Ухвала

від 18.07.2019 по справі 757/37242/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37242/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2015-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактом зловживання владою вчинене службовими особами ГУ ДФС у Харківській області та працівниками їх структурних підрозділів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що група осіб в період 2015-2019 років на території м. Києва, Харківської та Донецької областей, створила «транзитно-конвертаційну групу» з підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою використання реквізитів підприємств та їх розрахункових рахунків у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Зокрема, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являючись засновником та директором ТОВ «Техно-2017» (код ЄДРПОУ 41661144), ТОВ «ТД «Ірпіс» (код ЄДРПОУ 41088961), ТОВ «Лалсат Інтернацірналь Україна» (код ЄДРПОУ 37763671) за змовою з іншими невстановленими на даний час особами створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), діяльність яких полягає в наданні протиправних послуг ряду суб`єктів господарювання реального сектору, метою яких є легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо безтоварних операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

До складу суб`єктів господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_4 та використовуються як інструмент вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності входять наступні юридичні особи: ТОВ «Техно-2017» (код 41661144), ТОВ «ТД «Ірпіс» (код 41088961), ТОВ «Лалсат Інтернацірналь Україна» (код 37763671), ТОВ «Інвол А» (код 42583345), Фермерське господарство «Альянс» (код 31374476), ТОВ «ТБ «Новаагро» (код 39820081), ТОВ «Гуд Світ» (код 42465759), ТОВ «Укрфлора» (код 41730668), ТОВ «Флораріум» (код 41625174), ТОВ «Флораторг» (код 41730804), ТОВ «Атлас Зернотрейдінг» (код 42468220), ТОВ «Новакорм» (код 40557266), ТОВ «Рейт Едванс» (код 42187164), ТОВ «Хейтіс» (код 42300878), ТОВ «Брош Груп» (код 42803600), ТОВ «Зларін» (код 42799374), ТОВ «ТГ «Адамаст» (код 42560036 ), ТОВ «Бестстоун» (код 42782366), ТОВ «Гуд Стоун» (код 42787432), ТОВ «Трансрем» (код 42807170), ТОВ «Атлас Зернотрейдінг» (код 42468220), ТОВ «АК Новаагро» (код 40557237), ТОВ «Велсфор» (код 42288821), ТОВ «Веймел» (код 42199672), ТОВ «Топ Скіл» (код 42181775), ТОВ «Лайт Тех» (код 42474082), ТОВ «Новаагро Україна» (код 34631027), ТОВ «Бенедикт Бізнес» (код 40160219), ТОВ «Голд Трейдінг+» (код 40233213), ТОВ «НУТ Експорт» (код 39233880), ТОВ «Омега-2008» (код 34331325), ТОВ «Оптима Прайс» (код 40335034), ТОВ «Поларіс 100» (код 39915618), ТОВ «Пріорітет Логістик» (код 42793556), ТОВ «Сігней» (код 39513697), ТОВ «Стадіус» (код 39920565), ТОВ «Рікон+» (код 41123602), ТОВ «Рентес» (код 42030509), ТОВ «Камаран» (код 42797079), ТОВ «Ремпейдж Індастрі» (код 42430710) та інші.

Вказана незаконна діяльність здійснюється з метою подальшого документального оформлення безтоварних псевдо-господарських операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з стійкими ознаками «фіктивності» та «транзитності», які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку за наступним алгоритмом: отримавши замовлення від кінцевих споживачів імпортованої продукції (реалізація за готівкові кошти) учасники вказаної схеми, за попередньою змовою з службовими особами ДФС, в період 2018-2019 років організували ввезення на митну територію України продуктів «рослинного походження» з Королівства Нідерландів через підконтрольні підприємства-нерезиденти, в точу числі: «Canis Major LP», «Flobloom s.r.o», які в подальшому реалізуються за готівкові кошти через спеціалізовані пункти продажу, при цьому сума податкового кредиту, який сформувався в ході сплати митних платежів підконтрольними підприємствами імпортерами, в тому числі: ТОВ «Гуд Світ» (код ЄДРПОУ 42465759), ТОВ «Укрфлора» (код ЄДРПОУ 41730668), ТОВ «Флораріум» (код ЄДРПОУ 41625174), ТОВ «Флораторг» (код ЄДРПОУ 41730804) документально оформлюється в адресу підконтрольних «фіктивних» та «транзитних» суб`єктів з метою подальшої реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в «Єдиному реєстрі податкових накладних» з найменуванням товару, який необхідний замовнику схеми (дистанційний ручний пускач; мембрана ручного активатора; вогнегасна речовина; болт з гайками та шайбами; цвяхи; електроди; підвішування самоутримних ізольованих проводів; металоконструкції індивідуальні; послуги з прийняття та захоронення твердих побутових відходів; пресова оснастка; маркетингові послуги; розповсюдження рекламної продукції; сироватки діагностичні сальмонельозні адсорбовані; смола для зміцнення гірничих порід; підшипник; креветки тигрові; ремонтні роботи; розробка мобільного додатку; послуги щодо загального очищування будівель; технічні роботи обслуговування системи вентиляційного фасаду, тощо), в тому числі в адресу: ПрАТ «ВАВК» (код ЄДРПОУ 191721), ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ 33818784), ПП «Комсервіс-Безпека» (код ЄДРПОУ 35900097), ПП «Комсервіс» (код ЄДРПОУ 31810668), ПрАТ «КДЗ» (код ЄДРПОУ 00191738) та іншим через ланку «транзитно-конвертаційних» підприємств.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

15.07.2019 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , грошові кошти на арешті яких наполягає орган досудового розслідування визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на наступних рахунках, а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які належать ТОВ «УКРФЛОРА» (код 41730668); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належні ТОВ «БЕНЕДИКТ БІЗНЕС» (код 40160219); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належні ТОВ «КАМАРАН» (код 42797079); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , які належні ТОВ «СІГНЕЙ» (код 39513697); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належні ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» (код 40335034); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належні ТОВ «ОМЕГА-2008» (код 34331325); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належні ТОВ «НУТ-ЕКСПОРТ» (код 39233880); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ «БРОШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42803600); № НОМЕР_26 , який належить ТОВ «ПОЛАРІС-100» (ЄДРПОУ 39915618); № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ «СТАДІУС» (ЄДРПОУ 39920565); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які належать ТОВ «ТЕХНО-2017» (ЄДРПОУ 41661144); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ «ФЛОРАТОРГ» (ЄДРПОУ 41730804); НОМЕР_36 належний ТОВ «Рентес» (ЄДРПОУ 42030509), відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які належать ТОВ "ГУД СВІТ" (код 42465759); № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належні ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в Ф-Я «КИЇВСIТI» АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_44 , який належний ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АЛЬЯНС» (код 31374476); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належать ТОВ «РІКОН +» (код 41123602); № НОМЕР_48 , який належить ТОВ «ІНВОЛ А» (ЄДРПОУ 42583345) відкриті в ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків (МФО 351533) яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 належні ТОВ «ХЕЙТІС» (код 42300878); № НОМЕР_52 належний ТОВ «ТОП СКІЛ» (код 42181775) відкриті в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса (МФО 328704), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належні ТОВ «РЕМПЕЙДЖ ІНДАСТРІЗ» (код 42430710) відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_56 який належить ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191721">00191721), НОМЕР_57 який належить ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкритий в ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ПРИВАТБАНК,МАРIУПОЛЬ (МФО 335496), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІПРІС» (ЄДРПОУ 41088961) відкриті в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київ (МФО 320649), яке є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_61 належний ТОВ «ФЛОРАРІУМ» (код 41625174); № НОМЕР_62 належний ТОВ «АТЛАС ЗЕРНОТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42468220) відкриті в АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894, код ЄДРПОУ 38377143, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська,19);

- № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 належні ТОВ "РЕЙТ ЕДВАНС" (код 42187164); № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 належні ТОВ "АТЛАС ЗЕРНОТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 42468220); № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 належні ТОВ "ЗЛАРІН" (ЄДРПОУ 42799374); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_77 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_79 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,46);

- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 належні ТОВ "РЕЙТ ЕДВАНС" (код 42187164); № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 належні ТОВ "НОВАКОРМ" (МФО 40557266); № НОМЕР_89 належний ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 належні ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00191721">00191721); № НОМЕР_93 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_100 належні ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081); НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_102 , НОМЕР_102 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «ПУМП» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4);

- № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 належні ТОВ «ГУД СТОУН» (код 42787432); № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); № НОМЕР_110 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); № НОМЕР_111 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 належні ТОВ"ТРАНСРЕМ" (ЄДРПОУ 42807170); НОМЕР_114 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9);

- № НОМЕР_115 (долари США), № НОМЕР_115 (українська гривня), № НОМЕР_116 (українська гривня) належні ТОВ "ВЕЛСФОР" (код 42288821); № НОМЕР_117 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); НОМЕР_118 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в АТ «Акціонерний комерційний Банк «Конкорд» (МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька,2);

- № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 належні ТОВ "ВЕЙМЕЛ" (код 42199672); № НОМЕР_122 належний ТОВ "ТОП СКІЛ" (код 42181775); № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 належні ТОВ "ПРІОРИТЕТ ЛОГІСТІК" (ЄДРПОУ 42793556) відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12);

- № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_128 належні ТОВ «АПК "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 40557237); № НОМЕР_129 належні ТОВ "БЕСТСТОУН" (ЄДРПОУ 42782366); № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 належні ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081); № НОМЕР_131 належний ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІПРІС" (ЄДРПОУ 41088961); № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_133 належні ТОВ "НОВАКОРМ" (МФО 40557266); № НОМЕР_134 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_134 належні ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027) відкриті в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43)

- № НОМЕР_136 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , належні ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬЯНС" (код 31374476); № НОМЕР_140 належний ТОВ "НОВААГРО УКРАЇНА" (код 34631027) відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333, зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А);

- № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 належні ТОВ «БЕНЕДИКТ БІЗНЕС» (код 40160219); № НОМЕР_144 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); № НОМЕР_145 належний ТОВ "СТАДІУС" (ЄДРПОУ 39920565) відкриті в АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100);

- № НОМЕР_146 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня) належний ТОВ «ГОЛД ТРЕЙДІНГ+» (код 40233213), № НОМЕР_147 належний ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081) відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- № НОМЕР_148 належний ТОВ "СІГНЕЙ" (код 39513697); № НОМЕР_149 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097) відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100);

- № НОМЕР_150 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_151 належні ТОВ "ОПТИМА-ПРАЙС" (код 40335034); № НОМЕР_152 належний ТОВ "ПОЛАРІС-100" (ЄДРПОУ 39915618); № НОМЕР_153 належний ТОВ "СТАДІУС" (ЄДРПОУ 39920565) відкриті в АТ КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059, зареєстрований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5);

- № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); 26003924858423 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий) належні ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська,1);

- № НОМЕР_156 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721); НОМЕР_161 належний ПрАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ 00191738) відкриті в ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12);

- № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 належні ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721) відкриті в ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г);

- № НОМЕР_164 належний ПРАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191721">00191721) відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

- № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 належні ТОВ "ЕНЛІЛЬ" (ЄДРПОУ 33818784) відкриті в АТ «Банк Грант» (МФО 351607, ЄДРПОУ 14070197, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Данилевського,19);

- № НОМЕР_167 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_168 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302, ЄДРПОУ 21570492, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ділова,9А);

- № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 належні ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 належні ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966 зареєстровані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд.28);

- № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_175 належний ТОВ "ЛАЙТ ТЕХ" (ЄДРПОУ 42474082); № НОМЕР_176 належний ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081) відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78);

- № НОМЕР_177 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_178 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668); № НОМЕР_179 належний ТОВ "ТБ "НОВААГРО" (ЄДРПОУ 39820081) відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202 зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- № НОМЕР_180 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097); № НОМЕР_181 належний ПП "КОМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 31810668) відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30);

- № НОМЕР_182 належний ПП "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА" (ЄДРПОУ 35900097) відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1