/17498/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/17498/19

Провадження № 1-кс/520/9351/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12017160330001366 від 28.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році відділом освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області (ЄДРПОУ 35348209) проведено відкриті торги із предметом закупівлі: «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».

Згідно протоколу засідання тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області № 9 від 23.11.2016, переможцем торгів визначено ТОВ «Талісман Строй» (код ЄДРПОУ 38722290).

У подальшому, між відділом освіти Лиманської РДА Одеської області та ТОВ «Талісман Строй», 07.12.2016 укладено договір підряду № 1 з предметом: виконання робіт «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» та ціною: 8 489 867, 40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977, 90 грн.

Зазначений договір підряду № 1 від 07.12.2016 підписано начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської області ОСОБА_5 та директором ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_6 . Строк виконання робіт за договором визначено 2016-2017 роки.

Під час виконання умов договору, начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської області ОСОБА_5 та директором ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_6 підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 22.12.2016 на суму 800 тис. гривень.

У подальшому начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської області ОСОБА_5 та директором ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_7 , підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 17.08.2017 на суму 1402861,20 гривень.

Також, начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської області ОСОБА_5 та директором ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_7 , підписано акт вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за серпень 2017 року на суму 727138,80 гривень.

Крім того, начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської області ОСОБА_5 та директором ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_7 , підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 04.10.2017 на суму 1083141,96 грн., акт № Б/Н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 03.11.2017 на суму 1138775,15 грн., акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017 на суму 1397138,80 грн.

Таким чином, загальна сума приймання виконаних будівельних робіт становить 6549055,91 гривень.

Перерахування грошових коштів підтверджується платіжними дорученнями:

- № 79 від 22.12.2016 з банківського рахунку 35423101029531 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 800 000 гривень.

- № 6 від 18.05.2017 з банківського рахунку НОМЕР_2 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 2 130 000 гривень.

- № 30 від 04.10.2017 з банківського рахунку НОМЕР_2 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 1 083 141, 96 гривень.

- № 36 від 07.11.2017 з банківського рахунку НОМЕР_2 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 1 138 775, 15 гривень.

Перерахування грошових коштів підтверджується платіжним дорученням № 620 від 27.12.2017 з банківського рахунку 35423101029531 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 1 397 138, 80 гривень.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.08.2018 у кримінальному провадженні № 12017160330001366 від 28.07.2017 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (ОНДІСЕ).

Згідно висновку експертів ОНДІСЕ № 18-2993/3034/3214 від 28.02.2019 фактична вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням в дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри за договором № 1 від 07.12.2016 становить 5871796,67 гривень з ПДВ, а загальна вартість завищеного обсягу будівельних робіт разом з загально-виробничими, адміністративними витратами та витратами на прибуток становить 677259,23 гривень з ПДВ, відповідно:

- до акту виконаних робіт за грудень 2016 від 22.12.2016 115747,96 грн. без ПДВ;

- до акту вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, додатково до акту № Б/Н приймання виконаних робіт за серпень 2017 272324,01 грн. без ПДВ;

- до акту виконаних робіт за жовтень 2017 від 04.10.2017 158701,89 грн. без ПДВ;

- до акту виконаних робіт за грудень 2017 від 26.12.2017 17608,83 грн. без ПДВ.

Разом загальна вартість завищення складає 564382,69 грн. без ПДВ.

З урахуванням Податку на додану вартість 677259,23 грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування установлено, що договір підряду № 1 від 07.12.2016 з предметом: виконання робіт «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» та акти виконаних робіт, акт вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт із завищеними сумами загальної вартості робіт на 677259,23 гривень з ПДВ та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 22.12.2016 на суму 800 тис. гривень підписував директор ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_6 , на посаді директора перебував з 13 вересня 2016 по 10 серпня 2017 року.

Акти виконаних робіт з серпня 2017 року по грудень 2017 року підписував директор ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_7 , на посаді директора перебуває з 11 серпня 2017 року по теперішній час.

ТОВ «Талісман Строй» зареєстровано за адресою: Одеська обл., Лиманський район, село Визирка, вулиця О. Ставніцера, будинок 60, корпус 2, приміщення 31 Д. Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Талісман Строй» за вказаною адресою не знаходиться, та відповідно не здійснює свою діяльність.

У ході досудового розслідування установлено, що веденням бухгалтерського обліку ТОВ «Талісман Строй», ЄДРПОУ 38722290 під час виконання робіт «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри», по договору підряду № 1 від 07.12.2016 займалась бухгалтер ОСОБА_8 .

Проведеними заходами установлено, що ОСОБА_8 здійснює свою діяльність в офісних приміщеннях розташованих на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях розташованих на дев`ятому поверсі будинку 63 по вулиці Базарна в м. Одеса, можуть зберігатись предмети, які слугували як знаряддя для вчинення злочинів, а саме оригінали документів щодо договору підряду № 1 від 07.12.2016 на виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт Нові Біляри» (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи), документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Талісман Строй», інші документи, електронні носії інформації; флеш-накопичувачі; карти-пам`яті; комп`ютерна техніка; системні блоки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до долученого до матеріалів протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 15.11.2017 року, який є директором ТОВ «Талісман Строй», на вказаному підприємстві також працює ОСОБА_8 на посаді бухгалтера.

Як вбачається з протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних (телекомунікаційних) мереж від 07.06.2019 року, ОСОБА_8 здійснює свою діяльність в приміщенні, розташованому на дев`ятому поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 63.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежилі приміщення 8-го та 9-го поверхів, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 63, належать на праві приватної власності ТзОВ «ПРОМ ПРОЕКТ».

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що жодна слідча (розшукова) дія та жоден захід забезпечення кримінального провадження аніж обшук, не може виконати завдання кримінального провадження, яке полягає в швидкому, повному та неупередженому розслідуванні, а виявити, вилучити та отримати речі та документи, які зазначені в клопотанні в добровільному порядку неможливо, оскільки такі речі та документи можуть бути використані як докази на підтвердження протиправної діяльності.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, з метою виявлення та вилучення в приміщенні речей та документів, які зазначені в клопотанні, та мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12017160330001366 від 28.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво або за їх дорученням уповноваженим співробітникам Національної поліції України дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях розташованих на дев`ятому поверсі будинку 63 по вулиці Базарна в м. Одеса, з метою відшукання предметів, які можуть слугувати, як знаряддя для вчинення злочинів, а саме оригіналів документів: договору підряду № 1 від 07.12.2016 на виконання робіт «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри», актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів стосовно ТОВ «Талісман Строй», інших документів, електронних носіїв інформації; флеш-накопичувачів; карток-пам`яті; комп`ютерної техніки; системних блоків, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1