Ухвала

від 05.08.2019 по справі 464/2560/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2560/18

пр.№ 1-кс/464/1868/19

У Х В А Л А

05 серпня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про проведення обшуку в приміщеннімагазину, розташованого за адресою: м.Львів, вул.Степана Бандери, 9, яке належать на праві власності ТОВ «Вітас ЛТД» (ЄДРПОУ 13826523), з метою виявлення та вилучення товарів (взуття, одягу, сумок та аксесуарів) іноземного виробництва, які ввезенні на територію України подрібненими паріями без сплати відповідних митних платежів, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів TAX FREE, VAT (повернення ПДВ), договорів, рахунків фактур, чеків та накладних СПД нерезидентів (продавців продукції), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2018 років організували групу людей, з метою переміщення останніми через державний кордон України подрібнених партій товару без сплати відповідних митних платежів та податків для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку. В ході відпрацювання встановлено, що ОСОБА_4 організував незаконну схему ввезення на територію України для подальшої реалізації товарів, а саме взуття, одягу, сумок та аксесуарів Європейських виробників. Дані товари ввозяться на територію України шляхом подрібнення партій товару, а також контрабандним шляхом відповідно без сплати будь-яких митних платежів. Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються в складських приміщеннях на території Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти. З метою виявлення та фіксації можливих відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого в результаті його вчинення слідчий просить клопотання задоволити, надати дозвіл на обшук в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_1 , в якому відбувається роздрібна реалізація за готівкові кошти нового взуття, одягу, сумок та аксесуарів Європейських виробників.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, серед іншого, відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. Крім того, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Виходячи з наданих матеріалів клопотання, вважаю, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні магазину можуть знаходитись взуття, одяг, сумки та аксесуари Європейських виробників, які ввезені на територію України подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів, податків, завезені ОСОБА_4 , не доведено причетність останнього до реалізації такого товару в цьому магазині, оскільки жодного доказу, який би вказував на таку обставину матеріали клопотання не містять, при тому що клопотання також не містить доказів про зв`язки ОСОБА_4 із власником даного магазину ТОВ "Вітас ЛТД", з продавцями цього магазину, а сам ОСОБА_4 не є власником цього приміщення, не є орендарем.

Отже, у задоволенні клопотання слід відмовити. Що стосується показань свідка про те, що ОСОБА_4 йому повідомив про можливість придбатти взуття в магазині по вул.Ст.Бандери, 9 у мЛьвові, то до таких в цій частині слід поставитись критично, оскільки самі по собі такі показання не вказують на те, що зазначені у клопотанні відшукувані речі знаходяться у даному магазині і до них причетний ОСОБА_4 як організатор незаконної схеми переміщення товарів через державний кордон України.

Враховуючи те, що слідчим не доведено обставин визначених ст.234 КПК України, тому у задоволенні клопотання про обшук слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1