Ухвала

від 15.07.2019 по справі 759/12658/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4322/19

ун. № 759/12658/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,розглянувши вм.Києві клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшуку,в досудовомурозслідуванні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань за № 12018100080009782від 05.12.2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-

встановив:

12.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 та просить надати дозвіл на обшук групі слідчих Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за дорученням працівникам Святошинського УП ГУНП у місті Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця 2-го Українського фронту, 45 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі та документи щодо незаконногонадання послуг обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в безготівкові кошти, зокрема: мережеві контролери (адаптери), мости, шлюзи, маршрутизатори, мобільні телефони, сім-картки, інші засоби зв`язку, ноутбуки, комп`ютери, планшетні комп`ютери, копіювальна техніка та техніка, яка може зберігати, створювати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище осіб чи містити відомості про спілкування причетних осіб: нотатки, чорнові записи, оптичні, електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, походження яких не підтверджено на час проведення обшуку, банківські платіжні картки, інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «Вілков» код за ЄДРПОУ 33884244, використовуючи у Всесвітній мережі «Інтернет» веб-ресурси «vilkov.com» та «obmen.tech», надають послуги обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » та « ОСОБА_17 », а також на електронних гаманцях банків РФ («Сбербанк-онлайн», «Тинькофф», «РФ банк») та отримують SWIFT переводи в доларах США та Євро, які видають в готівковій формі або переказами на картки банків.

Відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженогопостановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей та офіційної відповіді Національного Банку України, «WebMoney», «YandexMoney», «AdvencedCash», «PerfectMoney» та «BitCoin», як електронні гроші не зареєстровані та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

З метою не допущення видалення інформації, що розміщується на веб-ресурсі «vilkov.com», а також, фіксації відомостей, реквізитів банківських рахунків та переліку надаваних послуг, здійснено його огляд та протоколом огляду зафіксовано відомості, які на ньому розміщуються, а саме, факт надання послуг обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_15 », «PerfectMoney» та «BitCoin» та електронних гаманцях банків Російської Федерації.

Згідно Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введені наступні обмеження, а саме: ТОВ «Яндекс.Гроші» основний державний реєстраційний номер 1077746365113, блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, «WebMoney», «YandexMoney», «AdvencedCash», «PerfectMoney» та «BitCoin», як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Окрім вище зазначеного, на підставі ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки у місті Києві, було надано доручення, під час виконання якого, оперативним шляхом було встановлено наступне:

На території м. Києва та інших регіонах України діє група осіб, які надають послуги з незаконного обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_18 , «PerfectMoney», «BitCoin», а також на електронних гаманцях банків РФ (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») серед яких:

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , в месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» зазначений як « ОСОБА_20 », використовує веб-ресурс в мережі Інтернет «vilkov.com» та «obmen.tech».

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , яким і користується при обміні електронних грошей.

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет «vilkov.com» та «obmen.tech», приймає переводи з банку РФ «Сбербанк-онлайн».

Вказані вище особи здійснюють фінансові операції через рахунки громадян відкриті в комерційному банку «ПриватБанк», а саме: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Відповідно до отриманої інформації від оперативного підрозділу, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує у власних цілях приватний будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_6 , загальною площею 84,6 кв.м. належить ОСОБА_19 .

У слідства існує достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 знаходяться речі та документи щодо незаконногонадання послуг обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в безготівкові кошти,зокрема: мережеві контролери (адаптери), мости, шлюзи, маршрутизатори, мобільні телефони, сім-картки, інші засоби зв`язку, ноутбуки, комп`ютери, планшетні комп`ютери, копіювальна техніка та техніка, яка може зберігати, створювати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище осіб чи містити відомості про спілкування причетних осіб: нотатки, чорнові записи, оптичні, електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, походження яких не підтверджено на час проведення обшуку, банківські платіжні картки, інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, комп`ютерна техніка які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як докази, оскільки вказують на фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку за вище вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя злочину, в органу досудового розслідування існує необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки в результаті проведення обшуку можуть бути отримані речові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на обшук групі слідчих Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі та документи щодо незаконногонадання послуг обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в безготівкові кошти, зокрема: мережеві контролери (адаптери), мости, шлюзи, маршрутизатори, мобільні телефони, сім-картки, інші засоби зв`язку, ноутбуки, комп`ютери, планшетні комп`ютери, копіювальна техніка та техніка, яка може зберігати, створювати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище осіб чи містити відомості про спілкування причетних осіб: нотатки, чорнові записи, оптичні, електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, походження яких не підтверджено на час проведення обшуку, банківські платіжні картки, інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1