Ухвала

від 10.07.2019 по справі 759/12195/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4111/19

ун. № 759/12195/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 ,за участіслідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,розглянувши вм.Києві клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшуку,в досудовомурозслідуванні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань за № 42019110000000194 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

09.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромпершого відділупроцесуального керівництвауправління процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхпрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_4 та проситьнадати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, та оперативним співробітникам за письмовим дорученням слідчого, на проведення обшуку приміщення яке знаходиться за адресою: Херсон, вул. Залізнична, 23, каб. 21, та згідно інформаційної довідки № 170759966 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності: ТОВ Фірма «Світанок», код ЄДРПОУ 14138179, керівником якої являється ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення матеріальних об`єктів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», печатку ТОВ «ВІТАНА» код ЄДРПОУ 31652861, або її відтиски; договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Енерго-Сила» код ЄДРПОУ 37033838, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н., договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Роза-Л» код ЄДРПОУ 39633783, юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23,носії інформації в паперовому та електронному вигляді, блокноти, записники, журнали, чорнові записи, мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститися відомості, щодо купівлі у ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» нафтопродуктів та подальшої їх реалізації, копії установчих документів підприємства (статутів, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, тощо); інші документи або носії інформації в кількості на менше 15-ти штук, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Вітана» ОСОБА_6 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що що в січні 2019 у керівництва ТОВ «Вітана» код ЄДРПОУ 31652861, а саме у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник злочинний умисел на безоплатне заволодіння, шляхом обману майна, яке належить ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» код ЄДРПОУ 42575858 директором якого являється ОСОБА_10 .

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого нанезаконне,безоплатне заволодіннячужого майна, та прикриття своїх дійсних намірів, директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_6 , 30.01.2019 уклав цивільно-правову угоду, яку виконувати він наміру не мав, а саме договір купівлі-продажу нафтопродуктів №300119/1, з директором ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» ОСОБА_10 . Розрахунок за поставлений товар здійснювався тільки в безготівковій формі на банківські рахунки сторін, де ТОВ «Вітана» використовувала р/р НОМЕР_1 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, а ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ «Сбербанк», МФО 320627.

В подальшому, після укладення вказаного договору, ОСОБА_6 діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , який являється співвласником товариства, з ОСОБА_7 , який є фактичним керівником товариства, та з ОСОБА_9 , бізнес партнером ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння майном ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» замовили в період часу з 23.03.2019 по 26.03.2019 партію нафтопродуктів, на загальну суму 8 600 804 грн. 25 коп.

Після отримання нафтопродуктів ОСОБА_6 який діяв за вказівкою ОСОБА_7 , з метою прикриття своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння майном ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», та не викликання будь-яких підозр з боку його керівництва, почав перераховувати частину коштів за раніше отриманий товар на рахунок ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», погасивши частину заборгованості на суму 540 804 грн. 25 коп. та останню оплату здійснив 06.05.2019 в результаті чого заборгованість ТОВ «ВІТАНА» перед ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» становить 8 060 000 грн.

Після цього, з метою легалізації та отримання прибутку від незаконно отриманого майна, посадові особи ТОВ «ВІТАНА» продали раніше отримане дизельне пальне від ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» за заниженими цінами (24грн/літр) ТОВ «Роза-Л» (код ЄДРПОУ 39633783), юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23, на загальну суму 1 152 260 та ТОВ «Енерго-Сила» (код ЄДРПОУ 37033838), юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н, на загальну суму 290 777 грн. та до даного часу не розрахувалися з ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що керівництво ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861), діючи умисно, групою осіб, шляхом обману, який виражається у приховуванні справжнього характеру своїх дій, спрямованих на незаконне, безоплатне заволодіння майном ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» за цивільно-правовою угодою, а саме договором «Купівлі продажу нафтопродуктів» №300119/1 вчинили злочин передбачений ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема: Показаннями директора ТОВ «Вітана», ОСОБА_6 , який зазначає: що договір з ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» був прикриттям для заволодіння його майном яке і сталося. В квітні 2019 коли виникла заборгованість у ТОВ «Вітана» перед ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» на рахунках підприємства перебувало достатньо коштів для погашення даної заборгованості але за вказівкою ОСОБА_7 вони використовувалися в його власних цілях та перераховувалися на підконтрольні йому рахунки і умисно не використовувалися для забезпечення договору з ПП «АВ Енерджі ОЙЛ». Показаннями директора ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», ОСОБА_10 ,яка зазначає: що одразу після укладення договору почалися затримки з оплатою товарів та послуг які надавала ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» ТОВ «Вітана», але на то час це підозр не викликало. Всі питання про оплату товарів та послуг у ТОВ «Вітана» контролював ОСОБА_7 разом із ОСОБА_9 . Після того як виникла заборгованість на суму 8 060 000 грн. керівництво ПП«АВ ЕНЕРДЖІОЙЛ» звернулосьза поясненнямидо директоратовариства «Вітана» ОСОБА_6 з вимогоюнадати інформацію,щодо причинбезпідставного заволодіннямайном ПП«АВ ЕнерджіОЙЛ».Згідно поясненьдиректора ТО«³тана» ОСОБА_6 ,він отримавпряму вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо несплатипоставленого товаруПП «АВЕНЕРДЖІ ОЙЛ».За вказівкамицих осібгрошові кошти,які малинадійти підприємству,переказувалися іншимюридичним особам.Також ОСОБА_10 повідомила,що ОСОБА_7 вчиняв злочинспільно з ОСОБА_9 ,який єйого бізнеспартнером. Показаннями бувшого головного бухгалтера ТОВ «Вітана» ОСОБА_11 ,яка зазначає:що зтравня 2014-гопо 26.04.2019вона перебувалана посадіголовного бухгалтерау ТО«³тана».Працюючи наданому підприємстві ОСОБА_6 давав їйписьмові таусні вказівкипро те,кому відправлятикошти заотримані товарита послугитовариства,а комуні.Кошти направлялисяне поумовах договору,а яквирішувало керівництвоТОВ «Вітана». ОСОБА_7 був партнером ОСОБА_6 та фактичнокерував компанією,хоча юридичноне мавніякого відношеннядо неї. ОСОБА_6 завжди узгоджувавз ОСОБА_7 питання,які пов`язаніз взаємовідносинамикомпанії зїї контрагентами. ОСОБА_7 дуже частобував вофісі ТО«³тана»,інколи вінтелефонував донеї тадавав вказівки,щодо відправленняоплати запоставлені товарита послугиконтрагентам ТО«³тани». Актами звірки взаємних розрахунків які підписані та скріплені мокрими печатками ОСОБА_6 та ОСОБА_10 де зазначено, що станом на 18.04.2019 ТОВ «Вітана» заборгувала ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» коштів за поставлений товар на загальну суму 8 300 000 грн, тобто ТОВ «Вітана» не розраховувалася на протязі більш як 30 днів, що виходить за рамки укладеного договору №300119/1. Дані акти звірки підписані ОСОБА_6 , що вказує на те, що він розумів яка заборгованість ТОВ «Вітана» перед ПП «АВ Енерджі ОЙЛ». Реєстру (виписки) руху грошових коштів на розрахунковому рахунку між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», де зазначено, що ТОВ «Вітана» на протязі дії договору між ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» оплачувала товари та послуги не в повному об`ємі, а останню оплату було здійснено 06.05.2019 в результаті чого і виникла заборгованість.

Підставою дляпроведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які є знаряддям вчинення злочину та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, документів, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображення відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення для розкриття даного злочину.

Крім того, з метою притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, у кримінальному провадженні необхідно провести комплекс судових експертиз таких як: судову почеркознавчу експертизу, експертизу друкарських форм, комп`ютерно технічну експертизу. Судову почеркознавчу експертизу та експертизу друкарської форми необхідно призначити з метою встановлення належності підписів особі яка їх здійснила ( ОСОБА_6 ), які містяться на документах пов`язаних з взаємовідносинами між ПП «АВ Енерджі ОЙЛ», ТОВ «Роза-Л», ТОВ «Енерго-Сила» та ТОВ «Вітана» та ідентифікація відтиску печатки яка знаходиться на даних документах. Відповідно до п. 1.1 Наказу Міністерстваюстиції України08.10.1998 № 53/5(у редакції наказуМіністерства юстиції Українивід26.12.2012№ 1950/5 длявирішення питань експертизи,експерту необхіднонадати:оригінали документівз наявнимирукописними записамита підписами.Для проведеннясудової експертизи друкарської форми відповідно до п.3.3.5, вищевказаного наказу, експерту необхідно надати оригінали документів та печатку, штамп якою нанесено відтиск.

Комп`ютерно-технічну експертизу необхідно призначити з метою дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, які були засобом або знаряддям вчинення злочину, подолання логічного захисту та може бути використана для встановлення обставин вчинення злочину. Відповідно доп. 13.3. вказаного наказу, для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій). Таким чином, вилучення електронних інформаційних систем є необхідною умовою проведення експертного дослідження, та є засобом вчинення злочином, а також вилучення пов`язане з подоланням систем логічного захисту на носіях інформації.

З метою недопущення знищення та переховування речових доказів та документів які будуть мати суттєве значення для обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення певній особі, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «Вітана» код ЄДРПОУ 31652861 керівником якої являється ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а саме за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, каб. 21, де знаходяться речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та зафіксовані відомості вчинення злочину, які планується відшукати, а саме: договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», печатку ТОВ «ВІТАНА» код ЄДРПОУ 31652861, або її відтиски; договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Енерго-Сила» код ЄДРПОУ 37033838, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н., договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Роза-Л» код ЄДРПОУ 39633783, юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23; носії інформації в паперовому та електронному вигляді, блокноти, записники, журнали, чорнові записи, мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститися відомості, щодо купівлі у ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» нафтопродуктів та подальшої їх реалізації; копії установчих документів підприємства (статутів, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, тощо); інші документи або носії інформації в кількості на менше 15-ти штук, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Вітана» ОСОБА_6 .

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, обґрунтовується тим, що у даних документах міститься інформація яка буде покладена в основу обвинувачення керівництва ТОВ «Вітана» у вчиненні ними злочину передбаченого ст. 190 КК України. Дані особи з метою уникнення кримінальної відповідальності будуть намагатися знищити будь-які докази, які пов`язані з їх протиправною діяльністю. Крім того, як зазначив ОСОБА_6 на банківські рахунки товариства вже накладено арешт, компанія на даний час не проводить жодних операцій з контрагентами, що свідчить про те, що компанія фактично збанкрутіла і керівництво буде вживати всіх заходів з метою приховування злочинної діяльності ТОВ «Вітани».

Відповідно допостанови судовоїпалати укримінальних справахВерховного судуУкраїни від24.11.2016 № 5-250кс(15)16 установлено, що при вчиненні шахрайства під час укладення договорів цивільно-правового характеру слід в обов`язковому порядку встановлювати умисел особи на заволодіння майном в момент його отримання. Не виключені випадки, коли особа укладає той чи інший цивільно-правовий договір (кредитний, купівлі-продажу, оренди, комісії тощо) лише для того, щоб приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне безоплатне заволодіння чужим майном. Як наслідок, має місце обман у намірах обман щодо тих цілей, на які планується використати майно, отримане на підставі цивільно-правового договору. Інакше кажучи, наявність формальних (навіть належним чином оформлених) цивільно-правових відносин, за допомогою яких суб`єкт прагне завуалювати свій злочинний умисел, за наявності підстав не повинна бути перешкодою для оцінки скоєного як злочину, передбаченого статтею 190 КК.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Таким чином, підставою проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину та документів.

Метою проведення обшуку є відшукання та вилучення речей, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження: речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину та документів.

Виявлені та вилучені предмети та речі будуть використані стороною обвинувачення як доказ вчинення кримінального правопорушення керівництвом ТОВ «Вітана» та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приміщення в якому планується проведення обшуку розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, каб. 21., згідно інформаційної довідки № 170759966 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності: ТОВ Фірма «Світанок», код ЄДРПОУ 14138179, керівником якої являється ОСОБА_5 .

Таким чином, у сторони обвинувачення наявні достатні підстави для проведення обшуку у кабінеті №21 де розташований офіс ТОВ «Вітана» код ЄДРПОУ 39633783 за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, каб. 21.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Аналізуючи усі обставини справи та матеріали клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо здійснення обшуку приміщення яке знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, каб. 21, та згідно інформаційної довідки № 170759966 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності: ТОВ Фірма «Світанок», код ЄДРПОУ 14138179, керівником якої являється ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення матеріальних об`єктів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ», печатку ТОВ «ВІТАНА» код ЄДРПОУ 31652861, або її відтиски, договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Енерго-Сила» код ЄДРПОУ 37033838, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н, договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Роза-Л» код ЄДРПОУ 39633783, юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23, носії інформації в паперовому та електронному вигляді, блокноти, записники, журнали, чорнові записи, мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститися відомості, щодо купівлі у ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» нафтопродуктів та подальшої їх реалізації,копії установчих документів підприємства (статутів, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, тощо).

Що стосується відшукання решти речей і документів, про які вказано в клопотанні, суд вважає, що в цій частині клопотання обсяг обшуку визначений не конкретно, не доведено, що ці речі і документи мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження № 42019110000000194 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україниє правовою підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частквово.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, та оперативним співробітникам за письмовим дорученням слідчого, на проведення обшуку приміщення яке знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, каб. 21, та згідно інформаційної довідки № 170759966 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності: ТОВ Фірма «Світанок», код ЄДРПОУ 14138179, керівником якої являється ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення матеріальних об`єктів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ»

-печатку ТОВ «ВІТАНА» код ЄДРПОУ 31652861, або її відтиски;

-договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Енерго-Сила» код ЄДРПОУ 37033838, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кільцева, 4-Н.

-договірну документацію, яка пов`язана з взаємовідносинах між ТОВ «Вітана» та ТОВ «Роза-Л» код ЄДРПОУ 39633783, юридична адреса: Київська область, Обухівський район, с. Перше Травня, вул. П. Гудими, 23.

-носії інформації в паперовому та електронному вигляді, блокноти, записники, журнали, чорнові записи, мобільні термінали зв`язку, в яких можуть міститися відомості, щодо купівлі у ПП «АВ ЕНЕРДЖІ ОЙЛ» нафтопродуктів та подальшої їх реалізації.

-копії установчих документів підприємства (статутів, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, тощо).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1