Ухвала

від 05.08.2019 по справі 552/3805/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/2945/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2019 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Переїздна, 1-В, в приміщеннях, що використовуються службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс». Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці м. Кременчука: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва-ТОВ «Трейд вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими та іншими, причетними до незаконної діяльності підприємства ТОВ «Хозхімсервіс» особами, пов`язаної із заволодінням коштів державного підприємства, в періоди часу 2017 року по теперішній час, здійснюється діяльність, пов`язана із будівництвом бурових майданчиків та під`їзних доріг на родовищах Філії ГПУ «Полтавагазвидобування», яке в свою чергу є структурним підрозділом ПАТ «Укргазвидобування».

Службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», за результатами проведених тендерів укладено з ТОВ «Хозхімсервіс» ряд договорів (у т.ч. №386/17 та №388/17 від 12.04.2017), внаслідок надання останніми найнижчої цінової пропозиції щодо будівництва бурових майданчиків та під`їзних доріг на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування» на суму 15.3 млн.грн. та 6.9 млн.грн. відповідно. Також, з метою забезпечення подальшої перемоги ТОВ «Хозхімсервіс» в торгах, посадовими особами ПАТ «Укргазвидобування» впроваджено механізм ухилення від проведення тендерних торгів та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом заключення з підприємством додаткових угод до наявних договорів, зокрема: до договору №386/17 від 12.04.2017 укладено 3 додаткові угоди на суму 49.8 млн.грн.: №1551/17 від 24.11.2017 на суму 20.1 млн.грн.; №1778/17 від 29.12.2017 на суму 19.7.млн.грн.; №1779/17 від 29.12.2017 на суму 9.9 млн.грн., до договору №388/17 від 12.04.2017 укладено додаткову угоду №88/18 від 31.01.2018 на суму 7.5 млн.грн.

Укладення зазначених угод аргументовано службовими особами Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» вимогами іноземних підрядників до бурових майданчиків, що в свою чергу надало можливість останнім не проводити тендерні торги за відсутності конкуренції та потреби в пониженні вартості робіт, а також вказані дії надали можливість службовим особам державного підприємства та ТОВ «Хозхімсервіс» підписати акти виконаних робіт за завищеною вартістю (близько 20%) від звичайних цін, з метою привласнення частині коштів та їх подальшого розподілу між учасниками протиправної оборудки.

З метою заволодіння отриманими від державного підприємства коштами, службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» відображались у документах податкового та бухгалтерського обліків ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360), ТОВ «Трейд Вуд КВ» (попередня назва ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701), ТОВ «Агроаспект» (код 40984962), ТОВ «Верамікс» (код 41859888), ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), ТОВ «Атланс» (код 41449060), ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479), ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), з проведенням подальших оплат на їх рахунки, відкритих в різних банківських установах.

В ході досудовогорозслідування отриманодані тавідомості проте,що службовимиособами ТОВ«Хозхімсервіс»,в своїйгосподарській діяльностівикористовуються нежитловіприміщення татериторія,розташовані заадресою:Донецька область,м.Красний Лиман,вул.Переїздна,буд.1-В,які на праві приватної власності належать товариству з обмеженою відповідальністю «Хозхімсервіс» код 24157485, та за клопотанням слідчого, ухвалою слідчого судді від 08.07.2019 наданий дозвіл на проведення обшуку у вказаних приміщеннях.

24.07.2019 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.07.2019 проведено обшук в приміщеннях, що використовують в своїй діяльності службові особи ТОВ «Хозхімсервіс», розташованих за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Переїздна 1-В.

В ходіпроведення обшукуданого приміщення,що направі приватноївласності належитьслужбовим особамТОВ «Хозхімсервіс», буловиявлено документальнонепідтверджені грошовікошти в сумі 576 100 грн, долари США в сумі 900 доларів, російські рублі в сумі 10 000 рублів, ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору, серійний номер SN PF138V89 в кількості 1 штуки, з зарядним пристроєм до нього марки «Lenovo» модель ADLX65CCGE2A в кількості 1 штуки, флеш-носії марки «Transcend» 4GB в кількості 1 штуки, марки «Silicon Power» в кількості 1 штуки, марки «Kingston 16 GB» в кількості 1 штуки та марки «Kingston 16 GB» в кількості 1 штуки, на яких під час попереднього огляду в електронному вигляді містяться реквізити, документи та відомості по ТОВ «Хозхімсервіс», первинні бухгалтерські документи ТОВ «Хозхімсервіс», що стосуються проведення взаємовідносин з наступними підприємствами та мають безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження, а саме ТОВ «Рейдем», ТОВ «Трейдпродакшн Груп», ТОВ «Елізен», ТОВ «Верамікс», ТОВ «Інтертрейд-18»

ТОВ «Ліонмакс», ТОВ «Воурен Смарт», ТОВ «Укркомторг», ТОВ «Астек Лімітед» , ТОВ «Атланс» , ТОВ «Ресурснафта», ТОВ «Агроаспект» , ТОВ «Юні Трейдком» , ТОВ «Маркетсіті» , ТОВ «Білд Сіті Груп» , ТОВ «Приват Інвест Груп» , Філії Бурове управління «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

Посилаючись на те, що виявлені речі, предмети, оргтехніка, документально не підтверджені грошові кошти та документи містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просив накласти арешт на вилучені речі, документи та гроші.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, що викладені в клопотанні. Додатково надав протокол огляду вилученого ноутбука та флеш-накопичувачів від 26.07.2019, квитанцію про передачу вилучених грошових коштів на депозит ГУ ДФС у Полтавській області , податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «Леман-Бетон».

ТОВ « Хозхімсервіс» свого представника у судове засіданні не направив будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання повторно, не надавав заяв про неможливість розгляду клопотання у відсутність їхнього представника..

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України , та ту обставину, що ТОВ «Хозхімсервіс» у судове засідання не направив представника для розгляду клопотання повторно, наявні підстави для розгляду клопотання у відсутність представника ТОВ «Хозхімсервіс».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя керується наступним.

Ухвалою слідчого судді від 08.07.2019 наданий дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, що використовують в своїй діяльності службові особи ТОВ «Хозхімсервіс», які розташовані за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Переїздна 1-В , та на праві приватної власності належать ТОВ «Хозхімсервіс», з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних документів, що стосуються діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) по взаємовідносинах з АТ «Укргазвидобування» (код 30019775), Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 153100), ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360), ТОВ «Трейд Вуд КВ» (попередня назва ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701), ТОВ «Агроаспект» (код 40984962), ТОВ «Верамікс» (код 41859888), ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), ТОВ «Атланс» (код 41449060), ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479), ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507),

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

25.07.2019 було винесено постанову, якою ноутбук, флеш-носії інформації, грошові кошти та документи, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Переїздна 1-В, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Хозхімсервіс», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018170000000203 від 08.03.2018.

Частинами 1, 2 ст. 59 КК України передбачено: ч. 1 Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. 2. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого розглядається клопотання про арешт майна , здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 22, ч.3 ст. 191 КК України.

Стаття 191 КК України передбачає кримінальну відповідальність за розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Частина 3 цієї статті передбачає відповідальність за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб та караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 4 цієї статті передбачено , що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому стст.276279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст.291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Слідчий проситьнакласти арештна грошовікошти, ноутбук, флеш-носії інформації, грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку за адресою знаходження ТОВ «Хозхімсервіс» , посилаючись на те, що вказані грошові кошти та речі можуть підпадати під спеціальну конфіскацію.

Однак із матеріалів клопотання не убачається, що будь-якій посадові особі, чи взагалі будь-якій особі оголошена підозра у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень , а тому підстави для накладення арешту на грощові кошти та вказані речі, як на можливі об`єкти спеціальної конфіскації відсутні.

Санкцією ч. 3 ст. 191 КК України не передбачена конфіскація як вид покарання.

Матеріали клопотання не містять доказів того, що у вказаному кримінальному провадженню заявлений цивільний позов.

Також, як на мету арешту ноутбуку, флеш-носіїв інформації, грошових коштів та документів, вилучених в ході проведення обшуку слідчий посилається на забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Щодо грошових коштів, то вилучені грошові кошти неможливо однозначно ідентифікувати як грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочину, оскільки вони не мають спеціальних ознак, а та обставина, що вони документально не підтверджені не є підставою для накладення на них арешту, оскільки доказів того, що вони отриманні злочинним шляхом відсутні.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Із протоколу огляду ноутбуку, флеш-носіїв інформації, які були вилучені під час обшуку від 26.07.2019 , убачається, що на вказаних носіях знайдено інформацію щодо діяльності ТОВ « Хозхімсервіс», а також інших підприємств, що мають ознаки фіктивності. За таких обставин, на вказану комп`ютерну техніку необхідно накласти арешт, оскільки наявна в ній інформація має доказове значення під час досудового розслідування цього кримінального провадження , а сама комп`стерна техніка та флеш-носії відповідають критеріям, що передбачені статтею 98 КПК України.

Так само підлягає задоволенню вимога слідчого про накладення арешту і на вилучені під час проведення обшуку фінансово-господарські документи.

Керуючисьст.170-173 КПКУкраїни, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Переїздна, 1-В, в приміщеннях, що використовуються службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), а саме:

- ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору, серійний номер SN PF138V89 в кількості 1 штуки, з зарядним пристроєм до нього марки «Lenovo» модель ADLX65CCGE2A в кількості 1 штуки;

- флеш-носії марки «Transcend» 4GB в кількості 1 штуки, марки «Silicon Power» в кількості 1 штуки, марки «Kingston 16 GB» в кількості 1 штуки та марки «Kingston 16 GB» в кількості 1 штуки;

- первинні бухгалтерські документи ТОВ «Хозхімсервіс», що стосуються проведення взаємовідносин з наступними підприємствами:

- видаткова накладна №1 від 20.03.2018, постачальник: ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 233855,29 грн. на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-20/30 від 20.03.2018, , постачальник: ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 233855,29 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №5 від 08.05.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 97136,21 гр., на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 10.05.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 13887,50 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №14 від 24.05.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на загальну суму з ПДВ 53808 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №15 від 24.05.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 56498,40 грн., на 1 арк;

- видаткова накладна: №16 від 24.05.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 43046,40 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №17 від 24.05.2018, , постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 43046,40 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №18 від 24.05.2018, , постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 55153,20 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №19 від 24.05.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 122331,60 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №21 від 24.05.2018, , постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 146125,09 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №13 від 24.05.2018, , постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 79979,58 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №8/05-2 від 08.05.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 97136,21 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №10/05-2 від 10.05.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 13887,50 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-24/05 від 24.05.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 599988,67 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №21 від 21.05.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 63602,51 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №23 від 21.05.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 34461,72 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №24 від 21.05.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС, на загальну суму 57722,76 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №25 від 21.05.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС, на загальну суму з ПДВ 44331,08 грн.;

- рахунок-фактура №1-21/05 від 21.05.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС, на загальну суму з ПДВ 200118,07 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №8 від 08.05.2018, постачальник ТОВ «Елізен» (код 41907302), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 67046,84 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №8/1 від 08.05.2018, постачальник ТОВ «Елізен» (код 41907302), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 67046,84 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №14 від 23.05.2018, постачальник ТОВ «Елізен» (код 41907302), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 36334,98 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №13 від 23.05.2018, постачальник ТОВ «Елізен» (код 41907302), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 94925,88 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №12 від 23.05.2018, постачальник ТОВ «Елізен» (код 41907302), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 165158,40 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №11 від 23.05.2018, постачальник ТОВ «Елізен» (код 41907302), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 278935,20 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №23/05 від 23.05.2018, постачальник ТОВ «Елізен» (код 41907302), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 575354,46 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №87 від 10.05.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 340022,96 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1005/003 від 10.05.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 340022,96 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №6 від 08.05.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 55856,12 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №0805/003 від 08.05.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 55856,12 грн.,

- видаткова накладна №7 від 23.05.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 281257,15 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №8 від 23.05.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 280584,29 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-23/05 від 23.05.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 561841,44 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №11 від 03.04.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 189883,39 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-03/04 від 03.04.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 189883,39 грн., на 1 арк.;

- видаткова-накладна №10 від 02.04.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 110695,30 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-02/04 від 02.04.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 110695,30 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №10 від 16.06.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 256569,95 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №16/06-01 від 16.06.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 256569,95 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №13 від 18.06.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 299115,80 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №18/06-01 від 18.06.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 299115,80 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №5 від 30.03.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 489411,84 гр.,

- рахунок-фактура №1-30/03 від 30.03.2018, постачальник ТОВ «Верамікс» (код 41859888), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 489411,84 гр.,

- видаткова накладна №3 від 01.11.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 3174593,04 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №01/11-3 від 01.11.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 3174593,04 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №01/12-1 від 01.12.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1486800 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №5 від 02.11.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 53454,98 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №02/11-1 від 02.11.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 53454,98 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №8 від 05.11.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 40292,53 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №05/11-1 від 05.11.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 40292,53 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №1 від 01.11.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1752866,40 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №01/11-1 від 01.11.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1752866,40 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №2 від 01.11.2018, постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 391357,66 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №01/11-2 від 01.11.2018, , постачальник ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 391357,66 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №16 від 18.06.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 120000 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-18/06 від 18.06.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код ЄДРПОУ 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 120000 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №19 від 22.06.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 120000 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-22/06 від 22.06.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 120000 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №23 від 25.06.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 120000 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-25/06 від 25.06.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 120000 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №26 від 27.06.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 120000 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-27/06 від 27.06.2018, постачальник ТОВ «Рейдем» (код 41846706), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 120000 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №3 від 24.04.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 178290 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-24/04 від 24.04.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 497470,80 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №4 від 24.04.2018, постачальник ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 319180,80 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №19 від 25.07.2018, постачальник ТОВ «Ліонмакс» (код 42179897), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 265204,80 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №15 від 16.06.2018, постачальник ТОВ «Елізен» (код 41907302), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 548673,96 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-16/06 від 16.06.2018, постачальник ТОВ «Елізен» (код 41907302), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 548673,96 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №27 від 28.03.2018, постачальник ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 610175,29 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №3-28/03 від 28.03.2018, постачальник ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 610175,29 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №15 від 20.03.2018, постачальник ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 510229,73 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-20/03 від 20.03.2018, постачальник ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 510229,73 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 12.03.2018, постачальник ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1387828,57 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-12/03 від 12.03.2018, постачальник ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1387828,57 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №ВН-6 від 18.04.2019, постачальник ТОВ «Укркомторг» (код 42738804), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 59999,76 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №РФ-18/04-1 від 18.04.2018, постачальник ТОВ «Укркомторг» (код 42738804), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 59999,76 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №13 від 18.04.2019, постачальник ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 59999,76 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-18/04 від 18.04.2018, постачальник ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 59999,76 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №38 від 28.02.2018, постачальник ТОВ «Атланс» (код 41449060), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 239517,05 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №4-20/02 від 20.02.2018, постачальник ТОВ «Атланс» (код 41449060), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 239517,05 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №4 від 04.01.2018, постачальник ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 883800 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №3 від 04.01.2018, постачальник ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 883800 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-04/01 від 04.01.2018, постачальник ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 2356800 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №5 від 04.01.2018, постачальник ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 589200 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №2 від 03.01.2018 , постачальник ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 862470 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №1 від 03.01.2018 , постачальник ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС, на загальну суму з ПДВ 862470 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-03/1 від 03.01.2018, постачальник ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1724940 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №9 від 07.03.2018, постачальник ТОВ «Агроаспект» (код 40984962), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 2997503,34 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-07/03 від 07.03.2018, постачальник ТОВ «Агроаспект» (код 40984962), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 2997503,34 грн., на 1 арк.;

- договір №04-02/1 від 04.02.2019 укладений між ТОВ «Проектна компанія`Аркон» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу №13/04 від 13.04.2018 укладений між ТОВ «Трейдпродакшн Груп» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу №20/02 від 20.02.2018 укладений між ТОВ «Атланс» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 2 арк.;

- картка платника податку ТОВ «Атланс» на 1 арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Атланс» (код 41449060) на 2 арк.;

- копія витягу з реєстру платників податків на додану вартість ТОВ «Атланс» №1713064500189 на 1 арк.;

- договір №23/03-1 купівлі продажу від 23.03.2018 укладений між ТОВ «Верамікс» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №10/08 від 10.08.2018 укладений між ТОВ «Юні Трейдком» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 2 арк.;

- копія договору купівлі продажу «10/08 від 10.08.2018 укладений між ТОВ «Юні Трейдком» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 3 арк.;

- договір №01/08/18 купівлі-продажу від 01.08.2018 на 1 арк.;

- картка платника податку ТОВ «Маркетсіті» на 1 арк.;

- копія витягу №1808254500054 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Маркетсіті» на 1 арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229) на 2 арк.;

- копія довідки №D03-5/547 від 15.11.2018 на 1 арк.;

- договір №07 про відступлення права вимоги від 02.11.2017 укладений між ТОВ «Будсоюз Консалт» та ТОВ «Білд Сіті Груп» на 1 арк.;

- договір №07 про відступлення права вимоги від 02.11.2017 укладений між ТОВ «Будсоюз Консалт» та ТОВ «Білд Сіті Груп» на 1 арк.;

- договір №07 про відступлення права вимоги від 02.11.2017 укладений між ТОВ «Будсоюз Консалт» та ТОВ «Білд Сіті Груп» на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №19 від 25.07.2018, постачальник ТОВ «Ліонмакс» (код 42179897), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 265204,80 грн., на 1 арк.;

- копія рахунку-фактури №25/07/18 від 25.07.2018, постачальник ТОВ «Ліонмакс» (код 42179897), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 265204,80 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №12 від 24.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 523202,06 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-24/10 від 24.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС». Вид товару: Паливо дизельне ДП-Л Євро 5, на загальну суму з ПДВ 523202,06 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №11 від 23.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 414686,59 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-23/10 від 23.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 414686,59 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №10 від 22.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 509814,24 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-22/10 від 22.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 509814,24 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №9 від 21.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 34176 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-21/10 від 21.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 34176 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №8 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 34176 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-20/10 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 34176 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 19.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 516700,15 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-19/10 від 19.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 516700,15 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №3 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 60720 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-17/10 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 60720 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №1 від 16.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 60720 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-16/10 від 16.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 60720 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №11 від 23.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 414686,59 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №12 від 24.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 523202,06 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №10 від 22.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 509814,24 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №8 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 34176 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №9 від 21.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 34176 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №7 від 19.10.2019, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 516700 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №5 від 18.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 374008,68 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №4 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 484654,27 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № від 16.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 60720 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №3 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 60720 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна № 4 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 484654,27 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №2-17/10 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 484654,27 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5 від 18.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 374008,68 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-18/10 від 18.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 374008,68 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №10 від 28.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 106260 грн., на 1 арк.;

- рахунок фактура №1-28/09 від 28.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 106260 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №5 від 22.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 240000 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №6 від 27.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 240000 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №9 від 27.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 39330 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-27/09 від 27.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 39330 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 25.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 412778,69 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-25/09 від 25.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 412778,69 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №4 від 20.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 796225,37 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-20/09 від 20.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 796225,37 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №3 від 19.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 701815,80 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-19/09 від 19.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 701815,80 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №1 від 17.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 596309,10 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-17/09 від 17.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 596309,10 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №2 від 17.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 52440 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №2-17/09 від 17.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 52440 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №2 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 11261329,70 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №4 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 400080,38 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №1 від 16.10.20189, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1306398,34 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №3 від 19.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1160422,56 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №7 від 30.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 240000 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №7 від 25.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 412778,69 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №10 від 28.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 106260 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №4 від 20.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 796225,37 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №6 від 24.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 521122,80 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №5 від 21.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 593347,42 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №9 від 27.09.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 39330 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 30.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 240000 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-30/08 від 30.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 240000 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №6 від 27.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 240000 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-27/08 від 27.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 240000 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №5 від 22.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 240000 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-22/08 від 22.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 240000 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №4 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 400080,38 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-20/08 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 400080,38 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №3 від 19.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1160422,56 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-19/08 від 19.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 400080,38 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №2 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1261329,70 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-17/08 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1261329,70 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №1 від 16.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1306398,34 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №1-16/08 від 16.10.2018, постачальник ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 1306398,34 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №5 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 171384,84 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №20/08/18-2 від 20.08.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 171384,84 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №4 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 825109,20 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №20/08/18 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 825109,20 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №3 від 18.10.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 565860 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №18/08/18 від 18.08.2018, , постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 565860 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №2 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 595500 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №17/08/18 від 17.10.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 595500 грн., на 1 арк.;

- видаткова накладна №1 від 16.08.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 2049300 грн., на 1 арк.;

- рахунок-фактура №16/08/18 від 16.10.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 2049300 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №4 від 20.10.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 852109,20 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №1 від 16.08.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 2049300 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №5 від 20.08.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 171384,84 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №32 від 18.08.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 565860 грн., на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №2 від 17.08.2018, постачальник ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), одержувач ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», на загальну суму з ПДВ 595500 грн., на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №ДКП-05-04 від 05.04.2019 укладений між ТОВ «Укркомторг» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 3 арк.;

- договір поставки №ДП-28/03 від 28.03.2019 укладений між ТОВ «Астек Лімітед» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 3 арк.;м

- договір №0009 купівлі-продажу від 01.03.2018 укладений між ТОВ «Воурен Смарт» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 3 арк.;

- договір №20/03/18 купівлі-продажу від 20.03.2018 укладений між ТОВ «Рейдем» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 1 арк.;

- договір №08/05/18 купівлі-продажу від 08.05.2018 укладений між ТОВ «Елізен» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 1 арк.;

- копія листа №ПГВ004.1.23.2-2283 від 19.02.2019 на 1 арк.;

- копія договору №УБГ855/013-18 від 15.11.2018 укладений між Філією Бурове управління «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на 17 арк.

У задоволенні клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 576 100 грн, долари США в сумі 900 доларів, російські рублі в сумі 10 000 рублів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1