Ухвала
від 26.07.2019 по справі 758/9669/19
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/3826/19

Справа № 758/9669/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42019101070000078 від 25.02.2019, а саме на об`єкти нерухомого майна: земельну ділянку, кадастровий номер 3221884000:37:047:0064, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1576321532218, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с/рада Лебедівська, садівницьке товариство «Глядин», що належить підозрюваному ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; 1/3 частку земельної ділянки, кадастровий номер 5320488500:00:001:0058, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 754565653204, за адресою: Полтавська обл., Гадяцький р., с/рада Ціпківська, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Зазначав, що слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 205 КК України, у кримінальному провадженні № 42019101070000078 від 25.02.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Укрінтросервіс» (код ЄДРПОУ 38390976) ОСОБА_4 упродовж 2017-2018 рр. вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем грошових коштів під час виконання договору щодо поставки екскаватора АТЕК-881 за завищеною вартістю, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що у вересні 2018 року невстановлені особи перереєстрували ТОВ «Укрінтросервіс» (код ЄДРПОУ 38390976) на ім`я ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі пов`язаної із постачанням для АТ «Українська Залізниця» екскаватора АТЕК-881. При цьому, допитана засновник та директор ТОВ «Укрінтросервіс» ОСОБА_5 повідомила, що зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду, без мети зайняття підприємницькою діяльністю, а також те, що вона не причетна до здійснення фінансово-господарської діяльності за участі зазначеного товариства. Поставки вказаного екскаватора для АТ «Українська Залізниця» вона не здійснювала та будь-яких доручень на такі дії надавала.

Відтак, 27.06.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Ціпки, Полтавської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, раніше не судимому, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однією з підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження є наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеню тяжкості.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме:

- листом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 23.02.2019 № 51/2/1-41429 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення;

- оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-10-18-001059-b про проведення процедури закупівлі екскаватора із кодом відповідних класифікаторів предмета ДК 021:2015: 43260000-3 (Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка), у кількості 1 од, з місцем поставки за адресою: 81400, Україна, Львівська обл.,

м. Самбір, вул. Промислова, 4, та строком поставки до 29.12.2017, очікуваною вартістю 2797600,00 гривень (два мільйони сімсот дев`яносто сім тисяч шістсот гривень 00 копійок);

- тендерною документацією, поданою ОСОБА_4 як директором ТОВ «Укрінтросервіс», з метою участі у вказаній процедурі закупівлі, зокрема, формою «тендерна пропозиція» та технічна специфікація, відповідно до яких ТОВ «Укрінтросервіс» пропонує замовнику придбати екскаватор АТЕК-881 загальною вартістю 2742000,00 гривень (два мільйони сімсот сорок дві тисячі гривень 00 копійок), 2016-2017 рр. виготовлення та до поставки не перебувати в експлуатації;

- договором поставки від 27.11.2017 № Л/НХ-171426/НЮ, підписаним ОСОБА_4 як директором ТОВ «Укрінтросервіс», за яким вказане підприємство зобов`язується поставити Регіональній філії «Львівська залізниця» АТ «Українська Залізниця» екскаватор виробництва ЗАТ «АТЕК», Україна, 2017 року виготовлення;

- актом-приймання передачі товару від 29.12.2018, за яким ТОВ «Укрінтросервіс» передано покупцю, за договором Л/НХ-171426/НЮ від 27.11.2017, екскаватор АТЕК-881, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , потужністю двигуна НОМЕР_4 ;

- листом ТОВ «Тестметрстандарт» відповідно до якого ТОВ «Укрінтросервіс» звернулося із заявкою на проведення сертифікації вказаного екскаватора 20.07.2018;

- листом Держпродспоживслужби від 15.04.2019 № вих-Д-31/6026 відповідно до якого власником екскаватора АТЕК-881, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , 26.12.2017 зареєстровано ОСОБА_6 та 20.02.2019 ТОВ «Укрінтросервіс»;

- листом ПрАТ «Атек» відповідно до якого з 2012 року не виготовило, а з 2015 року не реалізувало жодного екскаватора АТЕК-881;

- листом ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 24.06.2019 № 13-13/4684 відповідно до якого 20.03.2019 Регіональній філії «Львівська залізниця» АТ «Українська Залізниця» відмовлено у реєстрації екскаватора АТЕК-881, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 з огляду на те, що за інформацією уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, створеної Держпродспоживслужби, цей екскаватор був складений приватною особою у 2017 році, відсутністю на ньому таблички заводу-виготовлювача та наявністю обліково-ідентифікаційної таблички, присвоєної уповноваженою юридичною особою за направленням територіального органу Держпродспоживслужби уповноваженою юридичною особою, також що такий екскаватор прийнятий відповідальною особою АТ «Українська Залізниця» з потужністю двигуна 73,60 кВт, яка за умовами технічної специфікації тендерної документації повинна становити не менше 130 к.с., що приблизно рівно 96 кВт;

- листом Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська Залізниця» від 15.05.2019 № Н-10/2651, відповідно до якого ускладнення реєстрації транспортного засобу в державних органах свідчить про внесення в сертифікат відповідності екскаватора АТЕК-881 відомостей стосовно виробника ЗАТ «Атек», що не відповідає дійсності;

- листом Держпродспоживслужби від 03.05.2019 № вих-Д-31/6999-19 відповідно до якого ОСОБА_6 26.12.2017 надано документи щодо реєстрації самостійно зібраного екскаватора потужністю двигуна 73,60 кВт, з придбаних останнім 20.03.2010 вузлів та агрегатів б/в до АТЕК-881 вартістю 64666,80 гривень (шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят шість гривень 80 копійок) та який відповідно до висновку УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого від 20.11.2017 № 01-782В-2017 за візуальним обстеженням та зовнішніми ознаками вузлів і агрегатів повторює конструкцію екскаватора АТЕК 881, а також відповідно до якого власником вказаного екскаватора лише 26.12.2017 зареєстрований ОСОБА_6 , та тільки 20.02.2019 ТОВ «Укрінтросервіс» за заявою ОСОБА_5 ;

- договором комісії від 18.02.2019 № 1221-167 згідно якого ОСОБА_6 передав на комісію ТОВ «М.В.Л. Груп» екскаватор колісний АТЕК-881, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , ціною 100000 (сто тисяч) гривень;

- договором купівлі-продажу від 18.02.2019 № 1221-167 відповідно до якого ТОВ «М.В.Л. Груп» продало ТОВ «Укрінтросервіс» екскаватор колісний АТЕК-881, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , ціною 100000 (сто тисяч) гривень та актом приймання передачі машини за яким ТОВ «М.В.Л. Груп» передало, а ТОВ «Укрінтросервіс» в особі ОСОБА_5 прийняло вказаний екскаватор;

- висновком комісійної судової автотоварознавчої експертизи від 04.06.2019 № 13336/19-56/13337/19-54 відповідно до якого фактична вартість екскаватора на час укладення та виконання договору поставки становила не більше 330930,00 гривень (триста тридцять тисяч дев`ятсот тридцять гривень 00 копійок);

- повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 14.06.2019 за фактом вчинення нею пособництва невстановленим особам у перереєстрації ТОВ «Укрінтросервіс») на її ім`я з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі пов`язаної із постачанням для АТ «Українська Залізниця» екскаватора АТЕК-881;

- показаннями підозрюваної ОСОБА_5 від 14.06.2019, яка повідомила, що перереєструвала ТОВ «Укрінтросервіс» на своє ім`я за грошову винагороду, без мети зайняття підприємницькою діяльністю, а також те, що вона не причетна до здійснення фінансово-господарської діяльності за участі зазначеного товариства та будь-яких документів від імені ТОВ «Укрінтросервіс» не підписувала. Крім цього, поставку вказаного екскаватора для АТ «Українська Залізниця» вона не здійснювала та будь-яких доручень на такі дії іншим особам не надавала, а також акт прийому-передачі товару від 29.12.2018, за яким ТОВ «Укрінтросервіс» передано покупцю, за договором Л/НХ-171426/НЮ від 27.11.2017, екскаватор АТЕК-881, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , не складала і не підписувала.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах.

Разом із цим, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання за вчинення цього кримінального правопорушення у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебуває нерухоме майно, а саме: земельна ділянка, кадастровий номер 3221884000:37:047:0064, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1576321532218, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с/рада Лебедівська, садівницьке товариство «Глядин»; 1/3 частка земельної ділянки, кадастровий номер 5320488500:00:001:0058, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 754565653204, за адресою: Полтавська обл., Гадяцький р., с/рада Ціпківська.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Як передбачено ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відтак, враховуючи обставини кримінального провадження, наявність майна у підозрюваного ОСОБА_7 , а також обов`язковість призначення додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, у виді конфіскації майна, з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у позбавленні підозрюваного ОСОБА_7 права на відчуження та розпорядження об`єктами нерухомого майна, що перебувають у власності останнього та які підлягають можливій конфіскації майна.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено: з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 205 КК України, у кримінальному провадженні № 42019101070000078 від 25.02.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Укрінтросервіс» (код ЄДРПОУ 38390976) ОСОБА_4 упродовж 2017-2018 рр. вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем грошових коштів під час виконання договору щодо поставки екскаватора АТЕК-881 за завищеною вартістю, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що у вересні 2018 року невстановлені особи перереєстрували ТОВ «Укрінтросервіс» (код ЄДРПОУ 38390976) на ім`я ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі пов`язаної із постачанням для АТ «Українська Залізниця» екскаватора АТЕК-881. При цьому, допитана засновник та директор ТОВ «Укрінтросервіс» ОСОБА_5 повідомила, що зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду, без мети зайняття підприємницькою діяльністю, а також те, що вона не причетна до здійснення фінансово-господарської діяльності за участі зазначеного товариства. Поставки вказаного екскаватора для АТ «Українська Залізниця» вона не здійснювала та будь-яких доручень на такі дії надавала.

