ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/5539/19

Провадження №: 1-кс/752/7381/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

30.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., за участю секретаря Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника, адвоката Колесніка І.І. в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Колеснік І.І. в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства ОТП БАНК ЄДРПОУ 21685166 за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-доступ до юридичної справи ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997) тадо усіх документів поданих ОСОБА_2 13.02.2018 року, у тому числі до корінця заяви до правоохоронних органів;

-доступ до усіх носіїв інформації та документів, у яких міститься інформація про час та відвідування ОСОБА_2 13.02.2018 року акціонерного товариства ОТП БАНК , у тому числі до відомостей у документі реєстрації 13.02.2018 року за вх. №047;

-доступ до усіх носіїв інформації та документів, у яких міститься інформація про точний час блокування 13.02.2018 року доступу до Клієнт-Банку для користувачів ТОВ П`ятий елемент медіка ЄДРПОУ 35137997 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ямська, 72 : Директор ОСОБА_2 та Головний бухгалтер ОСОБА_3 ;

-доступ до усіх носіїв інформації та документів, у яких містяться відомості про IP адрес з якого у проміжок часу з 01.01.2017 року по 13.02.2018 року здійснювалося використання співробітниками ТОВ П`ятий елемент медіка ЄДРПОУ 35137997 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ямська, 72 Системи Клієнт-Банк ;

-роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997) № НОМЕР_1 (та інших, які відкривались для обслуговування вказаного клієнта) за період часу з 13.02.2018 по 02.01.2019 (у тому числі на електронному носії у вигляді електронної таблиці (MS Excel), із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, дати та часу їх проведення, найменування контрагента, коду ЄДРПОУ, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);

- копію виписки платіжних доручень (в електронному вигляді) ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997) за період часу з 13.02.2018 по 02.01.2019 року з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт з комп`ютера ТОВ П`ятий елемент медіка , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, документів що підтверджують зарахування та списання коштів з по рахунку ТОВ П`ятий елемент медіка , у тому числі і документи створені у системі Банк-Клієнт , з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу).

В обґрунтування клопотання зазначає, що у витягу з ЄРДР міститься наступна інформація про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України: 13.02.2018 року в денний час доби, під керівництвом директора ТОВ Амаркорд ОСОБА_1 та фінансового директора ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 (головний бухгалтер ТОВ П`ятий елемент медіка ), ОСОБА_5 (водій ТОВ Амаркорд ) та ОСОБА_6 (менеджер-референт ТОВ П`ятий елемент медіка ) шляхом проникнення до кабінету №307 за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, який орендує ТОВ П`ятий елемент медіка таємно викрали майно останнього в особливо великих розмірах, чим заподіяли ТОВ П`ятий елемент медіка матеріальну шкоду на загальну суму 7185843,00 грн. (копія витягу з ЄРДР сформованого 23.04.2019 року додається).

10.09.2018 року ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

11.02.2019 року ОСОБА_8 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було вручене повідомлення про зміну повідомленої підозри.

Свої вимоги захисник обґрунтовує тим, що відповідно до змісту пояснень ОСОБА_2 , ілюстративної таблиці до протоколу огляду місця події від 19.02.2018, протоколу допиту від 21.08.2018, протоколу допиту від 07.09.2018, з приміщення №307 були викрадені усі вироби медичного призначення ТОВ П`ятий елемент медіка .

Директором ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997, адреса: м. Київ, вул. Ямська, 72) ОСОБА_2 було складено калькуляцію (копія калькуляції додається) вартості викраденого майна станом на 13.02.2018 року у якому міститься інформація про:

1.Власний товар ТОВ П`ятий елемент медіка : 17 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 Cosmos, 3мм х 6см на загальну суму 518 415,00 грн.; 7 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 Cosmos, 4мм х 12см на загальну суму 213 465,00 грн.; 5 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 Cosmos, 5мм х 22см на загальну суму 152 475,00 грн.; 7 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 HyperSoft Helical, 1,5 мм х 4 cm на загальну суму 213 465,00 грн.; 5 одиниць мікроспіралей МісгоРlех 10 HyperSoft Helical, Змм x 8см на загальну суму 152 475,00 грн.; 2 одиниці інтралюмінальних підтримуючих пристроїв LVIS Jr., 3,5мм х 28 мм на загальну суму 319 406,00 грн.; 20 одиниць мікрокатетерів Headway 17 "Soft", прямий, 150см/30см на загальну суму 612 340,00. грн.; 5 одиниць провідників TRAXCESS 14 на загальну суму 84 015,00 грн.; 18 одиниць імплантів для емболізації судин PHIL 25% на загальну суму 569 772,00 грн.; 5 одиниць оклюзійних балонних катетерів Scepter С, 4мм х 20мм на загальну суму 300 225,00 грн.; 100 одиниць пристроїв для відокремлення спіралі V-Grip Detachment Controller на загальну суму 35 000,00 грн.; 5 одиниць стент-систем для каротидної артерії Casper RX,8mm х 25мм х 143см на загальну суму 197 610,00 грн.

2.Товар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, що знаходився у ТОВ П`ятий елемент медіка на відповідальному зберіганні на підставі договору №69 від 26 грудня 2017 року (копія договору додається ): 450 одиниць провідників PT2 на загальну суму 763 200,00 грн.; 600 одиниць інтродюсорів SUPER SHEATH на загальну суму 327 600,00 грн.; 330 одиниць інфляційних пристроїв з набором аксесуарів Encore 26 на загальну суму 659 340,00 грн.; 16 одиниць систем оксигенаторнів Trilly стерильна (EU5032) з набором магістралей для переливання крові до оксигенаторів для дітей молодшого віку (EU80464) на загальну суму 230 240,00 грн.; 800 наборів, що включають Набір катетерів Impulse Multipack, Інтродюсор SUPER SHEATH, Провідник Starter та пристрій для пункції артерії на загальну суму 1 836 800,00 грн.

Зі змісту протоколу допиту від 21.08.2018 року вбачається, ОСОБА_2 стверджувала, що 13.02.2018 року близько 12 год. вона приїхала на робоче місце та виявила факт крадіжки документів (хоча за повідомленням про підозру, злочин було вчинено у проміжок часу з 12 год. по 13 год. 10 хв.). В подальшому ОСОБА_2 у протоколі допиту від 21.08.2018 року зазначає, що після цього вона поїхала до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві заявити про факт крадіжки документів. Як вбачається з заяви ОСОБА_2 до АТ "ОТП БАНК" , 13.02.2018 року (вх №047) остання звернулася з заявою про блокування доступу до Клієнт-Банку додавши корінець заяви поданої до правоохоронних органів. (Як вбачається з листа заступника начальника СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві С.В. Сєрєбряка від 26.07.2018 року (копія листа додається) заява ОСОБА_2 від 13.02.2018 року була внесена до ЄРДР.).

При реалізації тимчасового доступу отримано у вказаному банку копію заяви ОСОБА_2 начальнику відділення супроводження корпоративних клієнтів АТ "ОТП БАНК" від.13.02.2018 року, однак не отримано копії корінця про подання нею заяви до правоохоронних органів, який є додатком до вказаної заяви.

Таким чином, показання ОСОБА_2 спростовуються зібраними матеріалами, оскільки 13.02.2018 року остання спрямувала до Голосіївського УП та ОТП банку з метою блокування ключів навіть не відвідавши офіс на Ямській та не встановивши пропажу документів про викрадення, яких вона заявила (що свідчить про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).

Дата та час виявлення кримінального правопорушення у співставленні з датою та часом виявлення правопорушення про яке була подана заява до Голосіївського УП підлягає встановленню у кримінальному провадженню та підлягає доказування. Інформація про час та дату блокування ключів інтернет банку передує виявленню начебто вчиненого злочину та відображає умисел ОСОБА_2 , а отже має істотне значення для кримінального правопорушення.

Товар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, що знаходився у ТОВ П`ятий елемент медіка на відповідальному зберіганні був поставлений ТОВ П`ятий елемент медіка за результатами проведення тендерної процедури. При цьому, вказаний товар для участі у тендерних процедурах був придбаний ТОВ П`ятий елемент медіка у ТОВ Амаркорд на підставі договору №45-17 укладеного 12.12.2017 року директором ОСОБА_1 ТОВ Амаркорд та директором ТОВ П`ятий елемент медіка .

Згідно відповіді головного лікаря Олександрівської клінічної лікарні міста Києва №2121/01 від 19.09.2018 на адвокатський запит, 18.07.2018 року Олександрівській клінічній лікарні міста Києва було повернуто товар (викрадення якого інкримінується підозрюваним у кримінальному провадженні ), який був переданий ТОВ П`ятий елемент медіка на підставі договору відповідального зберігання майна №69 від 26.12.2017 року.

Кількість виробів медичного призначення про викрадення, яких заявляє директор ОСОБА_2 (кількість викрадення яких інкримінується підозрюваним) у декілька разів перевищує реальну кількість виробів, що містились на залишках ТОВ П`ятий елемент медіка (реальні залишки були встановлені слідчим Тімковим О.С. у протоколі огляду від 28.12.2018 року).

Таким чином, ОСОБА_2 заявляє про викрадення виробів медичного призначення, яких навіть не містилось у наявності ТОВ П`ятий елемент медіка .

Відповідно до інформації, що була надана Київською міською митниця ДФС у базі даних електронних копій митних декларацій, у проміжок часу з 13.02.2018 року по 02.04.2018 року ТОВ П`ятий елемент медіка не здійснювалось ввезення виробів медичного призначення на митну територію України.

У той же час у володінні АТ "ОТП БАНК" міститься інформація по руху коштів банківського рахунку ТОВ П`ятий елемент медіка . У відомостях по руху коштів, можуть міститися факти реалізації (перерахунку коштів з посиланням на договір) ТОВ П`ятий елемент медіка виробів медичного призначення після заявленої нею події викрадення усіх виробів медичного призначення до наступного ввезення. Враховуючи нормальну практику випадків відстрочення платежу строком до 90 днів, необхідно отримати доступ до руху коштів по рахунку у проміжок часу з 14.02.2018 року по 02.01.2019 року.

Вказане інформація надасть можливість довести факт надання ОСОБА_2 завідомо неправдивих відомостей, щодо викрадення усіх товарів та спростувати факти викрадення певного числа товарів, які в подальшому реалізовувались останньою.

Суть повідомлення про підозру ґрунтується на викраденні виробів медичного призначення, що начебто знаходились за адресуою: м. Київ, вул. Ямська, 72.

У протоколах допитів, ОСОБА_2 вказує, що її робоче місце та її співробітників знаходилось у будівлі АДРЕСА_1 Києві (місце у якому за її заявою також зберігалися начебто викрадені вироби медичного призначення).

У той же час відповідно до аналізу інформації наданої ПрАТ Київстар про місцезнаходження абонента НОМЕР_2 під час здійснення з`єднань, у проміжок часу з 15.06.2017 року по 12.02.2018 року включно, ОСОБА_2 кожен робочий день (приблизно з 09:00 по 18:00) знаходилась у межах офісу ТОВ Амаркорд у районі будівлі №7 по вулиці Драгомирова у місті Києві, а до офісу у будівлі №72 по вулиці Ямській взагалі не приїжджала.

Встановлення реального місця знаходження ОСОБА_2 у проміжок часу з 01.01.2017 року по 18.02.2018 року підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, спростовує неправдиві покази ОСОБА_2 та виключає викрадення виробів медичного призначення з приміщення у якому вона ніколи не знаходилась.

За клопотанням слідчого Тімкова О.С. слідчим суддею 08.11.2018 року було постановлено ухвалу, якою останньому надано тимчасовий доступ до документів АТ "ОТП БАНК" (копія ухвали додається). Серед іншого ухвалою надано доступ до інформації з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи Інтернет-Клієнт-Банк при обслуговуванні рахунків ТОВ П`ятий елемент медіка .

Однак, не дивлячись на те, що вказана інформація є надзвичайно важливою і спростовує покази ОСОБА_2 та інших свідків щодо здійснення трудової діяльності працівниками ТОВ П`ятий елемент медіка за адресою вул. Ямська, 72, каб.303, 307 у м. Києві слідчий Тімков О.С. при здійсненні тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді відповідні документи від АТ "ОТП БАНК" не отримав.

Інформація, про ІР адрес надасть можливість встановити, що ОСОБА_2 під час використання особистого ключа для проведення банківських операцій, знаходилась у офісу ТОВ Амаркорд у приміщенні №7 по вулиці Драгомирова у місті Києві.

В судове засідання захисник не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та попросив його задовільнити. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнала за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки захисником доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності захисника, представників у володінні яких перебувають вказані документи та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Положеннями ч. 2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Разом із тим, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, захисник зобов`язаний використовувати усі передбачені законодавством засоби захисту (ч. 1 ст. 47 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 14 КПК України втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

Інформація щодо реалізації ТОВ П`ятий елемент медіка товарів про викрадення, яких вона заявляє, може бути використана у якості доказів та підлягає доказуванню стороною захисту у кримінальному провадженні. В той же час, не можливо іншим шляхом спростувати покази ОСОБА_2 та обвинувачення органу досудового розслідування, якими доводиться подія викрадення товарів.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України регламентовано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, сторона захисту має рівні права зі стороною обвинувачення на збирання доказів.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 42 КПК України, передбачено, що підозрюваний має право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

Забезпечення права на захист підозрюваного у кримінальному провадженні - це одна з найважливіших державних гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина, закріплених Конституцією України та міжнародними актами, які становлять національне законодавство щодо прав людини і основоположних свобод (ст. 11 Загальної декларації прав людини; ч. З ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права; ч. З ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Документи, які підтверджують факти продажу виробів медичного призначення про викрадення якого заявляє потерпіла, мають істотне значення для кримінального провадження, підлягають встановлення у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, підтверджують або спростовують факт події кримінального правопорушення, а отже відіграють ключову роль у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливостю вилучення належним чином завірених їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести ці обставини.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвоката Колесніка Ігоря Ігоровича у кримінальному провадженні №12019100000000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовим доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл захиснику - адвокату Колесніку Ігору Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства ОТП БАНК ЄДРПОУ 21685166 за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-доступ до юридичної справи ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997) тадо усіх документів поданих ОСОБА_2 13.02.2018 року, у тому числі до корінця заяви до правоохоронних органів;

-доступ до усіх носіїв інформації та документів, у яких міститься інформація про час та відвідування ОСОБА_2 13.02.2018 року акціонерного товариства ОТП БАНК , у тому числі до відомостей у документі реєстрації 13.02.2018 року за вх. №047;

-доступ до усіх носіїв інформації та документів, у яких міститься інформація про точний час блокування 13.02.2018 року доступу до Клієнт-Банку для користувачів ТОВ П`ятий елемент медіка ЄДРПОУ 35137997 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ямська, 72 : Директор ОСОБА_2 та Головний бухгалтер ОСОБА_3 ;

-доступ до усіх носіїв інформації та документів, у яких містяться відомості про IP адрес з якого у проміжок часу з 01.01.2017 року по 13.02.2018 року здійснювалося використання співробітниками ТОВ П`ятий елемент медіка ЄДРПОУ 35137997 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ямська, 72 Системи Клієнт-Банк ;

-роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997) № НОМЕР_1 (та інших, які відкривались для обслуговування вказаного клієнта) за період часу з 13.02.2018 по 02.01.2019 (у тому числі на електронному носії у вигляді електронної таблиці (MS Excel), із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, дати та часу їх проведення, найменування контрагента, коду ЄДРПОУ, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);

-копію виписки платіжних доручень (в електронному вигляді) ТОВ П`ятий елемент медіка (ЄДРПОУ 35137997) за період часу з 13.02.2018 по 02.01.2019 року з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт з комп`ютера ТОВ П`ятий елемент медіка , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, документів що підтверджують зарахування та списання коштів з по рахунку ТОВ П`ятий елемент медіка , у тому числі і документи створені у системі Банк-Клієнт , з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу).

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства ОТП БАНК ЄДРПОУ 21685166 за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, виготовити завірені копії вказаних документів у паперовому вигляді та у електронному вигляді на оптичних носіях для лазерних систем зчитування (дисках)

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.С.Хоменко

Зареєстровано 08.08.2019
Оприлюднено 08.08.2019
Дата набрання законної сили 30.07.2019

Судовий реєстр по справі 752/5539/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 20.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.07.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 16.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 24.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону