Ухвала
від 24.07.2019 по справі 752/2875/19
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/2875/19

Провадження №: 1-кс/752/7198/19

У Х В А Л А

24.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №32018100000000293 від 11.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), книги (журнали) обліку ведення контрольно-перепускного контролю на будівельних об`єктах, на яких використовувалися надані послуги вищезазначеними підприємствами з ознаками «фіктивності».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.12.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000293, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що у невстановлений слідством час на території України невстановлені слідством особи створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(код ЄДР НОМЕР_45 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Так, в період 2017-2018 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) здійснили реалізацію пального в адресу Товариств з ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) взаємовідносини з якими оформленні документально без реального руху товару, загальний обсяг постачання включно з ПДВ 23 500 000 грн

В ході досудового розслідування встановлено фактичне місцезнаходження та допитано як свідків посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(код ЄДР НОМЕР_45 ), які дали покази про непричетність до здійснення фінансово-господарської діяльності на зазначених підприємствах та за реєстрацію зазначених суб`єктів за грошову винагороду без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності, що підтверджується відповідними протоколами допиту зазначених осіб.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності: відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під часдосудового розслідуваннявиникла необхідністьу тимчасовомудоступі дооригіналів документівпо взаємовідносинамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДР НОМЕР_1 )з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДР НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДР НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДР НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДР НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДР НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДР НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДР НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(кодЄДР НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(кодЄДР НОМЕР_10 ),ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО« ІНФОРМАЦІЯ_11 »(кодЄДР НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДР НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(кодЄДР НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(кодЄДР НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(кодЄДР НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(кодЄДР НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кодЄДР НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(кодЄДР НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(кодЄДР НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(кодЄДР НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (кодЄДР НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (кодЄДР НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(кодЄДР НОМЕР_23 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (кодЄДР НОМЕР_24 ),ПП « ОСОБА_5 »(кодЄДР НОМЕР_25 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(кодЄРДПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(кодЄДР НОМЕР_27 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(кодЄРДПОУ НОМЕР_28 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (кодЄДР НОМЕР_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(кодЄДР НОМЕР_30 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(кодЄДР НОМЕР_31 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(кодЄДР НОМЕР_32 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(кодЄДР НОМЕР_33 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (кодЄДР НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (кодЄДР НОМЕР_35 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »(кодЄДР НОМЕР_36 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(кодЄДР НОМЕР_37 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (кодЄДР НОМЕР_38 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(кодЄДР НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(кодЄДР НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (кодЄДР НОМЕР_41 )в періодз 01.01.2017по 31.12.2018,а такождокументів повзаємовідносинам ізсуб`єктами господарювання,що явилисьпокупцями товарно-матеріальнихцінностей таробіт (послуг)та/абоцінних паперів,придбаних увище вказанихпідприємств,зокрема:договорів здодатками тадоповненнями доних,накладних,актів приймання-передачі,податкових накладних,товарно-транспортнихнакладних,рахунків-фактур,платіжних доручень,товарно-транспортнихнакладних,рахунків-фактур,складських карток,банківських виписок,листів повказаним взаємовідносинам,а такожроздрукованих витягівз електроннихреєстрів отриманихта виданихподаткових накладних,які містятьоблікові записипро вищезазначеніфінансово-господарськіоперації,актів виконанихробіт поформі КБ-2та КБ-3,актів взаємозвірокв односторонньомупорядку,оборотно-сальдовихвідомостей табухгалтерських документівпо рахункам311(розрахунковийрахунок),631(розрахунокз постачальниками),28(товари),і 36(розрахункиз покупцямита замовниками),книги (журнали)обліку веденняконтрольно-перепускногоконтролю набудівельних об`єктах,на якихвикористовувалися наданіпослуги вищезазначенимипідприємствами зознаками «фіктивності».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи, іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), книги (журнали) обліку ведення контрольно-перепускного контролю на будівельних об`єктах, на яких використовувалися надані послуги вищезазначеними підприємствами з ознаками «фіктивності», з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення24.07.2019
Оприлюднено20.02.2023

Судовий реєстр по справі —752/2875/19

Вирок від 31.05.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 29.03.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 16.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 16.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 16.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 16.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 16.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 16.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 16.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 16.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні