Ухвала

від 31.07.2019 по справі 757/25697/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 31 липня 2019 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ», ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК», ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», ТОВ «АСС-ГОФРОПАК», ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року,

за участі: адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_6 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

- TOB «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_1 ; TOB «АСС- ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) № НОМЕР_2 ; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) № НОМЕР_3 ; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» (код ЄДРПОУ 35070443) № НОМЕР_5 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) № НОМЕР_6 ; відкритих в AT "КІБ" (МФО322540), що розташований за адресою:м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_7 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в AT "УкрСиббанк" (МФО351005), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, та можливістю виплачувати заробітну плату працівникам вказаних підприємств.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив, що прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначенимст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ», ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК», ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», ТОВ «АСС-ГОФРОПАК», ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту.

Автор апеляційної скарги вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необґрунтованою, такою що була постановлена з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства України, оскільки у клопотанні прокурора відсутні правові підстави для його накладення.

Стверджує, що накладений арешт на рахунки його довірителів унеможливлює здійснення останніми фінансово-господарської діяльності, виконання договірних зобов`язань, сплати податків, погашення платежів та витрат заробітної плати працівникам.

На переконання адвоката, під час розгляду клопотання сторони обвинувачення, слідчим не надано допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів на підтвердження того, що арештоване майно було одержане злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи є знаряддям злочину. Прокурором у клопотанні не зазначено та належним чином не обґрунтовано, яким чином гротові кошти, що знаходяться па банківських рахунках, мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення злочину могли залишитися на них та чи можна взагалі їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слід зауважити, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання було завчасно проінформовано Генеральну прокуратуру України, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дане провадження за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги з доповненнями до неї, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 19 липня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018000000001759, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АГРО- БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), TOB «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ -2062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), TOB «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» «код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ34247930), TOB «IM ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), TOB «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ (КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «ЛОГІТЕК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41583873), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІЄ ЛЕЙК ФІНАНЄ» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІОН» (код ЄДРПОУ 40974116), ПП «ПРОМ- ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41672051), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «РОКІ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41789245), ТОВ «СКДО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40866040), ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37744753), TOB «TOKKATA ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), Публічне акціонерне товариство «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 04414738), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ФЕДОРІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 34858372), ТОВ «ФЕНОМЕН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41577765), ТОВ «ШЕФІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41656218), TOB «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41552562), TOB «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС« (код ЄДРПОУ 40980575), ТОВ «ДАЛАЙНОР» (код ЄДРПОУ 41977170), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІРМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41951718), ТОВ «ЯСАНА» (код ЄДРПОУ 41685034), ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067), ТОВ «КАПРІУС» (код ЄДРПОУ 41704659), ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41264258), ТОВ «ЛИДАС» (код ЄДРПОУ 41704884), ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690), ТОВ «ДЕМАЙД» (код ЄДРПОУ 41776147), TOB «ТАРВОС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41453355), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024), TOB «СВ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40805889), ТОВ «КОМПАНІЯ «САРЕКС» (код ЄДРПОУ 40928143), ТОВ «БРОНКС - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41383210), ТОВ «АЛАНСФОРД» (код ЄДРПОУ 41628479), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41368481), ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396407), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41370132), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ- РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41396242), ТОВ «РЕМБУД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40512581), ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39980226), ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683), ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41030639), ТОВ «БРІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ «ТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 42099576), ТОВ «ЮЗАБІЛІТІС»(код ЄДРПОУ 42041217), ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД НЕТ» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ АГРОІМПОРТ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458), ТОВ «ЗОРБУК» (код ЄДРПОУ -2118420), TOB «КАРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «СТЕЛСПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «ТЕХПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ -2119377), ФГ «ЧИЖ» (код ЄДРПОУ 20590883), ТОВ «ЯЧНАГОРА» (код ЄДРПОУ 42121700), ТОВ «ПОІНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41776643), ТОВ БІТУАР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41772980), ТОВ «МЕЛІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41797993), ТОВ «ТОРЕС ЛЕЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41800640), ТОВ ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПАВЛІВСЬКИЙ СВІТАНОК» (код ЄДРПОУ 40569313) діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов`язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п`ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

22 травня 2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

- TOB «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_1 ; TOB «АСС- ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) № НОМЕР_2 ; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) № НОМЕР_3 ; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» (код ЄДРПОУ 35070443) № НОМЕР_5 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) № НОМЕР_6 ; відкритих в AT "КІБ" (МФО322540), що розташований за адресою:м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_7 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих в AT "УкрСиббанк" (МФО351005), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, та можливістю виплачувати заробітну плату працівникам вказаних підприємств.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора було задоволено.

З таким рішенням слідчого судді не можливо погодитися, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідноз ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Так, з матеріалів провадження вбачається, що прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Разом з цим, з огляду на положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, який передбачає, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, то на переконання колегії суддів, таке майно першочергово має бути визнано органом досудового розслідування, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій має зазначити підстави визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України, проте вчинення таких дій прокурором не було доведено, з урахуванням відсутності у доданих до клопотання матеріалах постанови про визнання коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах речовим доказом.

Наведені обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту на згадане майно, з метою збереження речових доказів.

Крім того, з долучених прокурором до клопотання матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що кримінальне провадження відомості якого 19 липня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018000000001759, здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Проте, з наданого витягу, не зрозуміло яке відношення ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ», ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК», ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» та ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» мають до вищевказаного кримінальногопровадження, оскільки зазначені товариства в цьому реєстрі не згадуються.

За таких обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, істотне порушення вимог КПК України, ухвала слідчого судді як незаконна підлягає скасуванню, а апеляційна скарга - задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, за недоведеності необхідності арешту майна, який, при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ», ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК», ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», ТОВ «АСС-ГОФРОПАК», ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

- TOB «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_1 ; TOB «АСС- ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) № НОМЕР_2 ; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) № НОМЕР_3 ; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» (код ЄДРПОУ 35070443) № НОМЕР_5 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) № НОМЕР_6 ; відкритих в AT "КІБ" (МФО322540), що розташований за адресою:м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_7 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в AT "УкрСиббанк" (МФО351005), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_13 ; відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, та можливістю виплачувати заробітну плату працівникам вказаних підприємств, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якоювідмовити у задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

- TOB «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_1 ; TOB «АСС- ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330) № НОМЕР_2 ; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999) № НОМЕР_3 ; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 25313409) № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» (код ЄДРПОУ 35070443) № НОМЕР_5 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) № НОМЕР_6 ; відкритих в AT "КІБ" (МФО322540), що розташований за адресою:м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_7 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих в AT "УкрСиббанк" (МФО351005), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837) № НОМЕР_13 ; відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/3543/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_7 Доповідач: ОСОБА_1