Ухвала

від 02.08.2019 по справі 490/5328/19

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/5328/19

1-кс/490/5147/2019

У Х В А Л А

02 серпня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2019 року на адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вказаного клопотання, 15.03.2019 року СУ ГУНПв Миколаївськійобласті доЄдиного реєструдосудових розслідувань внесені відомості за №12019150000000081 за фактом того, що службові особи юридичних осіб приватного права на території м. Миколаєва, під час здійснення своєї господарської діяльності вносять недостовірні відомості до своїх офіційних звітних документів, які в подальшому видають та направляють до державних органів.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до оперативної інформації, що надійшла з УСБУ в Миколаївській області встановлено, що керівники ряду товариств, а саме ТОВ «Консалтмик» (код ЄДРПОУ 42602692, директором якого є ОСОБА_5 ), ТОВ «Глора Сервіс» (код ЄДРПОУ 42602708 директором якого є ОСОБА_5 ), ТОВ «Інтернейшнл Бізнес» (код ЄДРПОУ 42602729 директором якого є ОСОБА_5 ), ТОВ «Юнайтед Солюшен» (код ЄДРПОУ 42772288 директором якого є ОСОБА_6 ), ТОВ «Салют Кемер» (код ЄДРПОУ 42772232 директором якого є ОСОБА_7 ) здійснюють підробку офіційних документів, а саме зазначають в податкових звітних документах відсутність будь-яких фінансово-господарських операцій з іншими фізичними чи юридичними особами, які в подальшому скеровують до податкової інспекції та інших контролюючих органів, показуючи, тим самим, що зазначені товариства не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Офісне приміщення в якому зберігається підроблені документи, печатки, грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності та комп`ютерна техніка, на якій створюються та зберігаються в електронному вигляді підроблена документація розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 30.07.2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено, що в приміщенні перебували дві особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка представилась директором ТОВ «Торгпром - Юг» та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка представилась директором ТОВ «Укрпроджек».

Вказаним особам було повідомлено про причину прибуття, зачитана ухвала слідчого судді про проведення обшуку та ОСОБА_8 вручена копія ухвали. На пропозицію видати вказані в ухвалі документи та речі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що вказаних в ухвалі документів та речей у них немає.

В ході проведеного обшуку зі столу, який займає директор ТОВ «Торгпром - Юг» ОСОБА_8 було виявлено синю папку з якої вилучено: тимчасову посвідку на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію карти фізичної особи-платник податків на ім`я ОСОБА_12 , копію паспорта ОСОБА_13 , на 3 арк., два аркуші паперу з чорновими записами та грошові кошти купюрами номіналом 200 грн. З сумку ОСОБА_8 дістала грошові купюри по 500 грн. Як пояснила ОСОБА_8 , вказані гроші купюрами по 200 та 500 грн. їй дав її чоловік, загальну суму грошових коштів повідомити не змогла. В процесі обшуку ОСОБА_8 самовільно забрала виявлені гроші і пояснила, що гроші не дасть, так як це її особисті гроші. Крім того, зі столу який займає директор ТОВ «Торгпром - Юг» ОСОБА_8 вилучено мобільний телефон марки «Аррle» Айфон4 ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою «Водафон».

Далі в ході обшуку зі столу, який займає директор ТОВ «Укрпроджек» ОСОБА_9 були вилучені документи:

- довідка від 25.01.2019 «Укргазбанк», повідомлення до Договору комплексного банківського обслуговування ТОВ «Люсолей», акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Люсолей» від 25.01.2019, видаткова накладна №РНЖ-04-00013 від 06.04.2019 ТОВ «Люсолей», видаткова накладна РНЖ 04-000021 від 09.04.2019 ТОВ «Люсолей», договір купівлі продажу №7 від 25.02.2019, видаткова накладна №233 від 26.04.2019 ТОВ «Люсолей», товарно-транспортна накладна №Р233 від 26.04.2019 замовник ТОВ «Люсолей», видаткова накладна №238 від 27.04.2019 ТОВ «Люсолей», товарно-транспортна накладна №Р238 від 27.04.2019, видаткова накладна ТОВ «Люсолей» №247 від 27.04.2019, товарно-транспортна накладна ТОВ «Люсолей» №Р247 від 27.04.2019, видаткова накладна ТОВ «Люсолей» №251 від 03.05.2019, товарно-транспортна накладна ТОВ «Люсолей» №Р251 від 03.05.2019, видаткова накладна ТОВ «Продюгтрейд» №404 від 12.07.2019, товарно-транспортна накладна ТОВ «Продюгтрейд» (замовник) №Р404 від 12.07.2019, видаткова накладна №411 від 12.07.2019, товарно-транспортна накладна №Р411 від 12.07.2019, видаткова накладна №412 від 12.07.2019, товарно-транспортна накладна №Р412 від 12.07.2019, договір поставки товару покупець ТОВ «Продюгтрейд» №0306 від 03.06.2019 з додатками на 9 арк., наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 без підпису про призначення на посаду директора ТОВ «Ойлер Систем» ОСОБА_14 , статут товариства «Ойлер систем» на 17 арк., рішення учасника №18/07/2019 ТОВ «Ойлер Систем» від 18.07.2019 на 2 арк., наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 без підпису, рішення учасника ТОВ «Гост Айрон» від 18.07.2019 №18/07/2019, статут товариства ТОВ «Гост Айрон» на 17 арк., статут ТОВ «Амфор Голд» на 17 арк., рішення учасника ТОВ «Амфор Голд» №23/07/2019 від 23.07.2019, наказ №24/07/2019 від 24.07.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «Амфор Голд» ОСОБА_15 , договір №22/07/2019 купівлі продажу частки капіталу в 2 екземплярах, рішення засновника №1 ТОВ «Амфор Голд» від 30.08.2018, наказ №24/07/2019 від 24.07.2019, акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Амфор Голд» від 22.07.2019, опис документів що надаються ТОВ «Амфор Голд» в 2-х екземплярах, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ «Амфор Голд», статут ТОВ «Айсберг Торг» на 17 арк., рішення учасника №18/07/2019 ТОВ «Айсберг торг» від 18.07.2019, наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 про призначення директора ТОВ «Айсберг Торг» ОСОБА_16 , рішення засновника №1 ТОВ «Айсберг Торг» від 25.07.2018, наказ №19/07/2019 від 19.07.2019, договір №17/07/2019 купівлі продажу частки статутного капіталу «Айсберг Торг» в 2 екземплярах, опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Айсберг торг» в 2 екземплярах, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ «Айсберг Торг», акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Айсберг Торг» від 17.07.2019, акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Рензель Груп» від 17.07.2019, опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Рензель Груп», виписка з реєстру юридичних осіб ТОВ «Рензель Груп», договір №17/07/2019 купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Рензель Груп» в 2-х екземплярах, наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «Рензель Груп» ОСОБА_17 , наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 ТОВ «Рензель Груп», рішення засновника №1 ТОВ «Рензель Груп» від 20.08.2018, опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Рензель Груп», наказ №19/07/2019 про призначення директора ТОВ «Рензель Груп» ОСОБА_17 , рішення учасника №18/07/2019 ТОВ «Рензель Груп» від 18.07.2019, статут товариства ТОВ «Рензель Груп» на 17 арк., наказ №2 від 16.12.2016 про звільнення директора ТОВ «НУГОР» в 2 екземплярах, наказ №2 ТОВ «Ковіта Нік» від 16.12.2016 про звільнення з посади директора ТОВ «Ковіта НІК» в 2-х екземплярах, наказ №2 від 22.07.2019 ТОВ «Стройремонт» про звільнення директора ОСОБА_18 з посади, 4 аркуші паперу А4 чисті з відтиском печатки ТОВ «Стройремонт»; 4 аркуші з чорновими записами, аркуш паперу з номером НОМЕР_4 , аркуш паперу з номером НОМЕР_5 ;

- печатки у кількості 16 штук ТОВ «Укрпроджек» код 42237230, ТОВ «Торгпром-Юг» код 41015118, ТОВ «Транстрейд Компані» код 41585467, ТОВ «Медакар» код 40224832, ТОВ «Никотранс Групп» код 42552453, ТОВ «Продюгтрейд» код 42983630, ТОВ «Люсолей» код 42523375, ТОВ «Неда1» код 42454286, ПП фірма «ДЮВ» код 23401782, ТОВ «НУГОР» НОМЕР_6 , ТОВ «Ковіта НІК» код 40224544, ТОВ «Айсберг ТОРГ» код 42355728, ТОВ «Гост Айрон» код 42429548, ТОВ «Амфор Голд» код 42429307, ТОВ «Ойлер Систем» код 42399655, ТОВ «Рензель Груп» код 42422982. З кожної печатки отримано відтиск всього на 3 арк.;

- мобільний телефон Нокіа, мобільний номер Самсунг імеі НОМЕР_7 з сім картою Київстар, мобільний телефон марки Самсунг імеі НОМЕР_8 з сім-картою Київстар, три стартові пакети Водафон (без сім-карток) на кожній з них зазначено «Рензель груп», «Ашфор Голд», «Айсберг Торг»;

- ноутбук марки Леново с/н 59355853, WB 10659073 на якому знаходяться документи в електронному вигляді ТОВ «Торгпром-Юг», ТОВ «НЕДА1», ТОВ «Люсолей», ТОВ «Укрпроджек» з зарядним пристроєм.

- в ході особистого особистого обшуку ОСОБА_8 , вилучено грошові купюри купюрами по 200 та 500 грн., вилучено грошові кошти купюри номіналом 200 грн. у кількості 160 штук та купюри номіналом 500 грн. у кількості 72 купюри. Загальна сума 68 тис. грн.

Далі в ході обшуку приміщення кухні були вилучені документи:

- рахунок на оплату ТОВ «Кремкофе» №58 від 11.12.2018, видаткова накладна №58 від 11.12.2018, рахунок на оплату №59 від 11.12.2018, видаткова накладна №59 від 14.12.2018, рахунок на оплату №48 від 15.11.2018, видаткова накладна №48 від 15.11.2018, рахунок на оплату №50 від 21.11.2018, видаткова накладна №50 від 22.11.2018, рахунок на оплату №40 від 22.10.2018, видаткова накладна №40 від 22.10.2018, рахунок на оплату №41 від 25.10.2018, видаткова накладна №42 від 25.10.2018, рахунок на оплату №45 від 31.10.2018 видаткова накладна № 46 від 31.12.2018, договір поставки товару №10/12-1 від 10.12.2018 між ТОВ «Люсолей» та ТОВ «Кремкофе», договір поставки товару №18-09/1 від 18.09.2018 між ТОВ «Кремкофе» та ТОВ «Пріма-Трейд».

31.07.2019 року старшим слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей та документів речовими доказами, оскільки зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним уст.98КПК України - є матеріальними об`єктами, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протравним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що арешт вказаного майна та документів є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. При цьому для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину, проведення експертиз.

Крім того,є всі підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 цієї статті, підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що дане майно є предметом кримінального правопорушення, а також зберегло на собі його сліди та в подальшому може бути використане в якості доказу.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які визнані речовими доказами, а саме:

-тимчасову посвідку на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_1 ,

-паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-копію карти фізичної особи-платник податків на ім`я ОСОБА_12 ,

-копію паспорта ОСОБА_13 , на 3 арк.,

-два аркуші паперу з чорновими записами;

-грошові кошти у сумі 68 тис. грн.. купюрами номіналом 200 грн. у кількості 160 штук, купюрами номіналом 500 грн. у кількості 72 штук.

-мобільний телефон марки «Аррle» Айфон4 з сім-картою ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою «Водафон».

- довідку від 25.01.2019 «Укргазбанк»;

- повідомлення до Договору комплексного банківського обслуговування ТОВ «Люсолей»;

- акт прийому передачі наданих послуг ТОВ «Люсолей» від 25.01.2019;

- видаткову накладну №РНЖ-04-00013 від 06.04.2019 ТОВ «Люсолей»;

- видаткову накладну РНЖ 04-000021 від 09.04.2019 ТОВ «Люсолей»;

- договір купівлі продажу №7 від 25.02.2019;

- видаткову накладну №233 від 26.04.2019 ТОВ «Люсолей»;

- товарно-транспортну накладну №Р233 від 26.04.2019 замовник ТОВ «Люсолей»;

- видаткову накладну №238 від 27.04.2019 ТОВ «Люсолей»;

- товарно-транспортну накладну №Р238 від 27.04.2019;

- видаткову накладну ТОВ «Люсолей» №247 від 27.04.2019;

- товарно-транспортну накладну ТОВ «Люсолей» №Р247 від 27.04.2019;

- видаткову накладну ТОВ «Люсолей» №251 від 03.05.2019;

- товарно-транспортну накладну ТОВ «Люсолей» №Р251 від 03.05.2019;

- видаткову накладну ТОВ «Продюгтрейд» №404 від 12.07.2019;

- товарно-транспортну накладну ТОВ «Продюгтрейд» (замовник) №Р404 від 12.07.2019;

- видаткову накладну №411 від 12.07.2019;

- товарно-транспортну накладну №Р411 від 12.07.2019;

- видаткову накладну №412 від 12.07.2019;

- товарно-транспортну накладну №Р412 від 12.07.2019;

- договір поставки товару покупець ТОВ «Продюгтрейд» №0306 від 03.06.2019 з додатками на 9 арк.;

- наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 без підпису про призначення на посаду директора ТОВ «Ойлер Систем» ОСОБА_14 ;

- статут товариства «Ойлер систем» на 17 арк.;

- рішення учасника №18/07/2019 ТОВ «Ойлер Систем» від 18.07.2019 на 2 арк.;

- наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 без підпису;

- рішення учасника ТОВ «Гост Айрон» від 18.07.2019 №18/07/2019;

- статут товариства ТОВ «Гост Айрон» на 17 арк.;

- статут ТОВ «Амфор Голд» на 17 арк.;

- рішення учасника ТОВ «Амфор Голд» №23/07/2019 від 23.07.2019;

- наказ №24/07/2019 від 24.07.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «Амфор Голд» ОСОБА_15 ;

- договір №22/07/2019 купівлі продажу частки капіталу в 2 екземплярах;

- рішення засновника №1 ТОВ «Амфор Голд» від 30.08.2018;

- наказ №24/07/2019 від 24.07.2019;

- акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Амфор Голд» від 22.07.2019;

- опис документів що надаються ТОВ «Амфор Голд» в 2-х екземплярах;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ «Амфор Голд»;

- статут ТОВ «Айсберг Торг» на 17 арк.;

- рішення учасника №18/07/2019 ТОВ «Айсберг торг» від 18.07.2019;

- наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 про призначення директора ТОВ «Айсберг Торг» ОСОБА_16 ;

- рішення засновника №1 ТОВ «Айсберг Торг» від 25.07.2018;

- наказ №19/07/2019 від 19.07.2019,

- договір №17/07/2019 купівлі продажу частки статутного капіталу «Айсберг Торг» в 2 екземплярах;

- опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Айсберг торг» в 2 екземплярах;

- виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ «Айсберг Торг»;

- акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Айсберг Торг» від 17.07.2019;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Рензель Груп» від 17.07.2019;

- опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Рензель Груп»;

- виписку з реєстру юридичних осіб ТОВ «Рензель Груп»;

- договір №17/07/2019 купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Рензель Груп» в 2-х екземплярах;

- наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «Рензель Груп» ОСОБА_17 ;

- наказ №19/07/2019 від 19.07.2019 ТОВ «Рензель Груп», рішення засновника №1 ТОВ «Рензель Груп» від 20.08.2018;

- опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Рензель Груп»;

- наказ №19/07/2019 про призначення директора ТОВ «Рензель Груп» ОСОБА_17 ;

- рішення учасника №18/07/2019 ТОВ «Рензель Груп» від 18.07.2019;

- статут товариства ТОВ «Рензель Груп» на 17 арк.;

- наказ №2 від 16.12.2016 про звільнення директора ТОВ «НУГОР» в 2 екземплярах;

- наказ №2 ТОВ «Ковіта Нік» від 16.12.2016 про звільнення з посади директора ТОВ «Ковіта НІК» в 2-х екземплярах;

- наказ №2 від 22.07.2019 ТОВ «Стройремонт» про звільнення директора ОСОБА_18 з посади, 4 аркуші паперу А4 чисті з відтиском печатки ТОВ «Стройремонт»; 4 аркуші з чорновими записами;

- аркуш паперу з номером НОМЕР_4 ;

- аркуш паперу з номером НОМЕР_5 ;

- печатки у кількості 16 штук ТОВ «Укрпроджек» код 42237230, ТОВ «Торгпром-Юг» код 41015118, ТОВ «Транстрейд Компані» код 41585467, ТОВ «Медакар» код 40224832, ТОВ «Никотранс Групп» код 42552453, ТОВ «Продюгтрейд» код 42983630, ТОВ «Люсолей» код 42523375, ТОВ «Неда1» код 42454286, ПП фірма «ДЮВ» код 23401782, ТОВ «НУГОР» НОМЕР_6 , ТОВ «Ковіта НІК» код 40224544, ТОВ «Айсберг ТОРГ» код 42355728, ТОВ «Гост Айрон» код 42429548, ТОВ «Амфор Голд» код 42429307, ТОВ «Ойлер Систем» код 42399655, ТОВ «Рензель Груп» код 42422982.

- мобільний телефон Нокіа, мобільний номер Самсунг імеі НОМЕР_7 з сім картою Київстар, мобільний телефон марки Самсунг імеі НОМЕР_8 з сім-картою Київстар, три стартові пакети Водафон (без сім-карток) на кожній з них зазначено «Рензель груп», «Ашфор Голд», «Айсберг Торг».

- ноутбук марки Леново с/н 59355853, WB 10659073 на якому знаходяться документи в електронному вигляді ТОВ «Торгпром-Юг», ТОВ «НЕДА1», ТОВ «Люсолей», ТОВ «Укрпроджек» з зарядним пристроєм.

- рахунок на оплату ТОВ «Кремкофе» №58 від 11.12.2018,

- видаткову накладну №58 від 11.12.2018,

- рахунок на оплату №59 від 11.12.2018,

- видаткову накладну №59 від 14.12.2018,

- рахунок на оплату №48 від 15.11.2018,

- видаткову накладну №48 від 15.11.2018,

- рахунок на оплату №50 від 21.11.2018,

- видаткову накладну №50 від 22.11.2018,

- рахунок на оплату №40 від 22.10.2018,

- видаткову накладну №40 від 22.10.2018,

- рахунок на оплату №41 від 25.10.2018,

- видаткова накладна №42 від 25.10.2018,

- рахунок на оплату №45 від 31.10.2018.

- видаткову накладну № 46 від 31.12.2018,

- договір поставки товару №10/12-1 від 10.12.2018 між ТОВ «Люсолей» та ТОВ «Кремкофе»;

- договір поставки товару №18-09/1 від 18.09.2018 між ТОВ «Кремкофе» та ТОВ «Пріма-Трейд»,

шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12019150000000081.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна, негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно доч.1ст.174КПК України,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотанняпід часдосудового розслідуваннярозглядається слідчимсуддею,а підчас судовогопровадження -судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1