Ухвала

від 24.07.2019 по справі 638/6179/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/6179/18

Провадження № 1-кс/638/3437/19

24 липня 2019 року

У Х В А Л А

24.07.2019 слiдчий суддя Дзержинського районного суд м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області ОСОБА_3 про проведення обшуку нежитлових приміщень, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку і просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №№За, 4, загальною площею 22,3 кв.м, літ. «А-4», які належать ОСОБА_4 , в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №24, загальною площею 60,6 кв.м, в літ. «А-4», які належать ОСОБА_5 , в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №№19, 29, загальною площею 11,0 кв.м, в літ. «А-4», які належать ОСОБА_6 , в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №№20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 376; 1-го поверху №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 9, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 13б, 14, 15, 18, 20, 23, 24а, 24б, 24в, 25, 25а, 25б, 25в, 26, І, Іа, II, загальною площею 684 кв.м, в житловому літ. «А-4», які належать ОСОБА_7 , в нежитлових приміщеннях підвалу №№2-8 в літ. «А-4», загальною площею 74,7 кв.м, які належать ОСОБА_8 , в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №№1а-:-4а, 6а, в нежитловій будівлі літ. «А-4», які належать ТОВ «Адвантаж» (код ЄДРПОУ 37189620), в квартирі, нежитлових приміщеннях 2-го поверху №№6-1-:-6-10 в літ. «А-4», загальною площею 251,6 кв.м, які належать на праві власності ТОВ «Лесной Клуб» (код ЄДРПОУ 38384936), в квартирі АДРЕСА_1 , загальною площею 210,6 кв.м, яка належить ОСОБА_7 , в квартирі АДРЕСА_1 , загальною площею 202,7 кв.м, яка належить ОСОБА_7 , в квартирі АДРЕСА_1 , загальною площею 243,7кв.м, яка належить ОСОБА_6 , в квартирі АДРЕСА_2 , загальною площею 238,9кв.м, яка належить ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, що підтверджують здійснення незаконних фінансових операцій щодо конвертації грошових коштів, в тому числі документів, підтверджуючих заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_14 , комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, на яких складались вказані документи, та які використовувались в незаконній фінансовій діяльності, мобільних телефонів, чорнових записів, грошових коштів, що були отримані від незаконної діяльності, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в провадженні Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000070 від 24.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2016 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_15 , під приводом конвертації електронних грошових коштів в готівкову форму, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 79450 доларів США, чим спричинили потерпілому шкоду в особливо великому розмірі.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 разом з особою на ім`я ОСОБА_15 на протязі 2016-2018 рр. налагодили злочинні схеми здійснення незаконних фінансових операцій, а саме конвертації грошових коштів, в тому числі електронних грошових коштів, в готівкову форму в українську гривню та в валюту інших держав. Для здійснення незаконних фінансових операцій ОСОБА_6 та підконтрольні йому особи використовують приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, прокурор вказує, що приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , належать на праві власності наступним особам: нежитлові приміщення 1-го поверху №№За, 4, загальною площею 22,3 кв.м, в літ. «А-4» - ОСОБА_4 ; нежитлові приміщення 1-го поверху №24, загальною площею 60,6 кв.м, в літ. «А-4» - ОСОБА_5 ; нежитлові приміщення 1-го поверху №№19, 29, загальною площею 11,0 кв.м, в літ. «А-4» - ОСОБА_6 ; нежитлові приміщення цокольного поверху №№20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35a, 36, 37, 37a, 37б; 1-го поверху №№1, 2, 2a, 2б, 3, 5, 6, 6a, 6б, 6в, 6г, 7, 9, 10, 12, 12a, 12б, 12в, 12г, 13, 13a, 13б, 14, 15, 18, 20, 23, 24a, 24б, 24в, 25, 25a, 25б, 25в, 26, І, Ia, II, загальною площею 684,0 кв.м, в житловому літ. «А-4» - ОСОБА_7 ; нежитлові приміщення підвалу №№2-8 в літ. «А-4», загальною площею 74,7 кв.м, - ОСОБА_8 , нежитлові приміщення цокольного поверху №№1а-:-4а, 6а в нежитловій будівлі літ. «А-4», загальною площею 127,7 кв.м, - ТОВ «Адвантаж» (код ЄДРПОУ 37189620); квартира, нежитлові приміщення 2-го поверху №№6-1-:-6-10 в літ. «А-4», загальною площею 251,6 кв.м, належать на праві власності ТОВ «Лесной Клуб» (код ЄДРПОУ 38384936); квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 210,6 кв.м, - ОСОБА_7 ; квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 202,7 кв.м, - ОСОБА_7 ; квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 243,7 кв.м, - ОСОБА_6 ; квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 238,9 кв.м, - ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Посилаючись на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення бухгалтерських та інших документів, що підтверджують здійснення незаконних фінансових операцій, щодо конвертації грошових коштів, у тому числі документів, підтверджуючих заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_14 , комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, на яких складались вказані документи, та які використовувались в незаконній фінансовій діяльності, мобільних телефонів, чорнових записів, грошових коштів, що були отримані від незаконної діяльності, прокурор зазначаэ, що виникла необхідність в проведені обшуку в нежитлових приміщеннях і квартирах за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ТОВ «Адвантаж» (код ЄДРПОУ 37189620), ТОВ «Лесной Клуб» (код ЄДРПОУ 38384936), територіальній громаді м. Харкова, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд, дослідивши документи і матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згiдноч.ч.1,2ст.237КПК України,з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення слідчий,прокурор проводятьогляд місцевості,приміщення,речей тадокументів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вiдповiдно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. В разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікаціюкримінального правопорушенняз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, в фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їх зв`язок з вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстра досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши надані матеріали суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про проведення обшуку наоедним чином не обгрунтоване. Документами, які підтверджують викладені слідчим обставини, є лише протокол допиту потерпілого, а також рапорти працівників поліції, що взагалі не є доказами. Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №172589588 від 04.07.2019 не підтверджується, що перелічені прокурором особи є власниками приміщень, дозвіл на проведення обшуку в яких запитує прокурор.

Враховуючи викладене, вiдсутнiсть достатніх доказiв, якi б свідчили про наявність підстав для проведення обшуку зазначених прокурором приміщень, суд вважає заявлене клопотання необгрунтованим і відмовляє в його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 369-372, 309, 392 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання прокурора пропроведення обшукунежитлових приміщень відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1