Ухвала

від 25.07.2019 по справі 755/2406/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/2406/19

Провадження №: 1-кс/755/5482/19

"25" липня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення огляду у рамках кримінального провадження № 42018100000001118, внесеного 22.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановив :

до слідчого судді даного місцевого суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення огляду, яке обґрунтоване тим, що п`ятим відділеннямСУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (адреса відділення (Дніпровський район м. Києва) - м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14-А, згідно наказу начальника ГУСБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 від 02.11.2018 № 624)здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018100000001118, внесеного 22.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу КМДА (КП «Інженерний центр», код ЄДРПОУ: 33239981, адреса: м. Київ, вул. Івана Франка, 12-а, літ. «Б»), яке виступало головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання та проведення будівельно-ремонтних робіт у комунальних закладах охорони здоров`я, діючи в інтересах ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ: 39481351), ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ: 38150175) та ТОВ «Армабуд лтд» (код ЄДРПОУ: 37769893), підписали акти виконаних робіт щодо вже проведених будівельно-монтажних робіт закладів охорони здоров`я м. Києва, однак відповідні роботи не виконано у повному обсязі, внаслідок чого незаконно перераховано бюджетні кошти на суму понад 13 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках виконання договору №172/16-69 від 15.07.2016, протягом 2018 року КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» перерахувало на користь ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 10, кв. (офіс) 420) грошові кошти у сумі 51 625 810,99 грн. за вже виконані будівельно-монтажні роботи на об`єкті «Реконструкція будівлі Київського перинатального центру, проспект Героїв Сталінграду, 16».

У той же час, наявна в матеріалах кримінального провадження інформація вказує на те, що жодні будівельно-монтажні роботи на вказаному об`єкті у 2018 році фактично не проводились, а акти приймання виконаних робіт, що слугували підставою для перерахування бюджетних коштів, містять неправдиві відомості. В ході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого, встановлені дійсні обсяги будівельних робіт, що були виконані об`єкті «Реконструкція будівлі Київського перинатального центру, проспект Героїв Сталінграду, 16» станом на 28.01.2019. Отримані в ході виконання доручення слідчого фотоматеріали, що були зроблені у робочий день, в робочий час, вказують на те, що робочий процес на об`єкті є «замороженим», про що свідчить відсутність жодних ознак проведення будівельних робіт: відсутні робітники, відсутня техніка, тощо.

У подальшому, кошти, отримані ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» від КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» в якості оплати за нібито виконані роботи, на підставі удаваних угод перераховувались на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності. При цьому, після переведення вказаних коштів у готівку, вони привласнюються фігурантами провадження з числа посадових осіб ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» від КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР», внаслідок чого завдається шкода місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Зокрема, перевірочними заходами встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» перерахувало на користь ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41547353, м. Київ, вул. Хорива, б. 37, кв. 6) в якості оплати з будівельні матеріали (будівельні та монтажні роботи на об`єкті «Реконструкція та благоустрій парку «Володимирська гірка», архітектурно-будівельні вироби Василівського родовища 997*240*150 мм, борт пиляно-колотий з граніту Василівського родовища 200*100*50 мм, брущатку для мостіння із граніту Покостівського родовища 200*100*50 мм) грошові кошти у сумі 2 125 015,68 грн. (з ПДВ).

Між тим, у ході допиту засновника ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» - громадянки України ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Київ, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_2 ), остання повідомила (протокол допиту додається), що жодного відношення до державної реєстрації та господарської діяльності ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41547353, м. Київ, вул. Хорива, б. 37, кв. 6) не мала та не має, інформацією про місцезнаходження підприємства не володіє.

Зокрема, під час допиту з`ясовано, що ОСОБА_6 статутний фонд ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» не формувала (жодних внесків не робила), в якості засновника ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» не виступала, та взагалі намірів бути учасником будь-якого комерційного підприємства не має.

При цьому, ОСОБА_6 зазначила, що іншого засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» ОСОБА_7 вона знає особисто, адже декілька разів, на прохання спільного знайомого (прізвище та ім`я якого не змогла пригадати, але упевнена, що він займається будівництвом), вони зустрічалися у нотаріуса та підписували якійсь документи. На переконання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 також жодного відношення до ТОВ «ТОРІНО ТРЕЙД» не має.

Таким чином, на думку СБ України, в діях посадових осіб КП «Інженерний центр» та ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження ФОП « ОСОБА_9 » проведено перевірку відповідності вимогам чинного законодавства України виконаних будівельно-монтажних робіт будівель Київського міського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в оболонському районі міста Києва.

За результатами вказаної перевірки встановлено, що внаслідок невірного застосування елементних кошторисних норм, та як наслідок, завищення трудовитрат працівників, підрядником була завищена вартість робіт по улаштуванню покрівлі на загальній площі 2410,71 кв.м. на суму 942622,69 грн.

Для підтвердження вказаних висновків та встановлення фактів нанесення збитків державі на даний час у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до пошарового улаштування покрівлі будівлі Київського міського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, який знаходиться за адресою просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі міста Києва.

Вказані зразки мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки вони необхідні для використання під час проведення експертизи для підтвердження/спростування висновків спеціаліста. Проте, для досягнення вказаної мети необхідно провести огляд будівлі, яка знаходиться за адресою просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі міста Києва.

У судовому засіданні слідчий групи слідчих - слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 це клопотання підтримав, просив задовольнити з передумов вказаних безпосередньо у ньому.

Слідчий суддя перевіривши це клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, заслухавши учасників процесу, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Так,зокрема,ст.237КПК Українирегламентовано,що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З положень же ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У цій ситуації слідчий суддя, в ході судового розгляду встановив, що ФОП « ОСОБА_9 » проведено перевірку відповідності вимогам чинного законодавства України виконаних будівельно-монтажних робіт будівель Київського міського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі міста Києва. За результатами вказаної перевірки встановлено, що внаслідок невірного застосування елементних кошторисних норм, та як наслідок, завищення трудовитрат працівників, підрядником була завищена вартість робіт по улаштуванню покрівлі на загальній площі 2410,71 кв.м. на суму 942622,69 грн. Також, слідство установило, що жодні будівельно-монтажні роботи на вказаному об`єкті у 2018 році фактично не проводились, а акти приймання виконаних робіт, що слугували підставою для перерахування бюджетних коштів, містять неправдиві відомості, тим самим є дійсним факт, що у кримінальному провадженні виникла реальна необхідність у тимчасовому доступі до пошарового улаштування покрівлі будівлі Київського міського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, який знаходиться за адресою просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі міста Києва.

Як наслідок,у цейчас,наявні реальніприводи тапідстави дляпроведення огляду,тож слідчийсуддя вважаєза можливенадати дозвілна огляддаху будинкуза адресою: АДРЕСА_2 (будівляна правівласності належитьтериторіальній громадіміста Києва),де фактичнознаходиться Київський міський перинатальний центр структурний підрозділ Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та вилучення зразків пошарового улаштування покрівлі для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-29, 233-237, 309, 369-372, 376КПК України, слідчий суддя постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42018100000001118 старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із залучення експертів КНДІСЕ МЮ на огляд дахубудинку заадресою: АДРЕСА_2 (будівляна правівласності належитьтериторіальній громадіміста Києва),де фактичнознаходиться Київський міський перинатальний центр структурний підрозділ Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та вилучення зразків пошарового улаштування покрівлі для проведення експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою для безумовного виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1