Ухвала

від 23.07.2019 по справі 760/20864/19

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/11068/19

в справі №760/20864/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

23 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_5 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 06.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110000000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 06.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110000000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Спектрум Європа» розташованих за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 26, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Нільсон ІТ» (ЄДРПОУ 36515890), з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (тютюнових виробів);

- обладнання, сировини, тари, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів;

- документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут підакцизних товарів;

- чорнових записів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- комп`ютерної техніки, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- пристроїв відеофіксації, охорони, мобільних телефонів (інших засобів зв`язку), в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за вказаною адресою, слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження від оперативних співробітників відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Київській області на виконання доручення слідчого отримано інформацію щодо встановленого факту незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяну в упаковках різної ваги та модифікації на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка.

Слідчий стверджує, що відповідно до інформації, яка надійшла від оперативних співробітників відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Київській області, а також показань свідків слідством встановлено, що група осіб спільно з службовими особи ТОВ «Спектрум Європа» (ЄДРПОУ 40648122) організували на території Київської області роботу підпільного цеху з виробництва підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяну, за адресою: Київська область, Броварський район, с. Калинівка, вул. Ігорєва, буд. 4, та подальший їх збут без належних дозволів та марок акцизного податку. Так, у ході проведення оперативних заходів встановлено, що за вказаною адресою встановлено обладнання для переробки сировини, його змішування та пакування в тару різного об`єму.

Також слідством встановлено, що організатором з незаконного виробництва тютюну для кальяну є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та використовує у своїй діяльності автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 500 4MATIK», д.н.з НОМЕР_1 ), який надає вказівки службовим особам ТОВ «Спектрум Європа» щодо забезпечення діяльності підпільного цеху та фінансує закупівлю обладнання та тютюну через вказане підприємство для подальшого виробництва тютюну для кальяну, який без належних документів та марок акцизного податку через мережу Інтернет реалізується споживачам.

Крім того, слідством встановлено, що директор ТОВ «Спектрум Європа» ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 поживає за адресою: АДРЕСА_2 ) також задіяний у схемі функціонування підкрильного цеху з виготовлення підакцизних товарів який підписує документи, що стосуються поставки тютюну та обладнання для виробництва тютюну для кальяну що було імпортовано ТОВ «Спектрум Європа» в 2017-2018 роках.

Встановлено, що ТОВ «Спектрум Європа» фактично фінансово-господарську діяльність здійснює в офісних приміщеннях розташованих за адресами м. Київ, вул. Маяковського, 26 та м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б, де зберігаються документи, що стосуються незаконного виробництва тютюну для кальяну.

Функції головного бухгалтера ТОВ «Спектрум Європа» виконує ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою АДРЕСА_3 ), яка також задіяна в схемі функціонування підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів, здійснює податковий та бухгалтерський облік на підприємстві формує податкову звідність за результатами проведення фінансово-господарських операцій.

Крім того слідчий зазначає, що у ході проведення оперативних заходів було встановлено, що ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою АДРЕСА_4 ) також причетний до діяльності підпільного цеху з виробництва тютюну для кальяну, який створив та зареєстрував на своє ім`я торгові марки «PLEASURE», «VEMAN», «DARKICE», «FASIMA» під назвами яких реалізує через створений ним сайт http://pleasure.net.ua тютюн для кальяну без належних документів та марок акцизного податку.

Слідчий вказує на те, що у ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що у липні 2019 року замовила на сайті http://pleasure.net.ua через мережу Інтернет тютюн для кальяну торгової марки «PLEAURE». Також у ході допиту ОСОБА_10 повідомила, що отримала замовлений тютюн у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 », упаковка отриманого нею тютюну для кальяну не містила на собі марок акцизного податку.

Слідчий у судовому засіданні наполягав на тому, що на підставі вищевикладеного у слідстває достатніпідстави вважати,що підакцизнітовари (тютюновівироби),обладнання для їх виготовлення, сировина, тара, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, документи щодо придбання тютюнових виробів, а також транспортування, прийому та збуту підакцизних товарів; чорнових записів, у яких містяться контакти виробників та відправників тютюнових виробів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування; комп`ютерної техніки, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; грошових коштів, одержаних від збуту підакцизних товарів; предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій можуть зберігатися в офісних приміщеннях ТОВ «Спектрум Європа» розташованих за адресою: м. Київ, пр.Маяковського, 26, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Нільсон ІТ» (ЄДРПОУ 36515890.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Разом з тим, аналізуючи перелік майна, яке слідчий має намір виявити та вилучити у зазначених приміщеннях, слідчий суддя звертає увагу на те, що єдиним документом, наявним у матеріалах клопотання, з якого вбачається інформація про діяльність ТОВ «Спектрум Європа» за вказаною адресою, є рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Київській області О.Шами, з якого вбачається, що в приміщенні по вул. Маяковського, 26, зберігаються лише документи, які стосуються незаконного виробництва тютюну.

Відтак, суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Спектрум Європа» розташованих за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 26 (група приміщень Іп.-Літера А, площею 228,98 кв.м), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Нільсон ІТ» (ЄДРПОУ 36515890), з метою відшукання та вилучення документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут підакцизних товарів, чорнових записів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, яка має значення для досудового розслідування, комп`ютерної техніки, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність юридичної особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання електронних інформаційних систем або їх частин (комп`ютерів), які містять необхідну для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

В той же час, немає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (тютюнових виробів), обладнання, сировини, тари, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, а також інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, пристроїв відеофіксації, охорони, мобільних телефонів (інших засобів зв`язку), в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інших даних, які можуть бути використані як докази, грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківських карток, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку неможливо, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інших даних, які можуть бути використані як докази з подальшим їх вилученням. В даному разі частина формулювань слідчого не є конкретними, допускають невиправдане розширення кола майна та грошових коштів, які можуть бути вилучені. А щодо іншої частини речей та документів, то слідчий в мотивувальній частині взагалі не зазначив, якими міркуваннями він керувався, включаючи їх в перелік відшукуваного у приміщенні майна.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам Прокуратури Київської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню, оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Спектрум Європа» розташованих за адресою: м. Київ, пр.-т. Маяковського, 26 (група приміщень Іп.-Літера А, площею 228,98 кв.м), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Нільсон ІТ» (ЄДРПОУ 36515890), з метою відшукання та вилучення:

- документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут підакцизних товарів;

- чорнових записів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- комп`ютерної техніки, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів (дозвілна вилученняелектронних інформаційнихсистем абоїх частиннадається лишеякщо цеє необхідноюумовою проведенняекспертного дослідження,а такожякщо доступдо нихобмежується їхвласником,володільцем абоутримувачем чипов`язанийз подоланнямсистеми логічногозахисту;в іншомувипадку дозвілнадається лишена копіюванняінформації,що міститьсяв інформаційних(автоматизованих)системах,їх невід`ємнихчастинах)

В іншій частині клопотання відмовити.

2.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1