Відтак, 27.06.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Ціпки, Полтавської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, раніше не судимому, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однією з підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження є наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеню тяжкості.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме:

- листом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 23.02.2019 № 51/2/1-41429 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення;

- оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-10-18-001059-b про проведення процедури закупівлі екскаватора із кодом відповідних класифікаторів предмета ДК 021:2015: 43260000-3 (Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка), у кількості 1 од, з місцем поставки за адресою: 81400, Україна, Львівська обл., м. Самбір, вул. Промислова, 4, та строком поставки до 29.12.2017, очікуваною вартістю 2797600,00 гривень (два мільйони сімсот дев`яносто сім тисяч шістсот гривень 00 копійок);

- тендерною документацією, поданою ОСОБА_4 як директором ТОВ «Укрінтросервіс», з метою участі у вказаній процедурі закупівлі, зокрема, формою «тендерна пропозиція» та технічна специфікація відповідно до яких ТОВ «Укрінтросервіс» пропонує замовнику придбати екскаватор АТЕК-881 загальною вартістю 2742000,00 гривень (два мільйони сімсот сорок дві тисячі гривень 00 копійок), 2016-2017 рр. виготовлення та до поставки не перебувати в експлуатації;

- договором поставки від 27.11.2017 № Л/НХ-171426/НЮ, підписаним ОСОБА_4 як директором ТОВ «Укрінтросервіс», за яким вказане підприємство зобов`язується поставити Регіональній філії «Львівська залізниця» АТ «Українська Залізниця» екскаватор виробництва ЗАТ «АТЕК», Україна, 2017 року виготовлення;

- актом-приймання передачі товару від 29.12.2018, за яким ТОВ «Укрінтросервіс» передано покупцю, за договором Л/НХ-171426/НЮ від 27.11.2017, екскаватор АТЕК-881, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , потужністю двигуна НОМЕР_4 ;

- листом ТОВ «Тестметрстандарт» відповідно до якого ТОВ «Укрінтросервіс» звернулося із заявкою на проведення сертифікації вказаного екскаватора 20.07.2018;

- листом Держпродспоживслужби від 15.04.2019 № вих-Д-31/6026 відповідно до якого власником екскаватора АТЕК-881, 2017 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , 26.12.2017 зареєстровано ОСОБА_6 та 20.02.2019 ТОВ «Укрінтросервіс»;

- листом ПрАТ «Атек» відповідно до якого з 2012 року не виготовило, а з 2015 року не реалізувало жодного екскаватора АТЕК-881;

- листом ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області від 24.06.2019 № 13-13/4684 відповідно до якого 20.03.2019 Регіональній філії «Львівська залізниця» АТ «Українська Залізниця» відмовлено у реєстрації екскаватора АТЕК-881, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 з огляду на те, що за інформацією уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, створеної Держпродспоживслужби, цей екскаватор був складений приватною особою у 2017 році, відсутністю на ньому таблички заводу-виготовлювача та наявністю обліково-ідентифікаційної таблички, присвоєної уповноваженою юридичною особою за направленням територіального органу Держпродспоживслужби уповноваженою юридичною особою, також що такий екскаватор прийнятий відповідальною особою АТ «Українська Залізниця» з потужністю двигуна 73,60 кВт, яка за умовами технічної специфікації тендерної документації повинна становити не менше 130 к.с., що приблизно рівно 96 кВт;

- листом Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська Залізниця» від 15.05.2019 № Н-10/2651 відповідно до якого ускладнення реєстрації транспортного засобу в державних органах свідчить про внесення в сертифікат відповідності екскаватора АТЕК-881 відомостей стосовно виробника ЗАТ «Атек», що не відповідає дійсності;