Ухвала

від 01.08.2019 по справі 369/9375/19

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/9375/19

Провадження №1-кс/369/2949/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110200003179 від «06» липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні за №12019110200003179 від «06» липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110200003179 від «06» липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, 06.07.2019 року до чергової частини Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ліквідатора ТОВ «Оленерго» ОСОБА_6 , про те, що гр. ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності від імені ТОВ «Оленерго», шахрайським шляхом заволоділа майном товариства, а саме складом паливно мастильних матеріалів (сховищем нафтопродуктів), та двома земельними ділянками, що розміщені за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (Онікієнка Олега), 131, уклавши договір купівлі-продажу вищевказаного майна на користь ТОВ «ОІЛ СІСТЕМ», де ОСОБА_7 являється засновником та директором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Постанови Господарського суду Київської області від 13.06.2018 у справі №911/343/16 ОСОБА_6 призначено ліквідатором ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Б), яке тим же рішенням суду визнане банкрутом.

Частиною 2ст.41Закону України«Про відновленняплатоспроможності боржникаабо визнанняйого банкрутом»(надалі-Закон)встановлено,що ліквідатор з дня свого призначення приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені Законом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.03.2016 порушено провадження у справі № 911/343/16 про банкрутство ТОВ «ОЛЕНЕРГО», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Так, до ліквідатора ТОВ «ОЛЕНЕРГО» звернулося із листом Публічне Акціонерне Товариство «УКР/ІН/КОМ», яке визнано кредитором до ТОВ «ОЛЕНЕРГО», про те, що було винайдено ряд документів, що стосуються купівлі нафтобази та земельних ділянок в м. Бровари компанією ТОВ «ОЛЕНЕРГО», а саме: договір від 25 червня 2014 року про намір здійснити купівлю земельної ділянки та складу паливно-мастильних матеріалів (сховище нафтопродуктів) за адресою Київська область, м.Бровари, вул. Кутузова (змінено назву на вул. Онікієнка Олега), 131, а також договір оренди земельної ділянки з правом викупу від 15.04.2015 та інша документація.

Під час попередньої перевірки встановлено, що 25.06.2014 укладено попередній договір між громадянином ОСОБА_8 (продавець), та ТОВ «ОЛЕНЕРГО» в особі директора ОСОБА_9 (покупець) про намір укласти договори купівлі-продажу наступних об`єктів:

?Склад паливно-мастильних матеріалів (сховище нафтопродуктів), до складу якого входить:

-Гараж металевий 3,4*6, кількість 1 шт.;

-Вагон битовка, кількість 1 шт.;

-Ємкість 2000 м3, кількістю 1 шт.;

-Ємкість 400 м3, кількістю 1 шт.,

?Земельну ділянку площею 0,3604 га, кадастровий номер: 3210600000:00:060:1283.

Дані об`єкти розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Продаж вищевказаного майна мав відбуватися внаслідок сплати за попереднім договором загальної суми грошових коштів в розмірі 400000 доларів США.

Окрім цього, 15.04.2015 між громадянином ОСОБА_8 (орендодавець) та ТОВ «ОЛЕНЕРГО» в особі ОСОБА_10 , що діє на підставі довіреності посвідченої 17.02.2014 ОСОБА_11 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за р.н. 137 (орендар), укладено договір оренди земельної ділянки, яка розміщена за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова (Онікієнка Олега), 131, кадастровий номер 3210600000:01:060:0007 з правом викупу.

За вищевказаним договором оренди земельної ділянки, об`єкт оренди переходить у власність Орендаря з моменту реєстрації Договору купівлі-продажу, викупна ціна якого складає 400 000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка колишній директор ТОВ «Оленерго» ОСОБА_12 , повідомив, що в листопаді 2013 року створено ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914), засновниками якої був сам ОСОБА_12 та ТОВ «Баста СОЮЗ» в розмірах 50% на 50%.

З метою напрацювання активів товариства, ОСОБА_12 , як фізичною особою, було надано поворотну фінансову допомогу в розмірі 2400000,00 грн., що підтверджується договором №17/4-2015 від 16.04.2015 року та платіжним дорученням №4635725 від 16.04.2015 року.

Так, 25.06.2014 року між ТОВ «Оленерго» в особі ОСОБА_9 (директора ТОВ «Оленерго» на той час) та ОСОБА_8 укладено попередній договір про намір укласти договори купівлі-продажу наступних об`єктів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Склад паливно-мастильних матеріалів (сховище нафтопродуктів), до складу якого входить:

-Гараж металевий 3,4х6;

-Вагон битовка;

-Ємкість 2000м3;

-Ємкість 400м3;

-Земельна ділянка площею 0,3604 га, 4кадастровий номер 3210600000:00:060:1283.

Продаж вищевказаного майна мав відбуватися внаслідок сплати за попереднім договором загальної суми грошових коштів в розмірі 400000 доларів США.

Крім цього, 15.04.2015 між громадянином ОСОБА_8 (орендодавець), та ТОВ «Оленерго» в особі ОСОБА_10 , який діяв на той час на підставі довіреності, наданої останньому ОСОБА_9 , та посвідченої 17.02.2014 року ОСОБА_11 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстраційним номером 137 (Орендар) укладено договір оренди земельної ділянки, яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 3210600000:01:060:0007 з правом викупу (ціна за оренду складала 400000 грн.).

Розрахунок за попереднім договором купівлі-продажу складу паливно-мастильних матеріалів та земельну ділянку під нею здійснювався в готівковій формі за рахунок коштів ТОВ «Оленерго», наручно ОСОБА_8 , згідно певного графіку здійснення оплати (був розроблений ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час укладання попереднього договору). Про кожне отримання грошових коштів ОСОБА_8 були написані розписки. Станом на квітнень 2015 року загальна сума оплати за попереднім договором складала 334800 тисяч доларів США.

Оскільки на той час майже вся сума за попереднім договором купівлі-продажу від 25.06.2014 вже була виплачена, засновниками ТОВ «Оленерго», прийнято рішення про укладання договору купівлі-продажу складу паливно-мастильних матеріалів та земельної ділянки з гр. ОСОБА_8 , про що з останній була домовленість з самого початку.

Для виконання вищевказаної цілі, директором ТОВ «Оленерго» ОСОБА_13 (діяв на той час) видана довіреність №11/08-2 від 01.02.2015 гр. ОСОБА_7 , яка працювала на посаді юриста та мала діяти від імені ТОВ «Оленерго».

Оскільки ОСОБА_7 проявляла себе як гарний працівник, до неї була повна довіра, ОСОБА_12 не вмішувався у справи ТОВ «Оленерго», де вона виступала як довірена особа, оскільки знав, що ОСОБА_7 виконає всі зобов`язання на вищому рівні.

Грошові кошти для погашення останньої виплати згідно попереднього договору надавалися ОСОБА_12 від імені ТОВ «Оленерго» особисто ОСОБА_7 в домовлений з ОСОБА_8 день укладання договору, а саме 02.11.2015.

Однак , ОСОБА_7 , котра мала доручення від ТОВ «Оленерго», без відома керівників та засновників даного товариства, шляхом шахрайства та зловживання їхньою довірою з метою власного збагачення, під час зустрічі з гр. ОСОБА_8 , що відбувалася 02.11.2015 року за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, в приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , уклала договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3604 га, кадастровий номер 3210600000:00:060:1283 та договір купівлі-продажу нерухомого майна 7/10000 частки виробничої бази по АДРЕСА_1 , яка складається з приміщення охорони «Д» площею 27,4 кв.м., складу паливно-мастильних матеріалів «ТЗ», площею 1550,7 кв. м., на користь ТОВ «Оіл Сістем» (код ЄДРПОУ 40071983), де ОСОБА_7 на той час була як засновником, так і директором.

Крім того, ОСОБА_15 , 17.12.2015 року, продовжуючи свої наміри на незаконне привласнення майна шляхом шахрайства, уклала з ОСОБА_8 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,4125 га, кадастровий номер 3210600000:01:060:0007, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, вже в кінці 2015-2016 року, відбулася зміна законодавства, а саме з`явилася обов`язкова умова нотаріального посвідчення протоколі загальних зборів, внаслідок чого на ТОВ «Оленерго» відбулася перевірка загальної діяльності підприємства та встановлено, що земельна ділянка площею 0,3604 га, кадастровий номер 3210600000:00:060:1283 та нерухоме майно 7/10000 частки виробничої бази по АДРЕСА_1 , яка складається з приміщення охорони «Д» площею 27,4 кв.м., складу паливно-мастильних матеріалів «ТЗ», площею 1550,7 кв. м., а також земельна ділянка площею 0,4125 га, кадастровий номер 3210600000:01:060:0007, розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (Олега Онікієнка), 131, що мали належати ТОВ «Оленерго», фактично зареєстровано на ТОВ «Оіл Сістем», де засновником і директором являється ОСОБА_7 .

В подальшому, 29.03.2016 року ОСОБА_7 , маючи намір укриття злочину, відчужила вищевказане майно, а саме земельну ділянку площею 0,3604 га, кадастровий номер 3210600000:00:060:1283, нерухоме майно 7/10000 частки виробничої бази по АДРЕСА_1 , яка складається з приміщення охорони «Д» площею 27,4 кв.м., складу паливно-мастильних матеріалів «ТЗ», площею 1550,7 кв. м., а також земельну ділянку площею 0, 4125 га, кадастровий номер 3210600000:01:060:0007, розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (Олега Онікієнка), 131, та мали належати ТОВ «Оленерго», на користь інших осіб і наразі дані об`єкти перебувають у власності ТОВ «ГРІНКАС» (код ЄДРПОУ 393177750).

Таким чином, внаслідок незаконного заволодіння вищевказаним майном, ТОВ«ОЛЕНЕРГО» завдано майнової шкоди у великих розмірах.

З вище викладеного вбачається, що земельна ділянка площею 0,3604 га, кадастровий номер 3210600000:00:060:1283, нерухоме майно 7/10000 частки виробничої бази по вул. Кутузова (Онікієнка Олега), 131 в м. Бровари, яка складається з приміщення охорони «Д» площею 27,4 кв.м., складу паливно-мастильних матеріалів «ТЗ», площею 1550,7 кв. м., а також земельна ділянка площею 0, 4125 га, кадастровий номер 3210600000:01:060:0007, розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (Олега Онікієнка), 131 є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно положень ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на майно, який являє собою тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається в тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) . Слідчий, прокурор повинні вживати необхідні заходи з метою виявлення та розшуку майна, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у державних органів та органів місцевого самоврядування.

На даний час є підстави вважати, що особи, винні у вчиненні кримінального правопорушення, вживають заходів щодо подальшого незаконного розпорядження земельною ділянкою площею 0,3604 га, кадастровий номер 3210600000:00:060:1283, нерухомим майном 7/10000 частки виробничої бази по вул. Кутузова (Онікієнка Олега), 131 в м. Бровари, яка складається з приміщення охорони «Д» площею 27,4 кв.м., складу паливно-мастильних матеріалів «ТЗ», площею 1550,7 кв. м., а також земельною ділянкою площею 0, 4125 га, кадастровий номер 3210600000:01:060:0007, розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (Олега Онікієнка), 131, шляхом відчуження вищевказаного майна на користь ТОВ «Грінкас» (код ЄДРПРОУ 39317750).

Метою арешту є збереження вказаного нерухомого майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У даному випадку вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до втрати, використання, перетворення, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу, реалізувати з метою забезпечення цивільного позову, однієї із сторін, третьої сторони для погашення заборгованості вимог кредиторів, вчиняти щодо нього інші дії, та заборонити відчуження земельної ділянки площею 0,3604 га, кадастровий номер 3210600000:00:060:1283, нерухомого майна 7/10000 частки виробничої бази по вул. Кутузова (Онікієнка Олега), 131 в м. Бровари, яка складається з приміщення охорони «Д» площею 27,4 кв.м., складу паливно-мастильних матеріалів «ТЗ», площею 1550,7 кв. м., а також земельної ділянки площею 0, 4125 га, кадастровий номер 3210600000:01:060:0007, розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (Олега Онікієнка), 131, що є об`єктом протиправних дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 131-132, 170-171 КПК України, Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, ст. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ СБУ, ДСАУ.

Слідчий просив суд накласти арешт на наступне нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,3604 га, кадастровий номер 3210600000:00:060:1283, розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (Олега Онікієнка), 131; нерухоме майно 7/10000 частки виробничої бази по вул. Кутузова (Онікієнка Олега), 131 в м. Бровари Київської області, яка складається з приміщення охорони «Д» площею 27,4 кв.м., складу паливно-мастильних матеріалів «ТЗ», площею 1550,7 кв. м., а також земельну ділянку площею 0, 4125 га, кадастровий номер 3210600000:01:060:0007, розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (Олега Онікієнка), 131, що належить на праві приватної власності ТОВ «Грінкас» (код ЄДРПРОУ 39317750).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метоюзабезпечення арештумайна слідчий суддя вважає за можливе, розглянути дане клопотання без власника майна.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, вважає у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки прокурор у судовому засіданні не довів необхідність такого арешту та, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110200003179 від «06» липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1