Вирок

від 03.04.2009 по справі 1-9/09

КРИНИЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 1-9/09

ПРИГОВОР

 ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 апреля 2009 года Криничанский районный суд Днепропетровской области в составе:

председательствующей судьи Берелет В.В.

при секретаре Кучер А.Ю.

с участием: прокурора Бондаренко Е.Е.,

защитника ОСОБА_1,

представителя гражданского истца ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда п.Кринички уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, военнообязанного, разведенного, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, ранее не судимого, работавшего директором ООО «ОСОБА_4 ОСОБА_5», проживавшего ІНФОРМАЦІЯ_4, обвиняемого по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_3, имея умысел на мошенничество, с целью завладения денежными средствами ООО «Кернел Трейд», расположенного в г. Киеве ул. Немировича - Данченко обратился к ОСОБА_6 - председателю фермерского хозяйства «Левада», расположенного в с. Червоноивановка, ул. 40 лет Победы, 23 Криничанского района Днепропетровской области с предложением о партнерских отношениях и совместной предпринимательской деятельности по реализации сельхозпродукции, предложив осуществить через ФХ «Левада» поставку партии подсолнечника в количестве 200 тонн ООО «Кернел Трейд». 17 октября 2007 года, между ООО «ДнепроАгроЛигой» в лице директора ОСОБА_3 и ФХ «Левада» в лице директора ОСОБА_6 был заключен договор о поставке партии семян подсолнечника между ООО «ДнепроАгроЛига» и ФХ «Левада» в количестве 200 т. Подсудимый ОСОБА_3, движимый единым преступным умыслом, направленным на мошенничество по отношению ООО «Кернел Трейд», обратился к ОСОБА_7 - начальнику отдела закупок по Днепропетровской области 000«Кернел Трейд, представившись инвестором ФХ «Левада», предложил заключить договор и осуществить закупку партии подсолнечника у ФХ «Левада». Сообщил ОСОБА_7 место нахождение партии подсолнечника и его количество. 16 октября 2007 года менеджер ООО «Кернел Трейд» ОСОБА_8, по указанию ОСОБА_7 прибыл в с. Червоноивановка Криничанского района Днепропетровской области, где в одном из указанных подсудимым складов, расположенных на территории ООО «Украина», произвел отбор проб подсолнечника и его наличия для последующего проведения анализа и установления качества семян. Подсудимый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное завладение денежными средствами ООО «Кернел Трейд», с целью мошенничества, имея доступ к партии подсолнечника, хранящегося на складе ООО «Украина», тайно вывез в неустановленное следствием время на неустановленных автомобилях под управлением неустановленных лиц в неизвестном направлении партию семян подсолнечника. 18 октября 2007 года, продолжая выполнять условия устной договоренности по настоянию подсудимого, который путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, заверил председателя фермерского хозяйства «Левада» ОСОБА_6 о наличии указанного объема подсолнечника и убедил ее в необходимости заключить договор между ФХ «Левада» и ООО «Кернел Трейд» о поставке подсолнечника в количестве 200 тонн, в результате чего был заключен договор № ДН-52/8 о поставке ФХ «Левада» партии подсолнечника в количестве 200 тонн ООО «Кернел Трейд» сроком до 23 октября 2007 года. Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на мошенничество, в отношении ООО «Кернел Трейд», движимый единым преступным умыслом, подсудимый, действуя от имени фермерского хозяйства «Левада» несмотря на то, что никакого отношения к нему не имел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами ООО «Кернел Трейд» мошенническим путем, под видом выполнения обязательств по договору, 19 октября 2007 года осуществил отгрузку 29 тонн семян подсолнечника со склада ООО СХП «Нива», расположенного в с. Перше Травня Днепропетровского района Днепропетровской области, демонстрируя, таким образом, свое намерение полностью выполнить условия договора по поставке партии подсолнечника, при этом достоверно зная, что процесс отгрузки повлечет осуществление взаиморасчета по договору поставки, заключенного между ФХ «Левада» и ООО «Кернел Трейд», что дает ему возможность завладеть денежными средствами за всю партию, предложенного ООО «Кернел Трейд» подсолнечника. 19 октября 2007 года ОСОБА_6, ошибочно полагая, что подсудимый действует в рамках заключенного договора, введенная в заблуждение о реальном наличии подсолнечника, и, будучи заверена о намерении инвестирования им ФХ «Левада», по указанию подсудимого, который не ставил ее в известность о своих истинных намерениях, выписала накладную № 14 о поставке партии подсолнечника ООО «Кернел Трейд», которую отправила по факсу ООО «Кернел Трейд». На основании этой накладной на счет ФХ «Левада» ООО Кернел Трейд» были перечислены денежные средства в сумме 510 000 грн., после чего подсудимый умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами сообщил ОСОБА_6 заведомо недостоверную информацию о необходимости обналичивания денежных средств со счета ФХ «Левада» в «Райффайзенбанке «ОСОБА_2» и передаче их ему для последующей закупки сельхозпродукции, заверив ОСОБА_6 о дальнейшем проведении полного взаиморасчета с ООО «Кернел Трейд». Путем злоупотребления доверием и обмана, подсудимый 22 октября 2007 года около 10.00 часов, находясь на ул. Исполкомовской, 1 п.Кринички, Криничанского района Днепропетровской области, завладел денежными средствами ООО «Кернел Трейд», не осуществив поставку подсолнечника, скрывшись с места совершения преступления, причинил ущерб ООО «Кернел Трейд» на сумму 510 000 грн. Кроме того, повторно подсудимый, имея умысел на мошенничество, 10 сентября 2007 года около 11.00 часов в ходе заключения договора № 15 купли-продажи зерна, где с одной стороны выступал он, как частный предприниматель, а с другой стороны - сельскохозяйственное открытое акционерное общество ОАО «Божедаровский элеватор», находясь на территории указанного элеватора, расположенного в п. Щорск ул. Исполкомовская, 1 Криничанского района Днепропетровской области, имея умысел на мошенничество, с целью реализации подсолнечника, не являясь плательщиком налогов на добавленную стоимость, предоставил заведомо поддельный документ - свидетельство № 55548470 о регистрации плательщика налогов на добавленную стоимость, выполненного на бланке серии НБ № 153807 от 01 февраля 2007 года, выданного Криничанской межрайонной государственной налоговой инспекцией. В ходе выполнения договора, подсудимый выдал четыре налоговых накладных на общую сумму 2 377 541, 10 грн., в т.ч.НДС-396 256, 85 грн. В марте 2008 года Криничанской МГНИ в ходе проведения плановой проверки было установлено, что физическое лицо-предприниматель ОСОБА_3 не был зарегистрирован в указанном в свидетельстве налоговом органе как плательщик НДС. По результатам проведенной внеплановой проверки к СОАО «Божедаровский элеватор» были применены финансовые санкции в размере 594385, 50 грн. В результате мошеннических действий подсудимого, путем обмана, выразившегося в не сообщении своего налогового статуса, используя заведомо поддельный документ – свидетельства плательщика НДС, СХ ОАО «Божедаровский элеватор» был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.

21 июня 2008 года согласно приказа № 4 К, подсудимый, являясь директором ООО «ДнепроАгроЛига» 12 февраля 2008 года вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, целью которого было заключить договор с ОСОБА_7 - начальником отдела закупок по Днепропетровской области ООО «Кернел-Трейд» на поставку семян подсолнечника в количестве 1000т на сумму 4370000 гривен. Согласно договора ООО «ДнепроАгроЛига» должно было поставить ООО «Кернел-Трейд» подсолнечник в количестве 1000 т, а ООО «Кернел-Трейд» - оплатить 4 370 000 гривен. В подтверждение возможности выполнения своих обязательств подсудимый и неустановленное следствием лицо, достоверно зная, что на лицевом счете ООО «ДнепроАгроЛига», открытого в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» по состоянию на 12 февраля 2008 года находилось 10 305 кг семян подсолнечника, решили предоставить ОСОБА_7 заведомо подложные документы, подтверждающие, что в собственности ООО «ДнепроАгроЛига» имеется 1000 т семян подсолнечника. 13 февраля 2008 года подсудимый, реализуя свой умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, с целью заключения договора поставки с ООО «Кернел-Трейд», представляя ООО «ДнепроАгроЛига» на основании доверенности ЯЛМ № 863703 от 13 февраля 2008 года обратился в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» с письмом о переоформлении права собственности семян подсолнечника в количестве 10т ООО «Кернел-Трейд», согласно которого с лицевого счета 000 «ДнепрАгроЛига» на лицевой счет ООО «Кернел-Трейд», открытого в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» было переоформлено 10 т семян подсолнечника, что подтверждается факсимильной складской квитанцией № 805 от 13 февраля 2008 года, полученной подсудимым от элеватора. После чего, подготавливая планируемое преступление подсудимый и неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, на факсимильной складской квитанции № 805 от 13 февраля 2008 года внесли изменения в данные о количестве семян подсолнечника 1 000 000 кг вместо 10 000 к г. В этот же день, около 16 часов подсудимый с поддельной складской квитанцией прибыл в офис № 435 регионального представительства ООО «Кернел-Трейд», расположенного по ул. Комсомольская, 58 в г. Днепропетровске, где договорился с ОСОБА_7 о заключении договора поставки семян подсолнечника в количестве 1000 тонн в адрес ООО «Кернел-Трейд». Продолжая преступные действия, подсудимый в присутствии ОСОБА_7, воспользовавшись своим мобильным телефоном позвонил в офис № 1 ЧП «Черевко», расположенный по ул. Фрунзе, 14 в г. Днепропетровске и, не ставя в известность о своих преступных намерениях сотрудника офиса ОСОБА_9, попросил последнюю набрать на компьютере текст накладной и счета, необходимые при заключении подобных договоров, продиктовав при этом название предприятий, предмет договора - семена подсолнечника в количестве 1000 т, сумму оплаты - 4 370 000 гривен и переслать их по факсу в офис № 435 по ул. Комсомольская, 58. Подсудимый, являясь должностным лицом, обладая распорядительными функциями, в силу выполнения им обязанностей директора ООО «ДнепроАгроЛига»», предоставил начальнику отдела закупок Днепропетровского представительства ООО «Кернел-Трейд» - ОСОБА_7, копии документов, полученные с помощью факсимильной связи, содержащие заведомо ложные данные: накладную № 1302 от 13 февраля 2008 года, подтверждающую право собственности ООО «Кернел-Трейд» на семена подсолнечника в количестве 1000 т, счет № 1302 от 13 февраля 2008 года на оплату семян подсолнечника в количестве 1000 т и складскую квитанцию № 805 от 13 февраля 2008 года, выданной СХ ОАО «Божедаровский элеватор», подтверждающей переоформление с ООО «ДнепроАгроЛига» на ООО «Кернел-Трейд» семян подсолнечника в количестве 1000 т. Будучи введенным в заблуждение, ОСОБА_7 заключил с ООО «ДнепроАгроЛига» в лице директора -ОСОБА_3 договор поставки № Дн-88/8 от 13 февраля 2008 года, согласно которого ООО «ДнепроАгроЛига» обязялся поставить ООО «Кернел-Трейд» подсолнечник в количестве 1000 т, а ООО «ДнепроАгроЛига» обязался оплатить и принять продукцию. 14 февраля 2008 года ООО «Кернел-Трейд», согласно условий договора № Дн-88/8 от 13 февраля 2008 года, по платежному поручению № 9000856 от 14 февраля 2008 года перечислило на расчетный счет ООО «ДнепроАгроЛига» № 26002222404100, открытый в Криничанском отделении ДОД «РайфаейзенбанкАваль» денежные средства в сумме 4 370 000 грн., которые 15 февраля 2008 года, примерно, в 16 00 часов были сняты подсудимым в наличной форме. Полученными от ООО «Кернел-Трейд» денежными средствами, в сумме 4 370 000 грн. подсудимый распорядился по своему усмотрению. Таким образом, подсудимый действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладел денежными средствами ООО «Кернел-Трейд» на сумму 4 370 000 грн., что на момент совершения преступления более, чем в 600 раз превышало не облагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет особо крупный размер.

Подсудимый ОСОБА_3 вину свою признал и суду показал, что, примерно, 16 октября 2007 года он приехал в с. Червоноивановка Криничанского района Днепропетровской области к председателю фермерского хозяйства «Левада» ОСОБА_6, предложил инвестировать хозяйство «Левада» и осуществить поставку партии подсолнечника в количестве 200 тонн, а хозяйство должно было реализовать эту партию подсолнечника третьей фирме ООО «Кернел-Трейд», которое согласно Устава занимается непосредственно закупкой сельхозпродукции. 17 октября 2007 года был заключен договор поставки между ООО «ДнепроАгроЛига» и ФХ «Левада», который он подписал и заверил свою подпись печатью ООО «ДнепроАгроЛига». Убедив ОСОБА_6 в наличии подсолнечника, он позвонил в офис ООО «Кернел Трейд» к директору по закупкам в Днепропетровском регионе ОСОБА_7, предложив ему осуществить закупку партии подсолнечника, который принадлежит ФХ «Левада» в количестве 200 т, на что тот согласился. На складе ООО «Украина» хранился подсолнечник ФХ «Левада». Договор на хранение с ОСОБА_10 не заключался, поскольку согласно устной договоренности с ОСОБА_10 подсолнечник должен был храниться несколько дней в указанном складе до его отгрузки. О своих планах ОСОБА_10 он не посвящал, с ее стороны ему нужна была услуга в предоставлении пустующего склада. Поскольку, он неоднократно производил закупку сельхозпродукции у ОСОБА_10, был с ней в дело вых отношениях, то понимал, что она ему не откажет в предоставлении склада. После того, как подсолнечник был завезен в указанный склад он позвонил ОСОБА_7 и сообщил координаты склада, в котором находится партия подсолнечника. Затем перезвонил ОСОБА_10 сообщил, что к ней приедет представитель одной из фирм по закупке сельхозпродукции и попросил предоставить ему подсолнечник ФХ «Левада», который им был завезен накануне. Также он ее попросил сообщить менеджеру ООО «Кернел Трейд» ОСОБА_8 о том, что вторая часть подсолнуха находится в другом складе и, что ключи от этого склада находятся у него. Позже ему стало известно, что представителем ООО «Кернел-Трейд» были отобраны образцы семян подсолнечника. После отбора образцов ОСОБА_8 сообщил, что фирма покупает указанную партию подсолнечника. После чего были вывезены семена подсолнечника на автомобилях КАМАЗ. Водителей, которые вывозили подсолнечник он не знает, так как нанимал их по объявлению. Внешний вид водителей и номера автомобилей он не запомнил. Куда он вывез подсолнечник он не помнит, так как осуществлял свою деятельность по закупкам

сельхозпродукции на территории всей Днепропетровской области и за ее пределами, и всех обстоятельств вывоза подсолнечника он не помнит. Он не помнит, составлялись ли на подсолнечник, который находился в складе ООО «Украина» какие-то документы, но предполагает, что товарно-транспортные накладные выписывались. В с. Перше Травня Днепропетровского района в складе у него было около 40 т подсолнечника, часть из которых была отгружена ООО «Кернел-Трейд». Отгружался ли оставшийся подсолнечник в количестве около 10 т он сказать не может так, как не помнит этих обстоятельств. После того, как ОСОБА_6 выписала накладную на 200 тонн подсолнечника, она по его указанию по факсу направила накладную в офис ООО «Кернел-Трейд» на основании которой на счет фермерского хозяйства «Левада» были перечислены денежные средства в сумме 510 000 грн. Убедив ОСОБА_6 о снятии со счета эти денежные средства для последующей закупки сельхозпродукции, они приехали в банк «Аваль», где ОСОБА_6 сняла со счета фермерского хозяйства эти денежные средства и передала ему. Этими деньгами он рассчитался за закупленный подсолнечник. С кем он конкретно рассчитывался не помнит. Затем он обратился в ОАО «Божедаровский элеватор» с предложением осуществить поставку партии подсолнечника и получил согласие на проведения сделки, достоверно зная, что ОАО «Божедаровский элеватор» работает только с теми производителями, которые являются плательщиками НДС. Но так, как у него не было свидетельства плательщика налогов на добавленную стоимость, он решил подделать свидетельство из оригинала свидетельства, срок действия которого истек. 1 сентября 2007 года около 15. 00 часов, находясь у себя дома в с. Тепловка Криничанского района ул. 40 лет Победы, 4 Криничанского района Днепропетровской области путем подчистки, внес в оригинал бланка свою фамилию, идентификационный код, после чего примерно 10 сентября 2007 года предоставил Свидетельство № 55548470 о регистрации плательщика налогов на добавленную стоимость, выполненного на бланке серии НБ № 153807, кому именно не помнит, но помнит, что делал копию этого свидетельства. Копию свидетельства он передал в бухгалтерию ОАО «Божедаровский элеватор», после чего была реализована партия подсолнечника. В каком количестве он не помнит. Денежные средства были перечислены на его счет, которые он обналичил и использовал для расчета с поставщиками подсолнечника, у которых он закупал подсолнух. Все документы, имеющие отношения к его деятельности: печать ООО «ДнепроАгроЛига», оригинал поддельного свидетельства находились в черном портфеле, который утерян. В свои планы никого не посвящал, действовал самостоятельно, по своему усмотрению. Должностным лицам ООО «Кернел-Трейд» он представился как инвестор ФХ «Левада», так как предлагал ОСОБА_6 стать инвестором хозяйства, но оформить соответствующие документы он не успел. 12 февраля 2008 года возле офиса ЧП «Черевко», расположенного в г. Днепропетровске по ул. Фрунзе, 14 он встретил своего знакомого ОСОБА_2, который работал посредником, покупая и реализуя зерно и семена подсолнечника, который предложил ему заключить договор на поставку семян подсолнечника в количестве 1000 т с ОСОБА_7 -начальником отдела закупок по Днепропетровской области ООО «Кернел-Трейд» по цене 4 370 грн. за тонну. В ходе разговора он спросил у ОСОБА_2, каким образом они поставят 1000 т, учитывая, что на лицевом счете ООО «ДнепроАгроЛига» числилось 10 305 кг семян подсолнечника. Александр пояснил, что за полученные по сделке от ООО «Кернел-Трейд» денежные средства в сумме 4 370 000 гривен они закупят семена подсолнечника у Софиевских сельхоззаготовителей по более низкой цене и, приобретенный подсолнечник переоформят на ООО «Кернел-Трейд», таким образом, заработают от разницы. ОСОБА_7 предоставят документы, якобы свидетельствующие о том, что на 000 «Кернел-Трейд» переоформлено 1000 т семян подсолнечника. В этот же день он позвонил по мобильному телефону ОСОБА_7 и предложил заключить договор на поставку семян подсолнечника ООО «Кернел-Трейд» в количестве 1000 т и договорился встретится в офисе регионального представительства ООО «Кернел-Трейд», расположенного по ул.

Комсомольская, 58. 13 февраля 2008 года, около 14 часов 30 минут он, находясь в помещении офиса № 1 по ул. Фрунзе, 14 в г. Днепропетровске позвонил в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» попросил бухгалтера ОСОБА_5 переоформить семена подсолнечника в количестве 10 т на ООО «Кернел-Трейд» и при этом отправил документы: письмо на имя директора с просьбой о переоформлении 10т семян подсолнечника и лицевую сторону доверенности, попросив ее отправить переоформленную складскую квитанцию факсом в офис, а также подтвердить, что на лицевом счете ООО «ДнепроАгроЛига» имеется 1000 т семян подсолнечника. После того, как он получил факсимильную складскую квитанцию о переоформлении семян подсолнечника в количестве 10т, он передал её ОСОБА_2 и тот уехал. Через некоторое время ОСОБА_2 вернул ему складскую квитанцию, где в графе, в которой указывалось количество подсолнуха -10т были нанесены в виде печатного текста 5 нулей, т.е. было указано количество 1000 000 кг, т.е. 1000 т. 13 февраля 2008 года, около 16 часов, он прибыл в офис № 435 по ул. Комсомольская, 58 в г. Днепропетровске, где встретился с ОСОБА_7 В ходе разговора он предложил ОСОБА_7 приобрести семена подсолнечника в количестве 1000 т по цене 4 370 гривен за тонну. Он показал складскую квитанцию № 805 от 13 февраля 2008 года серии АС № 460429, согласно которой с ООО «ДнепроАгроЛига» переоформлено 1000 000 кг подсолнечника в пользу 000 «Кернел-Трейд» и сказал, что семена подсолнечника закупались у Софиевских сельхоззаготовителей и перевозятся на Божедаровский элеватор. ОСОБА_7 согласился на его предложение. Он позвонил на мобильный телефон в офис № 1 по ул. Фрунзе, 14 бухгалтеру ОСОБА_9 и, не сообщая о своих истинных намерениях, попросил переслать факс счета и накладной, продиктовав реквизиты предприятий, количество закупаемой продукции, наименование, сумму оплаты. По факсу были получены счет № 1302 от 13 февраля 2008 года на оплату семян подсолнечника в количестве 1000 т без подписи директора, главного бухгалтера и накладная № 1302 от 13 февраля 2008 года также без подписи директора и главного бухгалтера, подтверждающая право собственности ООО «Кернел-Трейд» на семена подсолнечника в количестве 1000 т. Указанные документы были отксерокопированы и в графах «директор», «главный бухгалтер» он поставил свою подпись, немного изменив подпись в графе «главный бухгалтер». После чего менеджером был составлен договор, в котором в графе, где указываются реквизиты, он поставил свою подпись и оттиск оригинала печати ООО «ДнепроАгроЛига». После заключения договора он договорился с ОСОБА_7, что на следующий день предоставит ему такую же складскую квитанцию, только подписанную директором элеватора. 14 февраля 2008 года около 9.00 часов он прибыл на элеватор и передал ОСОБА_5 оригинал письма и доверенности ЯЛМ № 863703. Из кабинета ОСОБА_11 отправил факс складской квитанции аналогичной той, которую предоставил ОСОБА_7, только с подделанной подписью директора элеватора в офис ООО «Кернел-Трейд». В этот же день он позвонил ОСОБА_7 и поинтересовался, перечислены ли деньги на счет ООО «ДнепроАгроЛига». ОСОБА_7 ответил, что деньги завтра будут перечислены. Он позвонил начальнику Криничанского отделения банка ОСОБА_12, у которой спросил можно ли будет заказать сумму 4 500 000 гривен для снятия наличными, на что ему ответили, если поступят деньги. 15 февраля 2008 года около 10.00 часов он на автомобиле Пежо 407 н/з НОМЕР_1 синего цвета, которым он пользовался для работы в ООО «ДнепроАгроЛига» у своего знакомого ОСОБА_13 В 16.00 часов он прибыл в банк, заполнил кассовый чек, получил наличными 4 345 000 гривен, которые с помощью покрывала перенёс в багажник автомобиля «Пежо 407». После чего поехал в г. Днепропетровск и до утра 15 февраля 2008 года находился в кв. 86 д. 136 А по ул. Набережная Победы. ОСОБА_14 оставил в багажнике автомобиля «Пежо 407», который в ночное время находился на стоянке. 16 февраля 2008 года он позвонил ОСОБА_2 и договорился о встрече на автодороге Криворожского направления за монументом «Быка». Встретившись в обусловленном месте, он передал ОСОБА_2 часть денежной суммы. После передачи денег он с ОСОБА_2 не встречался и, где ОСОБА_2 может находиться ему не известно. Остальную сумму денежных средств он хранил при себе. В этот же день он попросил одного из своих знакомых, кого именно не помнит, вернуть автомобиль « Пежо 407» ОСОБА_13, а сам уехал в Киевскую область. В г. Киеве за наличные денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США на центральном авторынке он у ОСОБА_15 приобрел автомобиль «ОСОБА_16 С 350 Л» р/н НОМЕР_2, который оформил на своего знакомого: жителя ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 для покупки автомобиля использовались, полученные им в Криничанском отделении банка по договору поставки семян подсолнечника в количестве 1000 т. ОСОБА_17 и ОСОБА_15 он в известность ни о чём не ставил. После этого он уехал в Закарпатскую область, где по объявлению в газете через курьера познакомился с ОСОБА_18 у которого в с. Онокивцы Ужгородского района Закарпатской области купил дом за 255 тыс. долларов США. При покупке дома рассчитывался купюрами номиналом по 100 долларов США. В с. Монастырей Хустского района Закарпатской области он встретился со своим знакомым ОСОБА_19, которому предложил работать водителем. В автосалоне в г. Хусте он купил автомобиль «Мицубиси Лансер 2.0» р/н АО 2133 AM за 150 тыс. гривен, полученные им в Криничанском отделении банка. Автомобиль оформлен по временному свидетельству о регистрации транспортного средства на ОСОБА_19 30 апреля 2008 года в с. Онокивцы, ул. Центральная, 16, был задержан работниками милиции. Однако в ходе судебного следствия подсудимый от своих показаний отказался и заявил о своей невиновности.

Вина подсудимого подтверждается показаниями представителя гражданского истца, свидетелей.

Представитель гражданского истца ОСОБА_2 показал, что в октябре 2007 года подсудимый обратился в отдел закупок ООО «Кернел-Трейд» по Днепропетровской области, после чего был заключён договор о поставке подсолнечника. После заключения договора подсудимый мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Кернел-Трейд», причинив материальный ущерб на общую сумму 4 880 000 гривен. В настоящее время подсудимым возмещён ущерб ООО «Кернел-Трейд» на сумму 2 647 349, 40 гривен. Поэтому просит взыскать с подсудимого 2232650, 60 гривен.

Свидетель ОСОБА_6 суду показала, что в июле месяце 2007 года к ней обратился ранее знакомый подсудимый, с которым она поддерживала дело вые отношения, связанные с закупкой зерновых и масличных культур у

сельхозпроизводителей, с предложением быть финансовым инвестором СФХ «Левада», председателем которого она является. В октябре к ней обратился подсудимый с просьбой провести через расчетный счет СФХ «Левада» оплату за подсолнух, якобы имеющийся у него. ОСОБА_14 на расчетный счет СФХ «Левада» должны поступить от покупателя подсолнуха ООО «Кернел-Трейд». Просьбу свою он обосновал тем, что то количество подсолнуха, которое находится у него на хранении, в нескольких хозяйствах района, он хотел бы реализовать через предприятие, которое является сельхозпроизводителем и плательщиком налога на добавленную стоимостью, поскольку ООО «Кернел-Трейд» являясь плательщиком налогов, производит операции по закупке подсолнуха только с предприятиями, которые являются плательщиками НДС. Проехав по хозяйствам, она убедилась в наличии подсолнуха, дала согласие на проведение бухгалтерских операций. Ей было известно, что подсудимый является учредителем ЧП «Христюченко», руководителем ООО «ДнепроАгроЛига», но не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Она давно была знакома с подсудимым, неоднократно сдавала ему продукцию на его фирмы, он произвел на нее хорошее впечатление, добросовестно и своевременно с ней рассчитывался, подозрений на то, что он её обманет, не возникало. Переговоры с должностными лицами ООО «Кернел-Трейд» о поставках подсолнуха и оплате подсудимый вел сам. Ни с кем из руководства и менеджеров она в то время не общалась. 19 октября 2007 года подсудимый попросил приехать в Кринички к 10.00 часам к банку «Аваль». По его просьбе на факс банка из г. Днепропетровска от ООО «Кернел Трейд» был передан образец договора поставки с которым она ознакомилась. Согласно этого договора СФХ «Левада» обязалось реализовать ООО «Кернел-Трейд» семена подсолнуха. Договор соответствовал юридическим требованиям. Подсудимый поставил ее в известность о том, что партия подсолнуха у него готова к поставке ООО «Кернел-Трейд». После этого около 11.00 часов, находясь в помещении банка «Аваль», она оформила счет № 14 от 19 октября 2007 года на 200 тонн подсолнуха и передала по факсу ООО «Кернел-Трейд». В этот же день к ней позвонил менеджер ООО «Кернел-Трейд» ОСОБА_8, который сообщил, что пробы, взятого на анализ семян подсолнуха соответствуют нормам, объемы составляют 130-140 тонн, семена подсолнуха находятся в с. Червоноивановка Криничанского района. 22 октября 2007 года согласно выписке банка на расчетный счет СФХ «Левада» от ООО «Кернел-Трейд» поступили деньги в сумме 510 000 грн. О том, что эти деньги перечислены на счет хозяйства ей стало известно от подсудимого. 23 октября 2007 года около 10.00 часов она встретила подсудимого возле банка «Аваль» в п.Кринички, который пояснил, что намерен закупить ещё одну партию подсолнуха и ему подходит такая схема взаиморасчёта, при которой 1 процент от суммы уплачивается за получение наличных денежных средств, а так как большинство сельхозпроизводителей предпочитают осуществления расчетов не через банковскую систему, а наличными, он и осуществляет обналичивание денежных средств. Согласно чека ЛТ 4574552 она получила в банке наличными 504900 грн., которые тут же в банке передала подсудимому. После этого она подсудимого не видела. Затем к ней позвонил менеджер ООО «Кернел-Трейд» ОСОБА_8 и сообщил, что из обещанных согласно договора 200 тонн подсудимый отгрузил 29 тонн семян подсолнуха, а также сообщил, что не может связаться с подсудимым. Когда была осуществлена отгрузка 29 тонн семян подсолнуха она точно не помнит, примерно 18-19 октября 2007 года. Отгрузка подсолнуха производилась в присутствии ОСОБА_8 в другом хозяйстве в с. Перше Травня Днепропетровского района. Примерно через неделю подсудимый позвонил ей на мобильный телефон, извинился, что не отвечал на телефонные звонки. Сообщил, что у него какие-то проблемы, что-то не получается с отгрузкой подсолнуха. Он ее поставил в известность о том, что сам будет решать все возникшие вопросы с руководством ООО «Кернел Трейд», в частности с начальником отдела закупок по Днепропетровской области и назвал его имя - ОСОБА_7 о регулировании вопросов возобновлении поставок семян подсолнуха и было решено, что поставка подсолнуха будет осуществляться частями до полного взаиморасчета. Она неоднократно встречалась с подсудимым и настаивала на скорейшей отгрузке подсолнуха, так как не хотела, чтобы этот долг числился над хозяйством. 12 февраля 2008 года, когда подсудимый подвозил ее в с. Червоноивановку, в разговоре заверил ее в том, что у него все договорено с начальником отдела закупок в Днепропетровской области ООО «Кернел-Трейд» - ОСОБА_7 и, что в установленный период времени должен осуществить допоставку товара. Поэтому поводу ОСОБА_7 претензий ей не предъявлял. Отгрузка так и не производилась и у нее не было уже уверенности в том, что подсудимый говорит правду.

Свидетель ОСОБА_8 суду показал, что он работал в ООО «Кернел-Трейд» менеджером по закупкам зерновых и масленичных культур по Днепропетровской области. Примерно, 16 октября 2007 года он получил указание начальника отдела закупок по Днепропетровскому региону ОСОБА_7 об осуществлении выезда в с. Червоноивановка Криничанского района Днепропетровской области для отобрания образцов семян подсолнуха для проведения анализа и установления его качественного состояния. Кроме того, ОСОБА_7 предоставил ему номер мобильного телефона подсудимого, директора фермерского хозяйства «Левада». Он выехал с. Червоноивановка Криничанского района Днепропетровской области, встретился с ОСОБА_10, в присутствии которой на складе увидел насыпом семена подсолнуха. Визуально он определил, что в складе находится примерно 130-150 тонн, а не 400 тонн подсолнуха, как говорил ОСОБА_7 Отобрав образцы семян подсолнуха для анализа, он спросил у ОСОБА_20, где остальной подсолнечник, на что она ответила, что он находится в другом складе, ключ от склада находится у подсудимого. Он связался с подсудимым, которому сообщил, что партию подсолнуха, находящегося в складе в с. Червоноивановка Криничанского района фирма готова закупить, однако в виду того, что тоннаж подсолнуха визуально 130-150 т, то соответственно оплата будет производится только за это количество, а не за 400 т. На, что тот ответил, что остальная часть подсолнуха находится в другом складе и ключи находятся у него. По поводу подписания договора закупки, подсудимый мотивируя своей занятостью, предложил обратиться к ОСОБА_6 - главному бухгалтеру СФ «Левада». 17 октября 2007 года, узнав результаты проведенного анализа семян подсолнуха, который был отобран со склада в с. Червоноивановка Криничанского района, он сообщил результаты анализа ОСОБА_7, после чего договор был подписан по факсу. То есть, он, находясь в г. Днепропетровске составил договор поставки № ДН-52/8. После этого этот договор был отправлен на факс, номер которого ему был предоставлен, договор поставки получила ОСОБА_6, которая должна была его подписать. Договор ОСОБА_6 был подписан и по факсу отправлен на фирму со счетом и товарной накладной. Эти документы отправлены по распоряжению ОСОБА_7 в главный офис ООО «Кернел-Трейд». Примерно, 18 октября 2007 года ему позвонил подсудимый и сообщил, что имеет намерения произвести отгрузку семян подсолнуха в количестве, примерно, 40 тонн, но с другого склада, на что он ему ответил, что этот вопрос ему необходимо решать не с ним, а с начальником отдела закупок ОСОБА_7, так как последний изначально начал вести с ним переговоры по поводу поставок подсолнуха. Затем он узнал, что ОСОБА_7 разрешил произвести отгрузку 40 тонн с другого склада. 19 октября 2007 года он встретился с подсудимым, они приехали в с. Перше Травня Днепропетровского района, где в одном из складов, принадлежащих какому-то фермерскому хозяйству осуществили отгрузку 29 тонн семян подсолнечника. Но так, как поломался погрузчик, осуществить отгрузку остальных 10 тонн не было возможности. С 22 октября 2007 года он пытался связаться с подсудимым, но тот на звонки не отвечал. Через неделю он связался с подсудимым по поводу отгрузки подсолнечника, но тот сказал, что все вопросы решил с ОСОБА_7. По указанию ОСОБА_7 он встречался с ОСОБА_6, обменивались оригиналами документов. Он лично не подписывал товарную накладную и не отдал оригинал доверенности на получения подсолнечника в размере 200 тонн. ОСОБА_7 дал ему указание списать дол г. Подсудимый по договору от 18 октября 2007 года с ООО «Кернел-Трейд» не рассчитался. Позже он узнал, что подсудимый, путем предоставления поддельной складской квитанции незаконно получил денежные средства и скрылся в неизвестном направлении.

Свидетель ОСОБА_7 суду показал, что с сентября 2007 года он работал начальником отдела закупок по Днепропетровской области от ООО «Кернел-Трейд». В его обязанности, как начальника отдела, входило производство закупок зерновых и масленичных культур по Днепропетровской области, исходя из потребностей компании. Примерно в середине октября 2007 года ему позвонил подсудимый, с которым он ранее был знаком. Подсудимый предложил осуществить у него закупку партии подсолнуха в количестве 400 тонн в СФХ «Левада» инвестором, которого он представился. По его указанию в с. Червоноивановка Криничанского района Днепропетровской области выехал менеджер компании по закупкам продукции ОСОБА_8 для проверки наличия и качества подсолнуха, который сообщил, что действительно в одном из сладов, находящегося на территории с. Червоноивановка Криничанского района находится, примерно, 150-200 тонн подсолнуха. После этого, председателем фермерского хозяйства «Левада» ОСОБА_6 и менеджером ООО «Кернел-Трейд» ОСОБА_8 был заключен договор на закупку 400 тонн семян подсолнуха. Но так, как в ходе проверки менеджером ОСОБА_8 было выявлено только 200 тонн подсолнечника, была выписана накладная и счет на 200 тонн. После чего были перечислены на расчетный счет СФХ «Левада» ООО «Кернел-Трейд» денежные средства в сумме 510 тыс. грн., было отгружено 29 тонн семян подсолнечника согласно договора поставки. После этого отгрузка была прекращена из - за поломки погрузчика в складе. Через неделю он дал указание ОСОБА_8 созвониться с подсудимым по поводу возобновления отгрузки. Не связавшись с подсудимым он обратился к ОСОБА_6 о возобновлении отгрузок подсолнуха, на что та ответила, что эти требования необходимо адресовать подсудимому. Однако связи с подсудимым не было. Через некоторое время, связавшись с подсудимым, он был приглашен в офис компании и заверил, что поставка подсолнуха возобновится. По истечению установленного срока, на протяжении которого должна была быть произведена отгрузка подсолнуха, за который предприятие уже заплатило деньги, вывезены не были. Недопоставку подсолнуха подсудимый ОСОБА_3 пояснял каждый раз разными причинами. Затем 12 февраля 2008 года позвонил подсудимый и предложил партию подсолнечника в количестве 1 000 тонны, который находится у него на Божедаровском элеваторе в п.Щорск Криничанского района Днепропетровской области. Он согласился на предложение подсудимого при условии, что им будет погашена задолженность перед ООО «Кернел-Трейд» по договору поставки, заключенного СФХ «Левада» в октябре 2007 года. 13 февраля 2008 года во второй половине дня на фирму приехал подсудимый с копией складской квитанции, согласно которой на Божедаровском элеваторе хранится партия подсолнуха, и эта партия уже передана ООО «Кернел-Трейд». В этот же день с подсудимым был заключен новый договор поставки, который подписал представитель ООО «Кернел-Трейд» с одной стороны и ООО «ДнепрАгроЛига» в лице его директора ОСОБА_3. Согласно этого договора подсудимый предоставил счет и расходную накладную на 1000 тонн семян подсолнечника. Перед тем, как подписать новый договор, подсудимый заверил, что после того, как будет произведена указанная сделка по реализации 1000 тонн семян подсолнуха, им будут возвращены деньги за недопоставку партии семян подсолнуха по договору, заключенного между СФХ «Левада» и ООО «Кернел-Трейд», или же будет осуществлена допоставка семян подсолнуха ООО «Кернел-Трейд». Подсудимый договорных обязательств не выполнил. 18 февраля 2008 года, находясь в п.Щорск Криничанского района, на Божедаровском элеваторе он узнал, что количество подсолнуха, переданного подсудимым ООО «Кернел-Трейд» не соответствует действительности, вместо 1 000 тонн семян подсолнуха было всего передано лишь 10 тонн.

Свидетель ОСОБА_21 суду показала, что 10 сентября 2007 года между ОАО «Божедаровский элеватор» был заключен договор купли-продажи зерна № 15 с физическим лицом - предпринимателем ОСОБА_3 В ходе заключения договора, подсудимый указал, что он является плательщиком налогов на добавленную стоимость и предъявил оригинал свидетельства № 55548470 серии НБ № 153807, предоставил ксерокопию указанного свидетельства. В ходе выполнения договорных обязательств, подсудимый предоставил четыре налоговых накладных на общую сумму 2 377 541, 10 грн., в том числе НДС на сумму 396 256, 85 грн. которые были составлены с соблюдением всех требований Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость». В марте 2008 года при проведении плановой проверки специалистами Криничанской МДПИ было обнаружено, что физическое лицо - предприниматель ОСОБА_3 не был зарегистрирован как плательщик НДС. Работниками МДПИ был составлен акт № 7-230/23 -025/03/00953869 от 04 апреля2008 года, согласно которого к предприятию были применены финансовые санкции в сумме 594 385, 50 грн., состоящие из основного платежа 396 256, 89 грн. и штрафных санкций - 50 процентов от суммы основного платежа - 198 128, 5 грн. Таким образом, подсудимый, использовав поддельное свидетельство плательщика НДС, ввел ее в заблуждения относительно своего налогового статуса. О том, что свидетельство, предъявленное подсудимым поддельное и под таким номером никогда не выдавалось она узнала от работников Криничанской МДПИ. 14 февраля 2008 года до вечера 15 февраля 2008 года она находилась в г. Киеве в Институте нейрохирургии. 18 февраля 2008 ей позвонила ОСОБА_22 и сообщила о том, что на элеватор приехал представитель 000 "Кернел-Трейд" за складской квитанцией на 1 000 т подсолнечника, переоформленного с 000 "ДнепроАгроЛига", а квитанция, на самом деле, выписана всего на 10 т. ОСОБА_23 спросила, как этот факт поясняет директор 000 "ДнепроАгроЛига" на, что ОСОБА_22 ответила, что не может дозвониться ему на мобильный телефон. 19 февраля 2008 примерно в 09.00 - 10.00 к ней прибыл представитель 000 "Кернел-Трейд", назвавшийся ОСОБА_7 после чего ОСОБА_22 предоставила для подписи складскую квитанцию № 805 от 13 февраля 2008, свидетельствующую о переоформлении 10т подсолнечника с 000 "ДнепроАгроЛига" на 000 "Кернел-Трейд".

Свидетель ОСОБА_24 суду показал, что работает начальником МДПИ с 2005 года. При проведении документальной проверки Божедаровского элеватора была проведена встречная проверка с частным предпринимателем ОСОБА_3 в ходе, которой установлено, что субъект предпринимательской деятельности - подсудимый незаконно выписал налоговые накладные на сумму 2 000 000 грн., используя при этом поддельное свидетельство плательщиков НДС. Предъявленное свидетельство № 55548470 подписано не им, реквизиты указанны не верно, вместо МДПИ (межрайонная государственная налоговая администрация) указано ОДПИ, (объединенная государственная налоговая инспекция), имеются изменения, которые не заверены гербовой печатью, индивидуальный налоговый номер не соответствуют регистрации подсудимого, как субъекта предпринимательской деятельности, отсутствуют инициалы лица, подписавшего свидетельство. Подпись, выполненная в свидетельстве, не похожа ни на одну из подписей должностных лиц Криничанской МДПИ. Бланк строгой отчетности- свидетельство о регистрации плательщика НДС серии НБ № 153807 Криничанским МДПИ никогда не получалось.

Свидетель ОСОБА_25, ОСОБА_26 и ОСОБА_26 суду показали, что в феврале 2008 года им стало известно, что ОСОБА_3 получил в банке крупную наличную денежную сумму и его разыскивают работники милиции. Том 1 /л.д 145, 147, 152/.

Свидетель ОСОБА_5 суду показала, что 13 февраля 2008 года около 14 часов 30 минут подсудимый по телефону попросил ее переоформить семена подсолнечника в количестве 10т ООО «Кернел-Трейд». Через 10 минут подсудимый по факсу отправил документы: письмо на имя директора элеватора с просьбой переоформить 10т семян подсолнечника ООО «Кернел-Трейд», лицевую сторону доверенности. Она переоформила складскую квитанцию на зерно № 805 от 13 февраля 2008 года, в которой было указано, что 10000 кг семян подсолнечника переписано с ООО «ДнепроАгроЛига» на ООО «Кернел-Трейд» и передала два оригинала на подпись главному бухгалтеру. ОСОБА_22 подписала складские квитанции и поставила печать. Директора ОСОБА_21 в это время на элеваторе не было, поэтому первый экземпляр квитанции она отправила факсом без подписи директора. 14 февраля 2008 года около 9.00 часов подсудимый привез оригиналы документов. 18 февраля 2008 года на элеватор прибыл начальник отдела закупок ООО «Кернел-Трейд» ОСОБА_7, спросил не оставлял ли подсудимый складскую квитанцию на 1000 т. ОСОБА_23 ответила, что такого не может быть, что квитанция переоформлялась на 10 т. Через несколько минут с офиса ООО «Кернел-Трейд» в подтверждение сделки по факсу была получена квитанция, в которой содержались сведения, что с 000 «ДнепроАгроЛига» на ООО «Кернел-Трейд» переоформлено 1000 т. О произошедшем она сообщила главному бухгалтеру.

Свидетель ОСОБА_22 суду показала, что 13 февраля 2008 года ОСОБА_5 предоставила ей на подпись складскую квитанцию о переоформлении с 000 «Днепро АгроЛига» на ООО «Кернел-Трейд» 10т семян подсолнечника, которую она заверила своей подписью и печатью СХ ОАО «Божедаровский элеватор».

Свидетель ОСОБА_13 суду показал, что 6 или 7 февраля 2007 года, когда он уехал в рейс, ему позвонил подсудимый, попросил дать ему на две недели автомобиль «Пежо 407». Он перезвонил своей супруге и попросил ее передать подсудимому ключи от автомобиля. 16 февраля 2007 года около 12.00 часов ему на мобильный телефон позвонила супруга и сообщила, что какой-то незнакомый парень приехал на автомобиле «Пежо 407» и отдал ей ключи. 17 февраля 2008 года он приехал домой и встретил ОСОБА_25, который рассказал, что подсудимого разыскивают работники милиции. Том 1 /л.д. 172/

Свидетель ОСОБА_27Е суду показала, что 16 февраля 2008 года к магазину «Валентина» в г. Верховцево, где она работает продавцом на автомобиле «Пежо 407», приехал незнакомый парень, который передал ей автомобиль и уехал в направлении г. Днепропетровска на маршрутном такси.Том 3/ л.д. 230/

Свидетель ОСОБА_23 суду показал, что 14 февраля 2008 года был выпущен платеж на сумму 4 370 000 грн. и предоставлены копии документов: счет № 1302 от 13 февраля 2008 года на оплату семян подсолнечника в количестве 1000 т, общей стоимостью 4 370 000 грн., с отметкой «учтен». Так же была предоставлена копия складской квитанции серии АС № 480429 на 1000 т семян подсолнечника и копия договора поставки № Дн-88/8 от 13 февраля 2008 года на поставку ООО «Кернел-Трейд» 1000 т семян подсолнечника от ООО «ДнепроАгроЛига». Платежное поручение № 9000856 от 14 февраля 2008 года на сумму 4 370 000 грн. было отправлено в Киевский филиал 000 «Уникредитбанк», денежные средства со счета ООО «Кернел - Трейд» были перечислены по системе «Клиент-Банк» на расчетный счет ООО «ДнепроАгроЛига». Справка о подтверждении факта перечисления денежных средств со счета ООО «Кернел-Трейд» в пользу 000 «ДнепоАгроЛига» банком предоставлена. Том 1 /л.д.201/

Свидетель ОСОБА_28 суду показала, что 14 февраля 2008 года службой закупок была предоставлена копия счета на оплату семян подсолнечника № 1302 от 13 февраля 2008 года на сумму 4370000, 00 грн., получатель ООО «ДнепроАгроЛига», код ОКПО 34231229, и приложенный к нему реестр, в котором указаны сумма к оплате, получатель, номер счета, назначение платежа, а также копия складской квитанции серии АС № 480429 на 1000 т семян подсолнечника и копия договора поставки № Дн-88/8 от 13 февраля 2008 года. После проверки наличия подписи на счете менеджера, сверки этого счета он был оплачен с 000 «Уникредитбанк», п/п № 9000856 от 14 февраля 2008года. Том 1 /л.д. 204/

Свидетель ОСОБА_29 суду показал, что 14 февраля 2008 года во второй половине дня он звонил на мобильный телефон ОСОБА_7, в разговоре подтвердил факт переоформления товара по договору закупки между ООО «Кернел-Трейд» и ООО «ДнепроАгроЛига» на поставку 1000 т семян подсолнечника и подтвердил заявку на платеж. Поставка семян подсолнечника в количестве 1000 т не осуществлена, в связи с чем предприятию причинен материальный ущерб на сумму 4 370 000 гривен.

Свидетель ОСОБА_30 суду показал, что 13 февраля 2008 года с Днепропетровского представительства поступила информация в электронном виде в виде реестра, согласно которого ООО «Кернел-Трейд» и ООО «ДнепроАгроЛига» заключили

договор Дн-88/8 от 13 февраля 2008 года, согласно которого ООО «ДнепроАгроЛига» должно было поставить 000 «Керенел-Трейд» семена подсолнечника в количестве 1000 т на сумму 4 370 000 грн. 13 февраля 2008 года по факсу № 4618804*1250 (автомат) с офиса представительства ООО «Кернел-Трейд» были получены следующие документы: счет № 1302 от 13 февраля 2008 года, складская квитанция на зерно № 805 от 13 февраля 2008 года АС № 480429, договор поставки Дн-88/8 от 13 февраля 2008 года. 14 февраля 2008 года до 13.00 часов он позвонил на мобильный телефон ОСОБА_7 и поинтересовался, соблюдены ли все процедуры по проверке и переоформлению товара -семян подсолнечника, на что получил подтверждение. После подтверждения о возможности оплаты был создан платежный документ в электронном виде, который был согласован с начальником службы закупки ОСОБА_29 После согласования платеж в электронном виде был отправлен в отдел бухгалтерии. Счет был им завизирован 14 февраля 2008 ОСОБА_31 1 л.д. 211 \

Свидетель ОСОБА_32 суду показал, что до настоящего времени на ООО «Кернел-Трейд» поставка семян подсолнечника в количестве 1000 т не осуществлена, в связи с чем, предприятию причинен материальный ущерб на сумму 4 370 000 гривен, которые были перечислены на расчетный счет ООО «ДнепроАгроЛига».Том 1 / л.д. 215/.

Свидетель ОСОБА_12 суду показала, что 14 февраля 2008 года в первой половине дня подсудимый позвонил ей на мобильный телефон и поинтересовался, возможно ли заказать деньги в сумме 4 500 000 гривен. Она ему ответила, что если деньги поступили на счет, то в течение суток возможно. После обеда подсудимый позвонил и сообщил, что деньги на счет поступили, попросил сделать заказ. По ее указанию в центральное Днепродзержинское отделение была оправлена заявка, которая является основанием для доставки необходимой денежной суммы, если такая имеется на счету. 14 февраля 2008 года было подтверждено, что на счет ООО «ДнепроАгроЛига» с расчетного счета Киевского филиала ООО «УниКредиБанк» поступили деньги в сумме 4 370 000 гривен. 15 февраля 2008 года около 10 часов 30 минут подсудимый обратился в банк за деньгами, ему было сообщено, что деньги возможно получить после 14.00 часов. В 16.00 часов инкассацией было доставлено 4 300 000 гривен, подсудимый заполнил кассовый чек на сумму 4 345 000 гривен с учетом комиссии за выдачу денежных средств по тарифам банка - 23 897, 50 грн., на основании которого ему были выданы деньги в сумме 4 345 000 гривен купюрами по 20, 50, 500. ОСОБА_14 подсудимый переносил в покрывале из комнаты пересчета в свой автомобиль, после чего уехал.

Свидетель ОСОБА_33 суду показала, что 15 февраля 2008 года ей для обслуживания поступил денежный чек с реквизитами клиента: ООО «ДнепроАгроЛига», расчетный счет 26002222404100 ОСОБА_3, в котором указывалась денежная сумма 4 345 000 грн. для выдачи в наличной форме. После подтверждения того, что денежная сумма указанная в денежном чеке соответствовала денежной сумме внесенной в компьютерную базу, от подсудимого была получена контрамарка, свидетельствующая о том, что денежный чек был им заполнен. 15 февраля 2008 года, около 16.00 часов, после того как в Криничанское отделение была доставлена денежная сумма 4300 000 гривен на основании представленной подсудимым контрамарки, ранее ему выданной около 14.00 часов, была проведена процедура выдачи денег в наличной форме. ОСОБА_14 пересчитывались в комнате пересчета сотрудниками банка и подсудимым, выдавались непосредственно из комнаты. ОСОБА_14 были опечатаны банковской упаковкой купюрами 20, 50, 500 гривен. В журнале за получение наличных, который был привезен инкассатором, она поставила свою подпись.

Свидетель ОСОБА_19 суду показал, что он совместно с подсудимым за наличные деньги, которые находились при подсудимом приобрел в автосалоне г. Хуста автомобиль «Мицубиси Лансер 2.0» р/н АО 2133 AM, который подсудимый оформил на него. О том, что подсудимый совершил преступление ему не известно.

Свидетель ОСОБА_18 суду показал, что подсудимый, действительно, купил дом в с. Онокивцы Ужгородского района по ул. Центральной, 16 но юридически сделка не оформлялась. Откуда у подсудимого имелась наличными большая сумма денег ему известно не было. В начале мая 2008 года он встречался с представителями 000 «Кернел-Трейд», которым передал доверенность на имя подсудимого на право распоряжением домом в с. Онокивцы и ксерокопии документов по дому.

Свидетель ОСОБА_34 суду показала, что с подсудимым она познакомилась осенью 2006 года в п.г.т. Щорск Криничанского района Днепропетровской области. С 2007 года подсудимый периодически проживал в квартире ІНФОРМАЦІЯ_6 А. 15 февраля 2008 года в вечернее время, когда она находилась дома, пришел подсудимый, который переночевал и утром уехал. 17 февраля 2008 года она несколько раз пыталась дозвониться ему по мобильному телефону, однако его телефон был отключен. Через несколько дней ей стало известно, что подсудимого разыскивают работники милиции.

Свидетель ОСОБА_15 суду показал, что в начале марта 2008 года он на авто рынке в г. Киеве продал подсудимому автомобиль «ОСОБА_16 С 350 Л» р/н НОМЕР_2, который был зарегистрирован на ОСОБА_17 О том, что подсудимый совершил преступление ему известно не было. Том 3 / л.д.196/

Свидетель ОСОБА_35 суду показал, что он работает главным менеджером ЧП «Черевко». Ранее им было создано частное предприятие «Рид», основная деятельность которого было закупка и продажа зерновых и масличных культур. По роду своей деятельности в 1999 году познакомился с подсудимым, у которого покупал зерно. В 2000 году он предложил подсудимому работать по трудовому соглашению в ЧП «Рид» и представлять интересы предприятия при заключении договоров.

Вина подсудимого также подтверждается: протоколом очной ставки между подозреваемой ОСОБА_6 и подозреваемым ОСОБА_3, в ходе проведения которой, ОСОБА_6 подтвердила данные ранее показания, что ОСОБА_3, путем мошенничества, в ходе выполнения договорных отношений, завладел денежными средствами на сумму 510 000 грн. Факт получения денежных средств от ОСОБА_6, ОСОБА_3 признал, пояснив что действовал в рамках договорных отношений и эти деньги ему нужны были для расчета с производителями, лицами у которых он закупал подсолнечник и другую сельхозпродукцию. \Л.д. 127-128 т.1\; протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_8. и подозреваемым ОСОБА_3, в ходе которой, ОСОБА_8 подтвердил данные ранее показания, указав на то, что все переговоры о поставке, отгрузке партии подсолнечника по договору поставки между ООО «Кернел Трейд» и ФХ «Левада» с ним, как с представителем ООО «Кернел-Трейд» вел непосредственно ОСОБА_3 В.П.\л.д.129-130 т.1\; протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_7 и обвиняемым ОСОБА_3, в ходе которой, ОСОБА_7 подтвердил данные ранее на досудебном следствии показания, указав на то, что все переговоры о поставке, отгрузке партии подсолнечника по договору поставки между ООО «Кернел-Трейд» и ФХ «Левада» с ним, как с представителем ООО «Кернел-Трейд» вел непосредственно ОСОБА_3, который брал на себя все обязательства по указанному договору. Также ОСОБА_3 вел с ним переговоры о взаиморасчете между ООО «Кернел-Трейд» \л.д. 57-59 т.2\; проведенной дополнительной очной ставкой между свидетелем ОСОБА_6 и подозреваемым ОСОБА_3, в ходе которой, ОСОБА_6 повторно подтвердила свои показания о том, что от имени ФХ «Левада» действовал

ОСОБА_3, который высказывал намерения инвестировать указанное фермерское хозяйство и все переговоры о поставке партии подсолнечника по договору заключенного между ФХ «Левада» и ООО «Кернел-Трейд», отгрузку оплату осуществлял ОСОБА_36П, которому она и передала денежные средства в сумме 510 000 грн. Показания ОСОБА_6, ОСОБА_3П, в ходе очной ставки подтвердил полностью. \л.д.21-24 т.2\; протоколом очной ставки между представителем гражданского истца ОСОБА_2, и подозреваемым ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_2 показал, что незаконными действиями ОСОБА_3, выразившиеся в предоставлении недостоверной информации о своем положении в ФХ «Левада», а также перемещении партии подсолнечника предъявленного ОСОБА_3 представителю ООО «Кернел-Трейд» причинен ущерб на сумму 510 000 грн. Ущерб ООО «Кернел-Трейд» возмещен не был. Показания ОСОБА_2 ОСОБА_3 подтвердил. \л.д.31 т.2\; протоколом смотра от 30 мая 2008 года, в ходе которого были осмотрены предоставленные ОСОБА_6 председателем фермерского хозяйства « Левада» договор поставки от 17 октября 2007 года, банковские выписки, подтверждающие перечисление на счет ФХ «Левада» денежных средств на сумму 510 000 грн., накладная, налоговая накладная. Осмотренные документы были изъяты в Криничанский РО УМВД. \ л.д.179-180 т.1 \; вещественными доказательствами - оригиналом выписки банка по личному счету 26007455500100 от 22 октября 2007 года о перечислении денежных средств ООО «Керне-Трейд» на счет ФХ «Левада» согласно счета № 14 от 19 октября 2007 года по договору ДН-52/8 денежных средств в сумме 510 000 грн., оригинал накладной № 1471 от 22 октября 2007 года, согласно которой ООО «ДнепроАгроЛига» передает ФХ «Левада» подсолнечник в количестве 200 т на сумму 508 000 грн. \Л.д.181-185 т.1\; налоговыми накладными № 7 от 10 сентября 2007 г., № 12/9, от 12 сентября 2007 г., № 15 от 18 сентября 2007 года, № 3 от 27 сентября 2007 года, выписанных на основании предоставленного поддельного свидетельства № 55548470 серия НБ № 153807 предоставлены ОСОБА_3 изъятые в ходе выемки документов на основании постановления от 28 мая 2008 г. \л.д. 186-188 т.1\; актом Криничанской межрайонной государственной налоговой инспекцией от 04 апреля 2008 года, о результатах проведения плановой документальной проверки соблюдения требований налоговой документации СХ ОАО «Божедаровский элеватор», где в ходе проверки, работниками Криничанской МДПИ выявлен факт предоставление ОСОБА_3, поддельных документов при поставке партии подсолнечник на СХ ОАО «Божедаровский элеватор». ОСОБА_3 неправомерно выписывались первичные бухгалтерские документы, установлен факт предоставления ОСОБА_3 поддельного свидетельства № 55548470 серия бланка № 153807. Свидетельство датировано 01 февраля 2007 г. \л.д. 155-158 т. 1\; справкой выданной Криничанской МГНИ о том, что бланк серии НБ № 153807 Криничанской МГНИ не выдавался. \л.д. 97 т.2\; справкой «ОСОБА_37 Банка», о том, что 14 февраля 2008 года с р/с ООО «Кернел-Трейд» на р/с ООО «ДнепроАгроЛига» перечислено 4370000 гривен. \т. 1 л.д. 12\; платежным поручением № 90000856 на основании которого, были перечислены денежные средства в сумме 4 370 000 гривен. \т. I л.д. 13\; выемкой в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» документов, отражающих приход и переоформление семян подсолнечника по лицевому счету ООО «ДнепроАгроЛига»\т. 1 л.д. 70-73, 90, 116\; протоколом осмотра журнала Ф. 36, отражающий сведения о движении сельхозпродукции ООО «ДнепроАгроЛига» \т. 1 л.д. 128\; протоколом осмотра тетради регистрации выдачи складских квитанций \т. 1 л.д. 130\; выемкой в ООО «Кернел-Трейд» документов, послуживших основанием для перечисления денежных средств. \т. 1 л.д.220-221, 228, 259-263\; выемкой в ДОД «Райфайзен банк ОСОБА_2» документов отражающих движение денежных средств ООО «ДнепроАгроЛига»\т. 2 л.д. 4, 32-3 6\; выемкой в региональном представительстве ООО «Кернел-Трейд» документов, подтверждающих взаимоотношение по сделке между ООО «Кернел-Трейд» и ООО «ДнепроАгроЛига» \т. 2 л.д. 40, 44-50\; очной ставкой между

обвиняемым ОСОБА_3 и свидетелем ОСОБА_5 \т. 2 л.д. 202\; очной ставкой между обвиняемым ОСОБА_3 и свидетелем ОСОБА_34 Н.Я.\ т. 2 л.д. 205\; очной ставкой между обвиняемым ОСОБА_3 и свидетелем ОСОБА_22 \т. 2 л.д. 207\; очной ставкой между обвиняемым ОСОБА_3 и свидетелем ОСОБА_33 \т. 2 л.д. 213\; очной ставкой между обвиняемым ОСОБА_3 и свидетелем ОСОБА_7 \т. 2 л.д. 215\; очной ставкой между обвиняемым ОСОБА_3 и свидетелем ОСОБА_8 \т. 2 л.д. 219\; очной ставкой между обвиняемым ОСОБА_3 и свидетелем ОСОБА_12 \т.3 л.д. 246\; очной ставкой между обвиняемым ОСОБА_3 и свидетелем ОСОБА_9 \т.3 л.д. 242\; очной ставкой между обвиняемым ОСОБА_3 и свидетелем ОСОБА_18 \т.3 л.д. 244\; протоколом осмотра от 30 апреля 2008 года, в ходе которого было обнаружено и изъято свидетельство о регистрации транспортных средств приобретенных ОСОБА_3 3а денежные средства добытые преступным путем, черновые записи по сделке между ООО «ДнепроАгроЛига» и ООО «Кернел-Трейд» \т. 2 л.д. 241\; протоколом осмотра автомобиля ОСОБА_16 С 350 Л» р/н НОМЕР_2, «Мицубиси Лансер 2.0» р/н АО 2133 AM \т. 2 л.д. 254, 255\; протоколом осмотра от 12мая 2008 года \т. 3 л.д. 1\; выемкой документов, подтверждающих право собственности на домовладение в с. Онокивцы Ужгородского района ул. Центральная, 16. \т. 3 л.д. 46-54\; заключением почерковедческой экспертизы от ІЗиюня 2008 года № 70/04-354 согласно которого рукописный текст в доверенности серии ЯЛМ № 863703 от 13 февраля 2008 года и в письме от 13 февраля 2008 года выполнены ОСОБА_3, подписи в доверенности серии ЯЛМ № 863703 от 13 февраля 2008 года, в письме от 13 февраля 2008 года, договоре поставки № ДН-88/8 от 13 февраля 2008 года, накладной № 1302 от 13 февраля 2008 года, счете № 1302 от 13 февраля2008 года, денежном чеке ЛГ 0301205 от 15 февраля 2008 года выполнены ОСОБА_3 \т. 3 л.д. 3\; выемкой документов, подтверждающих хозяйственные отношения между ОСОБА_3 и ЧП «Черевко» \т.3 л.д. 220\; выемкой в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» документов, отражающих приход и переоформление семян подсолнечника по лицевому счету ООО «Кернел-Трейд» \т.3 л.д. 228-229\; протоколом осмотра транспортного средства автомобиля НОМЕР_3, на котором ОСОБА_3 перевозил денежные средства, полученные преступным путем \т. 3 л.д. 232\.

Суд не может принять во внимание изменения показаний подсудимого в отношении того, что в его действиях усматриваются гражданско-правовые отношения, поскольку данные показания опровергаются совокупностью всех выше перечисленных доказательств, в том числе, и показаниями самого подсудимого, данные им в ходе досудебного и судебного следствия.

Произведя оценку исследованных в судебном заседании доказательств по делу, суд считает, что со стороны подсудимого ОСОБА_3 имели место завладение чужим имуществом, путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах, а также завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Поэтому суд считает правильной квалификацию составов преступлений подсудимого ОСОБА_3 по ч. 4 ст. 190 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах, по ч. 5 ст. 191 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. Подсудимый ОСОБА_3 по месту жительства характеризуется положительно. Активное способствование раскрытию преступлений и

частичное возмещение причиненного ущерба суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого судом не установлено. Судом также учтено то, что к уголовной ответственности подсудимый привлекается впервые. С учетом изложенного суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно только в условиях изоляции его от общества.

К делу в качестве вещественных доказательств приобщены: оригинал выписки банка по личному счету 26007455500100 от 22 октября 2007 года о перечислении денежных средств ООО «Кернел-Трейд» на счет ФХ «Левада» согласно счета № 14 от 19 октября 2007 года по договору ДН-52/8 денежных средств в сумме 510 000 грн., оригинал накладной № 1471 от 22 октября 2007 г., согласно которой ООО «ДнепроАгроЛига» передает ФХ «Левада» подсолнечник в количестве 200 т. на сумму 508 000 грн., налоговые накладные № 7 от 10 сентября 2007 года, № 12/9, от 12 сентября 2007 г., № 15 от 18 сентября 2007 года, № 3 от 27 сентября 2007 года, выписанных на основании предоставленного поддельного свидетельства № 55548470 серия НБ № 153807, находящиеся в материалах уголовного дела суд считает необходимым оставить при деле.

Представителем гражданского истца ООО «Кернел-Трейд» был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ОСОБА_3 4 880 000 грн. Однако в судебном заседании, в связи с частичным возмещением ущерба просит взыскать с подсудимого 2 232 650, 60 (два миллиона двести тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) грн. 60 копеек Заявленный гражданский иск суд считает подлежащим удовлетворению, так как он нашел свое подтверждение в судебном заседании и признан подсудимым.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновным по ч. 4 ст. 190, по ч. 5 ст. 191 УК Украины и подвергнуть его наказанию:

-по ч. 4 чт. 190 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на ШЕСТЬ лет с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества с отбытием наказания в уголовно-исполнительном учреждении;

-по ч. 5 ст. 191 УК Украины в виде лишения свободы сроком на СЕМЬ лет с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением денежными средствами, сроком на ТРИ года, с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества, с отбытием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности назначенных наказаний, путем частичного их сложения окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на ВОСЕМЬ лет с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением денежными средствами, сроком на ТРИ года, с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества, с отбытием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_3 оставить прежнею - содержание под стражей, срок отбытия наказания исчислять с 08 мая 2008 года. В срок отбытия наказания зачесть время нахождения осужденного под стражей с 30 апреля 2008 года по 8 мая 2008 года включительно.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ООО «Кернел-Трейд» 2 232 650, 60 (два миллиона двести тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) грн. 60 копеек.

Вещественные доказательства по делу: оригинал выписки банка по личному счету 26007455500100 от 22 октября 2007 года о перечислении денежных средств ООО

«Кернел-Трейд» на счет ФХ «Левада» согласно счета № 14 от 19 октября 2007 года по договору ДН-52/8 денежных средств в сумме 510 000 грн., оригинал накладной № 1471 от 22 октября 2007 г., согласно которой ООО «ДнепроАгроЛига» передает ФХ «Левада» подсолнечник в количестве 200 т. на сумму 508 000 грн., налоговые накладные № 7 от 10 сентября 2007 года, № 12/9, от 12 сентября 2007 г., № 15 от 18 сентября 2007 года, № 3 от 27 сентября 2007 года, выписанных на основании предоставленного поддельного свидетельства № 55548470 серия НБ № 153807, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области всеми участниками процесса в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным - с момента получения копии приговора.