Ухвала

від 01.08.2019 по справі 751/5219/19

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/5219/19

Провадження №1-кс/751/2371/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого-заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого 29.07.2019 року у ході проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул.. Попова, буд. 2 майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене 29.07.2019 року у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , майно.

Вимоги обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019270000000085 від 17.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

29.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.07.2019 року проведено обшук об`єктів нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ «Геон Рівер», у ході якого виявлено та вилучено: кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом маркером «Дир. Скло Альянс»; кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом ручкою «Соломко»; кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом олівцем «Мас»; штамп ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ); штамп for and on behalf of IRIS TIMBER INC. Corporation Number: 1058551-3; печатка ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_2 ); штамп ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) для товарно-транспортних накладних та супровідних транспортних документів; штамп ESGH GmbH Feldbrede 2 33034 Brakel; печатка ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ); печатка CORPORATE SEAL ENGLAND TRIONEX UNIVERSAL L.P.; печатка ТОВ «САН-ГЛАС» (код 39868034); печатка ФОП ОСОБА_5 (і.н НОМЕР_1 ); печатка ФОП ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4 ); кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом ручкою «Чернінт».

Також, встановлено, що вищевказані ФОП, підприємства, штампи і печатки, яких були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 29.07.2019-30.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 за даною адресою не зареєстровані, а вищевказані печатки, штампи, кліше факсиміле, які вилучалися під час обшуку могли/можуть використовуватись при вчиненні кримінальних правопорушень.

31.07.2019 року вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, підтримання клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019270000000085 від 17.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом (а. п. 5-6).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа №751/5219/19 провадження № 1-кс/751/2275/19) від 26.07.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості (реєстраційний номер об`єктів нерухомого майна 1733122874101), що складаються з адміністративної будівлі - літ. «А-2», виробничий цех - літ. «Б-1», «Б-3», склад літ. «В-1», склад літера Д-1, електрощитова літ Е-1, виробничий цех літера Є-2, сушка літера І-1, сушка літера Ю-1, виробничий цех літера Ц-1, прохадна Щ-1, кадастровий номер земельної ділянки 7410100000:01:029:0220, за адресою: м. Чернігів, вул. Попова, буд. 2, які належать на праві власності ТОВ «Геон Рівер» (код ЄДРПОУ 40905414), з метою відшукання та вилучення документів, які стали підставами для митного оформлення товарів ТОВ «Геон Рівер» за період з 01.01.2018 року по 16.04.2019 року, а саме: фітосанітарні сертифікати, акти перевірки такої продукції складені інспекторами фітосанітарної безпеки, акти знезараження та термообробки лісопродукції, графіки роботи сушильних камер щодо сушки та термообробки пиломатеріалів, графічні зображення проведення термообробки, журнали обліку пиломатеріалів підприємства, документи щодо закупівлі деревини для переробки з держлісгоспів та суб`єктів господарювання (товаро-транспортні накладні, специфікації, платіжні відомості, договори), документи щодо реалізації лісопродукції (товаро-транспортні накладні, специфікації, платіжні відомості, договори), кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку, інші документи та чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, а також надати дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку (а.п.10-12).

В ході проведення 29.07.2019 року обшуку об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені речі згідно опису в протоколі обшуку від 29.07.2019 року (а.п.13-26).

Постановою слідчого-заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 від 31.07.2019 року, визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 42019270000000085 від 17.04.2019 року майно, а саме: кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом маркером «Дир. Скло Альянс»; кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом ручкою «Соломко»; кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом олівцем «Мас»; штамп ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ); штамп for and on behalf of IRIS TIMBER INC. Corporation Number: 1058551-3; печатка ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_2 ); штамп ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) для товарно-транспортних накладних та супровідних транспортних документів; штамп ESGH GmbH Feldbrede 2 33034 Brakel; печатка ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ); печатка CORPORATE SEAL ENGLAND TRIONEX UNIVERSAL L.P.; печатка ТОВ «САН-ГЛАС» (код 39868034); печатка ФОП ОСОБА_5 (і.н НОМЕР_1 ); печатка ФОП ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4 ); кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом ручкою «Чернінт», які вилучалися під час обшуку 29.07.2019-30.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 (а.п.34-36).

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 29 липня 2019 року під час проведення обшуку речі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення і можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень внесених до ЄРДР за № 42019270000000085 від 17.04.2019 року, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що згідно ч. 1, п. 1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна, вважаю необхідним накласти арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого-заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого 29.07.2019 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 29.07.2019-30.07.2019 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом маркером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник не відомий; кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом ручкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власник не відомий; кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом олівцем «Мас» власник не відомий; штамп ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), власником якого вона являється; штамп for and on behalf of IRIS TIMBER INC. Corporation Number: 1058551-3 власник не відомий; печатка ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_2 ), власником якої вона являється; штамп ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) для товарно-транспортних накладних та супровідних транспортних документів власником якого вона являється; штамп ESGH GmbH Feldbrede 2 33034 Brakel власник не відомий; печатка ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) власником якої вона являється; печатка CORPORATE SEAL ENGLAND TRIONEX UNIVERSAL L.P. власник не відомий; печатка ТОВ «САН-ГЛАС» (код 39868034) власник ОСОБА_9 (керівник ТОВ САН-ГЛАС»); печатка ФОП ОСОБА_5 (і.н НОМЕР_1 ) власником якої вона являється; печатка ФОП ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4 ) власником якої він являється; кліше факсиміле підпису, яке знаходиться в коробці з написом ручкою «Чернінт» власник не відомий, що має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та яке може бути доказом під час судового розгляду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1