Ухвала

від 22.07.2019 по справі 760/19739/19

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/10486/19

Справа №760/19739/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810090014320 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити у кримінальному провадженні за№1201810090014320від 19.12.2018,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.191КК Українисудову почеркознавчу експертизу,проведення якоїдоручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, або ДНДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4, або КНДІСЕ, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №1201810090014320 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві із Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали перевірки щодо можливих фактів вчинення посадовими особами ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) дій, направлених на створення та впровадження злочинного механізму легалізації розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом проведення незаконних фінансових операцій через комерційні структури, з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Так, відповідного до відкритої системи проведення тендерів сайту «Прозоро», між Управлінням Житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37485401) та ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) були підписані договори, з приводу капітального ремонту асфальтованого покриття доріг на території Солом`янського району міста Києва, внаслідок чого, ПП «КАМО Україна» отримало на відкриті розрахункові рахунки, з державного бюджету України, грошові кошти у загальній сумі 11745190 гривень, які в подальшому, з метою їх привласнення, частково перерахували на відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853) на загальну суму 1962,1 гривень.

Згідно укладеного договору №01/11 на постачання продукції від 01.11.2018 року, між ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853), (постачальник), в особі директора ОСОБА_5 та ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) (покупець), в особі директора ОСОБА_6 , постачальник зобов`язується виготовити та передати у власність покупця асфальтобетонну суміш, бетонні суміші, щебінь, розчини, залізо-бетонні та бетонні вироби на загальну суму 2 млн. гривень.

Так, 18.02.2019, у директора ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) ОСОБА_6 , в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до вилучених рахунків-фактур, було встановлено, що розрахунок за надану продукцію між ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) з ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853) здійснено у повному обсязі.

Разом з тим, 24.12.2018 було допитано в якості свідка директора ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853) ОСОБА_5 , який повідомив про те, що близько одного місця він являється директором вказаного вище товариства, однак будь-якою інформацією про дане товариство не володіє, відповісти на ряд питань, пов`язаних із діяльністю товариства, а саме: що входить до його посадових обов`язків, як директора, при здійсненні фінансово-господарської діяльності; за рахунок яких актів формувався статутний фонд; коли, ким та за чиїм рішенням створювалось товариство; яку господарську діяльність здійснює; хто складав статутні документи товариства; з якою метою створювалось товариство; де зберігаються статутні документи, печатка, документи бухгалтерського та податкового обліку товариства; з чого формувався статутний капітал; чи отримувались чекові книжки, та чи передавались вони іншим особам товариства; чи були, та є взаємовідносини з іншими суб`єктами господарювання; де відбувалась державна реєстрація товариства; хто безпосередньо подавав реєстраційні документи товариства; хто безпосередньо отримував свідоцтво про платника ПДВ товариства; хто входить, окрім нього, як директора, до посадових осіб товариства; які внутрішні документи підтверджують положення вказаних вище осіб (накази, розпорядження, посадові інструкції); яким чином, хто та коли призначав посадових осіб товариства; хто має право підпису первинних, банківських документів бухгалтерської та податкової звітності; який порядок складання, подачі декларацій (з податку на прибуток, з ПДВ тощо) та інших документів податкової звітності; хто їх заповнював, підписував та яким чином подавав до податкової інспекції повідомити взагалі не може, пояснюючи це тим що вся інформація пов`язана із переліком вказаних вище питань йому невідома.

Бюджетні кошти вищевказане ПП «КАМО Україна» отримує від замовників за покрівельні роботи, діяльність у сфері архітектури, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво доріг та автострад, будівництво мостів.

Отримані кошти, з метою їх легалізації та виплати так званих «відкатів», а також привласнення і розподілу між основними учасниками схеми, перераховуються на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та переводяться у готівку. На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853), 10002, Житомирська область м. Житомир, пр. Незалежності, буд.75 має ознаки фіктивності, оскільки єдина службова особа, анкетні дані якої використані в якості директора підприємства ОСОБА_5 , відношення до останнього не має, отримало грошові кошти за неіснуючі товари та послуги на суму 1 млн. 962 тис. грн.;

Зазначене свідчить про організацію та проведення ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), транзитних фінансових потоків, спрямованих на розкрадання та подальшу легалізацію коштів державного бюджету, одержаних злочинним шляхом

18.02.2019 у директора ПП Камо Україна код ЄДРПОУ 33151310 ОСОБА_6 було вилучено протоколом тимчасового доступу договір № 01/11 на постачання продукції укладений 01.11.2018 між ТОВ Венденпрофі груп код ЄДРПОУ 42347853 в особі ОСОБА_5 та ПП Камо Україна код ЄДРПОУ 33151310 в особі ОСОБА_6 разом з додатками: рахунком-фактури № СФ-0000031 від 29.11.2018, рахунком-фактури № СФ-0000032 від 29.11.2018, рахунком-фактури № СФ-0000033 від 29.11.2018, рахунком-фактури № СФ-0000034 від 29.11.2018, рахунком-фактури № СФ-0000035 від 29.11.2018, рахунком-фактури № СФ-0000038 від 30.11.2018, рахунком-фактури № СФ-0000039 від 30.11.2018 згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 .

За таких обставин виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення питань, які мають суттєве значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Згідно ч.3 ст.244КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.242КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч.6 ст.244КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Відповідно ч.9 ст.244КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

На підставі викладеного, прихожу до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів необхідність призначення експертизи.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні №1201810090014320 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України судової почеркознавчої експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

При цьому, проведення експертизи слідчий суддя доручає експертам Київського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810090014320 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, на вирішення якої поставити питання:

1.чи виконано підписвід імені ОСОБА_6 в графі Покупецьдоговору № 01/11 на постачання продукції від 01.11.2018, самим ОСОБА_6 чи іншою особою?

2.чи виконано підписвід імені ОСОБА_5 в графі Продавецьдоговору № 01/11 на постачання продукції від 01.11.2018, самим ОСОБА_5 чи іншою особою?

3.чи виконано підписвід імені ОСОБА_5 в графі Виписав(ла)рахунку-фактури № СФ-0000031 від 29.11.2018, самим ОСОБА_5 чи іншою особою?

4.чи виконано підписвід імені ОСОБА_5 в графі Виписав(ла)рахунку-фактури № СФ-0000032 від 29.11.2018, самим ОСОБА_5 чи іншою особою?

5.чи виконано підписвід імені ОСОБА_5 в графі Виписав(ла)рахунку-фактури № СФ-0000033 від 29.11.2018, самим ОСОБА_5 чи іншою особою?

6.чи виконано підписвід імені ОСОБА_5 в графі Виписав(ла)рахунку-фактури № СФ-0000034 від 29.11.2018, самим ОСОБА_5 чи іншою особою?

7.чи виконано підписвід імені ОСОБА_5 в графі Виписав(ла)рахунку-фактури № СФ-0000035 від 29.11.2018, самим ОСОБА_5 чи іншою особою?

8.чи виконано підписвід імені ОСОБА_5 в графі Виписав(ла)рахунку-фактури № СФ-0000038 від 30.11.2018, самим ОСОБА_5 чи іншою особою?

9.чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 в графі Виписав(ла)рахунку-фактури № СФ-0000039 від 30.11.2018, самим ОСОБА_5 чи іншою особою?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність по ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1