Ухвала

від 26.07.2019 по справі 405/5571/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5571/19

1-кс/405/3143/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

26 липня 2019 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда, ОСОБА_1 , при секретарі судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участю старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання, погоджене значальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженніпрокуратури Кіровоградськоїобласті, пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32019120010000037 від 05.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

Керуючись ст.ст.110, 233,234,235,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене значальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженніпрокуратури Кіровоградськоїобласті, пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32019120010000037 від 05.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвілстаршому слідчому зОВС відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 таіншим слідчим,які входятьв групупо здійсненнюдосудового розслідування на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки № 174240510 від 18.07.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , документи бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності по взаємовідносинах з контрагентами щодо придбання горіхів волоських та гарбузового насіння, ТМЦ (робіт, послуг) та поставки даних товарів за 2018 рік, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, нетбуках, планшетах флешкартах, телефонах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, відео-реєстраторах, сім - картках), чорнові записи, блокноти, сейфи, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, книгу-головну, статзвітність, Ф.1 "Баланс", Ф.2 "Звіт про фінансові результати", Ф.З "Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками", відомості та картки по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 "Поточні рахунки в національній валюті", відомості по рахунку №361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів", відомості по рахунку №631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, договори на надання брокерських послуг, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, з/д накладні, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, торгові патенти зазначеного підприємця за 2018 рік.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дві копіїухвали надатидля виконання.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 29.07.2019 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Тьор