Ухвала

від 26.07.2019 по справі 539/2987/19

ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 539/2987/19

Провадження № 1-кс/539/1176/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017 року під №42017170000000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017 року під №42017170000000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України , мотивуючи тим, що директор ТОВ «Саната 777» ОСОБА_4 , діючи умисно з метою отримання неправомірної вимоги, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам вказаного товариства та порушуючи норми його Статуту, без попереднього погодження з Загальними зборами учасників здійснила розтрату майна товариства, окрім того підробила та використовує від імені ОСОБА_5 офіційний документ, а саме ліцензійний договір №1 від 10.04.2017, який був нібито укладений між ТОВ «Саната 777», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який надає право Товариству використовувати торгову марку «Лубенські солодощі» та по факту заволодіння посадовими особами ТОВ «Саната 777» (ЄДРПОУ 37504392) чужим майном, а саме зворотною фінансовою допомогою ОСОБА_5 та виробничим обладнанням підприємства, а також службові особи ТОВ «Саната 777» умисно не виконують рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 24.10.2018 по справі №539/490/18, яке набрало законної сили, щодо задоволення позову ОСОБА_5 до ТОВ «Саната 777» (місцезнаходження Лубни, вул. П. Лубенського, 13, Полтавської області, ЄДРПОУ 37504392) про стягнення заборгованості за договорами позики та безпідставно отриманих коштів, відповідно до якого з ТОВ «Саната 777» зобов`язано стягнути на користь ОСОБА_5 борг по договорах позики в розмірі 1 788 215 грн. 68 коп., інфляційні нарахування за договорами позики в розмірі 310 094 грн. 50 коп., безпідставно отримані кошти в розмірі 63 500 грн. та судовий збір в розмірі 8 810 грн., окрім того службовими особами ТОВ «Саната 777» зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, у період з 01.11.2017 по 28.12.2017 уклали 48 договорів поставки усупереч Статуту Товариства, без попереднього погодження Загальними Зборами Учасників Товариства, що завдало ТОВ «Саната 777» істотної шкоди.

Встановлено, що ОСОБА_5 є співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Саната 777», код ЄДРПОУ 37504392, яке зареєстроване за адресою: 37500 Полтавська область, м.Лубни, вул.Петра Лубенського, 13 із часткою 50% статутного капіталу, керівником даного підприємства є ОСОБА_4 , а головним бухгалтером ОСОБА_6 .

Протягом осені 2017 року ОСОБА_5 неодноразово звертався до керівника ТОВ «Саната 777» ОСОБА_4 щодо надання інформацію про належні Товариству транспортні засоби, однак вона постійно зволікала в наданні такої інформації (фактично відмовляла співзасновнику в отриманні. В подальшому він звернувся із відповідним запитом до МВС України.

У відповідь, МВС України надіслало лист від 14.11.2017р. №31/К0389 зі, із котрого слідує, що починаючи із 07.02.2015р. час Товариством з обмеженою відповідальністю «Саната 777» було відчужено 14 автомобілів, належних підприємству.

Згідно п.10.7 статуту ТОВ «Саната 777», чинного із лютого 2015р., Директор без попереднього погодження Загальними Зборами Учасників, за котре проголосують не менше 70 % голосів від загальної кількості всіх учасників, не вправі укладати договори, за котрими Товариство зобов`язане продати основні засоби, нерухомість, земельні ділянки та виробниче обладнання, належне Товариству».

Тобто, для того, щоб продати будь-які основні засоби, в тому числі транспортні засоби, керівник підприємства повинен був перед тим отримати на такий продаж на загальних зборах згоду учасників (засновників) Товариства, за котре проголосують не менше 70 % голосів від загальної кількості всіх учасників.

Після призначення 11.03.2015р. директором Товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , як учасник Товариства, котрий володіє 50 % голосів від загальної кількості, не підписував жодних протоколів зборів, де би було надано згоду директору підприємства ОСОБА_4 попередню згоду на продаж автомобілів.

Не виключаю, що директор Товариства ОСОБА_4 із метою продажу та зняття із реєстрації автомобілів могла використовувати підроблені протоколи зборів учасників ТОВ «Саната 777», котрі, нібито, надали їй згоду на продаж таких автомобілів.

Окрім того в серпні 2018 року СПД ФО ОСОБА_7 двічі звертався із позовними вимогами до ТОВ «Саната 777» з приводу стягнення із Товариства заборгованості в розмірі 1 858 557,50 грн., котра виникла у Товариства у зв`язку із укладенням та виконанням між ними 48 договорів поставки у період від 01 листопада 2017 року по 28 грудня 2017 року.

Так, в ч.3 та в ч.4 п.10.7 Статуту ТОВ «Саната 777» встановлено імперативну норму, згідно із котрою «Без попереднього погодження Загальними Зборами Учасників, за котре проголосують не менше 70 % голосів від загальної кількості, директор Товариства не вправі укладати договори, за котрими Товариство зобов`язане придбати (купити) основні засоби, нерухомість, земельні ділянки та виробниче обладнання чи інші будь-які товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 50 000, 00 (п`ятдесят тисяч) грн.00 коп., котру необхідно буде сплатити одній особі.

Без попереднього погодження Загальними Зборами Учасників, за котре проголосують не менше 70 % голосів від загальної кількості, директор Товариства не вправі укладати договори про придбання будь-яких товарно-матеріальних цінностей та будь-яких послуг, а також безпосередньо придбавати такі товарно-матеріальні цінності і послуги, коли поточна кредиторська заборгованість Товариства за вже придбані товарно-матеріальні цінності та послуги становитиме більше 700 000, 00 грн.(сімсот тисяч ) грн. 00 коп., (заборгованість за кредитним договором, що є чинним на момент державної реєстрації даного статуту не враховується у вищевказаній сумі заборгованості).

ОСОБА_5 перед укладення вказаних вище договорів із СПД ФО ОСОБА_7 на позачергові збори учасників (засновників) ніхто не запрошував та відсутні Будь-які відомості про те, що вищий орган управління надав попередню згоду директору ТОВ «Саната 777» ОСОБА_4 згоду на укладення вищевказаних договорів. Можливим мотивом такого злочину із сторони ОСОБА_4 може бути перешкоджання або ускладнення ОСОБА_5 в стягненні ним заборгованості із ТОВ «Саната 777» по договорах позики по справі, котра розглядалася в Лубенському міськрайонному суді Полтавської області.

Водночас, ОСОБА_5 21.08.2018р. звернувся до ОСОБА_4 із заявою, де просив проінформувати його щодо дійсності та достовірності того чи були укладені чи ні 48 договорів поставки із СПД ФО ОСОБА_7 .

У відповідь, листом від 06.09.2018р. №54 директор ОСОБА_4 відповіла, що всі договори ТОВ «Саната 777» укладає у відповідності до вимог чинного законодавства України та статуту Товариства.

Окрім того 01.09.2015р. ОСОБА_5 уклав договір про створення за замовленням торгової марки «Лубенські солодощі».

21.09.2015р. роботи із створення торгової марки були завершені та підписаний відповідний акт приймання-передачі виконаної роботи.

Таким чином, саме 21.09.2015р. було створено новий об`єкт права власності, котрого до того не існувало, а саме: Торгова марка (знак) «Лубенські солодощі».

В той же день ОСОБА_5 видав 21.09.2015р. ТОВ «Саната 777» тимчасову згоду на безоплатне використання торгової марки «Лубенські солодощі», при цьому, зазначив, що строк безоплатного використання ТМ «Лубенські солодощі» поширюватиметься лише до 01.11.2017р.

Після цього ТМ була належним чином зареєстрована 10.04.2017р., про що було пізніше видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , де власниками вказаної вище ТМ були вказані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Після 01.11.2017р. ОСОБА_5 дізнався, що ТОВ «Саната 777» продовжує використовувати ТМ «Лубенські солодощі» без його погодження.

В січні 2018 року заявник звернувся до суду із позовом, де просив ухвалити рішення, котрим заборонити ТОВ «Саната 777» використовувати в своїй господарській діяльності ТМ «Лубенські солодощі». Згідно рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області (суддя ОСОБА_8 ) по справі №539/238/18 позов задоволено та заборонено ТОВ «Саната 777» використовувати торгову марку «Лубенські солодощі».

Проте, в ході розгляду цієї справи в суді ОСОБА_5 стало відомо про наявність ліцензійного договору №1 від 10.04.2017р. укладеного між ТОВ «Саната 777», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , котрий дозволяє ТОВ «Саната 777» використовувати ТМ «Лубенські солодощі»

Однак даний факт не відповідає фактичним обставинам справи, оскільки:

По-перше, в п.1 ст.14 Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15.12.1993р. №3689-ХІІ обумовлено, що Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

Тобто, безпосереднє свідоцтво на ТМ видається фізично пізніше, а тому, станом на 10.04.2017р., коли, нібито, було укладено ліцензійний договір від 10.04.2017р. №1, із всіх точок зору, номер свідоцтва НОМЕР_1 не міг бути відомий договірним сторонам.

Для підтвердження своєї позиції заявник представив отримані від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України лист від 11.04.2018р. №2312-07/15783-09 та від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) лист від 03.04.2018р. №259, де обумовлено, що Свідоцтво № НОМЕР_1 та знак «Лубенські солодощі» було зареєстроване загальним відділом Укрпатенту за вихідним №2-19-17-6623-А від 10.04.2017 та 21.04.2017 відправлене рекомендованим листом на адресу уповноваженого представника і лише 05.05.2017р. вказане вище Свідоцтво № НОМЕР_1 було ним отримано.

Отже, станом на 10.04.2017р., коли нібито, оформлявся та підписувався Ліцензійний договір №1, для його договірних сторін не могли бути відомі реквізити такого Свідоцтва № НОМЕР_1 , що вказані у даному договорів, оскільки про них уповноважений представник дізнався якнайшвидше лише після 05.05.2017р.

По-друге, ОСОБА_5 , отримавши відзив та ліцензійний договір, звернув увагу на те, що на ліцензійному договорів від 10.04.2017р. №1 міститься не його підпис.

Для підтвердження своїх підозр щодо підробки підпису в ліцензійному договорі, заявник звернувся одразу до Українського центру судових експертиз, котрий у своєму Висновку №1-30/03 за результатами проведення почеркознавчого дослідження, складеному 30.03.2018р., повідомив, що підпис ОСОБА_5 підроблений.

Після цього, за зверненням Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім.Засл.проф. М.С.Бокаріуса також було проведено судово-почеркознавчу експертизу, за наслідками котрої було складено 28.09.2018р. Висновок №14830/21827, де підтверджено факт підробки мого підпису в ліцензійному договорі від 10.04.2017р. №1.

Окрім того, 24.10.2018 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області було ухвалено рішення по справі №539/490/18, яким було повністю задоволено позовні вимоги ОСОБА_5 та стягнуто із ТОВ «Саната 777» заборгованість по договорах позики в розмірі 2 161 810, 18 грн., з яких 1 788 215 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч двісті п`ятнадцять) грн. 68 коп., інфляційні нарахування за договорами позики в розмірі 310 094 (триста десять тисяч дев`яносто чотири) грн. 50 коп., безпідставно отримані кошти в розмірі 63 500 (шістдесят три тисячі п`ятсот) грн. 00 коп.

Рішення суду не виконано.

В той же час 23.10.2018р., тобто за один день до ухвалення вказаного вище судового рішення, ОСОБА_4 (директор та співзасновник ТОВ «Саната 777») заснувала та зареєструвала як одноособовий власник Товариство з обмеженою відповідальністю «Солодкий кошик», код ЄДРПОУ 42569294.

Місцезнаходженням ТОВ «Солодкий кошик» було обрано адресу місцезнаходження ТОВ «Саната 777»: м.Лубни, вул.П.Лубенського, 13, статутний капітал ТОВ «Солодкий кошик» визначений при створенні товариства становить 10 000, 00 грн., а види діяльності були визначені аналогічні до видів діяльності ТОВ «Саната 777».

Відтак, лише з огляду на викладене вище слідує, що ОСОБА_4 задумала розпочати виробництво і здійснювати аналогічну діяльність через ТОВ «Солодкий кошик», при цьому, зважаючи на те, що розмір статутного капіталу новоствореної юридичної особи становить лише 10 000, 00 (десять тисяч) грн., то, логічно та безсумнівно, слідує, що в планах ТОВ «Солодкий кошик» було використовувати для свого виробничого процесу виробничі приміщення і обладнання, належне ТОВ «Саната 777».

В подальшому встановлено, що керівник ТОВ «Саната 777» ОСОБА_4 почала пропонувати всім партнерам та покупцям продукції цього Товариства, що наступні поставки будуть здійснюватись вже від імені ТОВ «Солодкий кошик».

Даний факт підтверджується, наприклад, листом ТОВ «Саната 777» від 30.11.2018р. №90.

Зрозумівши свою помилку в частині реєстрації підприємства на власну особу, 24.06.2019 внесено зміни до складу засновників ТОВ «Солодкий кошик», станом на звітну дату засновниками товариства є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , наявність останньої в засновниках товариства в черговий раз підтверджує її обізнаність в проведених діях та співучасть у вчинених діях, які проводяться проти ОСОБА_5 .

13.06.2019р. ОСОБА_5 стало відомо про факт вчинення ще одного злочину посадовими особами ТОВ «Саната 777» та ТОВ «Солодкий кошик» ОСОБА_4 та ОСОБА_10 (попереднє прізвище ОСОБА_11 ).

В подальшому 13.06.2019р. ОСОБА_5 дізнався про наявність двох листів ПАТ «Лубнигаз», а саме:

- листа ПАТ по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» від 12.06.2019р. №1085 із додатком №1 (невід`ємною частиною до заяви-приєднання від 31.12.2015р. №24-ЛП);

- листа ПАТ по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» від 12.06.2019р. №1086 із додатком №1 (невід`ємною частиною Договору розподілу природного газу від 01.05.2019р. №24-ЛП/1).

Як слідує із листа від 12.06.2019р. №1085 із додатком №1 (невід`ємною частиною до заяви-приєднання від 31.12.2015р. №24-ЛП) до газопостачання за адресою АДРЕСА_1 станом на 31.12.215р. було підключено наступне майно ТОВ «Саната 777»: 4 (чотири) котли, 4 (чотири) газові пічки та 1 (одна) газова плита.

Однак, у цьому ж листі зазначається, що «16.04.2019р. на адресу ПАТ «Лубнигаз» надійшло повідомлення від ТОВ «Саната 777» про ліквідацію підприємства».

Натомість, в листі від 12.06.2019р. №1086 із додатком №1 (невід`ємною частиною Договору розподілу природного газу від 01.05.2019р. №24-ЛП/1) вже обумовлено, що за адресою м.Лубни, вул.П.Лубенського, 13 станом на 01.05.2019р. до газопостачання підключено наступне майно ТОВ «Солодкий кошик»: 4 (чотири) котли, 6 (шість) газових пічок та 1 (одна) газова плита.

Якщо порівняти вказані вище два додатки то слідує, що майно (за виключенням двох газових пічок), котре було підключено до газопостачання як майно ТОВ «Саната 777» до 30.04.2019р. та майно котре підключено до газопостачання із 01.05.2019р. як майно ТОВ «Солодкий кошик» є одним і тим же майном.

Більше того, по даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ Солодкий кошик, код ЄДРПОУ 42569294, то одноособовим власником даного товариства виступає ОСОБА_4 , а директором ОСОБА_10 .

В ході проведення подальшого досудового розслідування на виконання доручення прокурора Лубенської місцевої прокуратури оперативним підрозділом спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області встановлено, що первинні бухгалтерські та фінансові документи, головна бухгалтерська книга, балансовий облік товариства, протоколи зборів учасників ТОВ «Саната 777», договори укладені між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Саната 777», які необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженні можуть знаходитися за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у власності ОСОБА_12 (головний бухгалтер ТОВ «Саната 777» та керівник і засновник ТОВ «Солодкий кошик»).

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та фіксації відомостей про обставин вчинення кримінально правопорушення, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських та фінансових документів, які підтверджують факти відчуження майна належного ТОВ «Саната 777», договорів та інших фінансових документів укладених між ТОВ «Саната 777» та ФОП ОСОБА_7 , протоколів зборів учасників ТОВ «Саната 777» та інших.

Відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Заслухавши прокурора, який підтримав подання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України , обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення та з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває у власності ОСОБА_12 .

Керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017 року під №42017170000000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України надати дозвіл слідчому СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 та прокурорам Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_14 на проведення обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває у власності ОСОБА_12 з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських та фінансових документів, які підтверджують факти відчуження майна належного ТОВ «Саната 777», договорів та інших фінансових документів укладених між ТОВ «Саната 777» та ФОП ОСОБА_7 , протоколів зборів учасників ТОВ «Саната 777».

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення і закінчується 26.08.2019 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1