Ухвала

від 01.08.2019 по справі 727/8247/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/8247/19

Провадження № 1-кс/727/3424/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування № 12019260000000311 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанніпосилається нате,що за заявою заступника директора ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_4 , 09.07.2019р. розпочато кримінальне провадження, за фактом привласнення бухгалтером ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , коштів зазначеного підприємства.

В період з серпня 2013 року по лютий 2017 року бухгалтер ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_5 , шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства здійснювала перерахування їх з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс», відкритому Чернівецькій філії АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

Згідно протоколів допитів в якості свідка ФОП ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , встановлено, що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом вищевказаного періоду зазначеним підприємцем - ПКП «Денисівка-Плюс» не надавались, угоди та акти виконаних робіт про надання зазначених послуг ним не складались та не підписувалися. При цьому, як було встановлено пізніше, грошові кошти, які надходили від ПКП «Денисівка-Плюс» за надання послуг із ремонту автобусів, без відома та згоди ОСОБА_6 , із його банківського рахунку, гр. ОСОБА_8 , яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, були перераховані на її особистий банківський рахунок, рахунки головного бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_5 , рахунки родички ОСОБА_5 - гр. ОСОБА_9 , та інших осіб. Зазначені грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 на рахунки вищезазначених осіб були перераховані під виглядом надання «підзвітних коштів», а також «зворотньої фінансової допомоги», які фактично не надавались і йому про вказані фінансові операції, які оформлялися від його імені раніше не було відомо.

У відповідності до звітів про фактичні дані Аудиторської фірми «Аудит-сервіс» встановлено, що в період з серпня 2013 року по 31.12.2015 року з рахунків ПКП «Денисівка-Плюс» за надання послуг по ремонту автобусів на рахунок ФОП ОСОБА_6 було перераховано кошти в сумі 615996,5 грн., а в свою чергу з 01.01.2016 року по лютий 2017 року в сумі 478932 грн.

Таким чином, на даний час встановлено, що з серпня 2013 року по лютий 2017 року бухгалтер ОСОБА_5 , з метою привласнення коштів підприємства, безпідставно перерахувала з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс» на рахунок ФОП ОСОБА_6 кошти на загальну суму 1 094928 грн., за надання послуг по ремонту автобусів, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила підприємству матеріальну шкоду на вказану суму.

У відповідності до протоколів допитів представника потерпілого директора ПКП Денисівка-Плюс» ОСОБА_10 , а також заступника директора ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_4 встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ПКП «Денисівка-Плюс» щодо закупівлі у ФОП ОСОБА_6 послуг із ремонту автобуса на підприємстві на даний час відсутні та згідно пояснення бухгалтера ОСОБА_5 вони нею втрачені, що на їх думку свідчить про намагання останньої приховати вчинення своєї протиправної діяльності.

Також, у відповідності до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , відкритого в Чернівецькій філії КБ «Приватбанк», частина грошових коштів, які надходили від ПКП «Денисівка-Плюс», з рахунку ФОП ОСОБА_6 під виглядом зворотної фінансової допомоги, яка фактично не надавалась, були перераховані на особистий банківський рахунок бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «А-Банк».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в квартирі, що належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення договорів, актів виконаних робіт, банківських документів щодо закупівлі послуг у ФОП ОСОБА_6 по ремонту автобусів; комп`ютерної техніки; банківських карток ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб, на які надходили грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 ; чорнових записів, - а також безпосередньо відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, внаслідок вищевказаної протиправної діяльності.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить гр. ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за №12019260000000311 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалівдоданих доклопотання заявипро кримінальнеправопорушення,копії випискиАТ КБ«ПриватБанк»,звітів профактичні дані,протоколів допитупредставників потерпілого,протоколів допитусвідка ОСОБА_7 , встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 і в житлі, що належить останній, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до довідки адресного довідкового підрозділу УДМС в Чернівецькій області гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки №174556032 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином,враховуючи викладене,слід надатидозвіл напроведення обшукув квартиріза адресою: АДРЕСА_1 ,яка направі власностіналежить ОСОБА_5 ,з метоювідшукання тавилучення документівПКП «Денисівка-Плюс»(КодЄДРПОУ 33001975),за період2013-2017роки,а саме: договорів, актів виконаних робіт, банківських документів щодо закупівлі послуг у ФОП ОСОБА_6 по ремонту автобусів; комп`ютерної техніки; банківських карток ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб, на які надходили грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 ; чорнових записів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих відділу СУГУНП вЧернівецькій областів складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів ПКП «Денисівка-Плюс» (Код ЄДРПОУ 33001975), за період 2013-2017 роки, а саме: договорів, актів виконаних робіт, банківських документів щодо закупівлі послуг у ФОП ОСОБА_6 по ремонту автобусів; комп`ютерної техніки; банківських карток ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб, на які надходили грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_6 ; чорнових записів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено

(підпис)