Ухвала
від 01.08.2019 по справі 554/5823/19
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.08.2019 Справа № 554/5823/19

Єдиний унікальний номер справи 554/5823/19

Провадження №1-кс/554/11427/2019

У Х В А Л А

іменем України

01 серпня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні прокурорвідділу організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчим територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого ум.Полтаві,що поширюєсвою діяльністьна Дніпропетровськуобласть прокуратуриДніпропетровської областірадник юстиції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №4201904000000238 від 12.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

Ноутбук Lenovo темного кольору, серійний номер JVHFC1 МТМ 80XM002НRAМО PF9XB8301079

Зошит «vivaltd» із рукописним текстом та чорновими записами

Червоний щоденник із рукописним текстом

Довіреність №01/01-2 від 0201.2019 від імені ТОВ «Фірма «Ви-Ва-ЛТД» видана ОСОБА_4 .

Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_5 прошита, 48 аркушів.

Лист, підписаний директором ТОВ «Галакссітрейд» на 1 аркуші в файлі.

Меморіальний ордер №721Y8L8H, на 1 аркуші.

Чернові записи в загальній кількості на 32 аркушах.

Ноутбук Lenovo темного кольору, серійний номер JVHFC1 МТМ 80XM009YRA МО PF9XB7614043 без наявності будь-яких наклейок щодо законного використання ліцензійного програмного забезпечення, разом із зарядним пристроєм. Поміщений в поліетиленовий пакет чорного кольору непрозорий, горловина якого перев`язана ниткою чорного кольору, кінцівки якої скріплені біркою із підписами учасників. Позначено як пакет № 3.

Загальний зошит WildAnimalsі з розрахунками, виконаними рукописним способом

Загальний зошит, на якому мається назва «Металл України 2000», із записами, виконаними рукописним способом.

Папка-сегрегатор зеленого кольору, в якій маються бухгалтерські документи ТОВ «Бізнес Метал Плюс» та інших СГД на 32 аркушах:

- лист ТОВ «Метал України 2000» від 12.07.2019 на 1 аркуші

- рахунок на оплату №115 від 23.07.2019 на 1 аркуші

- акт приймання металів чорних «вторинних» №1807/1 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- товаро-транспортна накладна (далі ТТН) № 1807/1 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату № 116 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- Акт приймання металів чорних (вторинних) » №1807/2 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- товаро-транспортна накладна (далі ТТН) № 1807/2 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату № 118 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- Акт приймання металів чорних (вторинних) » №1807/3 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- товаро-транспортна накладна (далі ТТН) № 1807/3 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату № 117 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №114 від 17.07.2019 року на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №113 від 15.07.2019 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна №185 від 09.07.2019 року на 1 аркуші;

- ТТН №09/07 від 09.07.2019 на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №109 від 09.07.2019 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна №186 від 09.07.2019 року на 1 аркуші;

- ТТН №09/07 від 09.07.2019 на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №110 від 09.07.2019 року на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №500064461 від 18.07.2019 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна №5083984 від 11.07.2019 року на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №500061855 від 11.07.2019 року на 1 аркуші;

- ТТН №АВ05110719-0263 від 11.07.2019 в двох примірниках, кожний на 1 аркуші;

- видаткова накладна №5080735 від 05.07.2019 року на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №500059519 від 05.07.2019 року на 1 аркуші;

- ТТН №АВ05050719-0215 від 05.07.2019 в двох примірниках, кожний на 1 аркуші;

- видаткова накладна №5079562 від 04.07.2019 року на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №500058881 від 04.07.2019 року на 1 аркуші;

- ТТН №АВ05040719-0146 від 04.07.2019 в двох примірниках, кожний на 1 аркуші;

Аркуші паперу формату А4 із чорновими записами, виконаними рукописним та друкованим текстом на 85 аркушах.

Печатка кругла ТОВ «Бізнес Метал Плюс» ІК 42514124 виготовлено зразок відтиску на аркуші паперу;

Печатка кругла ТОВ «Метал України 2000» ІК 40083082 виготовлено зразок відтиску на аркуші паперу;

Печатка кругла ТОВ «Ево Про» ІК 41478877 виготовлено зразок відтиску на аркуші паперу.

Щоденник в обкладинці зеленого кольору із рукописними записами;

Аркуші паперу формату А4 із чорновими записами, виконаними рукописним та друкованим текстом на 27 аркушах.

Документи ТОВ «Ево Про»:

Договір №ТЭО -28/05 про надання послуг від 28.05.2019 на 2 аркушах;

Акт звірки перевезення вантажів залізничним транспортом за червень 2019 року із додатками (розшифровками) в загальній кількості на 13 аркушах;

Акт надання послуг № 77 від 30.06.2019 на 1 аркуші;

Рахунок-фактура № 1 від 30.06.2019 на 1 аркуші;

Акт звіряння за червень 2019 року на 1 аркуші;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1355 від 30.06.2019 року на 1 аркуші;

Документи ТОВ «Метал України 2000»:

Видаткова накладна № 5087280 від 18.07.2019 в 2 примірниках на 1 аркуші кожний;

Рахунок на оплату № 5000640460 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

ТТН №АВ0580719-0091 від 18.07.2019 в 3 примірниках на 1 аркуші кожний;

Акт надання послуг № 44 від 26.04.2019 року на 1 аркуші;

Заявка на автоперевезення № 21/08-18 від 21.08.2018 на 1 аркуші із рукописними записами на звороті;

Рахунок на оплату №57 від 01.05.2019 року на 1 аркуші;

Рахунок на оплату № 26 від 31.05.2019 року на 1 аркуші;

Ноутбук DELL, темного кольору, серійний номер J6NM7T2 без наявності будь-яких наклейок щодо законного використання ліцензійного програмного забезпечення, разом із зарядним пристроєм.

Роздруківки:

рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «Бізнес Метал Плюс» в АТ «Пумб» на 2 аркушах,

рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ «Метал України 2000» в АТ «Таскомбанк» з 01.01.2019 по 25.07.2019 на 45 аркушах;

рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ «Метал України 2000» в АТ «Таскомбанк» з 21.02.2018 по 31.12.2018 на 77 аркушах;

оборотно-сальдова відомість ТОВ «Метал України 2000» по рахунку №631 за січень 2018 липень 2019 р. на 51 аркуші;

оборотно-сальдова відомість ТОВ «Бізнес Метал Плюс» по рахунку №631 за 01.01.2018 23.07.2019 р. на 1 аркуші.

Договір поставки №27-469 від 05.07.2019 року на 5 аркушах;

Лист ТОВ «МеталУкраїни 2000», адресований ПрАТ «ДМЗ» від 18.07.2019 №18/07-19 на 1 аркуші,

Копія довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів ТОВ«Метал України 2000» на 1 аркуші;

Лист ТОВ «Бізнес Метал Плюс», адресований ПрАТ «АрселорМитал Кривий Ріг» без дати та номеру, на 1 аркуші,

Договір №18/08-18 купівлі продажу від 18.08.2018 року між ТОВ «Метал України 2000» та ТОВ «Кривбасмехремонт», в 2 екземплярах, на 3 аркушах кожний, із підписом та печаткою лише з боку ТОВ «Метал України 2000»;

Акт виконаних робіт за договором суборенди нежитлового приміщення №18-10/18 від 18.10.2019 року на 1 аркуші;

Протокол №17/11/17 загальних зборів учасників ТОВ «Метал України 2000» від 17.11.2017 року на 3 аркушах

Протокол №28/12/17 загальних зборів учасників ТОВ «Метал України 2000» від 28.12.2017 року на 3 аркушах.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Метал України 2000» від 11.07.2019 року на 2 аркушах.

Ноутбук Lenovo темного кольору, серійний номер JVHFC1 МТМ 80XM009YRA МО PF9XB7614043 без наявності будь-яких наклейок щодо законного використання ліцензійного програмного забезпечення, разом із зарядним пристроєм.

Папка-сегрегатор червоного кольору із написом «ООО Металл Украины 2000» Бухгалтерский учет январь 2019» із документами на 91аркушах;

Папка-сегрегатор синього кольору із написом «ООО Металл Украины 2000» Бухгалтерский учет февраль 2019» із документами на 517 аркушах;

Папка-сегрегатор синього кольору із написом «ООО Металл Украины 2000» Бухгалтерский учет март 2019» із документами на 433 аркушах;

Папка-сегрегатор чорного кольору із написом «ООО Металл Украины 2000» Бухгалтерский учет март 2019» із документами на 264 аркушах;

Папка-сегрегатор блакитного кольору із написом «ООО Металл Украины 2000» Бухгалтерский учет апрель 2019» із документами на 351 аркушах;

Папка-сегрегаторчервоного кольору із написом «ООО МеталлУкраины 2000» Бухгалтерский учет май июнь 2019» із документами на 205 аркушах;

Папка-сегрегатор жовтого кольору із написом «ООО Металл Украины 2000» Зарплата» із документами на 70 аркушах;

Папка-швидкозшивач червона пластикова із назвою «ОК Приказы» із документами на 64 аркушах;

Папка-сегрегатор сірого кольору із написом «Договора прочие ООО«Металл Украины 2000» із документами:

1)Договір поворотної безвідсоткової допомоги №17/01-19 від 17.01.2019 з ТОВ « ТЕХСТАНДАРТ ПЛЮС» на 3 аркушах;

2)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 09/07-19 від 09.07.2019 з ТОВ «Бізнес Метал Плюс» на 3 аркушах;

3) Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №30/01-19 від 30.01.2019 з ТОВ « НВП Промкомплект» на 2 аркушах;

4)Договір купівлі-продажу №1 від 19.02.2019 з ПП «ГринітБуд» на 1 аркуші

5)Договір про відступлення права вимоги №ВП-18/01/2019-4 від 08.01.2019 з ТОВ Ломінвест Проект Ричформ Му 2000 (потрійний)

6)Договірі поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №30/01-19 від 30.01.2019 з ТОВ «НВП Промкомплект» №17/01-19 від 17.01.2019 ТОВ «ТЕХСТАНДАРТ ПЛЮС» на 2 аркушах

7)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги 13/02-19 від 12.02.2019 ТОВ «Шерман Трейд» на 3 аркушах

8)Договір суборенди №1103 від 11.03.2019 ТОВ «Проминдастриал Парк» на 3 аркушах;

9)Договір про відступлення права вимоги №08/01/19-4 від 08.01.2019 ТОВ «ЛОМИНВЕСТ ПРОЕКТ «РИЧФОРМ» (потрійний) на 2 аркушах

10)Договір позики (поворотної фінансово допомоги) 13/02-19 від 13.02.2019 ОСОБА_6

11)Договір позики (поворотної фінансово допомоги) 13/02-19 від 13.02.2019 ОСОБА_7

12)Договір складського зберігання № 14-10/12 від 04.02.2019 ТОВ«ЗТМП» на 3 аркушах

13)Договір про надання послуг № ТЄО 01/11-2018 від 01.11.2018 ТОВ«МААК» на 2 аркушах

14)Договір про надання послуг №ТЭО 01.11.2018 ТОВ «Огнеупор Сырье» на 2 аркушах

15)Договір про надання послуг ТЭО від 01.04.2018 ТОВ «Принц Турки Груп`на 3 аркушах

16)Договір про надання послуг ТЭО -0510.18 от 05.10.2018 ТОВ«ДОНМЕТ» на 5 аркушах

17)Договір про відступлення права вимоги №30/11-18 від 30.11.2018 ТОВ «БОЧІ ТОРГ» на 2 аркушах

18)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №30/11-18 від 30.11.2018 ТОВ «Бізнес Метал Плюс» на 3 аркушах

19)Договір про відступлення права вимоги №30/11-18 від 30.11.2018 ТОВ «БОЧІ ТОРГ» ТОВ «Метал України 2000» та ПП «Центр Металіка» на 2 аркушах

20)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №ЗФД 27/9-2018 від 27.09.2018ТОВ «ГРАНМЕТ» на 2 аркушах

21)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЗФД 1-09 от 27.09.2018 ТОВ «Інтерсмет» на 2 аркушах

22)Договір про надання послуг №ТЭО 30/10 від 30.10.2018 ТОВ «ЕВО ПРО» на 2 аркушах

23)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №27/08 від 25.09.2018 ПП «ЛЕНМЕТ» на 3 аркушах

24)Договір транспортного експедирування № 28082018Р від 28.08.2018 Розвиток СВ на 3 аркушах

25)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №02/08-18 від 02.08.2018 ТОВ «АСМК Групп» на 2 аркушах

26)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/06-18 від 01.06.2018 ТОВ «ЕВО ПРО» на 3 аркушах

27)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №16/05/18 ФД від 16.05.2018 на 2 аркушах ТОВ «Галаксітрейд»

28)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №27/04-18 от 27.04.2018 ТОВ «ЗапорожСпецСплав» на 2 аркушах

29)Договір купівлі-продажу товару № 27 от 22.05.2018 ФОП« ОСОБА_8 » на 3 аркушах

30)Договір про надання послуг з організації перевезення відправлень ТОВ «Нова пошта» на 7 аркушах без номерів+заява про приєднання

31)Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №21/03-18 від 21.03.2018 ТОВ «Міредон» на 2 аркушах

32)Договір про надання послуг по перевезенню грузів автомобільним транспортом №20/17 від 20.10.2017 ТОВ «БОЧІ ТОРГ» на 4 аркушах

33)Договір суборенди нежитлового приміщення №15-01/ОД18 від 12.01.2018 ТОВ «Стиль Біт» на 4 аркушах

34)Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг №817772 від 20.02.2018 АТ «ТАСКОМБАНК» на 4 аркушах

35)Договір про надання послуг №ТЭО від 13.12.2017 ТОВ «Балкер» на 2 аркушах

36)Договір про надання транспортно-експедиторських послуг № 99/17 від 22.11.2017 ТОВ «ІННОВАЦІЙНА ТРАСПОРТНА КОМПАНІЯ» на 17 аркушах

37)Договір про надання послуг № від 22.11.2017 ТОВФ «МРІЯ СЕРВИС» на 4 аркушах

38)Генеральний договір транспортного експедирування №77/11-17 від 22.11.2017 ТОВ «ТЕК ТРІОЛІНК» на 11 аркушах

39)Договір оренди приміщення №М-02/16 від 01.12.2016 ФОП ОСОБА_9 , на 3 аркушах

40)Договір про визнання електронних документів № 231120161 від 23.11.2016 ДФС АНД район на 2 аркушах

41)Договір безпроцентної позики № 32016/1 від 25.03.2016 ТОВ«ДОНА С» на 1 аркуші

42)Договір поставки № б/н від ТОВ «ТЕХСТАНДАРТПЛЮС» від 2016 на 8 аркушах

43)Договір про надання послуг №94 від 04.01.016 Дніпропетровська Торгово Промислова Палата на 2 аркушах

44)Договір безпроцентної позики №122015/1 від 02.12.2015 ТОВ « ДОНА-С» на 1 аркуші

45)Договір про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги №ПР.ДН-1-15379/НЮп на 6 аркушах

46)Договір про надання інформаційних послуг електронного цифрового підпису №1776 ЦСК/АС/15 30.11.2015 ДП ГИОЦ на 8 аркушах

47)Договір №1СК945 від 19.11.2015 ТОВ «Центро програмних рішень Маяк» на 2 аркушах

48)Договір про визнання електронних документів №191120151 від 19.11.2015 ДФС АНД району

49)Договір №071115 суборенди приміщення від 01.11.2015 ТОВ «Дніпро Сізіф» на 8 аркушах

50)Договір оренди майнового найму нежитлового приміщення №392015 від 01.11.2015 ТОВ «Адрастея» на 9 аркушах

51)Договір ДПМЦТ007824 від 29.10.2015 ТОВ «Центр програмних рішень Маяк» на 1 аркуші

Папка-сегрегатор сірого кольору із написом «Договора с поставщиками ООО «Металл Украины 2000» із документами:

52)Договір поставки №27-469 від 05.07.2019 ПАТ «Сумихімпром» на 3 аркушах

53)Договір купівлі-продажу №16/05-19 від 16.05.2019 ТОВ «Хром Метал» на 3 аркушах

54)Договір поставки №27-277 від 30.04.2019 ПАТ «Сумихімпром» 3 аркуші

55)Договір №11/06 -18 від 11.06.2018 ТОВ «Гермес Айрон» на 5 аркушах

56)Договір купівлі-продажу №12/11-2018 від 12.11.2018 ТОВ«Металломеда» на 3 аркушах

57)Договір купівліпродажу брухту чорних металів Без/н ТОВ«Принц турки Груп» на аркушах

58)Договір купівлі продажу №22/02-19 від 22.02.2019 ТОВ«ІННОВАТОР СІСТЕМС» на 3 аркушах

59)Договір №1410/5 від 21.01.2019 ТОВ «Запорожский Титано-Магниевый комбинат» на 6 аркушах

60)Договір купівлі продажу №31/07-18 від 31.07.2018 ТОВ «МЕТПРОМ АЛЬЯНС» на 2 аркушах

61)Договір №11/06-18 від 11.06.2018 ТОВ «Гермес Айрон» на 2 аркушах

62)Договір №03/05-1 від 03.05.2018 ТОВ «ЛОМНОВА» на 1 аркуші

63)Договір 14/05 від 14.05.2018 ТОВ «БАЛКЕР» на 6 аркушах

64)Договір №01/04-1 від 01.04.2018 ТОВ «ЕЛИАС ГРУП» на 1 аркуші

65)Договір купівліпродажу №31/01-18 від 31.01.2018 ТОВ«МЕТСТАНДАРТ» на 3 аркушах

66)Договір №16/05 від 16.05.2018 ТОВ «ВАТПРОМ-МЕТ» на 6 аркушах

67)Договір купівліпродажу №452/18 від 11.05.2018 ПАТ«ДНИПРОМЕТИЗ» на 2 аркушах

68)Договір купівліпродажу №452/18 від 11.05.2018 ПАТ«ДНИПРОМЕТИЗ» на 2 аркушах

69)Договір №19/04 від 19.04.2018 ТОВ «БАЛКЕР» на 6 аркушах

70)Договір купівліпродажу №6/6 від 03.05.2018 ПАТ«Дніпропетровский Трубный завод « на 3 аркушах

71)Договір про поставку металобрухту №01/03-1 від 01.03.2018 ТОВ«Міредон» на 6 аркушах

72)Договір №14-10/28 від 13.03.2018 ТОВ «ЗТМК» на 18 аркушах

73)Договір поставки №26/01 від 26.01.2018 ТОВ «КЕЙНЕС`с на 7 аркушах

74)Договір купівлі-продажу №1/10-17 від 10.10.2017 ТОВ «ТД РЕНДЕР» на 5 аркушах

Папка-сегрегатор сірого кольору із написом «Договора покупателями ООО «Металл Украины 2000» із наступними документами:

Договір купівлі продажу №0205/19ЧМ від 02.05.2019 з ТОВ «Італ-Дніпро» на 3 аркушах;

Договір поставки №К-363-20 від 29.05.2019 з ТОВ «Лапран» на 6 аркушах;

Договір поставки №К/364-19 від 01.03.2019 з ТОВ «УКРБРУХТ» на 5 аркушах;

Договір поставки №27/12-99 від 28.02.2019 з ТОВ «Сумихімпром» на 6 аркушах;

Договір поставки №03/01-19 від 03.01.2019 з ТОВ «Техстандарт-Плюс» на 3 аркушах;

Договір купівлі-продажу №28/12-18 від 25.12.2018 з ТОВ«Кривбасмехремонт`на 3 аркушах;

Договір купівлі-продажу №12-11/18 від 05.12.2018 з ТОВ«Дніпродзержинський сталеливарний завод» на 4 аркушах;

Договір поставки № К-36-18від 28.01.2019 з ТОВ «КЕЙФОРТ» на 11 аркушах;

Договір поставки товару № 0409-СН від 28.12.2018 з ТОВ«Креминчуцький Сталеливарний завод» на 12 аркушах;

Договір поставки №30/10-18 від 30.10.2018 з ТОВ «АЙ Темс 09» на 3 аркушах;

Договір поставки 18/1527 від 12.11.2018 з ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 8 аркушах;

Договір поставки №18/1538 від 21.11.2018 з ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 8 аркушах;

Договір поставки №18/1526ПП від 12.11.2018 з ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 8 аркушах;

Договір поставки № К/363-17 від 01.12.2018 з ТОВ «Річформ» на 8 аркушах;

Договір поставки №30/10-18 від 30.10.2018 з ТОВ «АЙ ТЕМС 09» на 3 аркушах;

Договір № 1610/2018 від 01.10.2018 з ТОВ «Дніпровський Металургійний завод» на 6 аркушах;

Договір поставки № 19/09/18-01Т від 19.09.2018 з ТОВ « Укр-мет альянс» на 5 аркушах;

Договір купівлі-продажу №01/09/18 від 01.09.2018 з ТОВ «ДОНМЕТ» на 4 аркушах;

Договір поставки № К/363-16 від 01.09.2018 з ТОВ «Ломінвест проект» на 16 аркушах;

Договір поставки № 15-06/1 від 15.06.2018 з ТОВ «Розвиток СВ» на 17 аркушах;

Договір поставки №15/06-2018 від 15.06.2018 з ТОВ «Спец Інвест» на 7 аркушах;

Договір № 17-04/2018 від 17.04.2018 з ТОВ «Ремаркбуд» на 2 аркушах;

Договір поставки №14/03 від14.03.2018 з ТОВ «Діоніт» на 3 аркушах;

Договір поставки № 18/0409 від 01.03.2018 з ТОВ « Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 9 аркушах;

Договір поставки №18/0460 КИР від 01.03.2018 з ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 39 аркушів;

Договір поставки № 0416-СН від 28.12.2017 з ТОВ «Кременчуцький сталеливарний завод» на 43 аркушах;

Договір поставки № 2603-1 від 26.03.2018 з ТОВ «Дніпро пресс сталь» на 3 аркушах;

Договір поставки № 61/06 від 23.01.2018 з ТОВ «Дніпроважмаш» на 5 аркушах;

Договір № 373-СН від 13.10.2017 з ТОВ «Дніпродзержинський сталеливарний завод» на 31 аркушах;

Договір поставки №17/1615К від 08.11.2017 з ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 13 аркушах;

Договір поставки № 17/1616МУ від 08.11.2017 з ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 10 аркушах;

Договір поставки №17/1613А від 08.11.2017 з ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 10 аркушах;

Договір поставки №17/1380 від 01.10.2017 з ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 6 аркушах;

Договір поставки №17/1365 від 12.10.2017 з ТОВ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на 10 аркушах

Листи ТОВ «Метал України 2000» суб`єктам господарської діяльності:

ПАТ «Сумихімпрм» від 03.06.2019 на 1 аркуші;

ТОВ «Інноваційна транспортна компанія» від 21.11.18 на 1 аркуші;

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 20.03.2019 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний;

ПАТ «Сумихімпрм» від 12.03.2019 на 1 аркуші;

ПАТ «Сумихімпрм» від 14.02.2019 на 1 аркуші;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000001 між ТОВ«Метал України 2000» та ТОВ «Адрастея» від 31.06.2019 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний; містить підпис та печатку лише з боку ТОВ «Метал України 2000»;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000001 між ТОВ«Метал України 2000» та ТОВ «Адрастея» від 30.06.2019 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний; містить підпис та печатку лише з боку ТОВ «Метал України 2000»;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000001 між ТОВ«Метал України 2000» та ТОВ «Адрастея» від 31.05.2019 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний; містить підпис та печатку лише з боку ТОВ «Метал України 2000»;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000001 між ТОВ«Метал України 2000» та ТОВ «Адрастея» від 30.04.2019 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний; містить підпис та печатку лише з боку ТОВ «Метал України 2000»;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000001 між ТОВ«Метал України 2000» та ТОВ «Адрастея» від 31.03.2019 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний; містить підпис та печатку лише з боку ТОВ «Метал України 2000»;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000001 між ТОВ«Метал України 2000» та ТОВ «Адрастея» від 28.02.2019 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний; містить підпис та печатку лише з боку ТОВ «Метал України 2000»;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000001 між ТОВ«Метал України 2000» та ТОВ «Адрастея» від 31.01.2019 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний; містить підпис та печатку лише з боку ТОВ «Метал України 2000»;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000001 між ТОВ«Метал України 2000» та ТОВ «Адрастея» від 31.12.2018 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний; містить підпис та печатку лише з боку ТОВ «Метал України 2000»;

Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000001 між ТОВ «Бізнес Метал Плюс» та ТОВ «Адрастея» від 30.06.2019 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожний; містить підпис та печатку лише з боку ТОВ «Бізнес Метал Плюс»;

мобільний телефон HUAWEI CAN-L11 imei НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201904000000238 від 12.04.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування встановлено групу осіб, до складу яких входять ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які створили та використовують схему здійснення безтоварних операцій з метою мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів при придбанні металобрухту великими платниками податків, а саме: ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (код 191454), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (код 19309317), ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД»(код 19309317).

Зазначеними особами створено ряд підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «БІЗНЕС МЕТАЛ ПЛЮС (код 42514124), ТОВ«МЕТАЛ УКРАЇНИ 2000»(код 40083082), ТОВ «ГАЛАКСІТРЕЙД»(код 42090641), за допомогою яких здійснюється документальне відображення безтоварних операцій з поставки металобрухту в адресу великих платників податків ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ»(код 191454), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД»(код 19309317), ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД»(код 19309317).

Так, проведеним аналізом за допомогою АІС «Податковий блок» ПАТ«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ»(код 191454), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД»(код 19309317), ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД»(код 19309317) протягом січня 2018р. - березня 2019р. здійснено придбання у TOB «МЕТАЛ УКРАЇНИ 2000» (код за ЄДРПОУ 40083082) брухту металевого в асортименті (УКТ ЗЕД 7204) у кількості 13,4 тис. т. загальною вартістю 108 319,1 тис.грн. без податку на додану вартість, оскільки операції з постачання металобрухту звільняються від оподаткування відповідно до норм пункту 23 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України.

За результатами аналізу податкової звітності постачальника встановлено, що TOB «МЕТАЛ УКРАЇНИ 2000» не є безпосереднім утворювачем реалізованого металобрухту, здійснює посередницькі операції, має недостатню кількість трудових ресурсів (середньооблікова чисельність працівників складає 6 осіб) та вартість основних засобів (станом на 31.12.2018 - 438,5 тис.грн., станом на 31.03.2019 - 280 тис.грн.).

Проведеним аналізом встановлено, що частково походження металобрухту простежується до безпосереднього утворювача у кількості 5,6 тис.т. - TOB «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (код за ЄДРПОУ 38983006, 2810): ВЕД _24.45-виробництво інших кольорових металів, 03 - 354 359 тис.грн., з 379 осіб працюючих.

Частково встановити походження товару неможливо, по постачальниках 2-ї ланки ланцюга постачання у кількості: 1) 6,2 тис.т. TOB «MET-СТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 41254805, адреса: 1030 м.Київ вул. Б. Хмельницького,буд.45-Б кв. 12), 2) 6,2 тис.т. TOB«МЕТАЛЛОМЕДІА» (код за ЄДРПОУ 42265472, адреса: вулиця Будівельників, буд. 23, м. Дніпро); 3) 2,2 тис.т. TOB«ГЕРМЕС АЙРОН» (код за ЄДРПОУ 41937672, адреса: 69000 Запорізька область,вул. Базова, 2).

Підміна «пересорт» продукції по постачальнику 2-ї ланки TOB «MET-СТАНДАРТ, відбувається у 4-ї ланці ланцюга постачання - TOB «ІНТРАНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40909974), TOB «ГЕРТА ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 40942236), TOB «ДІОНІТ» (код за ЄДРПОУ 40966409) та ін., зазначені платники не мають достатньої кількості трудових ресурсів та основних засобів, а здійснюють лише придбання залізничних послуг.

Згідно з даними ЄРПН у TOB «ГЕРМЕС АЙРОН» та TOB«МЕТАЛЛОМЕДІА» взагалі відсутнє придбання металобрухту, виплати фізичним особам згідно з даними звітності за формою 1-ДФ за І, II, III, IV квартали 2018 року та І квартал 2019 року здійснюються лише керівником зазначених підприємств.

Встановлено, що пов`язані підприємства: ТОВ «МЕТАЛ УКРАЇНИ 2000» (код ЄДРПОУ 40083082), ТОВ «ГАЛАКСІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42090641), ТОВ «БІЗНЕС МЕТАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42514124), ПП«ЛЕНМЕНТ» (КОД э41815568), ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «ЕВРО ПРО» (код э41478877), ТОВ«ЕЛАГРІ-БОРЩИВ» (КОД э36865601), ТОВ«МРІЯ СЕРВІС» (код э38554271), ТОВ «АСМК- ГРКП» (код э40049167), ТОВ «А-СТИЛЛ» (КОД э39511003), ТОВ «БАЛКЕР» (код э32508612), ТОВ«ГАЛАКСИТРЕЙД» (код э42090641), ТОВ «ЛОМНОВА» (код э41773738), ТОВ «МЕТ-СТАНДАРТ» (код э41254805), ДП «ДРЦОМ» (код э30600236) ТОВ«ЕЛІПС-ГРУП» (код э40982457), ТОВ«МИРКДОН» (код э41136119), ТОВ«МЕТАЛЛОМЕДІА» (код 42265472) задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи завідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

При цьому службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичних осіб, всупереч інтересам служби використовують службове становище, зокрема: не вживають всіх передбачених Податковим кодексом України заходів до припинення дії вказаної незаконної схеми конвертації грошових коштів.

25.07.2019 на підставі ухвали районного суду м. Полтави від 22.07.2019 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, б.4, офіс 305, у ході якого вилучено предмети та документи, зокрема: три печатки ТОВ«МЕТАЛ УКРАЇНИ 2000» (код ЄДРПОУ 40083082), ТОВ «БІЗНЕС МЕТАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42514124) та ТОВ «ЕВРО ПРО» (код э41478877),оргтехніка 4Ноут Бука,мобільний телефондиректора ТОВ«БІЗНЕСМЕТАЛ ПЛЮС»(кодЄДРПОУ 42514124) ОСОБА_11 та первинні бухгалтерські документи цих підприємств.

Вказані документи господарської діяльності підтверджують наявність взаємовідносин, наявність великих оборотів, відсутність будь-яких перевірок контролюючих органів, у тому числі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, та не виявлення суттєвих правопорушень, не донарахування податків та не застосування штрафних санкцій до підприємств, що свідчить про зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГУ ДФС в області.

За допомогою печаток ТОВ«МЕТАЛ УКРАЇНИ 2000» (код ЄДРПОУ 40083082), ТОВ «БІЗНЕС МЕТАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42514124) та ТОВ«ЕВРО ПРО» (код э41478877) складалися офіційні бухгалтерські документи, які підтверджували безтоварні операції.

Мобільний телефондиректора ТОВ«БІЗНЕСМЕТАЛ ПЛЮС»(кодЄДРПОУ 42514124) ОСОБА_11 містить мессенджери, в яких є інформація, що може бути використана як доказ протиправної діяльності, у тому числі надання вказівок з боку засновників, їх виконання щодо проведення безтоварних операцій та відображення їх у бухгалтерському обліку.

На ОСОБА_12 міститься інформація в електронному вигляді щодо ведення бухгалтерського обліку, подачу податкової звітності, тощо, що має значення для досудового розслідування.

Оригінали документів необхідно використати під час проведення почеркознавчої та економічної експертиз.

З огляду на викладене документах, вилучених у ході проведеного 25.07.2019 обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького,б.4, офіс 305, збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Прокурором у кримінальному провадженні 26.07.2019 вилучені предмети та речі за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького,б.4, офіс 305, визнано речовими доказами.

Власником майна є ТОВ «Метал України 2000», юридична адреса: 49102, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Фосфорна, будинок 8, фактична адреса: м.Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 4, офіс 305, надає правовому допомогу адвокат: ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно документи та речі,що вилучені під час обшуку, проведеного 25.07.2019 за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького,б.4, офіс 305.

Згідно зч.1,ч.2ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення:1)збереження речовихдоказів;2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Судом установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у в місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201904000000238, яке розпочато 12.04.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській областіза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що у ході розслідування встановлено групу осіб, до складу яких входять ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які створили та використовують схему здійснення безтоварних операцій з метою мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів при придбанні металобрухту великими платниками податків, а саме: ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (код 191454), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (код 19309317), ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД»(код 19309317).

Зазначеними особами створено ряд підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «БІЗНЕС МЕТАЛ ПЛЮС (код 42514124), ТОВ«МЕТАЛ УКРАЇНИ 2000»(код 40083082), ТОВ «ГАЛАКСІТРЕЙД»(код 42090641), за допомогою яких здійснюється документальне відображення безтоварних операцій з поставки металобрухту в адресу великих платників податків ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ»(код 191454), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД»(код 19309317), ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД»(код 19309317).

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно документи та речі,що вилучені під час обшуку, проведеного 25.07.2019 за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького,б.4, офіс 305, а саме: