Ухвала

від 31.07.2019 по справі 761/30074/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30074/19

Провадження № 1-кс/761/20769/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32018100110000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітан податкової міліції ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 32018100110000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що громадянин ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими особами, за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних підприємств: ТОВ «Автоентерпрайз» (код 39046168), ПП «Автоентерпрайз» (код 40119580), ТОВ «Екомобілі» (код 39733553), ТОВ «Екокар» (код 39700807), ТОВ «Тесла Моторс» (код 40708956), ПП «Тесла Моторс» (код 40709169), ТОВ «Автоентерпрайз Київ» (код 40496481), ТОВ «Едісон Моторс» (код 40119658), ПП «Гарант Експорт 777» (код 35604408), Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Ентерпрайз піклування» (код 41778893), ТОВ «Автоентерпрайз Харків» (код 40496429), ПП «Автоаукціон» (код 37657624), ТОВ «Екотаксі» (код 41046963), в період 2015-2018 років здійснили придбання електроавтомобілів на території США, імпорт даних електроавтомобілів до України та їх митне оформлення з використанням підроблених документів, за штучно заниженою митною вартістю та заниженою вартістю подальшої реалізації кінцевим покупцям, а також організували на території м. Харкова діяльність служби таксі під логотипом «Есо Taxi», яка здійснюється без ліцензії, з використанням роботи неоформлених працівників, крім того організували діяльність із надання послуг по ремонту електроавтомобілів, а також виробництво зарядних пристроїв для електроавтомобілів без необхідних сертифікатів та декларацій відповідності з використанням праці офіційно неоформлених працівників, що призвело до ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах, у сумі 26,5 млн. грн.

27.12.2018 до МОУ Офісу ВПП ДФС направлено в порядку ст. 40 КПК України доручення, щодо встановлення: електромобілей та їх ідентифікуючих ознак, які були імпортовані на територію України громадянином ОСОБА_5 спільно зі службовими особами підконтрольних підприємств ТОВ «Автоентерпрайз», ПП «Автоентерпрайз», ТОВ «Екомобілі», ТОВ «Екокар», ТОВ «Тесла Моторс», ПП «Тесла Моторс», ТОВ «Автоентерпрайз Київ», ТОВ «Едісон Моторс», ТОВ «Автоентерпрайз Харків» у період з 2015 по 2018 рік; джерела та механізм придбання вищезазначеними особами імпортованих електроавтомобілів.

В ході виконання доручення встановлено, що протягом 2015-2018 років мережею підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, використуючи реквізити ТОВ «Автоентерпрайз» (код ЄДРПОУ 39046168), ТОВ «Екомобілі» (код ЄДРПОУ 39733553), ТОВ «Тесла Моторс» (код ЄДРПОУ 40708956), ТОВ «Едісон Моторс» (код ЄДРПОУ 40119658), імпортовано на територію України понад 2000 легкових транспортних засобів, зокрема Nissan Leaf, BMW i3 REX, Tesla model S, Tesla model X, Toyota Rav 4 EVта ін.

ТОВ «Екомобілі» укладено контракти купівлі-продажу з:

- Recalled Returned Vehicles LLC (530 S Wood Ave. Office 6B, Linden, NJ 07036, NJ 07036, phone +1(908)4943909, США виконавчий директор Andy Knysh, в деяких додатках до контрактів вказано директора Andy Knesh).

- Copart.Inc (4665 Business center DR, Fairfield CA 94534, phone +1(972)3915000, США уповноважена особа Mr. Vincent W. Mitz ).

- Insurance Auto Auctions, Inc (Two Westbrook Corporate Center, suite 500, Westchester IL 60154, США уповноважена особа Mr. John W. Kett).

ТОВ «Автоентерпрайз» укладено контракти купівлі-продажу з:

- Copart.Inc (4665 Business center DR, Fairfield CA 94534, phone +1(972)3915000, США уповноважена особа Mr. Vincent W. Mitz ).

Разом з тим встановлено, що у супровідних документах до МД №110110000/2014/000107 міститься аркуш з відбитком печатки Copart INC.

ТОВ «Тесла Моторс» укладено контракти купівлі-продажу з:

- Copart. Inc (4665 Business center DR, Fairfield CA 94534, phone +1(972)3915000, США уповноважена особа Mr. Vincent W. Mitz ).

- Soreli LLC (1019 Country Route 12 New Hampton, NY 10958, facility number 7119595, США, уповноважена особа ОСОБА_6 ).

ТОВ «Едісон Моторс» укладено контракти купівлі-продажу з:

- Copart. Inc (4665 Business center DR, Fairfield CA 94534, phone +1(972)3915000, США уповноважена особа Mr. Vincent W. Mitz ).

- Soreli LLC (1019 Country Route 12 New Hampton, NY 10958, facility number 7119595, США, уповноважена особа Gary Knyazev).

- Insurance Auto Auctions, Inc (Two Westbrook Corporate Center, suite 500, Westchester IL 60154, США уповноважена особа Mr. John W. Kett).

25.01.2019, допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 дав показання про те, що у 2012 році він познайомився з ОСОБА_5 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 займався ремонтом транспортних засобів, ОСОБА_5 , за рекомендацією спільних знайомих запропонував ОСОБА_7 здійснювати ремонт транспортних засобів ТОВ «Авто 777», яке займалось реалізацією підтриманих транспортних засобів та директором якої являвся ОСОБА_5 , на що ОСОБА_7 погодився.

В ході подальшого допиту ОСОБА_7 вказав, що ОСОБА_5 для здійснення ремонту привозив до місця, де ОСОБА_7 здіснював ремонт, автомобілі марки «Nissan», моделі «Leaf», які мали пошкодження внаслідок або дефекти у зв`язку з «утопленням». У 2013 році ТОВ «Авто 777» ліквідовано, а ОСОБА_5 створено ТОВ «Автоентепрайз» (код 39046168). Зі створенням вищезазначеного підприємства ОСОБА_5 збільшив об`єм транспортних засобів, у зв`язку з чим запропонував ОСОБА_7 здійснювати ремонт та обслуговавння автомобілів реалізацією яких займалось ТОВ «Автоентепрайз» (код 39046168) у приміщенні, де здійнював свою діяльність вищезазначений СГД. Окрім цього ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_5 почав реалізовувати автомобілі через ТОВ «Автоенетпрайз» наступних марок: «Tesla», «Toyota», «Ford», «Chevrolet».

Під час подальшої слідчої дії ОСОБА_7 зазначив, що від ОСОБА_5 йому стало відомо про те, що останній почав займатись реалізацією авто через ТОВ «Автоентерпрайз» (код 39046168) при наступних обставинах. Так, у 2012 році ОСОБА_5 , в м. Київі, на виставці, яка була присвячена автомобілям познаймомився з громадянином ОСОБА_8 , який запропонував ОСОБА_5 схему ввозу та продажу на території України автомобілей зі Сполучених Штатів Америки. Схема полягала у наступному: на найбільших аукціонах з приводу продажу авто, які проводяться на території США, а саме «Copart», «Manheim», «IAAI» придбавати автомобілі, які мають пошкодження внаслідок ДТП, або дефекти у зв`язку з «утопленням», проведення митної очистки таких авто, при ввозі останніх на митну території України, як таких, які мають великий ступінь ушкодження, після проведення митної очистки ремонт таких авто та їх подальша реалізація на території України через ТОВ «Автоентерпрайз» (код 39046168). При цьому, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що придбавати автомобілі на території США та приймати участь в аукціонах будуть юридичні особи, які підконтрольні ОСОБА_8 та зареєстровані на території США, а в подальшому після реалізації автомобілей на території України, ОСОБА_5 буде надавати кошти ОСОБА_8 в готівковій або безготівковій формі. Юридичні особи зареєстровані на території США, ОСОБА_8 використовує для виводу грошових коштів з юридичних осіб, зареєстрованих на території України, які йому підконтрольні, шляхом проведення між СГД безтоварних операцій. Як ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_5 використовуючи вищезазначену схему він вирішує проблему подальшої конвертації перевединих, при здійсненні безтоварних операцій між юридичними особами підконтрольними ОСОБА_8 , які зареєстровані на території США та України, грошових коштів з безготівкового у готівковий рахунок.

Реалізацію транспортних засобів імпортованих на територію України, ОСОБА_5 здійснював через підконтрольні йому юридичні особи, як ТОВ «Автоентепрайз» (код 39046168), так і такими СГД як: ТОВ «Екомобілі» (код 39733553), ТОВ «Екокар» (код 39700807), ТОВ «Тесла Моторс» (код 40708956), ПП «Тесла Моторс» (код 40709169), ТОВ «Автоентерпрайз Київ» (код 40496481), ТОВ «Едісон Моторс» (код 40119658), ТОВ «Автоентерпрайз Харків» (код 40496429).

31.01.2019 до МОУ Офісу ВПП ДФС направлено в порядку ст. 40 КПК України доручення, щодо встановлення особи ОСОБА_8 , номери телефонів якими останній користується, підприємства в яких ОСОБА_8 являється засновником та/або службовою особою.

В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований як фізична особа підприємець, колишній директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Єнамін» (код 30402329), яке займається виробництвом та експортом реагентів для лабороторних досліджень. Окрім цього, встановлено, що IP-адреса, з якої подається звітність ТОВ «Науково-виробниче підприємство Єнамін» (код ЄДРПОУ 30402329) 93.170.115.162, з якої також подається податкова звітність ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРОРГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 31607028), яке займається схожою з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Єнамін» (код ЄДРПОУ 30402329) діяльністю експортом реагентів для лабораторних досліджень. Також встановлено, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРОРГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 31607028) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Єнамін» (код ЄДРПОУ 30402329) здійснюється експорт хімічних реагентів та сполук по контрактах, укладених з BCH Research LLP (Великобританія, адреса: Minshull House, 67 Wellington Road North, Stockport, Cheshire SK-42LP, резидент України) та FCH Group LLP (Великобританія, адреса: Minshull House, 67 Wellington Road North, Stockport, Cheshire SK-42LP), посадовою особою яких є ОСОБА_8 .

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою у публічно доступних місцях, а саме гр. ОСОБА_8 , протоколи, щодо проведення якої легалізовані та розсекречені в установленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України порядку встановлено ймовірне місце роботи та фактичного проживання ОСОБА_8 .

Так, встановлено, що ОСОБА_8 , у денний час постійно відвідує адресу: АДРЕСА_3 , приміщення якої, відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належать на праві власності ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРОРГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 31607028). У нічний час, ОСОБА_8 , перебуває у приватному будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформація. Щодо права власності на який у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Комунального підприємства Київської обласної ради «Лівобережного бюро технічної інвентаризації» відсутні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьомуклопотання слідчогомає відповідативимогам ч.3ст.234КПК України,зокрема вньому маютьбути зазначенінайменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; індивідуальніабо родовіознаки речей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки відсутній зв`язок, також відсутні докази які б підтверджували обґрунтованість клопотання, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_4 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя