Ухвала

від 24.07.2019 по справі 757/35391/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35391/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ПрАТ «Українська автомобільна корпорація» ОСОБА_4 ,

представника ТДВ «Експрес Страхування» ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №42016100000001118, -

В С Т А Н О В И В :

11.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням із прокурорм, згідно вимог якого, останній просить накласти арешт на із забороною розпорядження і користування, а саме:

1. документів, вилучених 04.07.2019 під час проведення обшуку офісних приміщень за місцем знаходження ПАТ «СК «Поінт» за адресою: м. Київ, вул.Круглоуніверситетська, 14.

2. документів, вилучених 04.07.2019 під час проведення обшуку офісних приміщень за місцем знаходження ТДВ«Експрес Срахування» та ПрАТ «Українська автомобільна корпорація» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська 15/2.

3. документів, вилучених 04.07.2019 під час проведення обшуку офісних приміщень за місцем знаходження ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 15, корп. 7, к. 509.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий в судовому засіданні вказав, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами, а відтак наявна необхідність у його арешті з метою забезпечення збереження.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, вказав, що вилучене майно визнано речовим доказом, а тому з метою подальшої перевірки його значення для кримінального провадження існує необхідність у накладенні арешту на майно, враховуючи, що постановю від 22.07.2019 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознгавчу експертизу.

Представника ПрАТ «Українська автомобільна корпорація» ОСОБА_4 та представник ТДВ «Експрес Страхування» ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення в частині арешту документів, які були вилучені на їх підприємстві, вказуючи на відсутність підстав, які б стверджували, що вилучене майно має відношення до обставин, які являються предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016100000001118, враховуючи, що копії вилучених документів наявні в сторони обвинувачення.

Представники ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» в судове засідання не з`явилися будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття володільців майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки володільців майна обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 11.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016100000001118, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» коштів клієнтів (застрахованих осіб), сформованих на рахунках товариства у вигляді страхових резервів, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом законного придбання насправді неліквідних цінних паперів різних емітентів за завищеною в декілька десятків разів ринковою вартістю з використанням рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття цієї незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 01.08.2015 по 21.09.2016 уклали з фіктивними емітентами цінних паперів сумнівні договори купівлі-продажу цінних паперів, придбавши акції підприємств, що не відповідають вимогам якості, диверсифікованості та ліквідності для формування страхових резервів страхових компаній на загальну суму близько 200 000 000 грн., і таким чином, шляхом виведення ліквідних активів страхових резервів, розтратили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме кошти клієнтів за договорами страхування.

Так, протягом вказаного періоду часу службові особи ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повноваження на розпорядження і управління активами страхових резервів, які формуються за рахунок коштів застрахованих осіб у вигляді коштів на банківських рахунках, цінних паперів на рахунках в цінних паперах та іншого ліквідного майна, але які належать клієнтам вказаного акціонерного товариства (застрахованим особам) і не належать вказаній страхові компанії, із залученням фіктивних підприємств, тобто суб`єктів господарської діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття незаконної діяльності, організували розтрату коштів страхових резервів шляхом придбання неліквідних акцій різних емітентів, вартість яких була завищена в декілька десятків разів від їх номінальної та ринкової вартості. Так, у період часу з 01.08.2015 по 02.10.2015 головою правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_7 придбано неліквідних акцій різних емітентів за завищеною в десятки разів вартістю на загальну суму понад 60 млн. грн. у ТОВ «Джерело ЛТД», ПрАТ «СК «Поінт», ПрАТ «СК «Уніполіс», ТДВ «Експрес Страхування». У період часу з 05.10.2015 по 08.07.2016 головою правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_8 придбано неліквідних акцій різних емітентів за завищеною в десятки разів вартістю на загальну суму понад 50 млн. грн. у ТОВ «Роз Еліт», ПрАТ «СК «Поінт», ТОВ «Арм-Інвест», ТОВ «Презента Сільвер», ТОВ «Арт-Про Бізнес». Протягом 08.07.2016-21.09.2016 голова правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_9 придбав неліквідних акцій різних емітентів за завищеною в десятки разів вартістю на загальну суму понад 80 млн. грн. у ТОВ «Схід-Маркет Плюс», ТОВ «Альянс фінансових технологій», ВКП «Формат» ВОІ «Союз організації інвалідів України». Після умисної розтрати у таких спосіб службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» коштів страхових резервів з рахунків акціонерного товариства на рахунки фіктивних підприємств і зарахування на рахунки у цінних паперах акцій емітентів, які не проходили процедуру лістингу на фондовій біржі та не є належним активом страхової компанії, товариство було позбавлене фінансової можливості виконувати свої зобов`язання по договорах страхування перед застрахованими товариством особам і фактично після 21.09.2016 ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» припинило свою фінансово-господарську діяльність, а бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності та електронні документи товариство службовими особами страхової компанії були вивезені з офісу акціонерного товариства.

Придбані ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» цінні папери, емітентами яких є: ПАТ «Фондові технології України», ТОВ «Ліка Логістік», ПАТ «ЗНВКІФ «Корпорація» та інші не відповідають вимогам якості відповідно до законодавства про фінансові послуги, а саме: статті 31 Закону України «Про страхування» в частині обов`язковості представлення коштів страхових резервів активами визначених категорій, розміщених з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності диверсифікованості та розділу ІІ Положення «Про обов`язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика», затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.02.2016 № 396, в частині відповідності критеріям та вимогам до якості активів страховика при розрахунку суми прийнятих активів, та не можуть бути використані для покриття своїх страхових зобов`язань.

За вказаних обставин службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» у вказаний період часу умисно розтрачені кошти страхових резервів товариства, чим спричинено матеріальної шкоди застрахованим особам в особливо великих розмірах на загальну суму близько 200 млн. грн.

Встановлено, що акціонерами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» до 02.10.2015 були ТДВ «Експрес Страхування» та ПрАТ «Українська автомобільна корпорація», які фактично розташовані в м. Києві по вул. Велика Васильківська, 15/2. Посаду Голови правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» з 09.07.2013 до 02.10.2015 за сумісництвом займала ОСОБА_7 , яка одночасно працювала в ТДВ «Експрес Страхування». Першим заступником голови правління головним бухгалтером в ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» в цей період часу була ОСОБА_10 , яка одночасно за сумісництвом працювала членом дирекції головним бухгалтером ТДВ «Експрес Страхування».

З червня 2015 року Голова правління ПрАТ «СК «Поінт», власник 100% акції цієї страхової компанії ОСОБА_11 ініціював придбання у акціонерів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» повного пакету акцій цієї страхової компанії і наприкінці вересня 2015 року організував придбання підконтрольними йому фізичними особами (6 осіб) та юридичними особами (4 товариства) придбання у ТДВ «Експрес Страхування» і ПрАТ «Українська автомобільна корпорація» 100% акцій ПАТ «УСК «Гарант-Лайф». Після цього, з 02.10.2015 на посаду голови правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» призначено ОСОБА_8 , головним бухгалтером ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» призначено ОСОБА_12 , а заступником голови правління призначено ОСОБА_13 , яка одночасно за сумісництвом працювала в ПрАТ «СК «Поінт» на посаді головного бухгалтера.

У липні 2016 року підконтрольними ОСОБА_11 фізичними і юридичними особами акції ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» продані на користь ОСОБА_14 через підконтрольних йому фізичних і юридичних осіб. Після цього з 08.07.2016 головою правління призначено ОСОБА_9 , а головним бухгалтером ОСОБА_15 .

Після 21.09.2016 ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» фактично перестало здійснювати свою фінансово-господарську діяльність, на рахунках товариства залишилися незначні фінансові ресурси, всі бухгалтерські і господарські документи з офісу товариства зникли, Голова правління ОСОБА_9 та фактичний керівник товариства ОСОБА_16 на телефонні дзвінки не відповідають та за місцем реєстрації не проживають.

04.07.2019 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Мирне Бориспільського р-ну Київської обл., зареєстрованому та проживаючому в АДРЕСА_1 , громадянину України, в учиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

04.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.06.2019, проведено обшук в офісних приміщеннях за місцем знаходження ПАТ «СК «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627) за адресою: м. Київ, вул.Круглоуніверситетська 14.

Під час проведення вказаного обшуку серед інших документів виявлено та вилучено оригінали наступних документів:

1.Акт прийому - передачі цінних паперів без дати, укладений між покупцем ПАТ «УСК «Гарант-лайф», продавцем ПАТ «СК «Поінт» та повіреним ТОВ «Кайдзен Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

2.Акт виконаних послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів №135-БВ/16 від 24.05.2016, укладений між ПАТ «УСК «Гарант-лайф» та ПАТ «СК «Поінт» за участю повіреного продавця ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

3.Акт виконаних послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1213-БВ/15 від 24.09.2015 без дати, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «УСК «Гарант-лайф» та за участю повіреного покупця ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

4.Договір доручення №1212-БД/15 від 24.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк;

5.Звіт від 24.09.2015 р. повіреного про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення № 1212-БД/15 від 24.09.2015 р., ПАТ СК Поінт та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

6.Акт виконаних зобов`язань, без дати до Договору доручення № 1212-БД/15 від 24.09.2015 р., між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

7.Акт виконаних послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1217-БВ/15 від 24.09.2015 без дати, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «УСК «Гарант-лайф» та за участю повіреного покупця ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

8.Договір доручення №1216-БД/15 від 24.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк.;

9.Звіт від 24.09.2015 р. повіреного про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення № 1216-БД/15 від 24.09.2015 р., ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

10.Акт виконаних зобов`язань, без дати до Договору доручення № 1216-БД/15 від 24.09.2015 р., між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

11.Договір купівлі-продажу цінних паперів №11/16ДД-18 від 31.03.2016, укладений між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 2 арк.;

12.Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору №11/16ДД-18 від 31.03.2016, між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 1 арк.;

13.Договір купівлі-продажу цінних паперів №11/16ДД-17 від 31.03.2016, укладений між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 2 арк.;

14.Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору №11/16ДД-17 від 31.03.2016, між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 1 арк.;

15.Договір купівлі-продажу цінних паперів №12/16ДД-9 від 01.04.2016, укладений між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 2 арк.;

16.Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору №12/16ДД-9 від 01.04.2016, між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 1 арк.;

17.Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-160401/26 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «Омікрон», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 2 арк.;

18.Акт прийому передачі цінних паперів від 01.04.2016 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-160401/26 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «Омікрон», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

19.Акт виконаних обов`язків від 01.04.2016 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-160401/26 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «Омікрон», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

20.Договір доручення №БД-160401/25 на купівлю цінних паперів, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 2 арк.;

21.Акт виконаних робіт від 01.04.2016 до Договору доручення на купівлю цінних паперів №БВ-160401/25 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

22.Звіт повіреного від 01.04.2016 до Договору доручення на купівлю цінних паперів №БВ-160401/25 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

23.Договір купівлі-продажу цінних паперів № 160105/11; БВ-160105/22 укладений між ПАТ «СК «Поінт», ТОВ «М-Профіт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», на 2 арк.;

24.Акт прийому передачі цінних паперів від 05.01.2016 до Договору купівлі-продажу; БВ-160105/22 від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «Компанія «М-Брок», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

25.Акт виконання обов`язків від 05.01.2016 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №160105/11; БВ-160105/22 від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Комапанія «М-Брок», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

26.Договір доручення №БД-160105/21 на купівлю цінних паперів від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 2 арк.;

27.Звіт повіреного від 05.01.2016 до Договору доручення на купівлю цінних паперів №БД-1601051/21 від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

28.Акт виконаних робіт від 05.01.2016 до Договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-160105/21 від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

29.Договір купівлі-продажу цінних паперів № 940-БВ/15 від 23.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 3 арк.;

30.Акт виконаних зобов`язань (без дати) до Договору доручення №939-БД/15, між «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

31.Акт виконаних послуг без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 940-БВ/15 від 23.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

32.Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 940-БВ/15 від 23.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

33.Договір доручення №939-БД/15 від 23.07.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк.;

34.Звіт повіреного від 23.07.2015про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення №939-БД/15 від 23.07.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

35.Договір купівлі-продажу цінних паперів № 1174-БВ/15 від 11.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 3 арк.;

36.Акт виконаних послуг без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1174-БВ/15 від 11.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

37.Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1174-БВ/15 від 11.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

38.Договір доручення №1173-БД/15 від 11.09.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк.;

39.Звіт повіреного від 11.09.2015 про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення №1173-БД/15 від 11.09.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

40.Акт виконаних зобов`язань без дати до Договору доручення №1173-БД/15 від 11.09.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

41.Договір купівлі-продажу цінних паперів № 1499-БВ/15 від 07.12.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «СК «Арго», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 3 арк.;

42.Акт виконаних зобов`язань без дати до Договору доручення №1498-БД/15 від 07.12.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

43.Звіт повіреного від 07.12.2015 про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення №1498-БД/15 від 07.12.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

44.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1499-БВ/15 від 07.12.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «СК «Арго», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

45.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1499-БВ/15 від 07.12.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «СК «Арго», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

46.Акт виконаних послуг без номеру до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1499-БВ/15 від 07.12.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «СК «Арго», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

47.Договір доручення №1498-БД/15 від 07.12.2015 р., укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк.;

48.Договір № 150701/7; БВ 150701/12 купівлі-продажу цінних паперів від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», за участю ТОВ «М-Профіт», на 2 арк.;

49.Акт прийому передачі цінних паперів від 01.07.2015 До Договору купівлі-продажу цінних паперів № 150701/7; БВ 150701/12 від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», за участю ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

50.Акт виконання обов`язків до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 150701/7; БВ 150701/12 від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», за участю ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

51.Договір доручення № БД-150701/11 на купівлю цінних паперів від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт», на 2 арк.;

52.Звіт повіреного до Договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-150701/11 від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

53.Акт виконаних робіт до Договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-150701/11 від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

54.Розпорядження (наказ) депозитарній установі ПАТ «КБ «Глобус» на виконання облікової операції від 01.07.2015 р, на 1 арк;

55.Договір купівлі-продажу цінних паперів № 752-БВ/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 3 арк.;

56.Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 752-БВ/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 1 арк.;

57.Акт виконаних послуг без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 752-БВ/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 1 арк.;

58.Договір доручення № 751-БД/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 2 арк.;

59.Звіт повіреного про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення № 751-БД/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 1 арк.;

60.Акт виконаних зобов`язань без дати до Договору доручення № 751-БД/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 1 арк.;

61.Розпорядження (наказ) депозитарній установі ПАТ «КБ «Глобус» на виконання облікової операції від 22.06.2015 р, на 1 арк;

62.Договір № 150401/7; БВ -150401/12 купівлі-продажу цінних паперів від 01.04.2015, укладений між укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», за участю ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

63.Розпорядження (наказ) депозитарній установі ПАТ «КБ «Глобус» на виконання облікової операції від 01.04.2015 р, на 1 арк.

Зазначені документи не входили до переліку речей і документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо надано слідчим суддею в ухвалі від 13.06.2019 про надання дозволу на проведення вказаного обшуку.

Також, 04.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.06.2019 проведено обшуку офісних приміщень за місцем знаходження ТДВ«Експрес Срахування» та ПрАТ «Українська автомобільна корпорація» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська 15/2.

Під час проведення вказаного обшуку серед інших документів виявлено та вилучено наступні документи:

1.договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-403/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

2.акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-403/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

3.договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-404/15 від 21.09.2015 на

1 арк.;

4.акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-404/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

5.договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-405/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

6.акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-405/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

7.договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-406/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

8.акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-406/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

9.договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-407/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

10.акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-407/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

11.договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-408/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

12.акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-408/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

13.договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-409/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

14.акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-409/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

15.договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-410/15 від 22.09.2015 на 1 арк.;

16.акт виконання зобов`язань від 24.09.2015 до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-410/15 від 22.09.2015 на 1 арк.;

17.копія листа ТДВ «Експрес Страхування» від 13.07.2019 № 2966 на1 арк.;

18.копія протоколу № 15/09/2015-1 засідання Ради ТДВ «Експрес Страхування» від 15.09.2015 на 1 арк.;

19.копія наказу «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» № 13/15-к від 02.10.2015 на 1 арк.

20.інформація з надписом у верхній частині «Детальное описание ситуаци, которая» сложилась с ПАО УСК Гарант Лайф» (виконано на російській мові) на 3 арк.;

21.інформація з надписом у верхній частині «Относительно ситуации, которая сложилась с ПАО УСК Гарант Лайф» (виконано на російській мові) на 2 арк.;

22.інформація з надписом у верхній частині «Скоращенное описание ситуации, которая сложилась с ПАО УСК Гарант Лайф» (виконано на російській мові) на 2 арк.;

23.інформація з надписом у верхній частині «Относительно ситуации, которая сложилась с ПАО УСК Гарант Лайф» (виконано на російській мові) на 2 арк.;

24.інформація з надписом у верхній частині «Тезисі» (виконано на російській мові) на 1 арк.;

25.копія договору про нерозголошення інформації від 23.06.2015, укладений між ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» та ОСОБА_11 (виконано на російській мові) на 3 арк.;

26.копія протоколу № 02/10/2015-1 засідання Наглядової Ради ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» від 02.10.2015 на 3 арк.;

27.інформація щодо реєстру депозитарія на 1 арк.;

28.копія наказу ПАТ «УСУ «Гарант-Лайф» № 12/15-к від 28.09.2015 на

1 арк.;

29.копія наказу ПАТ «УСУ «Гарант-Лайф» № 13/15-к від 02.10.2015 на 1 арк.;

30.інформація про структуру власників акцій (статутний капітал 28200000) на 1 арк.;

31.інформація про структуру власників акцій (статутний капітал 28200000) на 1 арк.;

32.вибірковий реєстр осіб, які отримали найбільші виплати щодо свого страхування на 1 арк.;

33.акт приймання-передачі справ у зв`язку зі зміною керівництва ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» від 02.10.2015 на 13 арк.

34.акт приймання-передачі справ у зв`язку зі зміною керівництва ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» від 02.10.2015 (з додатками № 1,2) на 24 арк.

Також, 04.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.06.2019 проведено обшук в офісних приміщеннях за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 15, корп. 7, к. 509.

Під час проведення вказаного обшуку серед інших документів виявлено та вилучено наступні документи:

1.Договір доручення № 134-БД/16 від 24.05.2016 на 2 арк.;

2.Звіт повіреного до Договору № 134-БД/16 від 24.05.2016 на 1 арк.;

3.Акт виконання зобов`язань до Договору № 134-БД/16 від 24.05.2016 на 1 арк.;

4.Договір доручення № 163-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

5.Звіт повіреного до Договору доручення № 163-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

6.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 163-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

7.Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-408/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

8.Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-408/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

9.Договір доручення № 165-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

10.Звіт повіреного до Договору № 165-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

11.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 165-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

12.Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-401/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

13.Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-401/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

14.Договір доручення № 166-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

15.Звіт повіреного до договору доручення № 166-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

16.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 166-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

17.Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-406/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

18.Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-406/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

19.Договір доручення № 167-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

20.Звіт повіреного до договору доручення № 167-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

21.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 167-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

22.Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-407/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

23.Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-407/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

24.Договір доручення № 168-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

25.Звіт повіреного до договору доручення № 168-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

26.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 168-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

27.Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-405/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

28.Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-405/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

29.Договір доручення № 169-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

30.Звіт повіреного до договору доручення № 169-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

31.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 169-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

32.Договір доручення № 170-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

33.Звіт повіреного до договору доручення № 170-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

34.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 170-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

35.Договір доручення № 171-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

36.Звіт повіреного до договору доручення № 171-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

37.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 171-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

38.Договір доручення № 1495-БД/16 від 04.12.2015 на 2 арк.;

39.Договір доручення № 172-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

40.Звіт повіреного до договору доручення № 172-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

41.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 172-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

42.Договір доручення № 173-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

43.Звіт повіреного до договору доручення № 173-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

44.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 173-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

45.Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-404/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

46.Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-404/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

47.Звіт повіреного до договору доручення № 1495-БД/16 від 04.12.2015 на 1 арк.;

48.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1495-БД/16 від 04.12.2015 на 1 арк.;

49.Договір доручення № 1500-БД/15 від 07.12.2015 на 3 арк.;

50.Звіт повіреного до договору доручення № 1500-БД/15 від 07.12.2015 на 2 арк.;

51.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1500-БД/15 від 07.12.2015 на 2 арк.;

52.Договір доручення № 1503-БД/15 від 07.12.2015 на 2 арк.;

53.Звіт повіреного до договору доручення № 1503-БД/15 від 07.12.2015 на 1 арк.;

54.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1503-БД/15 від 07.12.2015 на 1 арк.;

55.Договір доручення № 1336-БД/15 від 28.10.2015 на 2 арк.;

56.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1336-БД/15 від 28.10.2015 на 1 арк.;

57.Звіт повіреного до договору доручення № 1336-БД/15 від 28.10.2015 на 1 арк.;

58.Договір доручення № 1420-БД/15 від 10.11.2015 на 2 арк.;

59.Звіт повіреного до договору доручення № 1420-БД/15 від 10.11.2015 на 1 арк.;

60.Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1420-БД/15 від 10.11.2015 на 1 арк.;

61.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1213-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

62.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1213-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

63.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1215-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

64.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1215-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

65.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1217-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

66.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1217-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

67.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1219-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

68.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1219-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

69.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1337-БВ/15 від 28.10.2015 на 1 арк.;

70.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1337-БВ/15 від 28.10.2015 на 1 арк.;

71.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1421-БВ/15 від 10.11.2015 на 1 арк.;

72.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1421-БВ/15 від 10.11.2015 на 1 арк.;

73.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1496-БВ/15 від 04.12.2015 на 1 арк.;

74.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1496-БВ/15 від 04.12.2015 на 1 арк.;

75.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1501-БВ/15 від 07.12.2015 на 2 арк.;

76.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1496-БВ/15 від 04.12.2015 на 2 арк.;

77.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1504-БВ/15 від 07.12.2015 на 1 арк.;

78.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1504-БВ/15 від 07.12.2015 на 1 арк.;

79.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 192-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

80.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 192-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

81.Лист підтвердження оплати ОСОБА_17 від 04.07.2015 на 1 арк.;

82.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 191-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

83.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 191-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

84.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 190-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

85.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 190-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

86.Лист підтвердження ОСОБА_18 від 04.07.2016 на 1 арк.;

87.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 189-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

88.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 189-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

89.Лист підтвердження ОСОБА_19 від 04.07.2016 на 1 арк.;

90.Акт до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 174-БВ/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

91.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 174-БВ/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

92.Лист підтвердження ОСОБА_20 від 04.07.2016 на 1 арк.;

93.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 164-БВ/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

94.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 164-БВ/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

95.Лист підтвердження ОСОБА_21 від 04.07.2016 на 1 арк.;

96.Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 135-БВ/16 від 24.05.2016 на 1 арк.;

97.Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 135-БВ/16 від 24.05.2016 на 1 арк.;

Постановою слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 09.07.2019 вилучено майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42016100000001118.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 22.07.2019 у кримінальному провадженні №42016100000001118 призначено судову почеркознавчу експертизу на підставі вилучених документів.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Судовим розглядом встановлено, що обшук, під час якого було вилучено майно та на арешті якого на даний час наполягає сторона обвинувачення, був проведений 04.07.2019, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий звернувся до суду 05.07.2019, що свідчить про дотримання вимог абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядкуст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимогст. 89 КК Українипід час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що документи, які були виявлені під час обшуків офісного приміщення ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», офісних приміщень ТДВ «Експрес Срахування» та ПрАТ «Українська автомобільна корпорація», та офісного приміщення за місцем знаходження ПАТ «СК «Поінт», в тому числі їх оригінали, можуть бути знищені та спотворені працівниками вказаних підприємств, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а також необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майнор.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно із забороною розпорядження і користування, а саме:

1.документів, вилучених 04.07.2019 під час проведення обшуку офісних приміщень за місцем знаходження ПАТ «СК «Поінт» за адресою: м. Київ, вул.Круглоуніверситетська, 14:

-Акт прийому - передачі цінних паперів без дати, укладений між покупцем ПАТ «УСК «Гарант-лайф», продавцем ПАТ «СК «Поінт» та повіреним ТОВ «Кайдзен Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

-Акт виконаних послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів №135-БВ/16 від 24.05.2016, укладений між ПАТ «УСК «Гарант-лайф» та ПАТ «СК «Поінт» за участю повіреного продавця ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

-Акт виконаних послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1213-БВ/15 від 24.09.2015 без дати, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «УСК «Гарант-лайф» та за участю повіреного покупця ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

-Договір доручення №1212-БД/15 від 24.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк;

-Звіт від 24.09.2015 р. повіреного про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення № 1212-БД/15 від 24.09.2015 р., ПАТ СК Поінт та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт виконаних зобов`язань, без дати до Договору доручення № 1212-БД/15 від 24.09.2015 р., між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт виконаних послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1217-БВ/15 від 24.09.2015 без дати, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «УСК «Гарант-лайф» та за участю повіреного покупця ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

-Договір доручення №1216-БД/15 від 24.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк.;

-Звіт від 24.09.2015 р. повіреного про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення № 1216-БД/15 від 24.09.2015 р., ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт виконаних зобов`язань, без дати до Договору доручення № 1216-БД/15 від 24.09.2015 р., між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів №11/16ДД-18 від 31.03.2016, укладений між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 2 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору №11/16ДД-18 від 31.03.2016, між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів №11/16ДД-17 від 31.03.2016, укладений між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 2 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору №11/16ДД-17 від 31.03.2016, між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів №12/16ДД-9 від 01.04.2016, укладений між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 2 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору №12/16ДД-9 від 01.04.2016, між ТОВ «Рікус» та ПАТ «СК «Поінт», на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-160401/26 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «Омікрон», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 2 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів від 01.04.2016 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-160401/26 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «Омікрон», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

-Акт виконаних обов`язків від 01.04.2016 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-160401/26 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «Омікрон», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

-Договір доручення №БД-160401/25 на купівлю цінних паперів, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 2 арк.;

-Акт виконаних робіт від 01.04.2016 до Договору доручення на купівлю цінних паперів №БВ-160401/25 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

-Звіт повіреного від 01.04.2016 до Договору доручення на купівлю цінних паперів №БВ-160401/25 від 01.04.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів № 160105/11; БВ-160105/22 укладений між ПАТ «СК «Поінт», ТОВ «М-Профіт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», на 2 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів від 05.01.2016 до Договору купівлі-продажу; БВ-160105/22 від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ПАТ «Компанія «М-Брок», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

-Акт виконання обов`язків від 05.01.2016 до Договору купівлі-продажу цінних паперів №160105/11; БВ-160105/22 від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Комапанія «М-Брок», повірений покупця ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

-Договір доручення №БД-160105/21 на купівлю цінних паперів від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 2 арк.;

-Звіт повіреного від 05.01.2016 до Договору доручення на купівлю цінних паперів №БД-160105/21 від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

-Акт виконаних робіт від 05.01.2016 до Договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-160105/21 від 05.01.2016, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт» на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів № 940-БВ/15 від 23.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 3 арк.;

-Акт виконаних зобов`язань (без дати) до Договору доручення №939-БД/15, між «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт виконаних послуг без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 940-БВ/15 від 23.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 940-БВ/15 від 23.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Договір доручення №939-БД/15 від 23.07.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк.;

-Звіт повіреного від 23.07.2015 про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення №939-БД/15 від 23.07.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів № 1174-БВ/15 від 11.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 3 арк.;

-Акт виконаних послуг без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1174-БВ/15 від 11.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1174-БВ/15 від 11.09.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Договір доручення №1173-БД/15 від 11.09.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк.;

-Звіт повіреного від 11.09.2015 про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення №1173-БД/15 від 11.09.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт виконаних зобов`язань без дати до Договору доручення №1173-БД/15 від 11.09.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів № 1499-БВ/15 від 07.12.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «СК «Арго», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 3 арк.;

-Акт виконаних зобов`язань без дати до Договору доручення №1498-БД/15 від 07.12.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Звіт повіреного від 07.12.2015 про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення №1498-БД/15 від 07.12.2015 року, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1499-БВ/15 від 07.12.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «СК «Арго», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1499-БВ/15 від 07.12.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «СК «Арго», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк.;

-Акт виконаних послуг без номеру до Договору купівлі-продажу цінних паперів №1499-БВ/15 від 07.12.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «СК «Арго», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 1 арк., у 2 примірниках;

-Договір доручення №1498-БД/15 від 07.12.2015 р., укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», на 2 арк.;

-Договір № 150701/7; БВ 150701/12 купівлі-продажу цінних паперів від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», за участю ТОВ «М-Профіт», на 2 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів від 01.07.2015 До Договору купівлі-продажу цінних паперів № 150701/7; БВ 150701/12 від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», за участю ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

-Акт виконання обов`язків до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 150701/7; БВ 150701/12 від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», за участю ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

-Договір доручення № БД-150701/11 на купівлю цінних паперів від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт», на 2 арк.;

-Звіт повіреного до Договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-150701/11 від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

-Акт виконаних робіт до Договору доручення на купівлю цінних паперів № БД-150701/11 від 01.07.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

-Розпорядження (наказ) депозитарній установі ПАТ «КБ «Глобус» на виконання облікової операції від 01.07.2015 р, на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу цінних паперів № 752-БВ/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 3 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 752-БВ/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 1 арк.;

-Акт виконаних послуг без дати до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 752-БВ/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Роз Еліт», за участю ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 1 арк.;

-Договір доручення № 751-БД/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 2 арк.;

-Звіт повіреного про виконання договірних зобов`язань до Договору доручення № 751-БД/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 1 арк.;

-Акт виконаних зобов`язань без дати до Договору доручення № 751-БД/15 від 04.06.2015, укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на 1 арк.;

-Розпорядження (наказ) депозитарній установі ПАТ «КБ «Глобус» на виконання облікової операції від 22.06.2015 р, на 1 арк;

-Договір № 150401/7; БВ -150401/12 купівлі-продажу цінних паперів від 01.04.2015, укладений між укладений між ПАТ «СК «Поінт» та ТОВ «Компанія «М-Брок», за участю ТОВ «М-Профіт», на 1 арк.;

-Розпорядження (наказ) депозитарній установі ПАТ «КБ «Глобус» на виконання облікової операції від 01.04.2015 р, на 1 арк.

2.документів, вилучених 04.07.2019 під час проведення обшуку офісних приміщень за місцем знаходження ТДВ«Експрес Срахування» та ПрАТ «Українська автомобільна корпорація» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська 15/2:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-403/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-403/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-404/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-404/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-405/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-405/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-406/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-406/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-407/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-407/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-408/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-408/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-409/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-409/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-410/15 від 22.09.2015 на 1 арк.;

-акт виконання зобов`язань від 24.09.2015 до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-410/15 від 22.09.2015 на 1 арк.;

-копія листа ТДВ «Експрес Страхування» від 13.07.2019 № 2966 на 1 арк.;

-копія протоколу № 15/09/2015-1 засідання Ради ТДВ «Експрес Страхування» від 15.09.2015 на 1 арк.;

-копія наказу «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» № 13/15-к від 02.10.2015 на 1 арк.

-інформація з надписом у верхній частині «Детальное описание ситуаци, которая» сложилась с ПАО УСК Гарант Лайф» (виконано на російській мові) на 3 арк.;

-інформація з надписом у верхній частині «Относительно ситуации, которая сложилась с ПАО УСК Гарант Лайф» (виконано на російській мові) на 2 арк.;

-інформація з надписом у верхній частині «Скоращенное описание ситуации, которая сложилась с ПАО УСК Гарант Лайф» (виконано на російській мові) на 2 арк.;

-інформація з надписом у верхній частині «Относительно ситуации, которая сложилась с ПАО УСК Гарант Лайф» (виконано на російській мові) на 2 арк.;

-інформація з надписом у верхній частині «Тезисі» (виконано на російській мові) на 1 арк.;

-копія договору про нерозголошення інформації від 23.06.2015, укладений між ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» та ОСОБА_11 (виконано на російській мові) на 3 арк.;

-копія протоколу № 02/10/2015-1 засідання Наглядової Ради ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» від 02.10.2015 на 3 арк.;

-інформація щодо реєстру депозитарія на 1 арк.;

-копія наказу ПАТ «УСУ «Гарант-Лайф» № 12/15-к від 28.09.2015 на 1 арк.;

-копія наказу ПАТ «УСУ «Гарант-Лайф» № 13/15-к від 02.10.2015 на 1 арк.;

-інформація про структуру власників акцій (статутний капітал 28200000) на 1 арк.;

-інформація про структуру власників акцій (статутний капітал 28200000) на 1 арк.;

-вибірковий реєстр осіб, які отримали найбільші виплати щодо свого страхування на 1 арк.;

-акт приймання-передачі справ у зв`язку зі зміною керівництва ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» від 02.10.2015 на 13 арк.

-акт приймання-передачі справ у зв`язку зі зміною керівництва ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» від 02.10.2015 (з додатками № 1,2) на 24 арк.

3.документів, вилучених 04.07.2019 під час проведення обшуку офісних приміщень за місцем знаходження ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 15, корп. 7, к. 509:

-Договір доручення № 134-БД/16 від 24.05.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до Договору № 134-БД/16 від 24.05.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору № 134-БД/16 від 24.05.2016 на 1 арк.;

-Договір доручення № 163-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до Договору доручення № 163-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 163-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-408/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-408/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-Договір доручення № 165-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до Договору № 165-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 165-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-401/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-401/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-Договір доручення № 166-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 166-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 166-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-406/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-406/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-Договір доручення № 167-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 167-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 167-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-407/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-407/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-Договір доручення № 168-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 168-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 168-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-405/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-405/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-Договір доручення № 169-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 169-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 169-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Договір доручення № 170-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 170-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 170-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Договір доручення № 171-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 171-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 171-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Договір доручення № 1495-БД/16 від 04.12.2015 на 2 арк.;

-Договір доручення № 172-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 172-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 172-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Договір доручення № 173-БД/16 від 16.06.2016 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 173-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 173-БД/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-404/15 від 21.09.2015 на 2 арк.;

-Копія акту виконання зобов`язань до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-404/15 від 21.09.2015 на 1 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 1495-БД/16 від 04.12.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1495-БД/16 від 04.12.2015 на 1 арк.;

-Договір доручення № 1500-БД/15 від 07.12.2015 на 3 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 1500-БД/15 від 07.12.2015 на 2 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1500-БД/15 від 07.12.2015 на 2 арк.;

-Договір доручення № 1503-БД/15 від 07.12.2015 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 1503-БД/15 від 07.12.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1503-БД/15 від 07.12.2015 на 1 арк.;

-Договір доручення № 1336-БД/15 від 28.10.2015 на 2 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1336-БД/15 від 28.10.2015 на 1 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 1336-БД/15 від 28.10.2015 на 1 арк.;

-Договір доручення № 1420-БД/15 від 10.11.2015 на 2 арк.;

-Звіт повіреного до договору доручення № 1420-БД/15 від 10.11.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № 1420-БД/15 від 10.11.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1213-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1213-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1215-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1215-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1217-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1217-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1219-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1219-БВ/15 від 24.09.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1337-БВ/15 від 28.10.2015 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1337-БВ/15 від 28.10.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1421-БВ/15 від 10.11.2015 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1421-БВ/15 від 10.11.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1496-БВ/15 від 04.12.2015 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1496-БВ/15 від 04.12.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1501-БВ/15 від 07.12.2015 на 2 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1496-БВ/15 від 04.12.2015 на 2 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1504-БВ/15 від 07.12.2015 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 1504-БВ/15 від 07.12.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 192-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 192-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 135-БВ/16 від 24.05.2016 на 1 арк.;

-Лист підтвердження оплати ОСОБА_17 від 04.07.2015 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 191-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 191-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 190-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 190-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Лист підтвердження ОСОБА_18 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 189-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 189-БВ/16 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Лист підтвердження ОСОБА_19 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 174-БВ/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 174-БВ/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Лист підтвердження ОСОБА_20 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 164-БВ/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 164-БВ/16 від 16.06.2016 на 1 арк.;

-Лист підтвердження ОСОБА_21 від 04.07.2016 на 1 арк.;

-Акт виконання послуг до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 135-БВ/16 від 24.05.2016 на 1 арк.;

-

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Покласти обов`язок щодо вручення копії даного судового рішення володільцю майна на старшого слідчого у даному кримінальному провадженені.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту/відмову у ньому може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1