Ухвала

від 01.08.2019 по справі 161/12606/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/12606/19

Провадження № 1-кс/161/6357/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 серпня 2019 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про проведення огляду в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

З підстав, викладених у клопотанні, просить суд надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області на проведення огляду в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, в яких можуть міститися відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів здійснювалось у відповідності до вимог ст.107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав у ньому викладених. Суду пояснив, що в матеріалах клопотання є докази та підстави для проведення огляду. Просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи слідчого. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019030000000023 від 27.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР та матеріалів клопотання, що службові особи підприємства імпортера ПП «Вілєнта» (код ЄДРПОУ 39715347, адреса місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 1) в період 2016-2019 років шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей та, відповідно, формування податкового кредиту з податку на додану вартість «транзитним» суб`єктам господарської діяльності, забезпечили незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого ухилились від сплати податків (а.с. 5).

Також судом встановлено, і це вбачається з письмових матеріалів клопотання, що ОСОБА_17 надає бухгалтерські послуги ПП «ВІЛЄНТА» та працює на ПФ «Пандора», а офісні приміщення ПФ «Пандора» в свою чергу знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено, що первинні та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ПП «ВІЛЄНТА» із контрагентами за період 2016-2019 років, печатки, штампи (в т.ч. фіктивних субєктів господарювання), чорнова бухгалтерія, оригінали підроблених документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних), грошові кошти, одержані в наслідок протиправної діяльності, бланки документів, компютерна та офісна техніка, на якій виготовляються підроблені документи, зберігаються за адресою місцезнаходження офісних приміщень ПФ «Пандора», в яких працює ОСОБА_17 , яка надає підприємству «ВІЛЄНТА» послуги з ведення бухгалтерського обліку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою ведеться бухгалтерський облік ПП «ВІЛЄНТА», а також документальне оформлення первинних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ПП «ВІЛЄНТА» із контрагентами-покупцями.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: гр. ОСОБА_6 .

Також встановлено, що огляд в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , необхідно провести з метою виявлення та вилучення первинних документів фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Вілєнта» з ТОВ «АРКАДА АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42422940), ТОВ «АЙСБЕРГ ПАТРНЕР» (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ «РАДІАН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42862095), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42373396), ТОВ «СТОК ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42848285), ТОВ «НОВАТОР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42854422), ТОВ «ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР АРЕНА» (код ЄДРПОУ 42848526), ТОВ «МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42847721), ТОВ «ГАЛАКСІ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42854571), ТОВ «ГАРАНТ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42854655), ТОВ «ФЕРІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42509303), ТОВ «СПАРТА ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42386672), ТОВ «БРАЙТОН ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42854503), ТОВ «АТЛЕТІК СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42854718), ТОВ «ВІНЕРТ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42509057), ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42486009), ТОВ «БЕТОН ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 42244625), ТОВ «ІНТЕК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41957070), ТОВ «ВЕРДЕР АКТИВ.» (код ЄДРПОУ 42863256), ТОВ «ПОЛІС ПРОЕКТЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42398583), ТОВ «КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38751410), ТОВ «ВЕКТО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42491553), ТОВ «АМПЛУАРТ ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42399533), ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42399629), ТОВ «ПРОФФІ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42854016), ТОВ «ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42185214), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС» (код ЄДРПОУ 42417967), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ» (код ЄДРПОУ 42393983), ТОВ «ОСНОВА ТРАНСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42399922), ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42393758), ТОВ «АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42849158), ТОВ «ФРОНТОН ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 41358761), ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ 2» (код ЄДРПОУ 42002508), ТОВ «БГБ» (код ЄДРПОУ 42384680), ТОВ «ПРАЙМ-ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41431577), ТОВ «МАСТЕРЕКО» (код ЄДРПОУ 42721937), ТОВ «ВБК+» (код ЄДРПОУ 42748091), ТОВ «ІНТЕНСО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42889955), ТОВ «ПРОМАТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41150767), ТОВ «УКРФИТИНГ» (код ЄДРПОУ 42682595), ТОВ «СОЛАРТЕК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42018007), ТОВ «ТТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42674573), ТОВ «ММЦ» (код ЄДРПОУ 42436801), ТОВ «АМІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41970531), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙФ АУТДОР» (код ЄДРПОУ 42072685), ТОВ «НОВАРТ ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41766706), ТОВ «МІСТО-БУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42558628), ТОВ «ДСН» (код ЄДРПОУ 42072643), ТОВ «ДОНАКТИВТОРГ» (код ЄДРПОУ 41659769), ТОВ «КИТТА» (код ЄДРПОУ 39091624), ТОВ «ДНІПРОБУДМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 41989338), ТОВ «УКРІНБІЛД» (код ЄДРПОУ 42497225), ТОВ «ГОРТЕХ 1 КР» (код ЄДРПОУ 41732183), ТОВ «БУД ЕКСПЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178431), ТОВ «СИЗ» (код ЄДРПОУ 41370017), ТОВ «АСТРА СТАРВЕЙ» (код ЄДРПОУ 41932868), ТОВ «АДАМАН ГОЛД» (код ЄДРПОУ 42236944), ТОВ «СІНТРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41849618), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 42545226), ТОВ «АРТЕМІДА КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 42423017), ТОВ «ДЕСІКАНТ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ «МІНОРМ-КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40642089), ТОВ «РЕКОРД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42672576), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ АРНЕЖ» (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ «ГАРД СЕКЬЮРІТІ» (код ЄДРПОУ 42340004), ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ «РАДІЧІО» (код ЄДРПОУ 42796613), ТОВ «БЕЛЛА ВІТА» (код ЄДРПОУ 42596794), ТОВ «КОНТУМ» (код ЄДРПОУ 42669762), ТОВ «ТД «МЕТАЛ ІНОКС» (код ЄДРПОУ 42836840), ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42496792), ТОВ «ЮВЕНТУС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42488713), ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ «БАЗІЛІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42848683), ТОВ «СІТІ БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41805881), ТОВ «РАНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БЕРЕГЕЯ» (код ЄДРПОУ 42848463), ТОВ «ЕНІМАЛС ШОП» (код ЄДРПОУ 42464116), ТОВ «ЛЕЙКЕРС ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 42854304), ТОВ «НАДНЕКС» (код ЄДРПОУ 42184540), ТОВ «РОДОС ПРІНТ» (код ЄДРПОУ 41782475), ТОВ «ПРОФВЕЙ» (код ЄДРПОУ 42780238), ТОВ «ОХОРОНА РИТЕІЛ» (код ЄДРПОУ 42378614), ТОВ «ОХОРОННЕ БЮРО «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41910928), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41910713), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39747672), ТОВ «ГРУП ДИРЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40619938), ТОВ «МОНСІТ» (код ЄДРПОУ 40696752), ТОВ «ТОЛМІН» (код ЄДРПОУ 40018317), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ «СОКРАТ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 40619840), ТОВ «ОРГАНІК ФУД» (код ЄДРПОУ 42451531), ТОВ «ПРІНЦЕС» (код ЄДРПОУ 41424528), ТОВ «ДЮНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «АРКТІКА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ «ЕНЕРДЖИ СОЛУШНС» (код ЄДРПОУ 41772776), ТОВ «КВАРТІКС» (код ЄДРПОУ 42067078), ТОВ «ДІДЖИТАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42125621), ТОВ «СІМУЗАР» (код ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «ЕКО-ХОДЕР» (код ЄДРПОУ 40412752), ТОВ «МАНТІСА ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40136301), ТОВ «АВТОМАТІК СІСТЕМС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42595387), ТОВ «О-ТЕРМ» (код ЄДРПОУ 42793708), ТОВ «ФЛАНГЕР» (код ЄДРПОУ 42001436), ТОВ «ГРАНІТ. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ» (код ЄДРПОУ 42595848), ТОВ «СПЕЦТЕХДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42545844), ПП «АСВВ» (код ЄДРПОУ 42952419), ТОВ «БУДТ ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42044857), ТОВ «ДАВІОР» (код ЄДРПОУ 42167436), ТОВ «ЕКСТРА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «АКО ПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 42356302), ТОВ «МАС ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42536871), ТОВ «ЛС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42537131), ТОВ «КОНТУР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42949118), ТОВ «ОПТМЯСТОРГ К» (код ЄДРПОУ 40911145), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40015997), ТОВ «СЕЛМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39830592), ТОВ «БУРОЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39994585), задіяними в незаконній схемі конвертації грошових коштів та мінімізації податків, документів щодо діяльності вказаних СГД за період 2016-2019 років, документів щодо реалізації у 2016-2019 роках підприємством «Вілєнта» імпортованої ним м`ясопродукції на території України, документів бухгалтерського та податкового обліку ПП «Вілєнта» щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2016 по даний час, документів чорнової бухгалтерії, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, не облікованих готівкових коштів, комп`ютерної, офісної та периферійної техніки, на якій містяться дані бухгалтерського обліку підприємства і інших пов`язаних осіб та інформація про перерахування грошових коштів по їхніх банківських рахунках, штампів та печаток (в т.ч. фіктивних суб`єктів господарювання), а також матеріально-грошових цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, інших документів, речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Вілєнта».

Також стороною кримінального провадження в ході розгляду клопотання по суті доведено, що в разі виявлення відомостей та об`єктів матеріального світу, які були використані при вчиненні кримінального правопорушення, останні відповідатимуть критеріям речових доказів і відповідатимуть вимогам ст. 98 КПК України. Внаслідок чого можуть бути доказами під час судового розгляду та матимуть значення для досудового розслідування.

Також судом встановлено і це підтверджується матеріалами клопотання та кримінального провадження, що стороною кримінального провадження повністю доведено необхідність і обґрунтованість проведення огляду саме в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження повністю доведено обґрунтованість та необхідність проведення огляду в приміщенні, а саме житловому приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_1 . А також те, що речі та документи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати, що вони знаходяться у вказаному приміщенні, та які зазначені в клопотанні, можуть бути доказами під час судового розгляду та матимуть значення для досудового розслідування, підлягають виявленню з метою фіксації відомостей щодо підтвердження вчинення кримінального правопорушення. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області на проведення огляду в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення первинних документів фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Вілєнта» з ТОВ «АРКАДА АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42422940), ТОВ «АЙСБЕРГ ПАТРНЕР» (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ «РАДІАН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42862095), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42373396), ТОВ «СТОК ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42848285), ТОВ «НОВАТОР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42854422), ТОВ «ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР АРЕНА» (код ЄДРПОУ 42848526), ТОВ «МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42847721), ТОВ «ГАЛАКСІ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42854571), ТОВ «ГАРАНТ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42854655), ТОВ «ФЕРІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42509303), ТОВ «СПАРТА ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42386672), ТОВ «БРАЙТОН ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42854503), ТОВ «АТЛЕТІК СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42854718), ТОВ «ВІНЕРТ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42509057), ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42486009), ТОВ «БЕТОН ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 42244625), ТОВ «ІНТЕК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41957070), ТОВ «ВЕРДЕР АКТИВ.» (код ЄДРПОУ 42863256), ТОВ «ПОЛІС ПРОЕКТЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42398583), ТОВ «КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38751410), ТОВ «ВЕКТО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42491553), ТОВ «АМПЛУАРТ ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42399533), ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42399629), ТОВ «ПРОФФІ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42854016), ТОВ «ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42185214), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС» (код ЄДРПОУ 42417967), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ» (код ЄДРПОУ 42393983), ТОВ «ОСНОВА ТРАНСПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42399922), ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42393758), ТОВ «АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42849158), ТОВ «ФРОНТОН ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 41358761), ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ 2» (код ЄДРПОУ 42002508), ТОВ «БГБ» (код ЄДРПОУ 42384680), ТОВ «ПРАЙМ-ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41431577), ТОВ «МАСТЕРЕКО» (код ЄДРПОУ 42721937), ТОВ «ВБК+» (код ЄДРПОУ 42748091), ТОВ «ІНТЕНСО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42889955), ТОВ «ПРОМАТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41150767), ТОВ «УКРФИТИНГ» (код ЄДРПОУ 42682595), ТОВ «СОЛАРТЕК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42018007), ТОВ «ТТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42674573), ТОВ «ММЦ» (код ЄДРПОУ 42436801), ТОВ «АМІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41970531), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙФ АУТДОР» (код ЄДРПОУ 42072685), ТОВ «НОВАРТ ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41766706), ТОВ «МІСТО-БУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42558628), ТОВ «ДСН» (код ЄДРПОУ 42072643), ТОВ «ДОНАКТИВТОРГ» (код ЄДРПОУ 41659769), ТОВ «КИТТА» (код ЄДРПОУ 39091624), ТОВ «ДНІПРОБУДМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 41989338), ТОВ «УКРІНБІЛД» (код ЄДРПОУ 42497225), ТОВ «ГОРТЕХ 1 КР» (код ЄДРПОУ 41732183), ТОВ «БУД ЕКСПЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41178431), ТОВ «СИЗ» (код ЄДРПОУ 41370017), ТОВ «АСТРА СТАРВЕЙ» (код ЄДРПОУ 41932868), ТОВ «АДАМАН ГОЛД» (код ЄДРПОУ 42236944), ТОВ «СІНТРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41849618), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 42545226), ТОВ «АРТЕМІДА КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 42423017), ТОВ «ДЕСІКАНТ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 42246910), ТОВ «МІНОРМ-КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40642089), ТОВ «РЕКОРД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42672576), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ АРНЕЖ» (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ «ГАРД СЕКЬЮРІТІ» (код ЄДРПОУ 42340004), ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ «РАДІЧІО» (код ЄДРПОУ 42796613), ТОВ «БЕЛЛА ВІТА» (код ЄДРПОУ 42596794), ТОВ «КОНТУМ» (код ЄДРПОУ 42669762), ТОВ «ТД «МЕТАЛ ІНОКС» (код ЄДРПОУ 42836840), ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42496792), ТОВ «ЮВЕНТУС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42488713), ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ «БАЗІЛІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42848683), ТОВ «СІТІ БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41805881), ТОВ «РАНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БЕРЕГЕЯ» (код ЄДРПОУ 42848463), ТОВ «ЕНІМАЛС ШОП» (код ЄДРПОУ 42464116), ТОВ «ЛЕЙКЕРС ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 42854304), ТОВ «НАДНЕКС» (код ЄДРПОУ 42184540), ТОВ «РОДОС ПРІНТ» (код ЄДРПОУ 41782475), ТОВ «ПРОФВЕЙ» (код ЄДРПОУ 42780238), ТОВ «ОХОРОНА РИТЕІЛ» (код ЄДРПОУ 42378614), ТОВ «ОХОРОННЕ БЮРО «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41910928), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41910713), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39747672), ТОВ «ГРУП ДИРЕКТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40619938), ТОВ «МОНСІТ» (код ЄДРПОУ 40696752), ТОВ «ТОЛМІН» (код ЄДРПОУ 40018317), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ «СОКРАТ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 40619840), ТОВ «ОРГАНІК ФУД» (код ЄДРПОУ 42451531), ТОВ «ПРІНЦЕС» (код ЄДРПОУ 41424528), ТОВ «ДЮНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «АРКТІКА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ «ЕНЕРДЖИ СОЛУШНС» (код ЄДРПОУ 41772776), ТОВ «КВАРТІКС» (код ЄДРПОУ 42067078), ТОВ «ДІДЖИТАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42125621), ТОВ «СІМУЗАР» (код ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «ЕКО-ХОДЕР» (код ЄДРПОУ 40412752), ТОВ «МАНТІСА ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40136301), ТОВ «АВТОМАТІК СІСТЕМС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42595387), ТОВ «О-ТЕРМ» (код ЄДРПОУ 42793708), ТОВ «ФЛАНГЕР» (код ЄДРПОУ 42001436), ТОВ «ГРАНІТ. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ» (код ЄДРПОУ 42595848), ТОВ «СПЕЦТЕХДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42545844), ПП «АСВВ» (код ЄДРПОУ 42952419), ТОВ «БУДТ ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42044857), ТОВ «ДАВІОР» (код ЄДРПОУ 42167436), ТОВ «ЕКСТРА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «АКО ПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 42356302), ТОВ «МАС ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42536871), ТОВ «ЛС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42537131), ТОВ «КОНТУР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42949118), ТОВ «ОПТМЯСТОРГ К» (код ЄДРПОУ 40911145), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40015997), ТОВ «СЕЛМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39830592), ТОВ «БУРОЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39994585), задіяними в незаконній схемі конвертації грошових коштів та мінімізації податків, документів щодо діяльності вказаних СГД за період 2016-2019 років, документів щодо реалізації у 2016-2019 роках підприємством «Вілєнта» імпортованої ним м`ясопродукції на території України, документів бухгалтерського та податкового обліку ПП «Вілєнта» щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2016 по даний час, документів чорнової бухгалтерії, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, не облікованих готівкових коштів, комп`ютерної, офісної та периферійної техніки, на якій містяться дані бухгалтерського обліку підприємства і інших пов`язаних осіб та інформація про перерахування грошових коштів по їхніх банківських рахунках, штампів та печаток (в т.ч. фіктивних суб`єктів господарювання), а також матеріально-грошових цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, інших документів, речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Вілєнта»

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1