МАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 417/8939/19

1-кс/417/234/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2019 р. слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря - Шматко О.С., слідчого - Харабари В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Харабари В.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеного до ЄРДР за №12019130480000104 від 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

25 липня 2019 року від слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Харабари В.Ю. надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що відділом з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Управління Пенсійного фонду України в Марківському районі Луганської області виявлено переплату пенсії внутрішньо переміщеній особі - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який перебував на обліку в управлінні та отримував пенсію.

29.05.2019 заблоковано особовий рахунок ОСОБА_1 , в зв`язку зі смертю останнього ( актовий запис № 164 від 21.02.2019).

За період часу з 01.01.2019 по 30.06.2019 ОСОБА_1 на його картковий рахунок в АТ Державний ощадний банк України № НОМЕР_1 було зайво нараховано пенсію на загальну суму 41136,72 грн.

УПФУ в Марківському районі Луганської області було надіслано до АТ Державний ощадний банк України розпорядження про повернення коштів за період з 01.01.2019 по 30.06.2019 на загальну суму 41136,72 грн. (вих. №116 від 05.06.2019). На рахунок управління 05.06.2019 був повернутий залишок коштів в сумі 80,85 грн. Кошти в розмірі 41055,87 грн. за період з 01.01.2019 по 30.06.2019 р.р. є переплатою, яку управління не може повернути.

Виходячи з викладеного та враховуючи, що інформація про стан та операції карткового рахунку, яка стосується клієнта АТ Державний ощадний банк України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме куди переведенні грошові кошти з його поточного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 30.06.2019 на загальну суму 41055,87 грн., а також чи підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, у якому відділенні банку, фінансовій установі були зняті кошти на загальну суму 41055,87 грн. та коли саме, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, то з метою встановлення цієї особи та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність здійснення на підставі ст.237 КПК України огляду інформації про стан та операції щодо карткових рахунків.

Враховуючи, що надана інформація у даному кримінальному провадженні має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що виявлення та фіксація відомостей щодо встановлення куди переведенні грошові кошти з його поточного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 30.06.2019 на загальну суму 41055,87 грн., а також чи підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, у якому відділенні банку, фінансовій установі були зняті кошти на загальну суму 41055,87 грн. та коли саме, буде мати доказове значення, то необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка мається у володінні публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України .

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв`язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв`язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України , слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовільнити з мотивів та підстав, викладених у ньому.

Представник АТ Ощадбанк на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Харабари В.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеного до ЄРДР за №12019130480000104 від 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Харабарі Вікторії Юріївні, а також за її дорученням, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Палазюку Сергію Івановичу, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП лейтенанту поліції Андронову Івану Павловичу та оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу на тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України , який розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, що стосується клієнта АТ Державний ощадний банк України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме куди переведенні грошові кошти з його поточного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 30.06.2019 на загальну суму 41055,87 грн., а також чи підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, у якому відділенні банку, фінансовій установі були зняті кошти на загальну суму 41055,87 грн. та коли саме.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко

Зареєстровано 28.07.2019
Оприлюднено 28.07.2019
Дата набрання законної сили 25.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону