Ухвала

від 07.08.2019 по справі 754/11660/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3516/19

Справа № 754/11660/19

У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на обшук по кримінальному провадженню № №12019100030002183 від 27.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

07.08.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчогоСВ ДеснянськогоУП ГУНПу м.Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, 15-А.

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи ТОВ "СКАИ- БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081), що перебувають на податковому обліку в ДПІ Деснянського району ГУ ДФС у м. Києві з 12.03.2016, за період 2017-2018 р., використовуючи державні кошти, що надходили до товариства протягом 2017- 2018 років, від управління освіти в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації в загальній сумі 1 965 508 грн., після оголошення переможцем в тендерах вказаного товариства на офіційного сайті «Prozzoro», здійснили привласнення та розтрату майна, зловживаючи службовим становищем.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) встановлено, що посадові особи зазначеного товариства протягом 2017-2018 років, здійснювали неправомірні дії з не відображення в повному обсязі податкових зобов`язань з отриманих на розрахунковий рахунок бюджетних коштів від управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684). Отже, встановлено невідповідність даних Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі податкового кредиту та податкових зобов`язань даним, що відображені в податковій декларації з податку на додану вартість та додатку Д5 до декларації з пдв.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації в першому кварталі 2019 року оголосило низку тендерних закупівель, предметом яких є здійснення ремонтних робіт у дошкільних навчальних закладах.

За даними офіційного інформаційного ресурсу «Prozzoro» по переважній більшості лотів (43 лоти) на загальну суму бюджетних коштів понад 4 000 000 грн., основним переможцем зазначеної категорії є ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917). Засновником та директором товариства є ОСОБА_4 .. Відповідно до даних оперативного підрозділу реєстрація останньої, співпадає з реєстрацією директора, бухгалтера та засновника ТОВ"СКАЙ-БУД ПЛЮС"- ОСОБА_5 , яка є дочкою ОСОБА_4 та фактично здійснює діяльність ТОВ «СПБ ГРУП».

Крім того, встановлено ідентичність контактних даних, що містяться у податковій звітності вищевказаних підприємств, а саме виявлено, що податкова звітність ТОВ «СКАЙ-БУД ПЛЮС» та ТОВ «СПБ ГРУП» подається з однієї ІР- адреси та поштової скриньки, якою користується ОСОБА_5 . Також, посадові особи вказаних підприємств використовують ідентичний контактний номер телефону, який зазначають в податковій звітності.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ«СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) були виявлені порушення, які мали місце при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ"СКАЙ-БУД ПЛЮС», що дає підстави вважати, що ведення податкового та бухгалтерського обліку здійснюється однією посадовою особою, а саме ОСОБА_5 , за попередньою змовою.

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ"СКАЙ-БУД ПЛЮС» намагаються знищити всю документацію щодо фінансово-господарської діяльності товариства, а саме на даний час ТОВ «СКАЙ- БУД ПЛЮС» змінило місце реєстрації (місцезнаходження юридичної особи - Львівська обл., м. Львів, вул. Наукова, 7-А) та директора - ОСОБА_6 , а також те, що свою діяльність щодо участі у тендерах, з приводу державних закупівель за бюджетні кошти товарів і послуг для дошкільних та шкільних навчальних закладів Деснянського району, де замовником виступає управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації вони продовжують, є всі підстави вважати, що посадові особи Управління освіти також можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

Вищезазначена інформація, щодо привласнення та розтрати майна за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем підтверджується матеріалами кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування.

Разом з тим, в ході досудового розслідування, на теперішній час, не отримано достатніх доказів для повідомлення вищевказаним посадовим особам обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, тому у слідства виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії - обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо суб`єкта, нежитлові будівлі літ. «А», «Б», загальною площею 2901, 6 кв.м. по вул. Миколи Закревського, 15-А, які являються нежитловими будівлями управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації та нежитлова будівля сараю, літ. «Б», загальною площею 17,6 кв.м. по вул. Миколи Закревського, 15-А на праві власності зареєстрована за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), розмір частки 1, на підставі рішення, серія та номер: 284/5096, виданий 02.12.2010, видавник: Київська міська рада.

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, 15-А, можуть зберігатись оригінали документів, що свідчать про заволодіння та розтрату бюджетних коштів, а саме:

-договори, які укладені між ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) та Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018;

-договори, які укладені між ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) та Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018;

-тендерну документацію по проведеним тендерам ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) та ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) з Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018;

-платіжні доручення, чеки, квитанції, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917);

-платіжні доручення, чеки, квитанції, які підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081), які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, у разі не вилучення вказаних документів, речей та майна, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи.

Також, є достатні підстави вважати, що зазначені документи, речі та майно можуть бути переховані, знищені або до них внесені зміни, оскільки вони знаходяться у володінні особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності і приховування доказів може здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, на адресу суду надіслала клопотання про проведення судового засідання у її відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. При цьому слідчий виклав з посиланням на матеріали та довів наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинене кримінальне правопорушення, відповідальність, за яке передбачена ч.3 ст. 191 КК України;

2) речі документи та інше, можуть вказувати на причетність до вчинення указаного кримінального правопорушення, та мати значення для досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

3) слідчий довів, що відшукувані речі документи та інше, про що зазначено в клопотанні можуть знаходиться у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул..Миколи Закревського, 15-А, яка згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження майна щодо об`єктів нерухомого майна на праві власності зареєстрована за територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

надати (забезпечити) групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також співробітникам

третього відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за

письмовим дорученням слідчого, на проведення обшуку у нежитловому

приміщенні, розташованому за адресою: вул. Миколи Закревського, 15-А на праві

власності зареєстрована за Територіальною громадою міста Києва в особі

Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), розмір частки 1, на підставі

рішення, серія та номер: 284/5096, виданий 02.12.2010, видавник: Київська міська

рада, з метою відшукування та вилучення договорів, які укладені між ТОВ

"СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081) та Управлінням освіти

Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684)

за період 2017-2018; договорів, які укладені між ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ

41047917) та Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної

адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018; тендерної

документації по проведеним тендерам ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ

40477081) та ТОВ «СПБ ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917) з Управлінням освіти

Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684)

за період 2017-2018; платіжних доручень, чеків, квитанцій, які підтверджують

сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м. Києві державної

адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р ТОВ «СПБ

ГРУП» (ЄДРПОУ 41047917); платіжних доручень, чеків, квитанцій, які

підтверджують сплату коштів Управлінням освіти Деснянської районної в м.

Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37501684) за період 2017-2018 на р/р

ТОВ "СКАЙ-БУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40477081), які свідчать про причетність

конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального

правопорушення.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1