Ухвала

від 26.07.2019 по справі 185/10401/18

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/10401/18

Провадження № 1-кс/185/2380/19

У Х В А Л А

26 липня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного за №12018040370002365 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України,,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12018040370002365 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

В ході досудового слідства під час допиту потерпілий ОСОБА_3 вказав, що є директором ПП « ОСОБА_4 ». 03.12.2018 ПП « ОСОБА_4 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу добрив. Після переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправила на електронну адресу договір №АО-0008094, після чого він ( ОСОБА_3 ) власноруч підписав вказаний договір та відправив підписану скан-копію. Після чого засобами електронного зв`язку отримав рахунок на сплату, оскільки згідно умов договору №АО-0008094 передбачалась 100% передоплата, у зв`язку з чим ОСОБА_3 перерахував на р/р НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 284160 грн. Ввечері цього ж дня ОСОБА_3 відправив на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скан-копію платіжного доручення. 04.12.2018 близько о 9год. 00 хв. виїздом до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , за добривом, на місці складських приміщень розташовані гаражі та там нікого було. На сьогоднішній день гроші ніхто не повернув та добриво ніхто не поставив.

В той же час, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що перебувають у розпорядженні посадових осіб банківських установ та становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення факту перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ПП « ОСОБА_4 » за поставку карбаміду; факт подальшого розпорядження грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » та факту реальної можливості виконання зобов`язань щодо поставки карбаміду.

Інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, існує необхідність в отриманні оригіналів документів.

Згідно із єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , місцезнаходження якого слідчими (розшуковими) заходами не встановлено.

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю тимчасового вилучення у Павлоградському відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 ) наступних документів: -

роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

-залишок грошових коштів на рахунках;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1