Ухвала

від 01.08.2019 по справі 296/7426/19

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/7426/19

1-кс/296/3984/19

УХВАЛА

Іменем України

01 серпня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42018060000000118, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018060000000118 від 09.11.2018, за фактом розкрадання лісу службовими особами лісогосподарських підприємств області за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що за результатами проведених УЗЕ в Житомирській області оперативно-розшукових заходів, зазначеним оперативним підрозділом встановлено відомості про те, що в період з травня 2018 року по теперішній час директор ТОВ «Сі Трейдінг» ОСОБА_5 за готівкові гроші одержує деревину породи «дуб» від службових осіб ДП «Олевський лісгосп АПК», а також місцевих жителів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не є представниками суб`єктів господарювання, що займаються продажем лісопродукції, а здійснюють незаконні рубки дерев на території Кишинського лісництва ДП «Олевський лісгосп АПК».

Після одержання деревини, ОСОБА_5 з використанням вантажного автотранспорту організовує та здійснює її перевезення до потужностей ТОВ «Сі Трейдінг», де переробляє її в продукцію, а саме в дошку та брус.

У подальшому, з метою експорту ТОВ «Сі Трейдінг» лісопродукції, директор підприємства ОСОБА_5 , за допомогою брокера ОСОБА_9 , яка також є бухгалтером ТОВ «Сі Трейдінг», а також фізичних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підробляють офіційні документи на лісопродукцію (первинну документацію), а також використовують підроблені документи підприємств-посередників, у тому числі Білогірське СЛКП «Орлан», СВК «Зоря», ТОВ «Катюша експорт ЛТД», які не мають власних потужностей та фактичного місцяперебування. Для приховування своєї злочинної діяльності зазначені особи через підприємства-посередників проводять експортні операції з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «МК ВУД ГРУП», фізична особа-підприємець (ФОП) ОСОБА_13 , ТОВ «В ВУД», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 .

На підставі цих підроблених документів ТОВ «Сі Трейдінг» отримує в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які є основним документом для проведення експортних операцій відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

В подальшому, на підставі сертифікатів ОСОБА_5 отримує від митних органів відповідний пакет документів для проведення експорту лісопродукції закордон.

Вказані обставини підтверджуються рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Житомирській області майора поліції ОСОБА_17 , складеного за результатами проведених оперативно-розшукових заходів, з якого вбачається, що ОСОБА_5 систематично закуповує лісопродукцію у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які не є представниками суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж лісопродукції, а які за попередньою змовою із службовими особами ДП «Олевський АПК» здійснюють розкрадання державнимх лісових ресурсів на території Кишинського лісництва ДП «Олевський АПК» та допомагають транспортувати на територію ТОВ «Сі Трейдінг».

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що на території ТОВ «Сі Трейдінг», а також нежитлової будівлі, складу, розташованої за адресою: Житомирська область, Олевський район, смт. Нові Білокоровичі, вул. Довженка, 41, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, гроші здобуті у результаті його вчинення, які необхідно відшукати та вилучити, у тому числі: лісоматеріал (деревина) здобутий незаконним шляхом та виготовлений з них пиломатеріал, автотранспорт та спецтехніка ( у тому числі гусенична або колісна самохідна машина - трактор) яким здійснюється транспортування, а також тендерна документація, аукціонні свідоцтва на придбання необробленої деревини, первинна бухгалтерська документація про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, договори (контракти, угоди) з резидентами та нерезидентами щодо поставок лісо продукції, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, та інші пов`язані з цим документи, у тому числі журнали, книги, зошити, блокноти та документи із рукописними записами щодо взаємодії між собою та із посадовими особами ДП «Олевський АПК» або Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, Білогірське СЛКП «Орлан», СВК «Зоря», ТОВ «Катюша експорт ЛТД», ТОВ «МК ВУД ГРУП», фізична особа-підприємець (ФОП) ОСОБА_13 , ТОВ «В ВУД», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , а також носії інформації (у тому числі електронні: флеш накопичувач, диски, жорсткий диск комп`ютера, та інше), на яких може зберігатися інформація, що становить інтерес для досудового розслідування, а також грошові кошти та інші цінності здобуті злочинним шляхом, печатки та штампи якими користується ТОВ «СІ Трейдінг».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна - склад, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ «СІ Трейдінг», ЄДРПОУ 37677766, Житомирська область, м.Олевськ, вул.Герцена, буд.13.

Відповідно договору оренди землі від 19.01.2018 Білокоровицька сільська рада надала в оренду ТОВ «СІ Трейдінг» земельну ділянку не сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах сільської ради за адресою: Житомирська область, Олевський район, смт. Нові Білокоровичі, вул. Довженка, 41, на якій розміщені об`єкти нерухомого майна будівля складу.

Враховуючи, що слідчим доведено, що на території ТОВ «Сі Трейдінг», можуть зберігатися документи, предмети та речі, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та інші речі та предмети, що матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, які здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018060000000118 від 09.11.2018 в складі слідчої групи, як спільно, так і незалежно один від одного, а також за участю оперативних працівників УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, що діятимуть за дорученням слідчого, на обшук у нежитлових будівлях, складах, території та іншому володінні ТОВ «Сі Трейдінг», розташованих за адресою: Житомирська область, Олевський район, смт. Нові Білокоровичі, вул. Довженка, 41, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, у тому числі:

- лісоматеріала (деревина) здобутого незаконним шляхом та виготовленого з нього пиломатеріалу, автотранспорту та спецтехніки ( у тому числі гусенична або колісна самохідна машина - трактор) яким здійснюється транспортування, інших знарядь злочину, а також тендерної документації, аукціонних свідоцтв на придбання необробленої деревини, первинної бухгалтерської документації про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, договорів (контрактів, угод) з резидентами та нерезидентами щодо поставок лісо продукції, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, та інших пов`язаних з цими документи, у тому числі журнали, книги, зошити, блокноти та документи із рукописними записами щодо взаємодії між собою та із посадовими особами ДП «Олевський лісгосп АПК» або Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, Білогірське СЛКП «Орлан», СВК «Зоря», ТОВ «Катюша експорт ЛТД», ТОВ «МК ВУД ГРУП», фізична особа-підприємець (ФОП) ОСОБА_13 , ТОВ «В ВУД», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , а також носії інформації (у тому числі електронні: флеш накопичувач, диски, жорсткий диск комп`ютера, та інше), на яких може зберігатися інформація, що становить інтерес для досудового розслідування, грошових коштів та інших цінностей здобутих злочинним шляхом, а також відібрання зразків печатки та штампів якими користується ТОВ «СІ Трейдінг».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01.09.2019.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1