Ухвала

від 25.07.2019 по справі 405/5527/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5527/19

провадження № 1-кс/405/3121/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоз особливоважливих справвідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні, відомості про яке внесено доЄдиного реєструдосудових розслідувань19.01.2018за №32018120010000002,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.205,ч.3ст.209КК України, про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів, -

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 за № 32018120010000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 3 ст. 209 КК України, про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів, в якому (клопотанні) слідчий просить:

1. Задовольнити клопотання та винести ухвалу про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів по кримінальному провадженню № 32018120010000002 від 19.01.2018, проведення, якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

2. На вирішення експертизи поставити питання:

- Ким, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою виконаний підпис в документах реєстраційної справи ПП «Кіровоградський завод «Метиз».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018120010000002 від 19.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи: ТОВ «Голтеск» (код 39589609, м.Кропивницький, вул.40 Років України, 40) та ПП «Кіровоградський завод «Метиз» (код 36654109, м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, 106а) банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, в період з 07.04.2015 по 15.11.2017 з рахунків ТОВ «Голтеск» та ПП «Кіровоградський завод «Метиз» відкриті в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Сбербанк», через каси вищевказаних банківських установ в м. Кропивницькому, громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведені операції із зняття готівкових коштів на загальну суму 140,44 млн. грн.

Допитано як свідка колишнього директора ПП «Кіровоградський завод «Метиз» - ОСОБА_6 , який показав, що за період 2015-2018 р. він являвся директором на вказаному підприємстві, проте, згодом його перереєстрували на інших осіб, з якими він не знайомий та відношення до діяльності не має.

Відповідно до АІС «Податковий Блок», директором, засновником та головним бухгалтером ПП «Кіровоградський завод «Метиз» являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на теперішній час підприємство не здійснює господарської діяльності та не звітує.

Приватне підприємство «Кіровоградський завод «Метиз» (код ЄДРПОУ 36654109), зареєстровано Кіровоградським міським управлінням юстиції 01.10.2009, перебуває на податковому обліку в Кропивницькій об`єднаній ДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності: виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин, юридична адреса: Кіровоградська обл., Кіровоградський район, село Підгайці, вул. Говорова, 6, колишня адреса: м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 106 А.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в ідентифікації підписів виконаних в реєстраційних документах ПП «Кіровоградський завод «Метиз» при проведенні судово-почеркознавчої експертизи для чого потрібні спеціальні знання, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

До судового засідання слідчим надано суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій останній клопотання підтримав та просив його задовольнити, що, в свою чергу, не перешкоджає відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України проведенню судового засідання без його участі.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали зазначеного вище клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію 19.01.2018 кримінального провадження за № 32018120010000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України; копію протоколу огляду від 23.07.2019; копію рапорту від 19.01.2018 про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України; копію протоколу допиту свідка від 04.02.2019; копію протоколу допиту свідка від 25.07.2018; копію заяви-повідомлення про кримінальне правопорушення від 06.02.2019; копію протоколу допиту потерпілого від 07.02.2019, - приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання про призначення експертизи, виходячи з наступного.

Положеннями ст. 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об`єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки, зокрема, регламентуються Законом України «Про судову експертизу», згідно з положеннями якого, судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду (стаття 1 Закону) та судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об`єктивності і повноти дослідження (стаття 3 Закону).

Згідно з ч. 1, ч. 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

При цьому, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Відповідно до положень ч. 7, ч. 9 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Приймаючи доуваги вищевикладене,враховуючи те,що дляз`ясування обставин,що маютьзначення длякримінального провадження,відомості прояке внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 19.01.2018за №32018120010000002,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.205,ч.3ст.209КК України,а саме:ідентифікації підписів у документах реєстраційної справи ПП «Кіровоградський завод «Метиз» задля встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, - необхідні спеціальні знання для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, вважаю, що клопотання слідчого про призначення судово-почеркознавчої експертизи слід задовольнити, призначивши відповідну експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» під час проведення судових експертиз об`єкти дослідження можуть бути пошкоджені або витрачені лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» проведення судових експертиз державними спеціалізованими установами у кримінальних провадженнях за дорученням слідчого, прокурора, суду та у справах про адміністративні правопорушення здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України.

Керуючись ст.ст. 242-244, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 за № 32018120010000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів, - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 за № 32018120010000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, судово-почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експерту Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експерта поставити наступне питання:

- Ким, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою виконаний підпис в документах реєстраційної справи ПП «Кіровоградський завод «Метиз».

Слідчому надати в розпорядження експерта наступний об`єкт дослідження: реєстраційну справу ПП «Кіровоградський завод «Метиз».

В разі необхідності слідчому надати експерту матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 за № 32018120010000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Висновок експерта відповідно до положень ч. 9 ст. 244 КПК України надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 .

Проведення експертизи здійснити за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються експертній установі з Державного бюджету України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8