Ухвала

від 26.07.2019 по справі 202/5084/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5084/19

Провадження № 1-кс/202/8112/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

26 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12019040000000444 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019040000000444 від 27 травня 2019 року або співробітникам поліції, визначеним відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ІК Актив» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, власником якого згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є споживче товариство «Благосвіт» (код 39883843), з метою виявлення (відшукування) і вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, мобільних телефонів, документів, чорнових записів, серверів, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, паперових і магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, копій паспортів, торгово-транспортних накладних, чеків, виписок по оплатам, печаток підприємств, інших предметів і цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, що мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12019040000000444 від 27.05.2019 року за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ІК АКТИВ» ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 , яким здійснено повторну реєстрацію за іншою особою об`єкту нерухомого майна, що належить ОСОБА_7 на праві власності, з метою подвоювання різних відомостей про власника єдиного об`єкта нерухомого майна для здійснення заявником (ТОВ «ІК АКТИВ») подальших дій з позбавлення потерпілої прав власності на такий об`єкт.

Так, із заяви про вчинення правопорушення та допиту як потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що вона є власником частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 131059412110), а саме: комплексу будівель та споруд:

- частки 7/100, яка складається з: літ. К - будівля котельні твердопаливної № 2 (заг. пл. 507,4кв.м), літ. П" - допоміжна будівля цеху фільтрації (заг. пл. 83,0 кв.м), літ. Р - будівля турбінного відділення (заг. пл. 105,0 кв.м), літ. Т' - трансформаторна підстанція (заг. пл. 88,6 кв.м), літ. У - будівля котельні твердопаливної № 1 (заг. пл. 375,2 кв.м), літ. Ш - ємність для збереження лузги (заг. пл. 39,0 кв.м), літ. Щ' - екстракційний цех № 2 (заг. пл. 505,9 кв.м), літ. щ - прибудова (заг. пл. 57,7 кв.м), літ. Ю - будівля пультової біля силосів (заг. пл. 14,2 кв.м), літ. Я-2 - адміністративно-побутовий корпус № 2 (заг. пл. 413,0 кв.м). Загальна площа - 2189,0 кв.м.;

- частки 3/100, яка складається з: літ. «ц'» - КПП (заг. пл. 9,1 кв.м), літ. «ц'1» - КПП (заг. пл. 6,2 кв.м), літ. «АБ» - будівля прийомного бункера (заг. пл. 257,9 кв.м), літ. «аб»- прибудова (заг. пл. 28,2 кв.м), літ. «АБ'» - будівля прийомного бункера № 2 (заг. пл. 257,9 кв.м), літ. «АД» - навіс (заг. пл. 62,3 кв.м), літ. «Х» - ємність для зберігання олії і проміжних продуктів переробки (заг. пл. 323,0 кв.м), літ. «ХІ»-димова труба № 1 (заг. пл. 2,5 кв.м), літ. «XII»- димова труба № 2 (заг. пл. 2,5 кв. м), літ. «ХІІІ»-пожрезервуари (заг. пл. 30,0 кв.м). Загальна площа - 979,6 кв.м.;

- частки 12/100, яка складається з: літ. «AB»-склад напідлогового зберігання (заг. пл. 1079,5 кв.м), літ. «VІІІ»-силоса зберігання насіння (заг. пл. 2702,0 кв.м), літ. «IX»- резервуарний парк зберігання олії № 2 (заг. пл. 205,0 кв.м). Загальна площа - 3986,5 кв.м.

27.06.2018 року право власності на вищевказане майно зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номери записів про право власності - №26837341, № 26837479 та №26837379 від 27.06.18 року) на підставі договорів купівлі продажу майнових прав №1/02-МП від 02.02.2012 року, №2/02-МП від 07.02.2012 року та №3/02-МП від 10.02.2012 року, укладених між ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та ОСОБА_7 , та сертифікату ДАБІ України серії IV №163171920716, який засвідчує відповідність закінченого будівництва об`єкта.

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК Актив» (код ЄДРПОУ 36208668, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Артема, будинок 5), зокрема директор цього товариства ОСОБА_5 , намагаються за допомогою злочинних дій заволодіти майном, що на праві власності належить потерпілій.

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що 26.12.2018 року державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області ОСОБА_6 було відкрито новий розділ та зареєстроване майно за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 3, реєстраційний номер 1731467612110.

Зазначена реєстраційна дія була здійснена на підставі рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 44817151 від 26.12.2018 09:14:45, номер запису про право власності 29643725 від 26.12.2018 08:38:13. Заявником проведення такої реєстрації є ТОВ «ІК АКТИВ».

Тобто державний реєстратор ОСОБА_6 та директор ТОВ «ІК АКТИВ» вступили в змову та порушили законодавство з метою уникнення обов`язків по договору іпотеки та позбавлення ОСОБА_7 прав власності на належне їй майно.

Виходячи з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, який був зареєстрований згідно рішення ОСОБА_6 , вже був зареєстрований за реєстраційним номером №131059412110 окремими частками 31.07.2013 року та 27.06.2018 року, а, отже, державний реєстратор ОСОБА_6 , порушуючи вимоги Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку №1141, навмисно здійснив повторну реєстрацію за іншою особою об`єкта нерухомого майна з метою подвоювання різних відомостей про власника єдиного об`єкта нерухомого майна для здійснення заявником (ТОВ «ІК АКТИВ») подальших дій з позбавлення прав власності на такий об`єкт.

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_6 незаконно відкрив новий розділ та сформував реєстраційну справу, присвоїв окремий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна як новоствореному об`єкту (хоча такий об`єкт вже був зареєстрований за реєстраційним номером №131059412110, окремими частками 31.07.2013 року та 27.06.2018 року), незважаючи на те, що згідно з вимогами закону він повинен був відмовити в державній реєстрації, враховуючи положення ст. 24 Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 131059412110 щодо об`єкта нерухомого майна, зареєстрованого згідно з рішенням державного реєстратора ОСОБА_6 , раніше було також зареєстровано обтяження у вигляді іпотеки, номер запису про іпотеку 2087100, від 15.05.2012, 21:15:49. Тобто, державний реєстратор ОСОБА_6 навмисно порушив заборону щодо об`єкта нерухомості з метою надання можливості заявнику ТОВ «ІК АКТИВ» уникнути зобов`язань за зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно договором іпотеки, номер запису про іпотеку 2481763 від 15.05.2012 21:15:49.

Рішення державного реєстратора ОСОБА_6 було скасовано комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що на сьогоднішній день для здійснення своєї діяльності фігуранти використовують завод, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де проводиться не лише повсякденна діяльність зі зберігання виробництва олії, але й зберігаються документи з записами чорнової бухгалтерії, печатки створених підприємств, документи, щодо переоформлення заводу та інші речі і предмети, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, є споживче товариство «Благосвіт» (код 39883843).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, усіх документів, предметів, складених та/або створених, спеціально підготовлених до або під час вчинення кримінально правопорушення, комп`ютерної техніки, яка містить інформацію про клієнтів, чорнові записи та джерела їх отримання та ін., мобільних телефонів, грошових коштів та іншого майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, перевірки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 " ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших співучасників до скоєння даного правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримала.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040000000444 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, ТОВ «ІК АКТИВ» та ОСОБА_7 є співвласниками об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (майновий комплект заводу).

Згідно з витягом із ЄРДР, 26.12.2018 року директор ТОВ «ІК АКТИВ» ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 , яким здійснено повторну реєстрацію за іншою особою об`єкту нерухомого майна, що належить ОСОБА_7 на праві власності, з метою подвоювання різних відомостей про власника єдиного об`єкта нерухомого майна для здійснення заявником (ТОВ «ІК АКТИВ») подальших дій з позбавлення потерпілої прав власності на такий об`єкт.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ІК Актив» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, з метою виявлення (відшукування) і вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, мобільних телефонів, документів, чорнових записів, серверів, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, паперових і магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, копій паспортів, торгово-транспортних накладних, чеків, виписок по оплатам, печаток підприємств, інших предметів і цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, що мають значення у кримінальному провадженні.

Між тим, будь-які об`єктивні дані, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №12019040000000444 від 27 травня 2019 року за фактом здійснення державним реєстратором Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 за змовою з директором ТОВ «ІК АКТИВ» реєстрації за ТОВ «ІК АКТИВ» об`єкта нерухомого майна, частина якого зареєстрована за ОСОБА_7 , відсутні.

Необхідність вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, мобільних телефонів, серверів, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, паперових і магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, бухгалтерських документів, грошових коштів, торгово-транспортних накладних, чеків, виписок по оплатам, печаток підприємств, інших предметів і цінностей, слідчим не доведена.

Суд враховує, що безпосередньо комп`ютерна техніка, флеш-носії, мобільні телефони, сервери, жорсткі диски, паперові та магнітні носії інформації, змінні носії інформації, бухгалтерські документи, грошові кошти, торгово-транспортні накладні, чеки, виписки по оплатам, печатки підприємств, не були знаряддям кримінального правопорушення та не є майном, яке здобуте у результаті його вчинення.

Крім того, слідчим не доведена неможливість отримання документів щодо здійснення реєстрації за ТОВ «ІК АКТИВ» права власності на частину об`єкта нерухомого майна, належного ОСОБА_7 , в інший спосіб, аніж проведення обшуку, зокрема шляхом тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні органу державної реєстрації речових прав на майно.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у даному випадку обшук є заходом, непропорційним втручанню в права інших осіб, а тому в задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ІК АКТИВ» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1